Nghi quyet DHCD TN nam 2016

Nghi quyet DHCD TN nam 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

cOxc ry cO puAN oAu rU c psAr rRrnn nU,

ruAT eiNH DUoNG

31/21Kha Van Cdn, p HiQp Binh Ch6nh, e.Thu Dt.c Di€n thoai: 08.3726 9701 - Fax: 08.372 6 9972 56: 01,AIQ-DHDCD.2016 Tp H6 Chi Minh, ngay 20

NGHI QUYET

DAr HQr DONG C6 OOXG THTIONG NIEN XAIU

Cdn cu:

- Luat Doanh nghiQp Na6c Cpng hda xd hoi chil nghTa vi€t l\,lam

^.: ,^ ^^

- Dieu 19 cong ty co phan Ddu tu' & Phat tri€n Du' an ha ting Th

- Bi€n bdn ki€m phi€u bteu quy€t cua Dai hoi ding ,o dorg thaot

ngdy 20/06/2016;

- Bi€n bdn hop Dqi h)i d6ng

"6 d6ng thudng ni€n ndm

DHDCD 20 I 6 ngdy 20/6/20 I 6.

cONc TY C6 PHAN DAU TU & PHAT TRIEN otl AN HA TANG TH

QUYET NGHI

Di6u 1: Th6ng qua c6c Biio c6o cia Hdi d6ng quan tri, Ban kiem

hdnh ve tet qua kinh doanh vd Bao cao tdi chinh ndm 201

chri y6u sau:

t[n

Tp H6 Chi Minh

-hdng 6 nam 2016

20r6

ii Binh Dao'ng,

g ni€n nam 20

2016 s6 0t/B

I BiNH DUON

o6t vd Ban di voi c6c chi ti

-;

trreu dong

hi6n

ri l9 hoin thanh

I SAn lucrng xAy lap vd v6n

2 Tong doanh thu thudn (hqp

a

J Loi nhudn truoc thue (hqp

Trang 1

t6

B-G

Didu 2: Th6ng qua phucmg huong vd k6 hoach kinh <

ti€u chu y6u:

- T6ng s6n luqng xdy lipvd v6n d6u tu:

- T6ng doanh thu thu6n:

- Lqi nhugn tru6c thu6:

Diiju 3: Th6ng qua phucrng 6n phAn pfrOi tqi nhudn nd

ndm 2016:

- Phe duy6t phuong rin phAn ptrOi toi nhuAn ndm 2

oanh ndm

01s

593.700 t 456.800 t

38.200 t

m 2015 vt

2016 voi cac c

k6 hoach c6

-f -i -L ^-

-Giri trj (' /ND) ri te

oh

I lur 'rru.ru sau lnue tnu nhAp doanh nghiGp

I r f un r?p quy fJau tu ph6t tri€n 7.205.94 )_.242

2s%

z

3 \,,r Lrru rao rrtJryf r va BKS (kh6ng tham gia

286.s0 ).000 I%

4 "i, ,:'"s:r uul rar ram tnol chua thuc hi€n chia

co tuc, dC phgc vu hoqt dQng sAn xu6t kinh

doanh ndm 2016 vd chcr quy6t toan tnue 20.466.61

ki6m so6t ndrr

Ban ki6m soiit hai trdm ndm

kiem soat cho

':

trteu dong).

: ki6rn nhi€m

hqp v6i LuAt

Trang2/3

idu 4:

i6u 5:

i6u 6:

Th6ng nh6t k6 hoach chia c6

l6n

tirc ndm 2016: ti 5oA m6nh

Thdng qua vi6c chi tr6 thu rao cho H6i d6ng quan

tri vd Bar

2015 vd du to6n ndm 2016:

Pho duydt s6 tidn d6 chi tr6 thu lao cho H6i d6ng qudn tri vi

ndm 2015 ld: 713.2s0.000 d6ng (Bdy trdm mudi ba trieu.

madi ngdn d6ng)

Ph6 chuan t6ng du todn thu lao cho H6i d6ng qu6n tri vd Bar

nam tlri chinh 2016Ld: 720.000.000 d6ng (Bay trdm hai muct

chdp thuan cho 6ng phpm Dri'c Tan - ch0 tich HDer dur

chirc vu T6ng giam d6c.

Phd chu6n vi6c sira d6i b6 sung Di6u 16 c6ng ty nhdm phi

Doanh nghiep stl 68/2014rQH 13 duoc Qu6c hoi the

hi

tric

Th6ng nh6t

(theo to trinh

th6ng qua todn

co hi6u luc k6 tu ngdy 20 thing 6 n6m 2016

Diiju 7: Th6ng nhat uy quydn cho H6i d6ng quan tri ddm ph6n I

Di6u 8:

Ei6u 9:

Di6u l0:

525lT.Tr - HDQT c[ra H

lQ sta d6i bO sung v

, '.: ' :

cac cong ty kiem to6n ndm trong danh s6ch duoc Uy ban

nu6c chd'p thuan, c16 thuc hi€n dich vu ki6m to6n c6c b6o

2016 cho C6ng ty

Th6ng qua vi6c mi6n nhi€m chirc danh thdnh vien Hoi

';

ong Nguyen Anh Phuong kC tu ngay 27lI0l20IS.

Th6ng qua vi6c bo nhiQm chuc danh thdnh vi6n H6i d6n

rx

6ng Nguyen Thanh Hung kO tu ngdy 27lI0l20l|.

Di6u kho6n thi hdnh:

Nghi quy6t Eai hQi d6ng co dong thuong ni€n ndm 2016

DAu tu vd Ph5t tri6n Du an ha tang Th6i Binh Ducrng duc

th6ng qua va co hieu luc ke tu ngay 20 thfng6 ndm 2016

Toan bQ co dong cira Cong ty C6 phAn DAu tu'vd ph6t tri

Th6i Binh Duong, HQi dong quan tri, Ban ki6m so6t, B

vd todn tho c6n b6 nhan vi6n cria c6ng ry c6 tr6ch nhi

A.

quyet nay

i dong quan tri)

n.:.

L[eu te mot nay

chon m6t trong hring khoiin Nha

io tai chinh ndrn

ng qu6n tri cua

^: , :

ong ty uo phan

Dai h6i nhAt tri

n DU anha

.t-'l

r ong ulam

m thi hanh

tAng

ooc nghi

TM DAI HQI DONG CO o,

H6i il6ng quin t

Ph4m Dri'c Tin

CONG

co'pH

uvA pr

iiNu4

Ar siHtt

CONG TY

co'pHF,ru

u vA pnAr t

i iN uA TANG

Trang 3/3