Tô chức của Hội đông quản trị Hội đồng quản trị HDQT Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất năm 2013 gồm 5 thành viên, cụ thể: - Ông Đỗ Hiên Ngang, Chủ tịch - Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy
Trang 1TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM CONG TY CO PHAN THIET KE
CONG NGHIEP HOA CHAT
CONG HOA XA HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2014
TONG KET HOAT DONG CUA HOI DONG QUAN TRI NAM 2013
VA TRONG TAM HOAT DONG NAM 2014
I Tô chức của Hội đông quản trị Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất năm 2013 gồm 5 thành viên, cụ thể:
- Ông Đỗ Hiên Ngang, Chủ tịch
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên
- Ông Phan Hoài Thanh, Ủy viên
- Ông Đinh Đức Bộ, Ủy viên
- Ông Nguyễn Công Thắng, Ủy viên II.Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013 Sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2013 có thuận lợi nhờ các hợp đồng EPC lớn từ các năm trước chuyển sang Tuy nhiên, kinh nghiệm quản lý dự án EPC của Công ty còn yếu; các quy trình, hướng dẫn công việc trong thiết kế, mua sắm, thi công chưa đầy đủ nên gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện Trước tình hình đó, HĐQT đã chủ động bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất từng tháng, quý Cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong ban điều hành và tập thể người lao động toàn Công ty, năm 2013 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính do Đại hội đồng cổ đông (DHDCD) dé ra tai phién họp thường niên 2013, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 112% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 129% kế hoạch năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 147% so với năm 2012
Mội số chỉ tiêu SXKD chính đạt được năm 2013:
Mt Nội dung Pon! | nam2013 | năm2013 | thành
II Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
1 Các mặt hoạt động chính
- Tổ chức công tác cổ đông, thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu theo Luật Doanh nghiệp và các quy định về công ty dai ching;
1/4
Trang 2- Lãnh đạo việc xây dựng quy chế, xây dựng bộ máy và công tác phát triển nguồn nhân lực;
- Kiểm soát tài sản, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng năm;
- Chủ tịch HĐQT tham gia điều hành: Công tác nghiên cứu, phát triển và hợp tác, đầu tư; Phát triển thương hiệu và xây dựng văn hóa Công ty; Tiếp thị chiến lược; Xây dựng tãi sản tri thức; Tổ chức điều hành dự án DAP2 (dự án trọng điểm của Công ty)
2 Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2013
Trong năm 2013 HĐQT đã hoạt động tích cực, các nghị quyết, quyết định của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công ty và Ban kiểm soát trong lãnh đạo, quản lý và giám sát; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT được tăng cường
Năm 2013 HĐQT đã họp 9 phiên (từ phiên II.13a đến II.20) và lấy ý kiến băng văn bản 4 lần Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua các kế hoạch của Công ty như nhân lực, tài chính, SXKD, đầu tư ; phê duyệt đơn giá tiền lương; công tác cổ đông:
dự kiến phương án phân chia lợi nhuận; công tác tổ chức bộ máy cán bộ; công tác lưu
ký chứng khoán
3 Các Nghị nuyềUQuyết định của Hội đồng quản trị năm 2013
Số Nghị quyết
— 32/NQ-CTTK 07/2/2013 | Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.13b 41/NQ-CTTK 25/2/2013 | Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.14
75/NQ-CT TK 29/3/2013 | Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên II.15
140/NQ-CTTK 29/5/2013 | Nghị quyết phiên họp HĐQT = 11.16
189/NQ-CTTK 26/7/2013 | Nghị quyết phiên họp II.17
229A/NQ-CTTK | 28/9/2013 | Nghị quyết phiên họp II.18
269/NQ-CTTK 31/10/20 13 Nghị quyết phiên họp II.19
311/NQ-CTTK 10/12/2013 | Nghị quyết phiên họp II.20
máy, cán bộ
IV Lương, thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
HĐQT hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và chuyên trách, trong đó Chủ tịch
