Nghi quyet DHDCD TN nam 2017

Nghi quyet DHDCD TN nam 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

36: 0l -17II{Q-EHDCD

Thira ThiAn Hud, ngdy 30 thdng 3 ndm 2017

cuA DAr HQr DONG C6 ooruc Tai phi6n hgp thud'ng ni6n ndm Z0l7

coruc ry c3ffiX$t?H%:?flBllfi rRr rHrBN

cdn c* Luqt Doanh nghiQp tii ostzot4/QH l3 ngdy 26/11/2014 ct)a Qu6c hQi

nu'6c c)ng hda xd hQi chfi nghia Viet Nam;

Cdn cur Diiu t€ fA chti'c vd Hoqt dlng ct)a C6ng ty co phdn Dwdng sfu Binh Tri

ThiAn,'

cdn cth Bi€n b?"

!_op, o3i pi d6ng rd d6ng thrdng ni€n ndm 2017 cua cong ty

c3 nnay

P"Mq yat yilrn Tri rhi€n ngdy 20 thdng 3 ndm 2017, dd du oc Dqi h\i

ddng c6 d6ng nhdt trl thong qua,

coxc ry c6 pnAN

DUoNG sAr siNH rru rnrnN

4 Thong qua b6o c6o tdi chinh n6m 2016

C6ng ty.TNHH Kitim to6n AFC Vi6t Nam _

quy6t ch6p thudn ld 100%

CQNG HOA XA HqI CHU NGHIA VIET NAM

DQc l3p - Tq do - H4nh phric

cua Cong ty dd du'oc

Chi nh6nh phia Bic,

( QUYET NGHI:

Di6u.1' Dai hQi d6ng cO d6ng thting nh6t th6ng qua c6c nQi dung rai phi6n hop

DAi hQi d6ng cO d6ng thuong ni6n nam 2017,nhu sau:

kd hoach sxKD ndm 201 T,voity lQ bi0u quytSt rt 6p thupn taloort

, , 2 Tlorg qua b6o cito c,ia uoi ao1q eu6n tr! ve ktit qu6 ho4t dqng n1m 2016 vd

k6 hoach hoqt dqng nam 201 7, v6i tj, Iqli0u quy6t ch6p thupn li tOOy,

nn .3'.1hP:g qua b6o c6o cua Ban ki6m so6t vA k5t qua ho4t dQng gi6m s6t ndrn

2016 vd k6 hoach hoat d6ng ndm 20 17 , voit!' lQ bi6u quy6t ch6p thuin le 1 00%

ki€rn toan boi

voi ry I0 bi6u

5 Th6ng qua K6t qu6 sin xudt kinh doanh ndm 2016 vd K6 hoach sdrn

kinh doanh ndm 2017, v6i tj' lQ bitiu quytit ch6p thupn ld I }}yo,cg th6 nhu sau:

xu6t

T

20r6

K6 ho4ch

2017

Ti19%KH

2017 t TH

2016

5 Lgi nhudn trudc thu6 Tr.d 2.3 80,59 2.511.04 1087i,

6 I.oi nhuan sau thu€ Tr.d 1.901,60 2.056.83 r 08%

7 f1" suAt LNsau thu€ / Von

csH BQ

B Loi nhudn chia c6 tuc Tr.d 1.295,00 1.387.5 107 lrt9,ir

DVT: Tr.E

6 Thong qua Quyet to6n tien lucrng, thu lao ndm 2016 va KC hoach ti6n lr,rong,

thu lao narn 201 7 cua FI6i dong quel tri, Ban ki6m so6'r, Ban didu hanh lgqi le

Nguo'i quAn ly C6ng ty), voi ty lQ bi6u quy6t ch6p thuanlagg,l(to/o, cV th6 nhir

sau:

.:,

a Quy€t toan ilan lwctng, thit lao ndm 2016 cua l"lgao'i quan ty cong e;

,f'

tq

(\Bl

e

ngud'i

Mri'c lu'o'ng,

thir lao thrlng

T6ng qu!

luo'ng, thi lao

nlm 2016

) Gi6m d6c

a

2 Thanh vi6n Ban ki6m so6t kh6ng

TT Eiii tugng sii

nguli

Mri'c luong,

thir lao thdng

Tdng quf

lucrng, thri lao

nIm 2016

a

2 Thdnh vi6n Ban ki6m so5t kh6ng

b KA hoach tiin lu'o'ng, thir lao nam 2017 cua ngtro'i qutan ly Cong e.

