nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 công ty cổ phần điện lực khánh hòa

Điều 3: Thông qua kế hoạch góp vốn/thoái vốn tại các công ty khác trong năm 2012: 3.1 Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3: Đại hội thống nhất thông qua kế

CÔNG TY CỎ PHÀN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2012 NGHỊ QUYET

DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CONG TY CO PHAN DIEN LUC KHANH HOA

DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN DIEN LUC KHANH HOA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá 11, kỳ họp

lần thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hoà thông qua

ngày 20/4/2012;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2012 của Công ty cỗ

phân Điện Lực Khánh Hoà ngày 20/04/2012,

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm

2011, kế hoạch SXKD năm 2012, báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính riêng

và hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 của Công ty:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2011

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%;

1.2 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%;

1.3 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%;

1.4 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 99,73%;

Công ty Cổ phân Điện lực Khánh Hòa ~ Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2012 1

Điều 2 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cỗ tức năm 2011, phương án sử

dụng thuế TNDN được giảm năm 2011 và tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh:

2.1 Phân phối lợi nhuận và cỗ tức năm 2011:

5 | Lợi nhuận tăng vốn (không phân phối) Đồng 1.431.774.000

6 | Lợi nhuận sau thuế được phân phối Đồng (4)-(5) 64.593.076.678

7 | Phân chia các Quỹ theo Điều lệ Đồng | (7.1)+(7.2) 9.688.961.502

7.1 | Dự phòng tài chính 5% LN sau thuế Đồng | (6)*5% 3.229.653.834

7.2 | Ouỹ phúc lợi & khen thưởng 10% LN sau thuế | Đông |_ (6)*10% 6.439.307.668

8 | Khen thưởng vượt LN theo quy chế Đồng 3.638.615.336

9 | LN còn lại sau khi phân chia các Quỹ Dong | (6)-(7)-(8) | 51.265.499.840

Đại hội thông qua mức cổ tức năm 2011 là 12% trên vốn điều lệ lưu hành và thông

qua việc chia cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7% Ủy quyền

cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 sau

khi được ĐHĐCPĐ thông qua

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%;

2.2 Phương án sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2011:

Đại hội thống nhất thông qua việc sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2011 của

Công ty với số tiền 5.665.163.290 đồng như sau: “sử đựng nguôn thuế thu nhập doanh

nghiệp được giảm năm 2011 để bỗ sung Quỹ đầu ti phát triển của Công ty“

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%;

2.3 Phương án sử dụng tiền hỗ trợ lãi suất vay của Tỉnh Khánh Hòa:

Đại hội thống nhất thông qua việc sử dụng 1.431.774.000 đồng là khoản tiền hỗ trợ

lãi suất vay sau thuế của Tỉnh Khánh Hòa để tăng nguồn vốn khác của vốn chủ sở hữu

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100 %;

Công ty Cổ phân Điện lực Khánh Hòa - Nghị quyết Đại hội đẳng cỗ đông thường niên 2012 5

Điều 3: Thông qua kế hoạch góp vốn/thoái vốn tại các công ty khác trong năm

2012:

3.1 Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư điện lực 3 với số tiền là 1,4 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 99,82%;

3.2 Thông qua việc thoái vốn tại các công ty cỗ phần bất động sản:

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lập phương án,

quyết định và thực hiện việc thoái vốn của Công ty tại các công ty cỗ phần BĐS sau:

Công ty cổ phần BĐS EVN Land Nha Trang, Công ty Cổ phần BĐS EVN Land Central, Công ty Cổ phần BĐS Điện lực Sài Gòn VĩNa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tốt

nhât cho Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%;

Điều 4: Thông qua việc chuyển nhượng tài sản viễn thông điện lực cho Viettel

Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển nhượng tài sản viễn thông điện lực cho

Viettel theo biên bản bàn giao cơ sở hạ tầng viễn thông của Công ty và Viettel ngày

29/03/2012 với giá trị tài sản chuyển nhượng là 21.779.809.603 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%;

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công

ty:

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh

của Công ty như sau:

- _ Khảo sát, thiết kế công trình đường dây va trạm biến áp cấp điện áp đến 110kV cấp 2, nhà máy điện cấp 4 Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV Kiểm định công tơ điện

