Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú cbtt2807

Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú cbtt2807 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

cONc rY cP cnmu xA AN PHU ceNG HoA xA Her cHU Ncnil vIET'NAM

DQc lap - Tq do - H4nh phfc

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

(06 th6ng itAu ndm 2017)

Kinh gfri: - UV ban Chrfrng khodn Nhi nufc

- SO Giao dich Chrtung khoin

- TOn cdng ty tlai chfng: CONC TY CP CHIEU X4 AN PHU

- Dia chi trg sfi chfnh: ll9N2,Td 4, KP 18, An Phr[, Thu$n An, Binh Duong

- Ei_Qn tho4i: 0650-3712292 Fax: 0650-3712293 Email: tam.ptt@apic.com.vn

- V6n diAu lQz 120.204.000.000 tl6ng

- Mfl chrfrng khoin: APC

I Hogt ttQng cfra D4i hQi ttdng.c6 Adpg

Ngdy 241312017 C6ng ty c6 phAn chi6u xp An Phf tO chftc Dai hQi ddng cd il6ng thudng ni€n ndm

2 0 1 7

NQi dung

- Phdn ph6i loi nhu6n ndm 2016

- Phe duyQt kti ho4ch kinh doanh 2017

- Thn lao cta HDQT vd BKS ndm 2016 vi phucrng 6n thir lao, khen thuong ndm 2017

- LUa chgn dcrn vi ki€m to6n tii chinh ndm 2017

- PhC chuAn chti tich HDQT ki6m nhiQm chirc TGD

- PhAt hdnh trrii phi6u chuy6n d6i Eiu tu dg fn - thinh lflp c6ng ty

- BO sung ngdnh ngh€ doanh v€ dAu tu tr6i phi€u

phi6u, c6 phdn,

- Ting ti le so hffu c6 phAn cria Chri Tich HDQT

II HQi tl6ng quin tri:

,<

,:!!( R

1 Thdng tin vG thinh vi6n hQi tl6ng quin tri:

2 Ho4t tlQng gi6m sft cfra HDQT OOi vcri Tdng Girim ddc:

- Theo ddi sdu s6t viQc thuc hiQn kti ho4ch sAn xu6t kinh doanh HEQT d5 giao trong 6 thdng

dAu ndm 2017,

- Chi dao c6ng thc t6 chric Dai hQi d6ng c6 ct6ng thud'ng ni6n

diu lir TV HDQT

s6 uu6i

hgp tham dq

rirc

tham du

Lf do kh0ng tham dg

hop

3 Ho4t ttQng crta cdc ti6u ban thuQc HQi tl6ng quin tri: Kh6ng

4 Cfic Nghi quy6tlquy6t itinh cfra HQi ddng quin tri:

, III Ban ki6m sodt:

1 Thdng tin v6 thirnh vi6n Ban Ki6m soft (BKS):

Ngiry bit dAu/khdng cdn lir thinh vi6n BKS

s6 uuoi

hqp BKS tham dg

i

rirc i Lfdo

dF tham dg hqp , hgp

.t

2.Ho4tttQng gi6m sit cfra BKS e5i voi HDQT, Ban Girlm tl6c didu hinh vir cd tl6ng:

- Ki6m tra, rd so6t c6c Nghi quy6t, Quytit dinh cta HDQT thgc hi€n trong 6 thing diu ndm

2 0 1 7

- Ki6m tra, d6nh gi5 thucrng xuy6n cdng t6c qu6n tri, didu hdnh viQc thgc hiQn nhi€m vU kinh doanh cria HDQT vd Ban Tdng Gi6m D6c theo dring Nghi quy6t HDQT

- Gi6m s6t, ki6m ta c6c hopt tlQng li6n quan d6n quan he c6 d6ng nhu: cgp nhdt thdng tin c6 ddng, c6c vdn AC ti6n quan d6n cd phdn, c6 phifu; vd ho4t clQng cdng b6 th6ng tin

- Ki€m so6t dinh kj'theo diAu lQ cria C6ng ty vd quy chti ho4t <t6ng ctia Ban ki6m so6t, dim '

bao hopt tlQng cta C6ng ty lu6n tudn thri c6c quy dinh cria ph6p luflt vi LuQt doanh nghiQp

3 SrI ptrdi hqp ho4t tlQng giila BKS Aiii voi ho4t tlQng cfra IIDQT, Ban Gi6m rtSc di6u hhnh vir cic c6n bQ quin ly khrflc:

- Ban ki6m so6t lu6n d6ng vai trd ttit nOi BQ m6y qu6n tri gifia HEQT, Ban T6ng Gi6m D6c vdC6c c6n b0 quAn lf khrlc tr6n tinh thAn dodn ket ch4t che

4.Ho4t tlQng khdc cfra BKS:

Cflp nhflt cdc thay tl6i v6 Quy chti ho4t tlQng cria Ban Ki6m so6t d€ c6 thti 6p dsng vio thgc tiS t4i C6ng ty

ST

T

56 Nghi

A ,

I

0r/NQ- HDQT-API.Co

r010312017

- PhC duyQt ktft qun kinh doanh nim 2016 theo rO lieu chinh thric cria 86o c6o tdi chfnh dd dugc ki6m to6n boi C6ng ty TNHH Ki€m to6n AFC Viet Nam

- TAT giao k6 hoach kinh doanh 2017

- Th6ng nhdt thdi gian ch6t danh s6ch cd d6ng tham du tlai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2017 ld ngiy

24t03t2017 Giao cho Ban diAu hinh C6ng ty chuAn bi c6c thri tqc cin thitit d€ tii5n hdnh dai h6i