DVT: Tr.D

I Loi nl-ru6.n sau thu6 nam 2016 d6ng 1.901 .600.71 0

2 Loi nhulir-r nf,m truo'c con lai chua phan phoi ddng 0

a

Lo-i nhudn sar-r thuO dugc phep phdn ph5i ddng 1.901.600.710

3.1 Tra cd t0'c ndm 2Ot6 (7O\lco phiiiu) ddng 1.295.000.000

3.2 Trich qu! thuong Nguni quin ly c6ng ty ddng 95.000.000

a1

J.J Trich qu! khen thu6ng phric lcri cl6ng 323.000.000

3.4 Trich qu! ddu tu ph6t tri6n d6ng I 88.600.710

4 Loi nhudn con lai chua ph6n ph6i d6ng 0

b Chi tro ,o tLi'c ndnt 2016

- I y lQ tra co tu'c:7o/o (700dong/c0 phieu)

- Hinh thuc trd cd tu'c, Chi trA bing tidn mar

7 Th6ng qua PhAn pnOi.loi nhuAn nam 2016 vd Ke hoach phAn ptrOi toi nhr-rdn

ndrn 201 7, voi ty l6 bi6u quyct chAp thuan ld 99,7g yo, cvth6 nhu sau:

a Phcin phAi to'i nhttan nan 20t6

\$0i

l0l

lo

U0l

Ntl'

ro

, - Dai hQi ddng co d6ng uy quy0n

ch6t danh s6ch cO d6ng, tnbi diem chi

DiAu 16 C6ng ty

cho HOi d6ng quAn tri

trA cO tuc dring quy

Quy0t dinh thoi di6m dinh cua ph6p luAt vd

c Ke hoach phan phrit loi nhuan ndm 2017

I Loi nhu6n sau thu6 ndm2017 d6ng 2.056.830,000

2 Loi nhu4n ndm tru6'c con l4i chua phAn ph6i dOng 0

J Lgi nhu6n sau thu6 dugc phep phdn ph6i ddng 2.0s6.830.000

3.1 Tra co t[r'c narn 2011 \150/co phieu) dong I .3 87.500.000

3.2 Trich qu,V thuong Nguni quAn 11 cong ry ddng 100.000.000

J.J Trich qu! khen thuo'ng phuc loi dong 350.000,000

3.4 Trich qu! dau tu phat tri6n d6ng 219.330.000

8 Th6ng qua tiOu thuc lua chon va danh s6ch don vi ki6m to6n d6c lAp d6 lr-ra

.l?"

9o1 ,i,

5i9: to6n B6o c6o tai chinh nhrn 2017 cua c6ng ry, vcri t1i io uieu quyoi

clr6p thu6n ld c)t),S4oh, danh s6ch don vi ki€m to6n g6m:

/ Cong ty TNHH Kiern to6n AFC Vi0t Nam - Chi nh6nh phia B6c (Dia cht';

P.709, Dl l, Toa nhd sunrise, drd'ng Trin Thiri rong, qttQn ciu Giay, Ha

tv0i)

' C6ng ty TNHH Hdng kiern todn AASC (Eia

cht'; S(i 0t LA phung l-{i€'tt,

Quqn Hoan Ki€m, Ha l\r)i)

r cong ty TNHH Tu van thue, ke to6n & kiern toan AVINA-IAFC lDia

chi; Phdng 303,C7, Khtt do thi Mi Dinh l, phudng Cdu Didn, clrtqn l{ornt

Ta LiAm, Hd lV\i)

9 Thong qua sua d6i, bO sung rn6t sO pieu cua Dieu l0 to chu'c va hoat dong

cua cong ty, voi ty 16 bieu quyet ch6p thuan la 99,84%0, nhu sau:

9.l sira doi, bo sung khoan 3 Diirt 3 Diiu l( C6ng ty nha sau;

"3 C6ng ty cd phAn duong s6t Binh Tri Thien co m6t (01) nguo'i dai dien

theo ph6p luAt.