- _ Sửa chữa thiết bị điện

- _ Lắp đặt hệ thống điện

- _ Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

- _ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

- _ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy

vi tính

-_ Lập trình máy vi tính

-_ Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

- _ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ tiết: Giám sát thi công

xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV Tư

vấn thâm tra dự án đầu tư công trình điện đến cấp điện áp 110kV)

-_ Kiểm định máy móc thiết bị điện

- _ Cho thuê máy móc, thiết bị điện

-_ Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng

- Day nghé

- Sita chita may vi tinh va thiét bi ngoai vi

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%;

Công ty Cổ phân Điện lực Khánh Hòa - Nghị quyết Đại hội đằng cổ đông thường niên 2012 3

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty:

Đại hội thống nhất biểu quyết và thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

như sau:

6.1 Sửa Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

Sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:

-_ Khảo sát, thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 110kV

cấp 2, nhà máy điện cấp 4 Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV

Kiểm định công tơ điện

- _ Sửa chữa thiết bị điện

- Lap dat hé thống điện

- _ Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí

-_ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

- _ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy

vi tinh

-_ Lập trình máy vi tính

- _ Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

- _ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ tiết: Giám sát thi công

xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV Tư

vấn thẩm tra dự án đầu tư công trình điện đến cấp điện áp 110kV)

-_ Kiểm định máy móc thiết bị điện

- _ Cho thuê máy móc, thiết bị điện

- _ Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng

- Dạy nghề

- _ Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100 %;

6.2 Sửa điều 5 Vốn điều lệ, cỗ phần, cỗ đông sáng lập:

_ Điều chỉnh và bổ sung nội dung “5 Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chỉ tiết khác

về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục đính

kèm Phụ lục này là một phần của Điều lệ.”

STT Họ Và Tên Địa chỉ max d Nha

I | Tổng Công ty Điện lực | 393 Trưng Nữ Vương - 21.411.427| 51,53%

4 | Cao Thuy 9A - Lê Thánh Tôn - Nha 662 | 0,00002%

Trang - Khanh Hoa

Công ty Cổ phân Điện lực Khánh Hòa - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 4

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công, ty làm việc với các cơ

quan cấp Giấy CNĐKKD về việc ghi hay không ghi danh sách cô đông sáng lập trong

Điêu lệ Công ty và Giây CNĐKKD cho phù hợp với quy định

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%;

Điều 7 Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2012 và kế hoạch sử dụng nguồn thuế

TNDN được giảm năm 2012:

7.1 Kế hoạch cỗ tức và phân phối lợi nhuận:

5 _ | Trích lập các Quỹ (15% LN phân phối) Tỷ Đông 1.332

5.1 | Dự phòng tài chính 5% LN sau thuế Tỷ Đông 2,444

5.2 | Quỹ phúc lợi & khen thưởng 10% LN sau thuế |_ 1 Dong 4,888

6 _ | Lợi nhuận chia cổ tức (85% LN) Tỷ Đông 41,551

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 99,73%;

7.2 Kế hoạch sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2012:

Đại hội thống nhất thông qua việc sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2012 như sau:

“sử dụng nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm năm 2012 để bỗ sung quỹ

đầu tư phát triển của Công ty“

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%;

Điều 8 : Thông qua báo cáo thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương

Tổng Giám đốc Công ty năm 2011 và kế hoạch năm 2012:

8.1 Thực hiện năm 2011:

- _ Tổng số thù lao HĐQT : 302.400.000 đồng;

- Tổng số thù lao BKS_ : 144.000.000 đồng;

-_ Tiền lương và các khoản lợi ích khác của Tổng Giám đốc: 510.026.039 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thông nhất 100%;

8.2 Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2012:

Đại hội thống nhất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 bằng với

năm 2011 như sau:

-_ Thù lao Chủ tịch HĐQT : _ 6.000.000 đồng/tháng

- _ Thù lao thành viên HĐQT :_ 4.800.000 đồng/tháng/người

Công ty Cỏ phân Điện lực Khánh Hòa — Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 5

- _ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 4.800.000 déng/thang

- Thi lao thanh vién Ban kiểm soát : 3.600.000 déng/thang/ngudi

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 97,29%;

Điều 9 : Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 theo

danh sách các công ty kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, bao gồm:

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Đại hội thống nhất ủ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập trong 05 công ty kiểm toán trên đây để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2012 của báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

