Nghị Quyết Đại Hội Đồng Thường Niên Năm 2017 ( G20 ) ĐHĐCĐ G20 2017

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh và tài chính năm 2016 Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Trà – Trưởng ban Kiểm soát Công ty đọc Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh v

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

: Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME có

tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2017;

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I Khai mạc và kiểm tra tư cách cổ đông

1 Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc

2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Phó ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 8h00’ ngày 30/06/2017 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.400.000 cổ phần;

- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME có tên trong danh sách chốt ngày 31/03/2017

Trang 2

- Tổng số cổ đông tham dự: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng 9766762 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp 30 cổ đông;

Cổ đông ủy quyền: cổ đông

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME đủ điều kiện tiến hành

II Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

1 Đại hội đã nghe Ông / Bà Nguyễn Anh Trung Phó Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

2 Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Hách

Ủy Viên HĐQT: Ông Nguyễn Sinh Quyền

Chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Loan

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà :Nguyễn Thị Thu

- Ông : Nguyễn Tiến Quyền

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý

3 Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Trưởng ban tổ chức trình bày tóm tắt chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Trang 3

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ

lệ biểu quyết 100% đồng ý

III Các nội dung chính của Đại hội

1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Chủ tịch HĐQT Công ty Báo cáo kết quả thực hiện

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

2 Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hách – Chủ tịch HĐQT Công ty công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017

3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh và tài chính năm

2016

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Trà – Trưởng ban Kiểm soát Công ty đọc Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh và tài chính năm 2016

4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Trung – Thành Viên HĐQT đọc tóm tắt Báo cáo tài

chính năm 2016 đã được kiểm toán

5 Thông qua tờ trình Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm

2016

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Thành Viên HĐQT đọc Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các Quỹ, trích lương BKS và thù lao BKS, HĐQT năm 2016

6 Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Thành Viên HĐQT trình bày kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2017

7 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Trang 4

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Thành Viên HĐQT trình bày tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

8 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Trung – Thành Viên HĐQT đọc tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 Cụ thể:

- Trình Đại hội đồng cổ đông trích thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

IV Thảo luận

V Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

1 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9766762 cổ phần

có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

2 Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017

3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý điều hành của HĐQT, Giám đốc

Trang 5

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5 Thông qua tờ trình Phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các Quỹ năm

2016

6 Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: cổ phần, chiếm tỷ lệ %

7 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

8 Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Trang 6

9 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi tên Công Ty Cổ Phần Đâu Tư Dệt May G.home:

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9766762 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97 %

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 316600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03 %

10 Thông việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 316600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03 %

11 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo luật doanh nghiệp 2014 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014:

12 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Ông/Bà Nguyễn Hách đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Trang 7

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website: ghome.vn của Công ty

- Ông Nguyễn Hách – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

- Biên bản được lập hồi 10h30’ ngày 30/06/2017 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME kết thúc vào lúc 10h30’ cùng ngày

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Loan

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hách

Trang 8

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY

PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY G.HOME

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản

sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư

Nhất trí Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và

kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến

Điều 2

Nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh năm 2016

và phương hướng nhiệm vụ 2017

Điều 3

Nhất trí thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh và tài chính năm 2016

Trang 9

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu 144,000,000,000

- Quỹ đầu tư phát triển

(=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính +

Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp

+ Chi phí khác)

6 Lợi nhuận trước thuế 15,796,133,461

7 Lợi nhuận sau thuế 12,562,252,338

Trang 10

Trang 11

Điều 6

Nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Điều 7

Nhất trí Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tỷ Đồng 310

2 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ Tỷ Đồng 310

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp Tỷ Đồng 5

9 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Tỷ Đồng 9.3

Trang 12

Điều 8

Nhất trí thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Điều 9

Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thay đổi tên Công Ty Cổ Phần Đâu Tư Dệt May G.home:

99.97% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0.03% Không có ý kiến

Điều 10

Nhất trí thông việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

99.97% Đồng ý; 0.03% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến

Điều 11

Nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty theo luật doanh nghiệp 2014 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014:

Điều 12

Trang 13

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hách

Trang 14

1

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ

HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

- Kính thưa quý vị đại biểu

- Kính thưa quý cổ đông

Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể quý cổ đông đã dành thời gian tham

dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP ĐT Dệt May G.Home năm 2017

2 Thuận Lợi – Khó khăn

Trong qua trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 công ty có những thuận lợi và khó khăn sau:

- Đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty có năng lực, kinh nghiệm và đang dần được trẻ hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong môi trường sản xuất kinh doanh cạnh tranh

Trang 15

2

- Truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, sự nỗ lực cống hiến của toàn thể CBCNV Công ty

 Khó Khăn

- Việc giá NVL không ổn định ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty

- Với việc hội nhâp quốc tế đã tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt của các công ty cùng ngành

- Thời tiết không thuận lợi đẫn đến hàng tồn kho nhiều

- Nhận thức được các thuận lợi và khó khăn, ngay từ đầu năm Công ty đã đề ra các giải pháp thích hợp để biến những cơ hội thành thuận lợi, từng bước đẩy lùi những khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch điều hành SXKD năm 2016

Phần II Kết Quả hoạt động và sản xuất kinh doanh năm 2016

1 Kết quả sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động khó lường thì Công ty CP ĐT Dệt May G.home vẫn đạt được mức tăng ổn định, thể hiện qua các hoạt động chính như sau:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần: 351.044.293.827 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 15.796.133.461 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 12.562.252.338 đồng

