nghi quyet dh co dong thuong nien 2012

xA.Y LAP DUONG ONG BE CHUA nAu KHi sa: OlINQIfIJICD Tp.

- - -

-TONG CONG TY CONG BoA xA HOI cHiJ NGHiA VI:eT NAM c6 pHAN xAY LAP DAu KHI VIET NAM £)Qc I~ p - T V do-H?nh phuc

CONG TY cO PaAN

xA.Y LAP DUONG ONG BE CHUA nAu KHi

sa: OlINQIf)IJI)CD Tp H6 Chi iv finh, nga y 27 lhang 04 nom 20J 2

D~HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M

-Can cl1 Lu~t Doanh nghi~p s6 60/2005 / QH l1 d ugc Qu6e hoi nuae CQng

X a hoi Chu nghTa V i~t Nam thong qua ngay 2911112 00

- Can eu Di~u l~ t6 chuc va ho~t d ng cua Cong ty C6 ph~n Xay l~p Du

6ng B~ chua D~u khi da dUQ·c D?i hOi d ng C6 dong tlmemg nien thong qua n

28 /05/201l

- Can cu Bien ban hQP D?i hoi d6ng C6 dong thuong nien s6 Ol

ngay 27 /4/ 201

f)i~u 1: Thong qua Bao cao bo?t dong cUa I-IDQT nam 201 1 va k~ ho?ch hOi?t dong

nam 2012;

Di~u 2: Thong qua Bao cao k€ t qua SXKD nam 201 1 va k~ hOi?ch san xu~t kinh doanh

nam 201 :

2 J- Thong qua Bao cao kit qua SXKD nam 20 J J, v&i k it qua Cl! lhi nh u s au

1- Gia tri san lugng: 973 tY d6ng 2- Doanb thu 853 t y d6ng 3- Lgi nbu~n truac thu~ 32,85 tY d ng

&-.~ ~

4- Lgi nbu~n sau thu~ 24,67 tY d6ng

STT

K~ ho~ch 2012 :Don vi

1 G i a lrj san lUQng: _ tY d6ng 1.020

~

5 Ty 1~ chi tra e6 ru e(*) - _ % NDL 10%

6 f)~u tu v@ XDeB - TSCD va Dfr u tu k ac , tY d6ng 96.86

2 ? - ThOng qua ki hO(lch san xudt kin h d anh nom 2012 V O? cae chi tieu kinh d chit r=E

- - - - - -

-Di~u 3: Thong qua Bao ca.o ho~t dong cua Ban ki~msoat nam 2011 va k~ ho~eh ho~t

d ng nam 2012

Di~u 4: Th ng qua vi~c ti~p tI,le uy qu ~n eho lIDQT th\fc hi~n vi~c tang v6n dibu l~

ill 200 tY d ng len 500 ty d6ng theo Nghi quy~t D~i hoi e6 dong bfrt thuang s6

1INQIDHf)CD ngay 113 / 2 011 va sua d i di~u l~ thay d6i Dang ky Kinh doanh theo

q y mo v6n di~u l~ moi tang them sau khi k t thuc dQ't chao ban D6ng thai sua d6i

m\lC dieh Slr d\ll1g v6n moi d~ phu hqp voi tnh hinh thl,l'c t~ eua Cong ty, cv th~ nhu

sau:

D V an Nha may San xu§.t Binb b6n D§u khi

Dv an KCN Dich vv D~u khi Soru R?p

~u tu mua sim nang ~~o-~ang ll,l'c thi~t bi khocmg 70 r§ d6ng;

- Dfru tu sm xu§.t cong nghi~p g6m xay dl,l'ng x emg cO' k i

Phuoc ca va kho v~t li~u Phuac Hun g khoang 20 tY d6ng;

- Dfr u tu xay d1!I1g cO' ban g6m x ay d ng van phong Chi nhanh

Cong t~i Yu g Tim va hoan lhi~n noi that van ph ng Cong ty t~i

Tp.HCM khoimg 10 tY d6ng;

f)i~u 5: Thong qua Bao cao t a i chfnh nam 201 1 da: duQ'c ki~m toano

5 0 tY d ng

150 tY d ng

_ _ _­

100 tY d6ng

Bi~u 6: Thong qua phuo g an phan chia 19i nhu~ nam 2011 va k~ ho?ch chia c6 nrc

nam 2012

6 J - Ph u 'O"ng a n p ha n c hia l{J'i nhu.9-n sou ( hui nam 2011 I1lm ' s au:

f)VT: VN D

I

t ­

I

2

3

4

I ~ '

)

Tong IQ·j nhufm sau thue o qc ph an ph()j am

DJJsi~n phao chia

Trich Quy d ~u tu' phM trien Ceng ty 5.00% 1.23 3.433 483

Lgi nhllfln sau ~0 i t r f c)1 1 ~ p 2 Quy con l?i 2 201 8 2.7 2

Trich l ~ p 2 quyI<hen h o g va ph c Isri

9 00%

8.93% 2.2 1.802.702

-Trfch g y khen t ~ l16n g 4.46% 1.100.901.351

- - ,

10.0 %

6.2- Ki hoach cil i a cb tkc nam 2012:

