HĐQT Đã thực hiện tốt thẩm quyền của mình, quản trị Công ty theo Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và qui định của pháp luật.. Hội đồng quản trị đã triển
Trang 1TỔNG CÔNG TY XDCTGT4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP 482 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /HĐQT Vinh, ngày tháng 04 năm 2013
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
Kính thưa các quý vị Cổ đông!
Thưa Đại hội!
Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 482 xin báo cáo với Đại hội
về Hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2013 như sau:
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2012 là năm nền kinh tế cả nước có nhiều khó khăn, lạm phát cao, trong đó ngành xây dựng chịu ảnh hưởng lớn như giá vật liệu biến động, vốn đầu tư XDCB không đáp ứng đầy đủ như những năm trước Những khó khăn của nền kinh tế trong nước tạo nên sức ép lớn cho doanh nghiệp đó là giải quyết công ăn việc làm, vốn thi công, các rủi ro trong tín dụng, đầu tư Riêng công ty bước sang năm 2013 có nhiều biến động về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị cũng như trong Ban Giám đốc đã phần nào ảnh hưởng công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh.
* Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty:
+ Biến động bộ máy tổ chức:
Năm 2012 và đầu năm 2013 HĐQT công ty, Ban Giám đốc có sự biến động về nhân sự cụ thể như sau:
- Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị: Hiện nay HĐQT có 5 Thành viên, gồm: Lê Hòa Nguyễn, Nguyễn Tuấn Huỳnh, Nguyễn Trọng Cẩm, Cao Hoài Thanh, Lê Văn Thảo
- Ban giám đốc: Năm 2012 có 05 đồng chí,Tháng 3/2013 tới nay có 4 đồng chí, nguyên
nhân:
Đầu năm 2012 có 4 Đ/C, trong năm HĐQT đã bổ nhiệm mới 01 Phó Giám đốc,
và bổ nhiệm lại 1 Kế toán trưởng, bổ nhiệm 01 Quyền GĐ Trung tâm TVTK&KĐXD,
01 PGĐ XN Cầu, 03 Phó Phòng, 04 Đội phó, 01 Trưởng trạm y tế
Đầu năm 2013, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty để nhận nhiệm vụ công tác mới, ông Lê Hòa Nguyễn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT HĐQT đã bầu ông Nguyễn Trọng Cẩm giữ chức Chủ tịch HĐQT, thôi nhiệm
vụ phó giám đốc và bổ nhiệm ông Lê Hòa Nguyễn giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty
II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2012
HĐQT là cơ quan quản lý của công ty có toàn quyền nhân danh công ty để quyết
CIENCO4
JSC 482
Trang 2đồng cổ đông Trong năm qua HĐQT đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được quy định tại điều 26 Điều lệ công ty được Đại hội thường niên 2011 thông qua bổ sung, sửa đổi ngày 20/4/2011 HĐQT Đã thực hiện tốt thẩm quyền của mình, quản trị Công ty theo Điều
lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và qui định của pháp luật.
1 Tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT:
1.1 Hội đồng quản trị đã triển khai, tổ chức thực hiện tương đối tốt nghị quyết của đại hội đồng cổ đông trong năm:
- Bám các nội dung, chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị công ty triển khai giao cho Ban giám đốc, các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện Trong quá trình thực hiện thường xuyên chỉ đạo kiểm tra giám sát và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với từng thời điểm.
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty:
Phương án, mục tiêu SXKD đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012
thông qua và kết quả thực hiện như sau:
HOẠCH
THỰC HIỆN
2 Doanh thu và thu nhập khác Triệu đồng 345.000 348.717
3 Lợi nhuận thực hiện trước thuế Triệu đồng > 7.000 6.291
4 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện /vốn CSH % 12,5 11,05
5 Tỷ suất lợi nhuận thực hiện /vốn đi ều lệ % 18,7 16,68
11 Giá trị tài sản cố định còn lại Triệu đồng 36.349
12 Nợ Ngân hàng (ngắn hạn và dài hạn) và
các đối tượng khác
Triệu đồng
82.448
13 Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn Triệu đồng ≥1 1,02
14 Thu nhập bình quân người lao động Trđ/ng/
1.2 HĐQT đã ban hành và tổ chức thực hiện tương đối tốt các quyết định thuộc thẩm quyền của mình:
Các quyết định ban hành kịp thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện khá chặt chẽ linh hoạt và quyết liệt; đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp từng thời điểm đã tạo ra sự chuyển biến và hiệu quả rõ nét trong công tác quản lý và điều hành, trong hoạt động sản xuất kinh doanh Cụ thể đã ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định sau:
Trang 3- Quyết định chiến lược, kế hoạch phỏt triển và kế hoạch kinh doanh trong năm của Cụng ty phự hợp yờu cầu nhiệm vụ Trong quỏ trỡnh thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời điểm phự hợp với sự thay đổi chủ trương chớnh sỏch của Đảng và nhà nước, sự biến dộng giỏ cả thị trường.