Điều 10 : Thông qua Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận của Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua tỉnh thần Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận

của Công ty được ban hành theo Quyết định số 71/QĐÐ-ĐLKH-HĐQT ngày 02/02/2012 của HĐQT Công ty và có hiệu lực thi hành từ năm tài chính 2011 Đại hội ủy quyên cho HĐQT ban hành sửa đổi lại Quy chế theo tỉnh thần Quy chế chỉ đề cập phần trích lập quỹ thưởng vượt lợi nhuận, còn phân phối thì giao cho HĐQT quy định

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

Điều 11: Nghị quyết này đã được lập căn cứ theo nội dung Biên bản Đại hội đồng cỗ

đông thường niên 2012 đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ thống nh (100% và có :

hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội Dai hội đồng cỗ đông uỷ quyền cho Hội đồng Ấy Quản trị Công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện `

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CONG TY CO PHAN DIEN LUC KHANH HOA

I Thông tin về Công ty :

~ Tên Công ty : Công ty Cỏ phần Điện Lực Khánh Hoà;

- Địa chỉ : Số 11 - Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà;

- Giấy phép ĐKKD : Số 4200601069 do Sở KHĐT Khánh Hoà cấp lần đầu ngày

30/06/2005 và thay đổi lần thứ 5 ngày 17/05/2010;

IH Thời gian, địa điểm tổ chức :

- Thời gian : Từ 8h00 đến 11h30 ngày 20/04/2012;

- Địa điểm : Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hòa - Số 46 Tran Pha — TP Nha Trang - tỉnh

Khánh Hoà;

II Thành phần tham dự Đại hội

+ Chủ tịch đoàn :

1 Ông Trần Đình Nhân :_ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2 Ông Nguyễn ThanhLâm : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

3 Ông Nguyễn Thanh Bình : Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty

s* Thư ký đoàn :

1 Ông Lê Anh Khôi : Thư ký Công ty

2 Ông Nguyễn Hải Hà :_ Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án Công ty

“> Đại biểu là cỗ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 4.246 cô đông

- Tổng số cổ phần của Công ty: 41.551.296 cổ phần

~ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 40.051.296 cỏ phần

- Số cổ đông tham dự đại hội: 245 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền

27.726.186 cổ phần chiếm 69,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

(có danh sách tham dự đính kèm)

Căn cứ theo Điều ,102 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định về điều kiện tiến

hành họp Đại hôi đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCPĐ thường niên năm 2012 của Công ty

Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành

Công ty Cổ phan Điện lực Khánh Hòa — Biên bản Đại hội đông Cô đông thường niên 2012 1

IV Chương trình và nội dung cuộc họp :

A Thủ tục khai mạc :

1 Đón tiếp đại biểu, khai mạc Đại hội vào lúc 8h00

2 Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự

3 Báo cáo kết quả kiểm tra cỗ đông tham dự Đại hội

4 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

5 Giới thiệu và biểu quyết thông qua :

- Giới thiệu thành phần Chủ tịch Đoàn

-_ Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

- _ Thông qua chương trình Đại hội

B Nội dung Đại hội :

1 Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD

năm 2012

2 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện quá trình hoạt động SXKD, tài chính

của Công ty trong năm 2011

3 Đọc tờ trình về các nội dung :

a Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận, cô tức năm

2011 Phương án sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2011 Phương án sử dụng

tiền hỗ trợ lãi suất vay của Tỉnh;

b Thông qua các chỉ tiêu SXKD và dự kiến cổ tức năm 2012 Phương án sử dụng

thuê TNDN được giảm năm 2012;

c Thông qua kế hoạch góp vốn/thoái vốn tại các công ty liên kết trong năm 2012

d Thông qua việc chuyển nhượng tài sản viễn thông điện lực cho Viettel

e Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2011 và kế

hoạch năm 2012;

f Lựa chọn công ty kiểm toán 2012

ø Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

h Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

i Théng qua Quy chế thưởng vượt lợi nhuận

C Đại hội thảo luận

D Đại hội biểu quyết các nội dung 1,2,3

E Tổng kết Đại hội

1 Thông qua biên bản Đại hội

2 Bế mạc Đại hội

V Tóm tắt diễn tiến cuộc họp và các ý kiến phát biểu :

A Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự:

Ông Lục Xuân Thơi — Truong Phong Tổ chức LĐTL Công ty, thay mặt Ban tổ chức:

Tuyên bó lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội;

