Báo cáo HĐQT Bao cao HDQT 2016

Báo cáo HĐQT Bao cao HDQT 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh v...

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY CỔ PHẦN TH MẠI VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 (NHIỆM KỲ 2011-2015)

VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016 (NHIỆM KỲ 2016-2020)

I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1 Tình hình chung:

Giai đoạn 2011-2015 tình hình kinh tế - xã hội của thế giới và Việt Nam có nhiều biến động phức tạp Khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng cao, giá cả nguyên liệu đầu vào biến động tăng, lãi suất cho vay tăng

Đặc biệt là năm 2011 hàng loạt chi phí đầu vào gia tăng, chính sách thắt chặt tiền

tệ của Chính phủ càng làm cho giá cả tăng ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp và đời sống người lao động Giá xăng dầu liên tục tăng Lãi suất cho vay bình quân 18%/năm

Năm 2012 tình hình kinh tế khả quan hơn, lãi suất cho vay giảm còn 12%/năm và duy trì cho đến năm 2013 Nhà nước đã có những chính sách hợp lý điều tiết và hỗ trợ hoạt động các doanh nghiệp Năm 2014, kinh tế trong nước có nhiều dấu hiệu tích cực hơn, tăng trưởng kinh tế phục hồi rõ nét Khó khăn của của doanh nghiệp cũng giảm bớt, lạm phát được kiểm soát Lãi suất cho vay ngân hàng ở mức 9%/năm

Năm 2015, là năm an toàn giao thông với chủ trương siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doaanh vận tải

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là cổ đông lớn của Công ty tiếp tục tạo thị trường vận tải ổn định từ các gói thầu bán lẻ trên địa bàn truyền thống khu vực Miền Trung và Tây Nguyên Việc duy trì và khuyến khích sử dụng sản phẩm nội bộ ngành tạo điều kiện cho công ty thực hiện tốt nhiệm vụ vận tải, hoàn thành nhiệm vụ chung

2 Tình hình nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015:

- Tháng 11 năm 2012 Tập đoàn cử bà Hoàng Thị Bích Hoa, trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn giữ chức chủ tịch HĐQT thay cho Bà Đàm Thị Huyền nghỉ hưu theo chế độ

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Tập đoàn cử ông Nguyễn Văn Mẫn, trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn giữ chức Chủ tịch HĐQT thay bà Hoàng Thị Bích Hoa nghỉ hưu theo chế độ

1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY: gồm 5 thành viên:

Đại diện phần vốn Tập đoàn:

 Ông Nguyễn Văn Mẫn - Chủ tịch HĐQT Công ty, Trưởng nhóm đại diện vốn Tập đoàn

 Ông Lê Quang Đài - Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành

 Ông Đinh Tài, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc

Đại diện nguồn vốn khác:

 Ông Trương Văn Tín, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc

 Ông Đặng Văn Trình, Thành viên HĐQT, Giám đốc XN Cơ khí Xây lắp

2 BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY: gồm 3 thành viên:

 Ông Đinh Viết Tiến, Trưởng BKS, đại diện phần vốn Tập đoàn

 Bà Phạm Lê Bích Tuyền, Thành viên BKS, Phó phòng Tài chính-Kế toán

 Bà Lê Thị Hào, Thành viên BKS, Giám đốc Xí nghiệp Vận tải Xăng dầu

II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1 Kết quả hoạt động của Công ty:

c) Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 3.367

2 Tình hình quản trị Công ty:

Hoạt động quản lý, chỉ đạo và giám sát của HĐQT được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, định hướng phát triển Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Luôn tôn trọng và đảm bảo quyền lợi cao nhất của cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo đúng Luật định

HĐQT đã đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm Chỉ đạo hoạt động Công ty chủ yếu bằng các văn bản, biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định, trong các trường hợp khác thông qua Mail và điện thoại trực tiếp

HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát Công ty trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, xây dựng và kiện toàn hệ thống quy chế quản lý và điều hành theo từng lĩnh vực quản lý, ban hành những Nghị quyết, kế hoạch cụ thể và đưa ra chương trình hành động thiết thực với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình SXKD của Công

ty Chỉ đạo rà soát định mức kinh tế kỹ thuật làm cở sở điều chỉnh các định mức khoán vận tải và kinh doanh xăng dầu, thực hiện tiết kiệm nhiên liệu, vật tư để giảm định mức tiêu hao

Từng thành viên HĐQT đều quan tâm sâu sát tới tình hình hoạt động SXKD của Công ty cũng như quá trình thực hiện đầu tư, phát huy vai trò, chức trách và nhiệm vụ của mình trong quản lý, giám sát các mặt hoạt động, bám sát tình hình để chỉ đạo tốt hơn