K {ho ~ch chia c6 rue n am 2 12 la 1 % v n Bi~ u l ~

Di~u 7: Thong qua Bao cao quy~t toan c hi tni thu lao HBQT & Ban ki~m s o M 20 11 va

k~ ho~ch chi tra thu lao H DQ T & Ban ki~m soat 2 12

~~

,0083:

, -­

C ONG o

CO PHi

B~ CHl

DAU K

~H6

7.1 Quyit toan chi Ira tllil lao H9i 4ang quan tr! wi Ban Kiim soal nam 2011:

T6ng chi tr athu lao HOi d6ng quan tn va Ban ki~m soat nam ill 0110 112011 d~n

h~t 3 11 1 2/2 011: 1.060.516.081 dang, Trang d6:

Thanh vien HOi ct ng quan tri va thanh vien Ban kiem soat chuyen tnich:

CHuang thu lao theo quy ch~ tra luong tra th u On g t<;li Cong ty): 90 6, 016 08 1

a6ng

Thanh vien Hoi d ng q an trj va thimh vien Ban kj~m soM kiern nhi ¢m

(Thanh vien HDQT: 3 tri~u d6ng/tl1ang, Thanh vien Ban KS: 1,5 tri~u

d ng/ha.ng): 154 50 0 000 tl6 n g

7.2 Thong qua pllrro'ng tin chi tra thil lao clzo Hpi 4ang quan lr/, Ban !dim solit

lIam 2011:

a- f)6i v6i thanh vien HOi d6ng qUail trJ va thanh vien Ban kiem soM chu en trach

huang muc lumlg theo Quy ch~ ti6n luong, ti~n thucmg va ch~ dQ chinh sach d6i

v i nguo·j di,ii di~n cua T6ng Cong ty C6 ph~n Xay l~p d§.u khf Vi~t Nam va theo

Quy ch@ tniluong tra thuang Clla Cong ty C6 ph§.n Xay l~p DuOng 6ng B~ chua

D§.u khi

duQ'c hu ang mu:c thu lao C\l thS: Chu tich fIDQT: 5 tri~u d6ng/ngu ai It h ang'

thimh vien lIDQT: 3 tri~u d n g/ngu ai / h cin g, Thanh vien Ban ki€m saM: 1,5 tri~u

d6ng/nguo'i Itbang

I>i~u 8: Thong qua l\Ia chQn don vi ki~m toan bao cao till chinh narn 2012 cho Cong ty

C6 ph§.n X a y l~p DuOng 6ng B € ch a D~u kh i la Cong ty ki~rn toan Deloitte Vi~t

Nam,

Bi~u 9: Thong qua vi~c sua d6i DiSu I~:

9.1 Sua oJi DiJu I~ : Mf:.lc 3-f>;Ju 2

TIl,l sa dang ky cua Cong ty 13 :

- Bia chi: TAng 6, PetroJand Tower, s6 12 Tan Irao, Phu'ong Tan Phu,

QU~D 7, TP Hi> Chi Minh

-I>i~n tho~i: 08 54160 800

-Email: info(QJ.pvc-pt

- Website: www.pvc-p

9.2BJ sung vao m{lc 9-fJiJu 21 :

Quy~t dinh c1uQ'c thong q a theo hinh thuc l~y ykj~n c6 dong bing van ban

c6 gia tri nhu quy@t dinh duqc t1 10ng qua ti,ii cUQc h9P D;;ti hOi d6ng c6 dong,

n~u du'Q'c s6 c6 dong d~i dj~n it ohit 75% tAng s6 phi~u bi~u quyM chip

thu~n

1,\

'c

eNG

' )

y ,~

f)i~u 10 f)i~u khoan thi hi'mh:

D?i hQi d6ng c6 d ng nh~t tri giao HQi d ng Qufm tri va Ban Giam D6c Coug

ty trj~n khai thgc hi~n cac nQi dung eua Nghi q y~t phil hqp voi quy dinh eua Phap

lu~t va Di~u l~ 16 chuc eua Cang ty Co phfm Xay l~p DuOng 6ng B~ chua D~ukh i

1\ghi quy~t m'ty cIa cIugc d<;li HQi d6ng c6 d ng thm':mg nien nam 2012 Cang ty

27 /4/ 201 2 vo'j t)1 l~ bj~u quy~t t an thanh 100% va c6 hi~u h,rc k~ illngay 2 7/ 4 / 2 1

Noi nhfin:

NhlI c1i ~ u 10

TCT PVC (b /c )

HDQT, BKS, c6 dong Cong ty

Luu HCTH, HDQ

\

\ '\

J /