Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu MCK: PMS xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vê việc thời gian, địa điêm và nội dung tô chức đại hội đồng, cổ đông th
Trang 1
_ TẬP ĐOÀN XĂNG DÀU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN CO KHi XANG DAU ĐỌC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
-000: mm
Kính gửi - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
-_ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HA NOL -_ Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Cơ Khí Xăng Dầu
-_ Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT lần 8 NK IV W4 triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2012
Công ty cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (MCK: PMS) xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vê việc thời gian, địa điêm và nội dung tô chức đại hội đồng, cổ đông thường niên 2012 như sau
1 Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30, Thứ bảy ngày 30 tháng 03 năm 2013
2 Dia điểm: Hội trường Công ty Xăng Dầu KV II TNHH MTV - Số 15 Lê Duẩn, Quận
1, Tp.HCM
3 Các nội dung đại hội:
- Bao cao kết quả SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013 -_ Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
-_ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
- Trình phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS_ năm 2012 và kế hoạch năm
2013
- Trinh chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 :
-_ Trình sửa đổi bé sung điều lệ Công ty thông tư 121/TT -BTC ngày 26/07/2012
- _ Thủ tục bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin
nay
TAM ĐÓC HÀN CƠ KHÍ XĂNG DÀU,
L ay]
a
DUONG THI BACH XUYEN
Nơi nhận:
Như trên Luu VT
Ab