- Quyết định đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật: Đầu tư đỳng hướng, khụng dàn trải, đỏp ứng yờu cầu nhiệm vụ sản xuất, tiến độ thi cụng trờn cỏc cụng trường và tỡnh hỡnh nguồn vốn cỏc cụng trỡnh trong năm Đầu tư thiết bị thực hiện theo đỳng quy trỡnh
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm kịp thời, đỳng quy trỡnh, đỏp ứng yờu cầu nhiệm vụ, tăng cường hiệu quả trong cụng tỏc quản lý điều hành.
Trong năm thực hiện bổ nhiệm theo trỡnh tự quy định điều 25 và điều 26 điều lệ cụng ty được Đại hội ĐCĐ bất thường thụng qua ngày 8/12/2007 và được bổ sung ngày 20/04/2011 Cụ thể:
- HĐQT đó bổ nhiệm mới 01 Phú Giỏm đốc, và bổ nhiệm lại 1 Kế toỏn trưởng,
01 Quyền GĐ Trung tõm TVTK&KĐXD, 01 PGĐ XN Cầu, 03 Phú Phũng, 04 Đội phú, 01 Trưởng trạm y tế
- Phõn cụng cụ thể nhiệm vụ của từng UVHĐQT để nõng cao trỏch nhiệm cũng như chủ động trong cụng tỏc quản lý điều hành.
- Quyết định mức lương, thự lao và lợi ớch khỏc của cỏc cỏn bộ quản lý phự hợp với cỏc quy định của Cụng ty mẹ, chế độ chớnh sỏch của nhà nước ban hành.
- Xõy dựng phương ỏn phõn chia cổ tức để trỡnh Đại hội ĐCĐ.
3 HĐQT đó theo dõi giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện chế độ chính sách, Pháp luật của Nhà nớc, quy chế nội bộ của Tổng công ty.
a) Hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động của Công ty:
- Xây dựng phơng án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh cơ bản phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và mục tiêu đã đợc Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định phơng án đầu t và dự án đầu t: Lựa chọn đầu t các trang thiết bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc thù của Công ty, các Dự án đầu t đợc tiến hành theo đúng trình tự, qui định hiện hành;
- Quyết định các giải pháp phát triển thị trờng, tiếp thị và công nghệ ;
+ Mở rộng thị trờng mới: Xây dựng Sân bay; mở rộng quy mô sản xuất của xởng sữa chữa (Gia công chế tạo cơ khí)
+ Mở rộng ngành nghề: Đang xúc tiến triển khai mở Đại lý bán vé máy bay.
- Tuyên truyền quảng bá thơng hiệu Công ty trên các phơng tiện thông tin đại chúng.
Tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty đạt kết quả tốt.
- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hớng đề ra;
b) Thực hiện chế độ chính sách Pháp luật của nhà nớc, Qui chế nội bộ của TCT
- Chỉ đạo, đôn đốc giám sát, thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách Pháp luật của nhà nớc, Qui chế nội bộ của Công ty và của Tổng công ty
- Ban hành hệ thống văn bản, sát thực với điều kiện, mục đích và quyền lợi của Công
ty, phù hợp với Qui chế của Tổng công ty.