HĐQT giữ vị trí chuyên trách, hưởng lương theo quy chế lương của Công ty, không hưởng thù lao 4 thành viên HĐQT còn lại hoạt động kiêm nhiệm các vị trí trong ban điều hành, hưởng lương theo quy chế lương Công ty và thù lao theo mức ĐHĐCĐ quyết định hàng năm Mức thù lao của chủ tịch HĐQT: 0 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT: 2,5 triệu đồng/tháng (có 4 thành viên) Tổng cộng thù lao của HĐQT năm
2013 là: 120 triệu đồng
2/4
Trang 3Trong năm 2013 HĐQT chưa sử dụng kinh phí hoạt động 50 triệu đồng đã được ĐHĐCPĐ phê duyệt tại kỳ họp thường niên ngày 20/4/2013 HĐQT đê nghị chuyên khoản kinh phí này cho hoạt động của HĐQT năm 2014
V Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác
- Thực hiện Nghị quyết của hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2013 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã khẩn trương triển khai các công việc nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD và các công việc quản trị công ty năm 2013:
+ Đẩy mạnh công việc thi công 3 hợp đồng EPC lớn thuộc dự án: Cải tạo, mở rộng nhà máy phân đạm Hà Bắc; Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón DAP
sô 2 tại Tăng Loong, Lao Cai; Dự án NPK Lào Cai, đồng thời triển khai công việc tư vân các hợp đồng khác
+ Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2013 và Lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Công ty tại Đà Năng
+ Công ty đã hoàn thành Báo cáo quyết toán tổng hợp (báo cáo tài chính) hàng quý 6 tháng đúng quy định
+ Người công bố thông tin của CECO đã thực hiện việc công bố thông tin kịp
thời, đúng quy định pháp luật
+ Thực hiện xong việc trả cô tức năm 2012 cho các cô đông và cấp mới/cấp đồi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông
+ Hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty lên gần 30
tỷ đồng và các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới + Tiến hành các thủ tục chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược là Tập đoàn M+V theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2013 và quy định của pháp luật; lựa chọn đơn vị tư vân đăng ký lưu ký chứng khoán là Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoang Gia (IRS)
+ Tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và thị trường UPCOM theo nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua
+ Tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của các chi nhánh Công ty, từ
đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các Chị nhánh
- Lãnh đạo chỉ đạo kiểm toán nội bộ giữa và cuối năm 2013
- Dé 6n định bộ máy tổ chức cán bộ, trong năm 2013, Giám đốc Công ty đã ký quyết định bổ nhiệm lại 01 phó giám đốc Công ty: bổ nhiệm 02 trưởng phòng (trong
do co 01 trưởng phòng kiêm nhiệm): 05 phó trưởng phòng, 01 phó giám đốc chỉ nhánh, quyết định điều chuyển và bổ nhiệm lại: 04 trưởng phòng, 06 phó trưởng phòng (trong đó có giao 01 phó trưởng phòng phụ trách phòng), miễn nhiệm 01 trưởng phòng
và điều chuyển một số cán bộ giữa các đơn vị theo yêu cầu công việc
- Nham mục đích đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, cơ cấu lại nhân sự cho phù hợp và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên, trong năm Giám đốc Công ty đã ký các quyết định điều chuyển nhân sự giữa các đơn vị, lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực năm 2013 trình HĐQT phê duyệt
Trang 4VỊ Trọng tâm hoạt động cua HDQT nam 2014
1 Muc tiéu chinh:
- Hoan thanh ké hoach SXKD do DHDCD giao, đặc biệt là hoàn thành chạy thu,
bàn giao công trình đạm Hà Băc và DAP2
- Nâng cao chất lượng quản trị công ty, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp và quản lý dự án theo kịp trình độ các công ty thiết kế trong khu vực
- Hoàn thành tái cầu trúc các chi nhánh
2 Trọng tâm hoạt động:
- Đổi mới công nghệ, chấn chỉnh kỷ luật chất lượng trong công tác thiết kế;
- Cải tiến công tác tiền lương và chăm sóc nhân viên;
- Đây mạnh công tác tiếp thị:
- Tái cầu trúc các chỉ nhánh, trung tâm;
Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013 và trọng tâm hoạt động năm 2014 HĐQT mong nhận được 7 kién tham gia gop y cua cac quy vi cô đông giúp cho hoạt động của HĐQT đạt được kết quả tốt
Xin tran trọng cám ơn./
- Các thành viên HĐQT; (
- Truong BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Đăng tải lên website Công ty;
- Lưu TKCT