2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Lục Xuân Thơi - Trưởng Phòng Tổ chức LĐTL Công ty, Trưởng Ban kiểm tra

tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cô đông tham dự: 245 người, đại diện cho 27.726.186 cỗ phần chiếm tỷ lệ 69,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

3 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Lục Xuân Thơi: Đọc và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

4 Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm

phiếu:

Ông Lục Xuân Thơi: Giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;

Ban kiểm phiếu:

1 Ông Lục Xuân Thơi -_ Trưởng ban

2 Ông Nguyễn Đình Trúc - Thanh vién

3 Ong Nguyén Van Sinh - Thanh vién

5 Ông Cao Nguyên Giáp - _ Thành viên

7 Ong Nguyén Tan Lure - Thành viên

§ Ông Thái Quốc Hưng - _ Thành viên

9 Ông Phạm Đăng Thanh - _ Thành viên

10 Ông Nguyễn Hải Đức - Thành viên

11 Nguyễn Chí Diễu - _ Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

B Nội dung Đại hôi:

1 Giới thiệu và thông qua các nội dung chương trình Đại hội:

Ông Trần Đình Nhân — Chủ tịch đoàn: Giới thiệu các nội dung chương trình Đại hội

để Đại hội biểu quyết thông qua;

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%;

2 Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch

SXKD năm 2011:

Ông Nguyễn Thanh Lâm - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty: Đọc báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012

Công ty Cổ phân Điện lực Khánh Hòa — Biên bản Đại hội đồng Cô đông thường niên 2012 3

3 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về việc thực hiện quá trình hoạt động

SXKD, tài chính của Công ty trong năm 2011:

Ông Tô Hiếu Thuận - Trưởng Ban kiểm soát Công ty : Đọc báo cáo của Ban kiểm

soát về việc thực hiện quá trình hoạt động SXKD, tài chính của Công ty năm 201 1

4 Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Bình - thành viên Hội đồng Quản trị đọc tờ trình của HĐQT

Công tỷ về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

€ Đại hội thảo luận :

1 Ý kiến đóng góp của cỗ đông:

e Cổ đông: Dương Văn Bình - Mã CĐ 220

- Nhất trí các nội dung trong tài liệu ĐHĐC 2012

- Phần phân phối tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận vẫn còn chênh lệch giữa CBQL

và CNV Đề nghị nên phân phối theo tỷ lệ CNV 70% - CBQL 30%

e Cổ đông: Lương Thị Trong -Mã CĐ 293

- Thực hiện 2011: Vì sao lợi nhuận kinh doanh điện đạt 45, 83%, trong khi tổng sản

lương điện đạt 98,80% mà không có đưa ra số liệu chỉ phí

- Trong Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán phần hoạt động kinh doanh viễn thông

vẫn đang ghi nhận trên số sách của Công ty nhưng doanh thu không phản ánh Theo

báo cáo của Ban kiểm soát, tổng tài sản không đúng vậy, nếu doanh thu âm vẫn phải

ghi nhận, đề nghị giải thích ?

- Theo tờ trình về bỗ sung ngành nghề kinh doanh, tôi không tán thành ngành nghề ăn

uống và vi tính : vì tận dụng nguồn nhân lực của Công ty nhưng sẽ không hiệu quả do

chưa đảm bảo hoạt động kinh doanh viễn thông có lãi

e Cổ đông : Lê Anh Vũ - Ma CD 024

- Trong báo cáo của Ban kiểm soát về mua cỗ phiếu quỹ so với báo cáo của HĐQT

có sự chênh lệch, đê nghị giải thích ?

« Cổ đông: Thái Quốc Hưng - Mã CÐ 019

~ Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán rượu bia, quay bar không nên bổ sung vì đây

không phù hợp với lĩnh vực của Công ty Nên tập trung vào lĩnh vực hoạt động kinh

doanh chính của Công ty đảm bảo cho phát triển KTXH của Tỉnh

« Cổ đông: Trần Đăng Hiền - Ma CD 009

- Nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh: có sự trùng lặp và nên thống nhất lại

danh mục các ngành nghề kinh doanh Nên bổ sung các ngành nghề mới vì cần phải

thông qua ĐHĐCĐ nên khi có cơ hội đến thì Công ty không thé lam được

- Năm 2012, các chi phí của Công ty tăng đề nghị đại diện vốn Nhà nước quan tâm

tính toán chỉ phí điện đảm bảo cổ tức cho các cô đông

- Thù lao HĐQT, BKS còn thấp, 3 năm rồi chưa tăng, đề nghị tăng

se Cổ đông: Bùi Quang Hing - Ma CD 003

- Không nên đăng ký thêm các ngành nghề này không phải là lĩnh vực kinh doanh

chính của Công ty như: giáo dục mâm non Không nên đăng ký thêm nếu dé giải quyết lao động viễn thông