- Thực hiện đầy đủ chế độ và nghĩa vụ đối với ngời lao động :
+ Ngời lao động có việc làm thờng xuyên, trong năm tạo thêm nhiều việc làm cho ngời lao động;
Trang 4+ Chi trả lơng và phụ cấp đối với ngời lao động thực hiện đúng đối tợng, đảm bảo các qui định về chế độ tiền lơng, chế độ BHXH;
+ Tạo môi trờng làm việc tốt cho CBCNV: nâng cao chất lợng cuộc sống và điều kiện làm việc cho ngời lao động, đặc biệt công nhân trên tất cả các công trờng.
+ Chi trả lơng, thởng, cổ tức kịp thời.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nớc
c Xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty bằng văn bản trớc khi tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị các vấn đề:
Đã xin ý kiến bằng văn bản những nội dung sau :
- Nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và trình chấp thuận.
- Phơng án sản xuất năm 2012;
- Kế hoạch tài chính năm 2012;
- Thanh lý, mua bán đầu t tài sản năm 2012;
- Phân chia lợi nhuận năm 2012;
- Duyệt đơn giá tiền lơng công ty năm 2012;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012
4 Thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ, giỏm sỏt Giỏm đốc và người quản lý khỏc trong điều hành việc kinh doanh hàng ngày của Cụng ty:
- Hội đồng quản trị, Ban giỏm đốc, Ban kiểm soỏt cú sự phối hợp tốt trong việc cung cấp trao đổi thụng tin, ban hành cỏc nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện.
- Thường xuyờn giỏm sỏt chỉ đạo Giỏm đốc, cỏc Phú giỏm đốc và cỏc cỏn bộ quản lý khỏc trong Cụng ty trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Tại cỏc cụng trỡnh trọng điểm của Cụng ty Chủ tịch HĐQT đi kiểm tra xem xột, chất lượng, tiến độ, việc chấp hành cỏc qui định của Cụng ty và chỉ đạo cụng tỏc điều hành.
- Quan hệ giữa HĐQT và Giỏm đốc: Tốt, tớnh thống nhất cao
5 Cụng tỏc ban hành Quy chế quản trị Cụng ty, tổ chức thực hiện, giỏm sỏt thực hiện:
+ Về ban hành cỏc quy chế quản lý nội bộ:
Trong năm 2012, HĐQT ban hành mới Quy định về thực hiện tiết giảm chi phớ quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lóng phớ theo quyết định số 536/NC-CT ngày
27/04/2012
+ Cụng tỏc tổ chức thực hiện:
- Cỏc nội qui, qui chế quản lý nội bộ đều được thảo luận, lấy ý kiến rộng rói trước khi ban hành, được ỏp dụng thực hiện tại tất cả cỏc phũng ban đơn vị trong Cụng
ty Trỡnh tự ban hành được tiến hành đầy đủ theo qui định.
- Được giỏm sỏt theo dừi khỏ chặt chẽ, những nội dung qui chế khụng cũn phự hợp được bổ sung sửa đổi kịp thời.
- Người lao động được phổ biến đầy đủ cỏc quy định nghĩa vụ khi họat động sản xuất kinh doanh nhằm nõng cao ý thức vai trũ trỏch nhiệm.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của cụng ty đang dần đi vào ổn định.
6 Cỏc cụng tỏc quản trị, nội nghiệp:
Trang 5Việc quản trị Cụng ty được thực hiện tuõn thủ theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Cụng ty cổ phần 482, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đụng và tuõn thủ theo Phỏp luật, cỏc qui định của UBCK NN, SGDCK Hà nội, thực hiện tốt cỏc chủ trương chớnh sỏch của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết và cỏc Quyết định của Tổng cụng ty XDCTGT4.
Trong năm 2012 HĐQT đó cú 7 cuộc họp, ban hành 06 Nghị quyết, 33 Quyết định để thực hiện Nội dung cỏc Nghị quyết tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:
- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đụng năm 2012;
- Kế hoạch, mục tiờu nhiệm vụ SXKD, giải phỏp thực hiện;
- Điều chỉnh kế hoạch SXKD phự hợp với tỡnh hỡnh thực tế của cụng ty;
- Thực hiện tiết giảm chi phớ theo đỳng cam kết với Tổng cụng ty
- Cụng tỏc đầu tư chuyển nhượng thiết bị;
- Cụng tỏc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cỏn bộ;
- Về việc mở rộng Cơ cấu ngành nghề;
- Về việc thành lập tổ cụng tỏc xỏc định hiện trạng thiết bị khai thỏc sử dụng khụng hiệu quả, đề nghị thanh lý tài sản cố định năm 2012;
- Về việc thống nhất ngày truyền thống Cụng ty;
- Cụng tỏc kiểm tra giỏm sỏt việc thực hiện.