2 Đầu tư xây đựng cơ bản

- Năm 2016 công ty tiếp tục khai thác dây chuyền sản xuất đệm tinh khiết với công xuất

3.000 tấm/ ngày đáp ứng được nhu cầu của thị trường

- Đồng thời công ty đầu tư nâng cấp và bảo dưỡng máy chần bông vi tính, máy sản xuất

bông tấm hiện đại để cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành

- Ngoài ra công ty còn đưa vào sử dụng nhà điều hành tạo môi trường làm việc tốt nhất

cho CBNV trong công ty

3 Công tác nhân sự:

- Phát huy tính tự giác trong từng cán bộ công nhân viên để tự nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn, tay nghề, chủ động dành thời gian học tập nghiên cứu kỹ thuật khoa học tiên tiến áp dụng vào công tác quản lý và quá trình sản xuất

- Thực hiện tốt chính sách, nghĩa vụ đối với người lao đông, ký hợp đồng lao động, các chế độ thăm hỏi ốm đau, động viên đối tượng chính sách, khen thưởng, nâng lương, nghỉ chế

độ đều thực hiện tốt phù hợp với tình hình thực tế của công ty

Trang 16

3

5 Thành tích đạt được

- Đạt được những kết quả trên là do công ty luôn cố gắng rất nhiều trong công tác chỉ đạo toàn doanh nghiệp, đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra

- Bộ máy quản lý công ty có chuyên môn và kinh nghiệm từ đó phát huy được vai trò chủ chốt, gương mẫu cho cán bộ công nhân viên lao động, đồng thời triển khai các chủ trương chính sách của công ty kịp thời và sát thực

6 Tồn tại

- Ban lãnh đạo công ty chưa thường xuyên xuống cở sở tham gia tìm hiểu, bắt kịp diễn biến tâm tư nguyện vọng của người lao đông, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp do đó hiệu quả hoạt động chưa hoàn thiện

- Lãnh đạo công ty chưa có biện pháp xứ lý hàng tồn kho đặc biệt hàng tồn kho lâu ngày

Phần III Kế Hoạch Năm 2017

1 Dự báo tình hình kinh tế năm 2017

- Dự báo 2017 sẽ là một năm nhiều biến động trong cả thị trường tài chính, tiền tệ và cả mức độ tăng trưởng của thế giới, nhiều doanh nghiệp không khỏi lo ngại trước những khó khăn thách thức mà họ sẽ phải vượt qua để xuất khẩu cán đích

- Với diễn biến phức tạp trên trường quốc tế, sẽ ảnh hưởng trực tiếp trên nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho sản xuất bông tấm và ngành dệt may

- Xác định những khó khăn trong năm 2017 công ty luôn phải cố gắng để phát triển đòi hỏi ban lãnh đạo công ty và CBCNV LĐ phải có sự đoàn kết chung tay, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu đề ra

2 Kế hoạch kinh doanh năm 2017

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Tỷ Đồng 310

2 Lợi nhuận trước thuế TNDN Tỷ Đồng 9.35

4 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ Đồng 7.48

3 Mục tiêu xây dựng năm 2017

- Khai thác hiệu quả nâng cao năng suất lao động nhà máy sản xuất bông tấm, chần bông, chăn ga gối đệm nhà máy bình xuyên

Trang 17

Trên đây là báo cáo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016

và kế hoạch năm 2017

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HÁCH

Trang 18

1

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2016, và phương hướng nhiệm vụ

năm 2017

- Kính thưa quý vị đại biểu

- Kính thưa quý cổ đông

Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn quý vị đại biểu và toàn thể quý cổ đông đã dành thời gian tham

dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP ĐT Dệt May G.Home năm 2017

Thưa Quý vị,

Thay mặt cho HĐQT công ty tôi xin báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2016, và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Phần I Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2016

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, kinh tế trong nước suy giảm, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động thì Công ty CP

ĐT Dệt May G.home vẫn đạt được mức tăng ổn định, thể hiện qua các hoạt động chính như sau:

- Về thị trường, khách hàng của G.Home chia làm 3 nhóm: Các nhà bán lẻ trực tiếp, các nhà bán lẻ trung gian và các khách hàng gia công Ngay từ đầu năm 2016 G.home đã định hướng tập trung số 1 là duy trì giữ ổn định và phát triển thêm khách hàng là nhà bán lẻ trực tiếp có thương hiệu lớn Bên cạnh đó G.home vẫn tiếp tục hợp tác với các khách hàng gia công nhưng ưu tiên lựa chọn các khách hàng lớn, có đơn hàng dài Nhờ có định hướng đúng đắn về khách hàng, thị trường nên G.home vẫn giữ được nhịp độ phát triển ổn định, trụ vững qua thời khắc kinh tế khó khăn nhất Khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình, đến nay có một số khách hàng là nhà bán lẻ trực tiếp có thương hiệu toàn cầu đã tin tưởng giao hàng cho G.home đem hàng đi gia công ở các doanh nghiệp khác

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần: 351.044.293.827 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 15.796.133.461 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 12.562.252.338 đồng

Phần II Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT

Định dạng
Số trang	37
Dung lượng	7,64 MB