Bao cao HDQT nam 2013

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 1... Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành k

Trang 1

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ F.I.T

Số: /2014/ HĐQT - FIT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

TÓM TẮT BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F.I.T

Địa chỉ trụ sở chính: 17 Thể Giao, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 043 543 0005 Fax: 043 543 0003

Vốn điều lệ:

Mã chứng khoán: FIT

I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1 Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2007 – 2012 trong năm 2013 (trước thời điểm ngày

19/1/2013 – ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2013-2018)

TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự

4 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thành viên 01 100%

2 Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 (sau thời điểm ngày 19/1/2013 – ngày tổ

chức Đại hội cổ đông thường niên bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2013-2018):

TT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự

2 Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Thành viên kiêm Tổng Giám đốc

10

100%

Trang 2

3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra một số vấn đề như:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;

- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT và các quyết định của

HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện;

- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, HNX, HSX

và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam liên quan đến những nội dung bắt buộc phải công

bố thông tin (tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013, công bố chức danh HĐQT nhiệm kỳ

2013-2018….)

- Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, Website Công ty, công bố thông tin…

4 Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Đầu tư là thay mặt HĐQT thẩm định và phê duyệt các danh mục đầu tư của Công ty

II CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1 01-01/2013/QĐ/HĐQT- FIT 19/01/2013 - Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường

niên năm 2013

2

01-01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-FIT

19/01/2013 - Nghị quyết của Đại hội Cổ đông thường

niên 2013 thông qua các Báo cáo, Tờ trình

và kết quả bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

3 04-01/2013/QĐ/HĐQT-FIT 22/01/2013 - Thông qua việc ông Phan Trung Phương

giữ chức danh Chủ tịch HĐQT

- Thông qua việc bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT

- Thông qua việc bà Bàng Minh Trang giữ chức danh Thư ký HĐQT

4 05-01/2013/QĐ/HĐQT-FIT 22/01/2013 - Thông qua việc ông Ninh Việt Tiến giữ

chức danh Trưởng Ban kiểm soát

5 06-01/2013/QĐ/HĐQT-FIT 23/01/2013 - Thông qua việc bầu ra Hội đồng đầu tư

- Thông qua việc ông Phan Trung Phương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng đầu tư

6 01-02/2013/QĐ/HĐQT- FIT 01/02/2013 - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ mẫu theo

Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng

7 02-02/2013/QĐ/HĐQT- FIT 04/02/2013 - Ban hành quy chế quản trị Công ty

Trang 3

8 03-02/2013/QĐ/HĐQT- FIT 05/02/2013 - Ban hành quy trình Công bố thông tin nội

bộ

9 01-04/2013/QĐ/HĐQT- FIT 18/04/2013 - Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ

của Công ty để phù hợp với Điều lệ áp dụng cho công ty niêm yết được ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012

10 01-06/2013/NQ/HĐQT-FIT 20/06/2013 - Thông qua một số chỉ tiêu về kế hoạch kinh

doanh năm 2014

11 07/2013/NQ/HĐQT – FIT 15/7/2013 - Thông qua BCTC quý II/2013; BCTC đã

được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013 Triển khai kế hoạch hoạt động quí III và 6 tháng cuối năm 2013

12 08/2013/NQ/HĐQT – FIT 18/10/2013 - Thông qua BCTC Quý III/2013 và triển

khai hoạt động Quý IV/2013

13 09/2013/NQ/HĐQT – FIT 02/12/2013 - Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường

niên năm 2014

14 10/2013/NQ/HĐQT – FIT 19/12/2013 - Ban hành Bảng hệ số lương áp dụng từ

01/01/2014

III THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: (bao gồm lý do thay đổi)

- Ngày 19/01/2013, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên 2013 để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2013 – 2018 do HĐQT, Ban Kiểm soát cũ đã hết nhiệm kỳ Kết quả, các cổ đông đã nhất trí bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát mới gồm thành viên có tên sau đây:

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018:

1) Ông Phan Trung Phương

2) Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

3) Ông Phạm Công Sinh

4) Ông Dương Minh Tú

5) Bà Bùi Thanh Hương

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018:

1) Ông Ninh Việt Tiến

2) Bà Nguyễn Thị Hồng Anh

3) Bà Trần Thị Phương Thảo

- Ngay sau kết quả bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, các thành viên HĐQT đã nhóm họp ngày 22/01/2013 để bầu các chức danh trong HĐQT, Ban Kiểm soát Kết

Trang 4

quả là: ông Phan Trung Phương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và ông Ninh Việt Tiến giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

- Kết quả Đại hội Cổ đông thường niên 2013 và việc bầu các chức danh trong HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đã được Công ty thực hiện công bố thông tin tới các cơ quan quản lý

và trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trên Website của Công ty.

