NGHI QUYET H C NAM 2016

NGHI QUYET H C NAM 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

Trang 1 Ngh,i quye: Dai hf)i dong cO'dong niim 2016

40.000.0 0 don

-T6ng thu lao thanh vien Ban kiem scat

Di~u 3 Thong qua mire thu lao HQi d6ng quan tr], Ban ki~m soat narn 2015 va nam 2016.

3.1 Thong qua rmrc thu lao HQi d6ng quan tri va Ban kiem scat nam 2015:

- T6ng thu lao TV HDQT va Thtr ky HDQT 203.000.000 dong

- T6ng thu lao thanh vien Ban kiern scat 40.000.000 dong

3.2 Thong qua rmrc thu lao HQidong quan tri va Ban kiem scat nam 2016:

-T6ng thu lao TV HDQT va Thir ky HDQT 300.000.000 dong

- Tong doanh thu 350.740.602.408 d6ng

Trong do:

+ Doanh thu ban hang va cung dp dich vu 344.869.131.92 d6ng

+ Doanh thu hoat dong tai chinh 372.442.521 d6ng

- LQ'inhuan sau thue TNDN va tnr 16Lily k~ 7.472.9 4.074 d6ng

Di~u 1 Thong qua cacbao cao dii duoc trinh bay trurrc d~i hQi, bao g6m:

- Thong qua bao cao tong k~t heat dong kinh doanh nam 2015 va phuong huang

hoat dong kinh doanh nam 2016

- Thong qua bao cao cua HQi dong quan tri vS viec danh gia cong tac quan ly

san xu~t kinh doanh nam 2015 va phuong huang hoat dong nam 2016

- Thong qua bao cao cua Ban kiem scat vS hoat dong kiem scat nam 2015

Di~u 2.Thong qua bao cao tai chinh da ki~m toan nam 2015:

QUYETNGHI :

Can cir VaG Luat Doanh Nghiep s6 68/2014/ QH13 dii duoc Quoc hQi nu6c Cong hoa xii hQi chu nghia Viet Nam thong qua va ban hanh ngay 2 / 1112014, c6 hieu lire thi

hanhillngay 0117 / 2015;

Can cir DiSu l~Cong ty c6 phan Thuong mai va D~u tu VI NA TA BA dii diroc

Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty thong qua ngay 18 thang 06 nam 2015;

Can cir Bien ban hQP Dai hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 phan Thuorig mai va D~u

tirVI NA TA BA duoc t6 chirc tai Khach san Liberty Central, 177 - 1 9 Le Thanh Ton, Quan 1, thanh ph6 H6 Chi Minh VaG ngay 21 thang 04 nam 2016 v6i s6 c6 dong tham

du s a htru va dai dien uy quyen cho 7.312.820 c6 phan, chiem tY l~ 64,1 % tong s6 c6 phan c6 quyen bi~u quyet

NGHJQUYET

DA I HO I DO N G CO DO N G TH U O N G N IE N N A M 2016 CONc'TY CO PHA N THUONG M~ I vA DA u TUV I NA T A BA

CQNG HOA xAHQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQc l~p - T., do - H~nh phuc

Tp H6 Chi Mi nh, nga y 21 t hang 04 ndm 2016

CONG TV COPHAN

TH(fONG M~I vAf)Au TUVI NA TABA

S6: 03> INQ-VNTB

Trang 2 Ngh,i quyet EJC;Zi h{Ji clong cO'clong nam 2 016

Danh gia nam 2016 nen kinh t~chung v~n con nhieu kh6 khan, do do Cong ty can t~p trung moi n6 lire thuc hien chien hroc kinh doanh sau:

- Ti~p tuc t~p trung dfiy nhanh tien do chuyen huang kinh doanh sang cac hoat dong thuong mai khac, trong d6 chu trong mang phat trien san pham thuoc Ii bao va linh vue san xu~t bao bi

- Ben canh d6 Cong ty se tim kiem co ho i d~ thoai von ra khoi cac mang kinh doanh b~t dong san va d~ututai chinh d~din d6i lai co cau tong gia tri dau nr, tang tinh thanh khoan cua Cong ty va chuan bi nguon von d~ chuyen huang kinh doanh sang cac linh vue khac

