SHA06- Bao cao HDQT 2016

Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn gồm 5 thành viên, cụ thể: Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị Thành viên HĐ

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

-CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-TP HCM , ngày 03 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA), tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông đã đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty chúng ta ngày hôm nay

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn xin trình bày Báo cáo của HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016, như sau:

I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Năm 2015 khép lại với bức tranh khởi sắc hơn của nền kinh tế, GDP tăng cao, lạm phát thấp, ổn định vĩ mô được duy trì GDP năm 2015 ước tăng 6,68% so với năm 2014, vượt mục tiêu 6,2% đề ra từ đầu năm và đạt cao nhất trong 5 năm qua; CPI bình quân năm 2015 tăng 0,63% so với năm ngoái, đây cũng là mức tăng thấp nhất của chỉ số giá tiêu dùng kể từ năm 2001 Thị trường tài chính cũng giữ được sự ổn định và lãi suất đã về mức hợp lý, dòng vốn ra thị trường khá dồi dào Tuy nhiên bên cạnh những điểm sáng, vĩ mô và thị trường vẫn còn không ít tồn tại và khó khăn cho doanh nghiệp Đó là việc tiếp tục thâm hụt ngân sách ảnh hưởng khá tiêu cực tới các các khía cạnh nền kinh tế; nền sản xuất nội địa vẫn còn yếu kém bởi thực tế tỷ lệ tăng trưởng GDP cao chủ yếu đến từ đóng góp của khối FDI

Với SHA, năm 2015 có thể đánh giá là một năm thành công với sự tăng trưởng vượt trội của kết quả kinh doanh cũng như sự phát triển cả về quy mô và chất lượng trong hoạt động của doanh nghiệp

Về kết quả kinh doanh, năm 2015 SHA đạt doanh thu hợp nhất: 508,4 tỷ đồng, tăng trưởng 14,43% so với năm 2014; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 34,9 tỷ đồng, tăng trưởng 164,27% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 28,5 tỷ đồng, tăng trưởng 180% so với năm 2014, vượt 42,5% so với chỉ tiêu lợi nhuận đề ra;

Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2015 so với năm 2014

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu

Công ty mẹ

Hợp nhất

Công ty mẹ

Hợp nhất

Công ty mẹ

Hợp nhất

Vốn điều lệ 80.000 80.000 180.000 180.000 125% 125% Tổn giá trị tài sản 220.528 220.432 390.673 434.389 77,15% 97,06% Doanh thu thuần 444.334 444.334 503.685 508.448 13,36% 14,43% Lợi nhuận thuần từ 13.462 13.462 29.218 34.273 117,03% 154,58%

hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận khác (243) (243) 224 662 (192,26)% (372,52)% Lợi nhuận trước thuế 13.219 13.219 29.442 34.935 122,72% 164,27% Lợi nhuận sau thuế 10.168 10.168 22.941 28.472 125,61% 180,01%

So với kế hoạch đề ra

Đơn vị: tỷ đồng

2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty

mẹ

Như vậy, so với kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu thực hiện đạt 90.79% so với kế hoạch ,Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế báo cáo hợp nhất của công ty đạt 142.35%, so với kế hoạch đặt ra vượt 42.35%

kế hoạch

Năm 2015 SHA đã phát hành thành công 10 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 180 tỷ đồng trong bối cảnh thị trường chứng khoán khó khăn Điều đáng mừng nhất là niềm tin của nhà đầu tư vẫn ở lại khi cổ phiếu SHA vẫn giữ được giá trị Do lợi nhuận đạt vượt kế hoạch đặt ra, HĐQT đề nghị tăng cổ tức từ 10% lên 15%, vượt 50% kế hoạch đặt ra

Trong năm HĐQT cũng đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/mệnh giá cho năm

2014 và tạm ứng 3% cổ tức cho năm 2015 Phần cổ tức còn lại 7% và 5% tăng thêm nếu được đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị được chia bằng cổ phiếu

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1 Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn gồm 5 thành viên, cụ thể: Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều

hành)

Ông Lê Vĩnh Sơn Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều

hành)

Ông Lê Văn Thành Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều

hành)

Ông Lê Văn Ngà Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều

hành)

Bà Nguyễn Văn Thuận Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT độc lập)

Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Cụ thể:

- Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị - phụ trách công tác chiến lược, đầu tư, ….