IV GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT Họ & tên

Quan hệ nhân thân

Chức vụ tại công ty (nếu có)

Địa chỉ thường trú NCLQ chiếu NCLQ CMND/Hộ Ngày cấp Nơi cấp

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ

Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)

l Phan Trung Phương Chủ tịch HĐQT

P1411, 18T2 Trung Hòa, Nhân Chính,

Hà Nội

012928626 01/12/2007 Hà Nội 815.000

5,17% 005C00

7766 và 080C16 1366

Phan Thế

Thụy Ninh, Thái Thụy Thái Bình

150116231 03/11/2007 TháiBình 0 Khôngcó

Đỗ Thị

Nguyện Mẹ

Thụy Ninh, Thái Thụy Thái Bình

Phạm Thị

Nhung Vợ

Phòng 1411, 18T2 Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

012928626 12/01/2007 Hà Nội 0

032C-7777 080C-161361

Phan Hoàng

Tùng Contrai

Phan An Hạ Congái

Phan Thị

Hiền

Chị gái

Thụy Ninh, Thái Thụy Thái Bình 150853876 16/05/1983

Thái Bình 0

Không có

Phan Thị

Hòa Chịgái

Thụy Ninh, Thái Thụy Thái Bình 150899572 07/06/1984

Thái Bình 0

Không có

Phan Thị

Thu Hằng

Em gái

Xã Keo lôm, huyện Điện biên đông, Tỉnh Điện Biên

040385948 14/09/2007 ĐiệnBiên 0 Khôngcó

Phan Trùng

Dương Emtrai

Số 7 Ngõ 27 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

013206344 09/06/2009 Hà nội 0 030C-993326

Trang 5

STT Họ & tên

Địa chỉ thường trú NCLQ

CMND/Hộ chiếu NCLQ Ngày cấp Nơi cấp

Công ty Cổ

phần Đầu tư

và Phát triển

Nghệ An

Tổng Giám đốc, thành viên HĐQ T

Số 10 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Xã Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

2901365666 18/03/2011

Sở Kế hoạch

và Đầu

tư Nghệ An

0 080C-166868

Công ty Cổ

phần Bản đồ

và Tranh

ảnh Giáo

dục

Thàn

h viên HĐQ T

Số 45 Phố Hàng Chuối - Quận Hai Bà Trưng -Thành phố Hà Nội

0102137109 15/06/2011cấp lần 3

Sở Kế hoạch

và Đầu

tư Hà Nội

0 005C-032710

2

Nguyễn Thị

Minh

Nguyệt

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

P505 nhà 21, phố Láng Hạ, quận Đống Đa,

Hà Nội

011490956 26/02/2007 Hà Nội 210.000 1,33% 005C00 1507

Hoàng Văn

505 nhà 21 Láng Hạ, Đống

Đa, Hà nội 010066908 21/09/2009 Hà Nội

Hoàng Minh

Đa, Hà nội 013423547 23/06/2011 Hà Nội

Hoàng Hạnh

Không có

Nguyễn Văn

Tổ 10 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà nội

0420420000

02 01/02/2013

Cục CS QLHC về TTXH

0

Không có

Đỗ Thị Đình Mẹ(Đã

mất)

Nguyễn Thị

Thu Nga Em

29 ngõ 279, Giảng Võ, Đống Đa, Hà nội

0011720001

59 14/01/2013

Cục CS QLHC về TTXH

Nguyễn

Xuân Hoàng Em

Tổ 10 Tương Mai, Hoàng Mai, Hà nội 011719120 28/09/2011 Hà Nội

Nguyễn Duy

Thanh Em Tổ 10 TươngMai, Hoàng 001084000300 21/02/2013 Cục CSQLHC 0

Không có

Trang 6

STT Họ & tên

Công ty Cổ

phần Đầu tư

và Phát triển

Nghệ An

Chủ tịch HĐQ T

Số 10 Đường Hải Thượng Lãn Ông, Xã Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