2

024{Q- HDQT-API.Co

rzt07 /2017

- HDQT chdp thudn clcm tir nhi6m thdnh vi€n HDQT cria 6ng Tdng Dric Anh ke fi ngay 12107 /2017

- HEQT tpm tho'i b6 nhiqm Ong VO Th6i Son giir chric vu thdnh vi6n HDQT thay th6 Ong T[ng Dric Anh

HDQT sE b6o c6o vd trinh Dai hOi tt6ng c6 ddng gin nh6t th6ng qua

IV Dio t4o vd quin tri COng ty: Kh0ng

V Danh srich vG ngucri c6 li6n quan cfra cdng ty ni6m ytit theo quy ttinh t4i khoin 34 Di6u 6

Luflt Chrfrng khoin vir giao dich cfra ngurri c6 li6n quan cfra cdng fy vcri chinh COng ty

1 Danh s6ch vO ngudi c5 li€n quan cria c6ng ty

S

T

T

/cd nh6n (*)

TAi khoin giao dich httlng khodn (n6u cd)

Chrfrc

vg tqi

56 CMND/

DKKD

Ngiy cdp CMNDID KKD

Noi c6p CMND/

DKKD

Dia chi

M6i li0n

he

vtri TV

chtti

cb6t

Thdi.di6m

uiit oAu u

nguti c6 li0n quan

Thdri oiim uir oiu kh6ng

cdn li oguli [6n qurn

ghi cbr[

V0 Thiy

Duong

TV

Hujnh ThiBich

Loan

TVHD

3 Pham Thi

Lugng

TV

- Hulnh Ngqc

H0u

TV

5 T[ng Dfc Anh TV

6 Nguy6n Ngqc

Thi

002c0 66868

TV

YOn

TV

9 Phan Thi Thanh

Tdm

Tp TC

2 Giao dioh gifra o6ng ty v6i nguoi c6 li6n quan cria c6ng ty, ho{c giiia c6ng ty voi c6 tl6ng lon,

ngudi ndi b6, ngudi c6 li6n quan cria ngudi n6i bQ: Kh6ng

3 Giao dich giira ngudi nQi b6 c6ng ty ni6m yl5t, ngudi c6 li6n quan cua ngudi n6i bQ vdi c6ng ty

con, c6ng ty do c6ng ty ni6m yiit nim quyen kiiim sorit: Kh6ng

4 Giao dich gifia c6ng ty v6i cdc d6i tugng khric

4.1 Giao dich giiia c6ng ty vdi c6ng ty mi thanh vi6n HDQT, thanh vi€n Ban Kiilm sorit, T6ng Gi6m

d6c didu hdnh dd vd dang ld thanh vi6n s6ng lQp hoic thanh vi6n HEQT, T6ng Gi6m d6c diau hinh

irong thdi gian ba (03) ndm trd l?i itdy (tinh tci thoi rli€m l4p btio crio): Kh6ng

4.1, Giao dich gita c6ng ty voi c6ng ty me ngudi c6 li6n quan cia thanh vi€n HDQT, thnnh vi€n Ban

Ki6m so6t, T6ng Gi6m <l6c tli6u hanh ld thanh r.{6n HEQT, T6ng Gi6m tl6c tli€u hinh: Kh6ng

, 4.3 C6o giao dioh kh6c cria c6ng ty (n6u c6) c6 thiS mang l4i lqi ich vit chdt ho{c phi vAt ch6t d6i v6i

thanh vi€n HDQT, thdnh vi6n Ban Kii3m so6t, T6ng Gi6m a6c di6u hanh: Khdng

'

VL Giao dich c6 phi5u cria ngudri nQi bQ vn nguoi ti6n quan cria ngudi nQi b0 (Br[o cio 6

thring/ntrm

1 Danh srich ngudi nQi bQ vd ngudi o6 li0n quan cia ngudi nQi bQ

F

]ONG

c6 Pt Cnr€t

A N I

@

T

TGn t6

chric

/c{ nh6n

(*)

khoin

giao dich chftng khodn

(n6u c6)

Chrlc

vg t4i cdng ty

56 CMND/

DKKD

CMNDID KKD

Noi cAp

CMND /DKK D

Dia chi

M6i li0n hQ vfi thAnh vi6n chii ch6t

sd c6 phi6u

sd hftn

r y 4

sd h0nt

ghi chtti

I Vd Th0ty

Duung

TV HDQT

3,657J 80

30,98

o/o

l l v6 Thei

Thu0n

Cd vAn

Ky

thu0t

Cha 0.00

o/o

%

l a

l - J

v6 Thai

0.00

o/o

2

Hulnh

T h i B f c h

Loan

TVHD QT

0.00

'/o

2 1

Hujmh

Thai

Tubng

o/o

2.2 Duong Thi

0.00

%

Huj,nh

0.00

o/o

2.4

Bich

HuyAn

%

2 s Hulnh

0.00

%

3 Ph4m Thi

Luflrg

TV HDQT

0.00

o/o

J T V[ Thi

0.00

o/o

%

a

0.00

%

3.4 Pham Tht

4 Hulnh

Ngqc Hfu

TV HDQT

t/c

t

+ r Ddo Thi

0.00

o/o

4.2

Hulnh

Ngqc

Thanh

Nsdn

o/o

4 3

Huj'nh

Nggc Bdo

Ngdn

%

o/o

ThiVan

0.00

Yo

R

i x a

'H0.,

@

T6ng Thi

002c0 66868

TV BKS

2 Giao dich cria ngudi nQi bO vd ngud'i c6 li€n quan eOi vO'i c6 phii5u cria c6ng ty ni€m y6t

WI Cfc v6n tI6 cin luu f khfc: Khdng

CHIJICH HQI DoNG QUAN TRI

V6Thtvmg

\

< \ \

):rl

- - /

cr-rrEu x4

6si