3 Lãnh đạo công tác đầu tư:

Trước tình hình các phương tiện vận tải dần hết niên hạn sử dụng, quy định khắt khe của Bộ GTVT về quản lý đường bộ, xử lý các xe quá tải khiến cho nhu cầu về năng lực vận tải của Công ty bị thiếu hụt Nhu cầu đầu tư phương tiện mới đòi hỏi nguồn vốn lớn HĐQT cùng BKS, BĐH Công ty đã bàn bạc, nghiên cứu đề ra giải pháp đầu tư phù hợp với yêu cầu các tuyến vận tải, cân nhắc tính năng kỹ thuật và giá trị đầu tư, phương thức đầu tư, kêu gọi góp vốn đầu tư phương tiện, đồng thời nâng cao hơn nữa trách nhiệm người lao động trong vận hành, quản lý phương tiện, tài sản của Công ty

Trong năm 2015, giá xăng dầu giảm nhiều đợt, hoa hồng xăng dầu ổn định, lãi gộp tăng so với các năm trước, Nghị quyết HĐQT và chỉ đạo các biện pháp kích thích sản xuất, gia tăng sản lượng bán xăng dầu ở các CHXD, thực hiện phê duyệt đầu tư xây dựng CHXD mới Kết quả đầu tư đã mang lại hiệu quả cao, tăng sản lượng và lợi nhuận, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ

4 Lãnh đạo công tác quản trị tài chính - kế toán:

HĐQT chỉ đạo việc đánh giá, phân tích hoạt động tài chính, kinh doanh để phục

vụ thiết thực cho điều hành, nâng cao khả năng quản trị và chuẩn hóa công tác hạch toán, phản ánh đúng bản chất hiệu quả kinh doanh từng lĩnh vực, từng bước xác lập vai trò của một Công ty vận tải mạnh trong vùng

HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành thực hiện viêc thu hồi công nợ đáp ứng kịp thời cho hoạt động SXKD HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện củng

cố về mặt tổ chức, giải thể chi nhánh, chuyển nhượng các CHXD kinh doanh không thuận lợi, hiệu quả thấp

5 Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT:

Năm 2015 HĐQT Công ty đã họp 04 phiên họp thường kỳ vào các quý và 1 phiên họp đột xuất Nội dung chính các phiên họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý, phê duyệt đầu tư các dự án

HĐQT ra Nghị quyết về các vấn đề:

- Đầu tư mới phương tiện trọng tải, phù hợp với tuyến vận tải, nhu cầu thị trường

và giảm giá thành

- Thực hiện chuyển nhượng cửa hàng xăng dầu Ái Tử và Cửa hầng xăng dầu Lao bảo cho Công ty Xăng dầu Quảng Trị

- Nâng cấp sửa chữa các CHXD nhằm đẩy mạnh sản lượng bán ra

- Tiếp tục gia tăng sản lượng bán ra dầu mỡ nhờn tại các CHXD

- Rà soát công nợ để giảm thiểu rủi ro tài chính

- Tăng cường quản lý tiền hàng tại các cửa hàng, giảm vốn vay, đầu tư trọng điểm, thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng

6 Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT đã có những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường, chỉ đạo Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện

pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, quan tâm đến chính sách tiền lương

và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động

Ban Điều hành đã luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015, linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty Ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Tuân thủ các quy định của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ Công ty Ban điều hành đã chủ động cân đối, đôn đốc triển khai kế hoạch năm, chỉ đạo quyết liệt hoạt động SXKD của Công ty

Ban điều hành thể hiện trách nhiệm, năng lực, tổ chức quản lý và sản xuất tốt, giữ nghiêm kỷ luật và kỷ cương trong sản xuất Sự nỗ lực và hoạt động có hiệu quả của Ban điều hành Công ty đã giúp cho HĐQT thực hiện thắng lợi định hướng kế hoạch SXKD hàng năm, chăm lo việc làm, thu thập và đời sống của người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn song các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015 được hoàn thành ở mức tương đối, tạo nền tảng vững cho sự phát triển ổn định và bền vững cho đơn vị

7 Những hạn chế và nguyên nhân:

a) Hạn chế:

+ Công tác quản lý và giám sát đôi lúc chưa được sâu sát, ban hành các văn bản còn chậm Các giải pháp về nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty còn hạn chế

+ Các quy chế quản lý chậm được đề xuất sửa đổi bổ sung làm hạn chế các tác động tích cực đến hoạt động SXKD

+ Công tác nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hạn chế, làm cho năng lực cạnh tranh của Công ty nằm ở mức độ thấp