Cỏc cuộc họp đều được ghi chộp biờn bản đầy đủ, cú đầy đủ chữ ký của cỏc thành viờn trong Hội đồng quản trị, được lưu trữ và ban hành để ban Giỏm đốc, cỏc phũng ban và cỏc đơn vị sản xuất thực hiện, trong cỏc cuộc họp kế tiếp của HĐQT cú đỏnh giỏ việc thực hiện Nghị quyết để xem xột cỏc nội dung chưa phự hợp và đưa ra hành động khắc phục phũng ngừa.
Biờn bản, Nghị quyết, cỏc quyết định của HĐQT được quản lý, lưu giữ tại Văn phũng HĐQT cụng ty.
7 Thực hiện chế độ họp HĐQT, công tác báo cáo.
+ Tổ chức họp HĐQT đều đặn, đúng quy định, có nội dung cụ thể đảm bảo chất
lợng Sổ biên bản cuộc họp ghi đầy đủ, rỏ ràng đúng quy định.
+ Ban hành các Nghị quyết và có theo dõi đánh giá việc thực hiện.
+ Phát hành các quyết định kịp thời, đúng quy định
+ Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất với HĐTV TCT, ủy ban chứng khoán và các cơ quan chức năng đúng quy định, chế độ.
8 Về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cổ đông theo Điều lệ Công ty:
+ Quyền và nhiệm vụ của cổ đông đợc đảm bảo thực hiện một cách minh bạch, hợp pháp trong khuôn khổ Điều lệ của Công ty và pháp luật Nhà nớc;
+ Các cổ đông đợc tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của
ĐHĐCĐ Đợc quyền phê bình, chất vấn, kiến nghị về công việc của HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;
+ Đợc nhận cổ tức đầy đủ kịp thời với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ
đông;
+ Đợc thông tin về tình hình hoạt động của Công ty trên các phơng tiện thông tin
đại chúng theo đúng quy định.
9 Cụng tỏc chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niờn 2013:
Đó được HĐQT họp phõn cụng nhiệm vụ cho cỏc thành viờn trong HĐQT chuẩn
bị nội dung, chương trỡnh và cỏc phần việc cụ thể gồm :
Trang 6- Chương trình đại hội ;
- Tờ trình Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2013;
- Báo cáo của HĐQT công ty;
- Báo cáo của Giám đốc công ty;
- Báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án chi trả thù lao tại ĐHĐCĐ năm 2013;
- Báo cáo của ban kiểm soát;
- Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;
- Một số nội dung khác để trình đại hội:
+ Báo cáo sữa đổi bổ sung điều lệ.
+ Báo cáo kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT
III ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tương đối tốt thẩm quyền của mình, quản trị công ty theo Điều lệ, theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và tuân thủ đúng pháp luật.
- Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT tuân thủ thực hiện thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty (Điều 25) và Quyết định của ĐHĐCĐ Không có trường hợp nào HĐQT quyết định vượt thẩm quyền.
- Hội đồng quản trị không bao biện làm thay, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của giám đốc
- Hội đồng quản trị đã xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành áp dụng các hệ thống các nội quy, quy chế khá đầy đủ phù hợp với các quy định hiện hành, có tính khả thi cao, góp phần tăng cường hiệu quả công tác SXKD.
- HĐQT xem xét việc tổ chức thực hiện các quyết định, các nội qui, qui chế đã ban hành thông qua các cuộc họp định kỳ, hoặc đột xuất
- Các báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, hàng tháng, hàng quí do Giám đốc, các phòng ban, đơn vị gửi về đều được HĐQT kiểm tra xem xét
và kịp thời có ý kiến chỉ đạo.
Một số tồn tại:
- Chi phí quản lý doanh nghiệp còn cao.
- Việc bố trí, sắp xếp bộ phận gián tiếp chưa thực sự hợp lý.
- Hiệu quả công tác điều hành, tổ chức sản xuất cấp đội chưa cao.