2901365666 18/03/2011

Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An

0 080C-166868

3 Phạm Công Sinh

Thành viên HĐQT

Số 39 tổ 9, P.Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội

013005208 28/08/2007 Hà Nội 0 0% Không có

Lê Thị

Hương Vợ

39 tổ 9, Mai Động, Hoàng Mai, HàNội 012987412 12/07/2007 Hà Nội

Phạm Anh

39 tổ 9, Mai Động, Hoàng Mai, HàNội

Phạm Công

39 tổ 9, Mai Động, Hoàng Mai, HàNội

Phạm Công

Hưng Quan, Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình

Nguyễn Thị

Hưng Quan, Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình

Phạm Thị

Hưng Quan, Trọng Quan, ĐôngHưng, TháiBình

151654506 21/05/2003 Thái

Bình 0

Không có

Phạm Thị

Nhung Em

Số 4, tổ 10 Mai Động, Hoàng Mai, HàNội

013272371 06/02/2010 Hà Nội 0 Khôngcó

Công ty Cổ

phần

Thương mại

sản xuất và

dịch vụ Sao

Nam

Chủ tịch HĐQ T

Số 10 Nguyễn Chính, Hoàng Mai, Hà Nội 0104344157

Đăng ký lần đầu

22/12/2009, thay đổi lần

1 ngày 16/4/2010

4 Bùi Thanh Hương Thành viên

HĐQT

17/875 Hồng

Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

011532410 29/01/2011 Hà Nội 10.500 0,07% 080C16 1618

Nguyễn Con 17/875 Hồng 013155088 04/02/2009 Hà Nội 0 Khôngcó

Trang 7

STT Họ & tên

Nhật Sương Hà, ChươngDương, Hoàn

Kiếm, Hà Nội

Nguyễn

Nhật Ánh Con

17/875 Hồng

Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nguyễn

Nhật Hạ Con

17/875 Hồng

Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bùi Thanh

Tùng

Bố (đã mất)

Nguyễn Thị

Thuận Mẹ

22 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà nội

011038109 22/07/2008 Hà Nội 0 Khôngcó

Bùi Thanh

6955 125a street

69 Avenue, Vancouver, Canada

WG049233 Canadian 30/10/2010

Vancouve r, Canada

Bùi Thanh

22 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà nội 012045372 21/05/2009 Hà Nội

Bùi Thị

Thanh Hằng Chị 22 Ngô Sĩ Liên 010235329 05/10/2010 Hà Nội 0

Không có Bùi Thị

Thanh

Huyền Chị

22 Ngô Sĩ Liên 010235328 12/02/2007 Hà Nội 0 Khôngcó

Công ty

TNHH TM

Thăng Long

Hà nội

Phó Giám đốc

7/873 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà nội 0101352093

Đăng ký lần đầu ngày 03/04/2003 thay đổi lần

8 ngày 12/12/2011

Sở Kế hoạch

và Đầu

tư Hà Nội

5 Dương Minh Tú Thành viên

HĐQT

11 Trần Phú ,

P Điện Biên,

Q Ba Đình, Hà Nội

011466424 24/3/2005 Hà Nội 10.500 0,07% 005C02 6679

Nguyễn Kim

11 Trần Phú , P

Điện Biên, Q

Ba Đình, Hà Nội

011871636 19/04/2010 Hà Nội 0 Khôngcó

Dương Minh

Thắng Con

11 Trần Phú, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà nội

Trang 8

STT Họ & tên

Dương Tú

Quỳnh Con

Dương Minh

46/29 cư xá lữ gia, F15, Q11, TPHCM 011292747 03/09/1999 Hà Nội 0

Không có

Phạm Thị

Nhung Mẹ

46/29 cư xá lữ gia, F15, Q11, TPHCM 024274429 12/07/2004

Hồ Chí Minh 0

Không có

Dương Minh

46/29 cư xá lữ gia, F15, Q11, TPHCM

025527729 01/12/2011 Hồ ChíMinh 0 Khôngcó

Dương Minh

Số 84 Đường số

3 cư xá lữ gia F15,Q11,TPHC M

023621694 15/5/2008 Hồ ChíMinh 0 Khôngcó

Công ty

TNHH

Thương mại

FAF Việt

nam

Giám đốc

0105427818 28/07/2011

Sở Kế hoạch

và Đầu

tư Hà Nội

6 Ninh Việt Tiến Trưởng BKS

P801 – Chung

cư An Lạc – 38 Hoàng Ngân –

Hà Nội

012564465 16/12/2002 Hà Nội 10.500 0,07% 021C04 3903

Nguyễn Lệ

P801 – Chung

cư An Lạc – 38 Hoàng Ngân –

Hà Nội

011639003 02/04/2003 Hà Nội 0 Khôngcó

Ninh Viết

Hoàng Con

P801 – Chung

Hà Nội

Ninh Hoàng

P801 – Chung

Hà Nội

Ninh Viết

P1108, C4, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà nội 013112706 15/08/2008 Hà Nội