+ Chính sách đãi ngộ cán bộ, thu hút nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế, đội ngũ cán bộ vừa thừa vừa thiếu Bộ máy điều hành tổ chức thực hiện một số công việc còn hạn chế Việc kết hợp giữa các phòng ban của Công ty chưa nhịp nhàng

b) Nguyên nhân hạn chế:

+ Tác động của tình hình kinh tế xã hội Môi trường hoạt động SXKD mang tính cạnh tranh cao Thị trường bị chia nhỏ

+ Tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn thiếu vốn cho sản xuất và đầu tư + Năng lực quản lý còn hạn chế Một số cán bộ công nhân viên năng lực còn yếu + Chưa nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế xã hội, Công tác đào tạo cán bộ trẻ còn hạn chế

+ Hoạt động của các loại hình kinh doanh phụ trợ hiệu quả còn thấp

8 Đánh giá chung:

Qua kết quả trên Chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên Hội đồng quản trị, của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty, song HĐQT cũng đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông đè ra

Tại đại hội này cho phép tôi thay mặt HĐQT Công ty xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất tới toàn thể các quý vị cổ đông đã dành sự tin tưởng đối với chúng tôi, đồng thời cũng xin được gửi lời cám ơn của HĐQT tới Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tạo

điều kiện để Công ty hoạt động có hiệu quả, xin gửi lời cám ơn đến toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã góp phần làm cho Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thắng lợi

III ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016 (NHIỆM KỲ 2016-2020)

1 Đặc điểm tình hình:

Tình hình kinh tế đất nước tiếp tục tăng trưởng ổn định.Thị trường các loại hình kinh doanh của Công ty vẫn còn khó khăn Số đầu xe hết niên hạn sử dụng nhiều, cần lượng vốn đầu tư lớn Giá xăng dầu biến động, hoa hồng xăng dầu kỳ vọng được giữ vững ở mức ổn định như hiện nay

Năm 2016, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu ưu tiên hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ

mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, dự báo tăng trưởng GDP khoảng 6,7 % đến 6,8%

2 Mục tiêu, định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020

1 Định hướng:

Xây dựng Công ty phát triển một cách bền vững Chấp hành tốt các quy định về quản lý vận tải, khai thác tốt năng lực và chất lượng vận tải Thực hành tiết kiệm, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động SXKD, thực hiện tốt Nghị Quyết ĐHĐCĐ, HĐQT Bảo toàn vốn, tối đa hóa lợi nhuận Dự kiến tăng vốn Điều lệ Công ty lên 12 tỷ đồng

2 Về mục tiêu:

- Năm 2016 (Nhiệm kỳ 2016-2020) vẫn với mục tiêu lấy hiệu quả làm trung tâm Lấy kinh doanh vận tải và bán lẻ xăng dầu làm nhiệm vụ cốt lõi, phấn đấu đưa Công ty phát triển bền vững có sức cạnh tranh cao Đạt các chỉ tiêu tăng trưởng bình quân 4%/năm Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 12%/năm

- Xây dựng bộ máy tổ chức gọn nhẹ, đội ngũ quản lý có trình độ đáp ứng yêu cầu tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề vững vàng và tác phong công nghiệp

3 Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện:

1 Tập trung củng cố và đầu tư phương tiện vận tải, giảm suất tiêu hao nhiên liệu, chi phí sửa chữa, xác lập vai trò vận tải là nòng cốt

2 Xây dựng cơ chế điều hành, nâng cao năng lực quản lý Chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng

cổ đông 2016 (nhiệm kỳ 2016-2020)

3 Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD, hoạt động đầu tư, quản lý tài chính, quản lý sử dụng vốn và tài sản Tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh

4 Xây dựng nguồn nhân lực có phẩm chất, có năng lực, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Thực hiện tốt quy chế dân chủ

ở cơ sở

5 Tiếp tục duy trì và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đơn vị thành viên trong ngành, các khách hàng truyền thống, khai thác khách hàng mới, phát triển thương hiệu Petrolimex trên thị trường

Kính thưa Đại hội!

Công tác SXKD năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2015 đã đạt được nhiều kết quả khả quan Điều đó đã cho thấy chúng ta đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, tin tưởng vào

sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, sự kiểm soát chặt chẽ, có trách nhiệm của Ban kiểm soát Bên cạnh đó là nỗ lực của Cán bộ công nhân viên, sự quan tâm ủng

hộ của Tập đoàn cũng như sự chung sức chung lòng của các quý vị cổ đông và người lao động trong Công ty

HĐQT tin tưởng ĐHĐCĐ sẽ thảo luận và thông qua định hướng phát triển năm

2016 (nhiệm kỳ 2016-2020) HĐQT sẽ tiếp tục lãnh đạo Công ty hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2016 (nhiệm kỳ 2016 – 2020) theo những định hướng đề ra tại Đại hội lần này

Xin kính chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mẫn