Di~u 6 Thong qua vi~c ti~p tuc iiy quy~n cho HQi dBng quan tr] Cong ty

nghien ctru, b6 sung chtrc nang kinh doanh mrri ciia Cong ty phil hop vo'i quy dinh

cua Phap lu~t

"Quyen han va nhiem v~ cua Dai hoi d6ng e6 dong" duoc quy dinh tai Di~u I~ Cong ty c6 phan Thuong mai va D~u tir VI NA TA BA, nham t<;10dieu kien thuan IQ'i eho cong tac chuyen huang chien hroc kinh doanh cua Cong ty, D<;lihoi da th6ng nh~t:

Hoi d6ng quan tri se thvc hi~n eac thu We thea quy dinh eua phap Iu~t d~ ti~n hanh dang ky b6 sung chue nang kinh doanh mai cua Cong ty Sau khi thvc hi~n, HOi d6ng quan tri se bao cao l<;1itruac c6 dong trong phien hQp g~n nh~t

462.711.000.000 dong

9.032.400.000 d6ng

7,5%

• T6ng doanh thu

• LQ'i nhuan sau thue

• C6 nrc nam 20 16/v6n chu sa hiru

Uy quyen cho HOi dong quan tri hra chon ngay phil hop d~ chot danh sach c6 dong vachi tra c6 nrc

Di~u 5 Thong qua K~ hoach hoat dQng kinh doanh nam 2016:

Tren co S o' ket qua heat dong kinh doanh nam 2015; can cir dinh huang k~hoach

san xuat kinh doanh nam 2016, Dai hoi thong qua cac chi tieu k~ hoach kinh doanh nam

2016 nhir sau:

SO'htru

1 Loi nhuan lily k~ sau thu~ TNDN 2015 7.472 954 074 6,56

2 Trich l~p cac quy ill loi nhu~n sau thu~ 2015 650 000 000 0,57

- Quy thuong Ban iliiu himh, quan If;Cong ty 200 000 000

- Quy khen thuon g , phuc lo; 450 000 000

3 Trich l~p Quy khac thuoc v6n chu sa htru (5%xLNST) 373.647.704 0,33

4 Loi nhuan sau khi trich l~p cac quy 2015 6.449.306.3 7 5 ,66

5 T6n g loi nhuan du kien phan chia c6 tire 6.270 000 000 5 ,50

6 Loi nhuan con lai sau khi chia c6 tire (4 - 5) 179.306.370

nhuan narn 2015 nhu sau:

Trang 3

N(fi nh~n :

- Cae don vi Cly;

- c6dong Cong ty;

vi ki~m toan bao cao tai chinh nam 2016.

cho HQi dong quan tri cong ty diroc Iva chon mot trong hai Cong ty ki~m toan sau d~ ki~m toan BCTC nam 2016 cua Cong ty c6 phan Thuong mai va f)~u tu VI NA TA BA nhu sau:

- C6ng ty kidm loan va tu win DTL.

- C6ng ty kiim toan va tu win DFK.

Di~u 8. Thong qua uy quyen cho HQi dang quan tr] nghien ciru, Iua chon dia di~m kinh doanh mrri cua Cong ty.

D<;1ihoi nhat tri thong qua viec uy quyen cho HQi dong quan tri duoc nghien ciru, Iva chon dia diem kinh doanh moi phu hop voi cac quy dinh cua Luat phong chong tac hai thuoc lao Viec di doi, thue mat bang, chuyen d6i dia diem se duoc thuc hien vao mot thai diem thich hop, tranh khong anh huang d~n hoat dong kinh doanh hien nay cua Cong ty

Di~u 9 Thong qua thuc hi~n thoaiv6n Bat dQng san

D<;1ihQi dong c6 dong thong qua vice tiep tuc uy quyen cho HQi dong quan tri duoc xem xet va quyet dinh viec thoai von tai cac du an B~t dong san thea Nghi quyet dil duoc DHCD nam 2015 thong qua

Di~u 10 Thong qua uy quyen cho HQi d6ng quan tr] nghien ciru chuyen san

niem y~tkhi co di~u ki~n thuan IQ'i

Nham t<;10dieu kien thuan loi cho cac c6dong thuc hien giao dich, Dai hoi e6 dong nhat tri giao HQi dong quan tri xem xet Iva chon thai diem thieh hop d~ thuc hien viec chuyen giao dich til san Upeom sang san niem y~t (HOSE hoac HNX)

Di~u 11 T6 clnrc thuc hien

Nghi quyet nay dil duoc Dai hQi d6ng c6 dong thong qua va e6 hieu IVe k~ tir

ngay 21/04/2016

HQi dong quan tri va Ban dieu hanh Cong ty e6 nhiem vu trien khai thuc hien cac noi dung cua Nghi quyet nay va bao cao cho D<;lihQi trong ky hQi nghi sau