- Trong 64 Công ty Điện lực trong nước, chỉ có Công ty CP Điện Lực Khánh Hòa là

có lãi Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào giá mua điện đầu vào của Công ty Vì vậy, đối

với Ban điều hành cần nghiên cứu đề tăng lợi nhuận kinh doanh khác lên cao hơn nữa Tôi có đề nghị:

th Khánh Hòa là đơn vị phân phối duy nhất cổ phần hóa Đề nghị cô đông Nhà nước

có cô phần chỉ phối có ý kiến đối với chủ sở hữu có nguyên tắc thông nhất duyét gia bán điện cho Công ty cô định từ 2-3 năm và khi giá Chính phủ tăng thì tăng giá bán điện đầu vào theo tỷ lệ tương ứng Đề nghị Đại hội biểu quyết thống nhất nguyên tắc này Tránh tình trạng các chỉ tiêu kinh doanh không rõ ràng, cần biểu quyết về lợi nhuận kinh doanh khác

+ Về đầu tư: kế hoạch ĐTXD là 133 ty, số không nhỏ, cần trình cho Đại hội về

phương án sử dụng, vốn Công ty, vốn vay và hiệu quả khi sử dụng vốn như thế nào? + Khi nền kinh tế đang khó khăn, là Công ty nằm trong EVN đang lỗ là rất khó khăn, cần trân trọng cổ tức đã đạt được Nhưng với cách làm „như hiện nay, Công ty khó định hướng hoạt động và khó thu hút nhà đầu tư, thị giá cổ phiếu không lên được, Ban điều hành nên nghiên cứu

+ Nói rõ hơn: nguyên tắc không tính lại giá bán điện từ 2-3 năm, giá Chính phủ tăng bao nhiêu thì giá duyệt đầu vào cho KHPC tăng tương ứng bấy nhiêu Giả sử giá điện tăng 5%, nhưng giá duyệt đầu vào tăng 7% thì có phải là chuyển lợi nhuận về EVNCPC không ?

2 Các ý kiến giải trình của HĐQT, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty:

Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời về ý kiến của cổ đông:

se Vẻ bổ sung ngành nghề kinh doanh: sau khi nghe ý kiến góp ý của các cổ đông HĐQT đã thảo luận và thống nhất trình ĐHCD thông qua các ngành nghề kinh doanh bổ sung, bỏ các ngành nghề :

+ Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

+ Dịch vụ phục vụ đồ uống

+ Quán rượu, bỉa, quầy bar

+ Giáo dục mầm non

- Về giá điện đầu vào:

+ Sản phẩm điện theo cơ chế thị trường nhưng có sự điều tiết của Chính phủ nên mỗi lần tăng giá điện EVN duyệt lại giá điện cho EVNCPC và EVNCPC duyệt giá điện

cho KHPC Vì vậy, lợi nhuận sản xuất điện có điều chỉnh Năm 2011, EVN và

EVNCPC hiện đang lỗ Tuy Công ty lãi 15 tỷ từ sản suất điện là thấp nhưng đó cũng

là sự cố gắng của EVN, EVNCPC đã có xét đến đặc điểm KHPC là công ty cổ phân

KẾ toán trưởng sẽ cung, cấp số liệu về hoạt động kinh doanh khác, tuy lợi nhuận kinh doanh điện chưa dat nhưng lợi nhuận kinh doanh khác vượt kế hoạch Trong đó, có

đóng góp từ các nguôn lực và lợi thế có nguồn gốc từ EVN trước và sau cổ phần hóa

Công ty chúng ta Muốn có sự cam kết lâu đài lợi nhuận/vốn được duyệt là bao nhiêu

nhưng chưa thể có được trong điều kiện hiện nay Năm 2005 phương án CPH chỉ đưa

kế hoạch lợi nhuận 3 năm, các năm còn lại phụ thuộc vào duyệt giá điện của EVN Công ty Cổ phân Điện lực Khánh Hòa — Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 5