Phạm Thị

P1108, C4, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà nội

013112707 15/08/2008 Hà Nội 0 Khôngcó

Ninh Viết

29/93 Quang Trung, Nam Định 162898065 02/03/2012

Nam Định 0

Không có

Trang 9

STT Họ & tên

Ninh Thanh

77/629 Giải Phóng, Giáp Bát, Hà nội 012733828 12/11/2004 Hà nội

Ninh Thị

Phương Em

P806 CC11 tầng, Cầu Diễn,

Từ Liêm, Hà nội

013136448 20/12/2008 Hà Nội 0 Khôngcó

7

Trần Thị

Phương

Thảo

Thành viên BKS

P604, tòa nhà

A, 190 Nguyễn Tuân, HN 012321725 5/5/2000 Hà Nội

Nguyễn Tô

P604, tòa nhà

A, 190 Nguyễn Tuân, HN 011850463 21/05/2012 Hà Nội

0

000.100 3241-Công ty

CK VN Direct Nguyễn

Trần

Phương Anh Con

P604, tòa nhà

A, 190 Nguyễn Tuân, HN

Nguyễn Duy

Cường Con

P604, tòa nhà

A, 190 Nguyễn Tuân, HN

Trần Thúc

Tổ 26 cụm 5 Hạ Đình, Thanh Xuân,HN 012109359 06/05/1998 Hà Nội

Phan

Phương Lan Mẹ

Tổ 26 cụm 5 Hạ Đình, Thanh Xuân,HN 012109358 07/02/2013 Hà Nội

Trần Hưng

Nguyên Emtrai

Tổ 26 cụm 5 Hạ Đình, Thanh Xuân,HN 012230791 14/05/1999 Hà Nội 0

Không có

8 Nguyễn Thị Hồng Anh

Thành viên ban kiểm soát

10B Tổ 9 Cụm

4 Vạn Phúc Thượng, Cống

Vị, Ba Đình, HN

012915375 15/09/2006 Hà Nội 0 0% Không có

Trương Tú

10B Tổ 9 Cụm

4 Vạn Phúc Thượng, Cống

Vị, Ba Đình, HN

011828115 07/12/2010 Hà Nội 0 Khôngcó

Trương Anh

10B Tổ 9 Cụm

4 Vạn Phúc Thượng, Cống

Vị, Ba Đình, HN

Trương Tiến

Lộc Con 10B Tổ 9 Cụm4 Vạn Phúc

Thượng, Cống

Trang 10

STT Họ & tên

Vị, Ba Đình, HN

Nguyễn Đan

Phượng

Bố (đã mất)

Bùi Thị

K.Vĩnh Quang,

P Đông Vĩnh,

TP Vinh, Nghệ An

180209930 25/09/2012 NghệAn 0 Khôngcó

Nguyễn

Như Quỳnh Em

Khối Vĩnh Quang, P.Đông Vĩnh, Vinh, Nghệ An

186197122 15/05/20

02

Nghệ

An 57.750 0,37%

005C32 9696

Nguyễn

Viết Dũng Em

K.Vĩnh Quang, P

Đông Vĩnh,

TP Vinh, Nghệ An

1864561 98

31/07/2 004

Nghệ

Không có

9

Trần Thị

Mai

Hương

Kế toán trưởng

Đông Anh,

Hà nội

011943454 28/01/20

005C32 0807

Bùi Tuấn

Hải Bối, Đông Anh, Hà nội 013199924

20/06/20

Không có Bùi Tuấn

Không có Bùi Thu

Huyền Con

Hải Bối, Đông

Không có Đàm Thị

Phương Vỹ Mẹ

01/04/20

Không có Trần Văn

16/10/20

Không có Trần Anh

01/04/20

Không có Trần Song

19/03/19

2 Giao dịch cổ phiếu: Không

TT Người thực hiện

giao dịch

Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn

Số CP sở hữu đầu kỳ

Số CP sở hữu cuối kỳ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng )

Số cổ phiếu Tỷ lệ (%) Số cổ phiếu Tỷ lệ (%)

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	210,5 KB