- Viêc thực hiện Hệ thống quy trình quản lý kỷ thuật chất lượng chưa nghiêm, một số công trình còn chưa thực hiện đầy đủ.
- Việc thực hiện quy chế khoán cấp đội và quyết toán khoán chưa triệt để.
- Việc quản lý, khai thác thiết bị chưa thực sự hiệu quả.
- Quy chế quản lý an toàn vệ sinh lao động chưa nghiêm còn để xẩy ra một số vụ việc vi phạm phải xử lý.
Trang 7IV PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013:
Trong năm 2013 tình hình kinh tế vĩ mô và tăng trưởng ngành được dự báo tiếp tục diễn biến khó khăn Kinh tế thế giới thiếu ổn định do một số nền kinh tế lớn gặp rủi
ro và có xu hướng suy thoái Chính sách tài chính, - tiền tệ năm 2013 sẻ tiếp tục được triển khai theo hướng thận trọng và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn.
Trên cơ sở định hướng phát triển chung của ngành, của Tổng công ty và phù hợp với tình hình hiện tại của công ty HĐQT đã thống nhất một số định hướng triển khai kế hoạch kinh doanh và các nhóm giải pháp trọng tâm năm 2013 như sau:
Thứ nhất: Thường xuyên theo dõi sát diễn biễn thực tiển về tình hình thi
trường, tình hình kinh doanh để điều chỉnh linh hoạt và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách, giải pháp cho phù hợp, đảm bảo triển khai thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu trình thông qua ĐHĐCĐ như sau:
- Sản lượng : ≥ 550 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : ≥ 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận : ≥ 8 tỷ đồng
- Thu nhập BQ : ≥ 7,5 trđ/ng/tháng
- Tổng đầu tư : ≥ 26 tỷ
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước.
- Đảm bảo đủ việc làm cho CBCNV.
- Đời sống người lao động được nâng cao.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và quyền lợi đối với người lao động.
Thứ hai: Thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp theo Nghị quyết TW 6
của ban chấp hành TW, đánh giá toàn bộ hoạt kinh doanh để kiện toàn cơ cấu tổ chức,
bộ máy điều hành Từng bước sắp xếp bố trí nguồn nhân lực hợp lý, phát huy năng lực
sở trường nâng cao hiệu quả công việc.
Thứ ba: Về quản trị doanh nghiệp: Nâng cao vai trò của HĐQT trong thực hiện
chức năng đại diện chủ sở hữu của cổ đông, hiệu quả hoạt động, tính độc lập của ban Kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát HĐQT sẽ tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức,
mô hình kinh doanh phù hợp với điều kiện thị trường và tuân thủ theo chuẩn mực để đảm bảo hiệu quả kinh doanh và tăng trưởng bền vững Cụ thể:
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể, hợp lý cho các UVHĐQT đề cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công việc, nâng cao hiệu quả quản lý
+ Phối hợp chặt chẽ HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát giữ vững đoàn kết nội
bộ Chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt và tạo điều kiện tối đa để Ban giám đốc phát huy vai trò trong điều hành.
+ Tăng cường công tác quản lý, hạn chế thất thoát lãng phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
+ Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát tăng cường công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm.
Trang 8Thứ tư: Về công nghệ và nguồn lực: Tiếp tục định hướng đầu tư công nghệ, thiết
bị và phát triển nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài Đảm bảo tính cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm, duy trì và phát triển công ty.
+ Đầu tư thiết bị mới, tiên tiến đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và định hướng phát triển ngành nghề.
+ Có chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế thu hút trong tiếp nhận, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng bổ sung cho nguồn nhân lực lâu dài.
Thứ năm: Chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hổ trợ cộng
đồng và thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo các giá trị thương hiêu Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc cho người lao động.
Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trong năm 2013 HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và bảo tồn vốn
Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP 482 tôi xin chân thành cảm ơn các Quý
vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm qua HĐQT cũng chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của HĐTV Tổng công ty XDCTGT 4
và các cơ quan ban ngành đã tạo điều kiện cho sự thành công của Công ty CP 482 hôm nay Xin chúc các quí vị đại biểu và các cổ đông sức khoẻ và hạnh phúc, Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch
Nguyễn Trọng Cẩm