Gi6nr doc cong ty la nguoi dai di6n theo phap lu6t cua cong ty

Nguo'i dai dien theo ph6p luAt thuc hien c6c quyAn vd nghia vu phat sinh tu'

giao dich cua Cong ty, dai dien cho Cong ty vdi tu cach nguyOn don, bi do-n, ngr.Loi

t695a

PHAI

!G SI

fRITtl

'xlq

co qrydn lo-i, nghia vu lien quan truoc Trong tai, Toa 6n vd c6c quy$n vir nghla vu

kh6c theo quy dinh cua phap luAt.

Nguoi dai dien theo phap ludt cua c6ng ty co tr6ch nhiem sau day:

A , ; Tly hiQn cac quyen vd nghia vu duoc giao mdt cach trung thuc, cAn trong,

tot nhAt nharn bao dam loi ich hqp ph6p cua Cong ty;

- Trung thanh voi lo-i ich cua c6ng ty; khong su dung thong tin, bi qryCIt, ccr

h6i kinh doanh cua Cong ty, kh6ng lam dung dia vi, chirc v1r vd rfr dung tdi san cua

c6ng ty de tu loi hoac phuc vu loilch cua t6-chu.c, ca nhan khac;

- Thong bao kip thcri, dAy du, chinh x6c cho C6!g ty v0 vi6c nguoi clai cli6n

do va nguo'i co li€n quan cua ho lam chu hodc co co ph6n, phAn ,On go'p chi phoi tai

cdc doanh nghiep kh6c

Nguoi dai di6n theo phap ludt cr-ra Cong ty chiu tr6ch nhi€rn c6 nh6n doi voi

1lY,g thiet hai cho Cdng ty do vi pharn nghTa vu qLry dinh ndu tren tai Khodn 3

Di6u nay."

9.2 stra doi dien I0 khoan I Diiu 4 Eiiu lQ c6ng gt nhar sau;

" l Linh vuc kinh doanh cua C6ng ty la:

quySt dlnh cria HQi thuc hi6n sau khi co

$

T\q

lbl,/'

#

9.3 Stra doi, bo sung didm h Khoan 4 Diiu 37 Diiu t€ Cong ty nhw sar;

_ ,,"h) Ky ket c6c ho-p ddng nhAn clanh Cong ty ooi vo'i c6c hop dong thr-ioc tham

quy€n quyet dinh cua IIQi d6ng qua.n tri cong ty, Gi6rn aoc cbrg ,y k, ka, ,-;

c16ng sau khi co qr-ry6t dinh, ngrri qrye, Ju Hoih;; qu6n tri c6ng ty.,,

9.4 B(; sltng di€im "m)" l{hoan 4 Diiu 37 Diin lQ cong e nhu.sau;

-) "m) Doi vo'i c6c noi dung c6ng vi6c thu6c tham quydn

ddng quan tri c6ng Iy, Gi6m d5c c6ng ty t6 chfc trien khai

quydt dinh, nghi quyet ctia Hoi d6ng quAni.i C6ng ty.,,

DiAu 2 Dai hQi d6ng c6 d6ng giao cho:

^J, T?ij:re quan tri t6 chfc thuc hi6n Nghi quyet dung quy dinh ctra ph6p lu6t

vd Di0u i0 C6ng ty

2 Ban ki6m so6t chiu tr6ch nhiQrn gi6m s6t ho4t dOng cria HOi d6ne quan tri

.G:at d5c c6ng tv trong viQc rhyc ry?; fishi il6; ;"D;? rroiaa;itaH;ru;

b6o theo dirng ph6p lu6t vdr Di6u lQ C6ng ty

Hoat d6ng dich vu n6,

bdo tri- sua chDa hQ thong ktit cAu ha tAng drrong sif t6 chu.c ung

46il;-d,*;;

Di6u 3 Nghi qry6t ndry dugc Dai hQi d6ng cO ddng th6ng qua t4i phi0n hop

thulng niOn n6m 2017 vd c6 hi€u lpc ngay sau khi k6t thric phi6n hop

Di6u 4 Cdc c6 ddng, thenh vi6n HQi d6ng quin tri, Ban ki6m so6t, Gi6m dOc

c6ng ty chiu tr6ch nhi6m thi hdnh Nghi qrytit nity .1.

hro'i nhQn:

- Nhu Di6u 4;

- UBCKNN;

- So GDCK Hd N6i:

- Trang TTDT C6ng t.v;

- Lu'u: V'1, HDQT

TM DAI HOI DO]\G C6 OOXC

mx ugr- cHU TICH HDQT

6 Dfrng