Với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết nhất trí trong nội bộ, Hội đồng quản trị đã tập trung giám sát, chủ động đưa ra các giải pháp kịp thời và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong điều hành s
Trang 1CÔNG TY CP ĐẦU TƯ DU LỊCH
& PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/2017-BC-TRISEDCO-HĐQT Đồng Tháp, ngày 06 tháng 04 năm 2017
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 Kính thưa : - Đoàn Chủ tịch;
- Quý khách, Quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội
I VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng theo Điều lệ và Quy chế
quản trị Công ty Các quyết định đưa ra đều căn cứ vào sự đồng thuận của tất cả
các thành viên Với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết nhất trí trong nội bộ, Hội
đồng quản trị đã tập trung giám sát, chủ động đưa ra các giải pháp kịp thời và hỗ
trợ Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh, khắc phục những
khó khăn, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thương niên 2016
1 Trong công tác tổ chức
1.1 Về nhân sự: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong
việc đổi mới công tác quản trị điều hành, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, quy trình
tuyển dụng nhân sự cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty
1.2 Về quan hệ cổ đông: Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo:
- Thực hiện đầy đủ các quy định trong việc Tổ chức Đại Hội cổ đông
thường niên năm 2016
- Đưa ra các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo các bộ phận liên quan
trong việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội
cổ đông thường niên ngày 24/4/2016
Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Đại Hội cổ đông
thường niên ngày 24/4/2016 không hoàn thành theo kế hoạch Nguyên nhân là
do nhu cầu sử dụng vốn từ phát hành chưa cấp thiết nên Ban lãnh đạo đã giãn
tiến độ thực hiện và sẽ thực hiện vào thời điểm thích hợp
- Tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông 2015 về việc chia cổ tức
năm 2015 và chia cổ tức năm 2016 Trong Đại hội cổ đông năm 2017 sẽ chia cổ
tức hai năm 2015 và 2016 là 15%
Trang 2- Thực hiện công bố thông tin kịp thời để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị công ty, giúp cho cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động cũng như đảm bảo quyền và lợi ích cho cổ đông
2 Trong công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và không định
kỳ để tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức
- Để thực hiện tốt vai trò quản trị, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu….từ đó chỉ đạo các biện pháp giải quyết nhanh chóng những vấn
đề phát sinh trong quá trình thực hiện
- Luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát Đồng thời, trong từng trường hợp cần thiết, HĐQT thành lập Ban thanh tra để kiểm soát quá trình điều hành từ khâu sản xuất, kinh doanh
3 Trong công tác giám sát tài chính kế toán
- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thường xuyên củng
cố, nâng cao công tác kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước
- HĐQT giám sát chặt chẽ quy chế quản trị tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty thông qua báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tình hình nợ vay hàng tuần, báo cáo quản trị giúp cho HĐQT quản lý tốt dòng tiền, kiểm soát chi phí hợp lý, hiệu quả Bên cạnh đó, HĐQT cũng cập nhật kịp thời tình hình tài chính để đưa ra những chủ trương, phương hướng cho kế hoạch tương lai
II VỀ KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
- Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, cố gắng đạt mục tiêu kế hoạch đề ra với doanh thu thuần năm 2017 đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng;
- Tập trung đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Hội đồng quản trị sẽ tăng cường vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong việc điều hành, sản xuất kinh doanh giúp Công ty ngày càng phát triển;
Trang 3- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức quản lý phù hợp với quy mô của Công
ty nhưng vẫn theo cơ chế tinh gọn, thông suốt và hiệu quả;
- Cải tiến phương thức quản lý tạo sự kết nối giữa các bộ phận theo hướng chuyên sâu nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và sửa đổi bổ sung các Quy chế quản trị công ty phù hợp với mô hình tổ chức;
- Tăng cường giám sát và kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017;
- Luôn quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và cán bộ công nhân viên công ty
Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua./
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HCNS
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Chung