đồng thời lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ, quy chế hoạt động và các quy định quản lý nội bộ theo pháp luật hiện hành

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị - Phụ trách mảng đối ngoại;

- Ông Lê Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị - Phụ trách mảng giám sát hoạt động mua

sắm nguyên vật liệu , tài sản cố định

- Ông Nguyễn Văn Thuận - Phụ trách sản xuất , nhân sự và tiền lương

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2015 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty

2 Hoạt động của HĐQT năm 2015

2.1 Tổ chức họp định kỳ và bất thường

Trong năm 2015, HĐQT tiến hành 18 cuộc họp, ban hành 18 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính, chi phí Ban hành các nghị quyết thông qua các nội dung:

1 Số :01/QĐ-SH 16/01/2015 Quyết định thành lập CN Công ty CP Sơn Hà Sài

Gòn tại Cần Thơ

2 Số :03/QĐ-SH 20/01/2015 Quyết định thành lập CN Công ty CP Sơn Hà Sài

Gòn tại Bà Rịa Vũng Tàu

3 Số

Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHCĐ thường niên 2015

4 Số :08/QĐ-SH

26/03/2015

Quyết định về sang nhượng đất từ Công ty CP Sản Xuất -TM và Đầu Tư Thịnh Phát

5 Số

Quyết định thành lập Chi Nhánh Công ty CP Sơn

Hà Sài Gòn tại tỉnh Kiên Giang

6 Số

Nghị quyết về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

7

Số

Nghị quyết thông qua bổ sung tờ trình về phương

án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015 trong ĐHĐCĐ

8 Số

:15/2015/NQ-HĐQT 27/04/2015 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

9 Số

Quyết định thành lập Chi Nhánh Công ty CP Sơn

Hà Sài Gòn tại Huyện Long Khánh Tỉnh Đồng Nai

10 Số

Nghị quyết phân công công việc trong Hội đồng quản trị

11 Số: 26/06/2015 Nghị quyết điều chỉnh tỷ lệ phát hành cho cổ Đông

24/2015/NQ/HDQT hiện hữu

12 Số:34/2015/NQ-HĐQT

07/09/2015

Nghị quyết HĐQT về chi trả cổ tức 2014 và tạm ứng cổ tức 2015

13 Số:

Quyết định nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai

14 Số: 97/QĐ-SHSG/2015 07/11/2015 Quyết định thành lập Chi Nhánh tại tỉnh Khánh Hòa

15 Số

Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý CP

lẻ chưa phân phối hết

16 Số:111/QĐ-SHSG/

2015 17/11/2015 Quyết định thành lập CN tại tỉnh Đắc Lắc

17

Quyết định về chấm dứt HĐLĐ đối với Ông Trần Phú Quốc P.TGĐ

18 Số

Nghị quyết về sửa đổi điều lệ Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Hội đồng quản trị và giám sát công tác điều hành Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên

2.2 Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt đông hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn kinh doanh của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; định hướng chiến lược phát triển các dự án đầu tư mở rộng nhà máy, mở rộng chi nhánh; chỉ đạo giám sát công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn, quản lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các nhà máy… Các thành viên HĐQT thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong tất

cả các mảng hoạt động

2.3 Công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Trong đó tiêu biểu là:

- Thông qua các phương án chào bán cổ phiếu và đã hoàn thành tăng vốn điều lệ theo kế hoạch trong năm 2015 Vốn điều lệ của Công ty tính đến cuối năm 2015 là 180 tỷ đồng

- Thực hiện nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2015 đạt 142,35% so với kế hoạch

đề ra

- Đối với việc thực hiện kế hoạch chuyển sàn từ HNX sang HOSE: Đang triển khai xây dựng hồ sơ

2.4 Công tác giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý:

Năm 2015, HĐQT SHA tiếp tục sát cánh với Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động thường xuyên của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các hoạt động SXKD, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng

chiến lược của ĐHĐCĐ và các chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, các nguyên tắc hoạt động trong công tác quản lý tài chính, quản lý dự án đầu tư, bán hàng, chi phí, tổ chức nhân sự

Trong năm 2015, mặc dù ban điều hành cũng có sự thay đổi khi Ông Trần Phú Quốc – P.Tổng Giám Đốc xin từ nhiệm, HĐQT không bổ nhiệm nhân sự khác thay thế nhưng ban Tổng giám đốc vẫn có nhiều sự đóng góp quan trọng và quyết định trong kết quả kinh doanh và tăng trưởng cao của Công ty, trong năm Công ty cũng nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà tại Chu Lai trở thành 100% vốn thuộc sở hữu của SHA và mở thêm được nhiều chi nhánh tại một số tỉnh/thành phố như : Cần Thơ,Bà Rịa Vũng Tàu,Kiên Giang, Long Khánh-Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Kho chứa hàng Quận 7, Bình Chánh – TPHCM và tiếp tục đầu

tư, mở rộng nhà máy 2 cạnh văn phòng công ty

Tuy nhiên trong bối cảnh mới nhiều thách thức của năm 2016 và trước những yêu cầu phát triển mới hết sức nặng nề, Ban Tổng giám đốc vẫn cần phải bổ sung tăng cường nhân lực chất lượng, hoàn thiện và nâng cao khả năng chuyên môn, chủ động sáng tạo và tăng cường sâu sát thị trường, cải thiện hơn nữa hiệu quả, tiến độ, năng suất lao động trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, tiếp tục duy trì phát huy những mặt được của năm 2015, quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao phó

2.5 Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2015:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2015, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2015 là:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2015 là 204.000.000 đồng

III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HĐQT

- Theo nhận định của Hội đồng Quản trị, năm 2016 sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế trong nước Trước hết, tăng trưởng kinh tế thế giới cao hơn, kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, cơ hội từ việc ký kết TPP sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài Đồng thời đầu

tư từ khối kinh tế tư nhân cũng được cải thiện nhờ những chính sách cải thiện môi trường kinh doanh như việc triển khai các hành lang pháp lý mới trong Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư Về xuất khẩu của Việt Nam năm 2016 sẽ tăng trưởng cao hơn so với năm 2015 nhờ kinh tế và thương mại thế giới được dự báo tăng trưởng cao hơn

- Tuy nhiên nền kinh tế nói chung vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro như: Biến động tỷ giá, tổng cầu xã hội thấp, mức độ cạnh tranh gia tăng, bảo hộ ngành thép trong nước bằng thuế quan giảm, biến động phức tạp khó lường của giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản xuất…

- Đặc thù của ngành sản xuất các sản phẩm inox vốn có rào cản nhỏ, các doanh nghiệp gia nhập ngành dễ dàng Trong những năm gần đây, Công ty gặp không ít khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ mới, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bán hàng cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty

Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị định hướng như sau:

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả ngành hàng gia dụng và công nghiệp

- Tiếp tục phát triển hệ thống chi nhánh

- Xây dựng chính sách thu nhập gắn với hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

- Tăng cường kiểm tra tuân thủ an toàn trong sản xuất, tuân thủ pháp luật

- Xây dựng thêm kho ,xưởng để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty

-Tăng vốn chủ sở hữu thông qua tăng vốn điều lệ và lợi nhuận tích lũy trên cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty

Với kết quả đạt được năm 2015 và dự báo về tình hình năm 2016, HĐQT đặt kế hoạch năm 2016 như sau :

+ Doanh thu : 535 tỷ

+ Lợi nhuận sau thuế : 40.4 tỷ

+ Cổ tức : 15 % /mệnh giá

( Trong đó : tiền mặt 3% , cổ phiếu 12% )

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển năm 2016 nêu trên đồng thời ủy quyền cho HĐQT chủ động tổ chức các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho Công ty

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới quý Cổ đông, các nhà đầu tư đã quan tâm ủng hộ, tin tưởng đầu tư và gắn bó với SHA trong những năm qua Mong rằng

sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của quý vị, cùng SHA vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, vững bước trên lộ trình phát triển bền vững mà chúng ta đang hướng tới

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký )

Lê Hoàng Hà