Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 04

Nghị quyết HĐQT phiên họp thứ 04 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

T6NG CONG TY V^N TAI THOY PETROLIMEX

c6NG TY cP v-A.N TAr )aA.NG DAU vPCo

c0NG Hoi >L4 HQI cHtl NGHIA vl.pr N-A.M

DQc Up - Tq do - Hanh ph'ic

si5: /67 ,/VP-NQ-HDQT

Hai phdng, ngay l5 thd,ng 7 l1iin 2A 16

V/v th6ng qua cric troi dung t?i cu0c hgp phi6n thri 04

coNG TY cP vAN TAI )LA.NG DAU vIPCo

- Ciin ci Quydt dinh sii 2139/QE-BTM ngity 29/9/2A05 cua Bi Thuong mti vi vidc chLtydn COng ry vAn tai xcing diu futdng thuy I thtrdc T6ng c6ng ty xiing diu Yi€t Nam thdnh Cdng ty CP 1)4n tdi xdng dd:u VIPCO,.

- Can ci DiiLt tq Co,tg 4 CP l/an tai Xcing.l()u yIPCA .1.) dlia D.ti hpi dong -o Jong thtrdng ni)n ndm 20)6 th6ng q dngdy25/1/2016;

- Can cv Biin ban hap HQi dong quan tri C6ng fi, phiAn hi a4 ngdy l1/7/2016

QLYET NCHI

Eiiu 1, Ydu ciu Ban chi c14o tii ciu truc Cong t1 tiip tuc nghidn cuu vd hodn thiQn

phuong in ldi cau lric Cong t) rron8 rhdnB 7 20 lb

Didu 2 VA sria chna trung giar tren dA tiu Petrolimex 15:

2.1 PhO duyQt dg to6n sria chila trung gian tr€n dai tdu Petrolimex 15 theo nQi dung

Tdt nh s6 23llvP-:lT-KTVT ngi\y lll112016 cua T6ng gi6m d6c nhu sau:

- long.6 tidn dr.r toan tchur thui ClClr: 14.701.0:7.J57 dong rBri,rg chi Mtrctt

bon j, bay ffdm linh mot rri1u, khdtry trdm bay mroi bay nghin, ba trdm ndn mLtoi bdy

dins);

- Dia di6m sLia chira: C6nC ty TMIH MTV d6ng tiu Nam TriQu;

- Thdi gian dirng tdu: 35 ngdy, du ki6n clung tiu tu 08 8/2016 trong d6 thdi gian sta chiia t4i nld miy Ii 30 ngdy;

- Ngudn v6n: Trich tir ngudn kinh phi sua chia nirrr 2016.

2.2 Y6u cdu T6ng giim d6c thuc hiQn sila chfa taru theo dring quy dinh ciLa Phrip lrrar, dim bro rn toan, chir luong r a tidt k,dm lo; da cac chi phi

pjlg-! Sua doi nQi dung Khoan I Didr 5 Diiu le C,,,ng ry , Von dieu l( co phin r.

cu thii nhu sau:

"1 V6n didu lQ cLia Cdng ty duoc etli lr;n Gii) ching nhin ding kj doanh nghiQp

do Sd K6 hoqch Edu tu Thdnh pho Hdi Phdng c6p vd thay d6i theo tiing thdi k! v6n

dieu le clra Cdng t) tri thui didrn thong qua Di6u lQ ndy ld 684,709.410.000 d6ng.

I

T6ng s6 v6n didu lQ cira COng ty duoc chia thaLnlr 68.470.941 c6 phin v6i m6nh gra la lu.uuu oolrg

Diiu 4 M0t sd ogi dung LJrac;

4.1 Th6ng qua phin cdng nhiqrn r r,r cdc thenh \ier Hoi dong quer tri COng ty nhi€m kj 2016-2020;

4.2 Thdng qua Quy dinh phdn cong thuc hien qLLl.:n vd nghir r'q cL'ra ngudi d4i ditn

theo pli6p luAt t+i COng ty:

4.3 Giao T6ng gi6n d6c ldm viQc vdi c6c d6i tdc ddm phin thodi v6n tai Du rin kho bdi trung chul in khai thic hing hoa t4i Clii LAn - Ha Long, brio c6o HQi ddng quan tri

xellr x6t quytit r1!nh trong thang 7/2016;

,1.4 Giao T6ng giim d5c thgc hiQn chuy0n nhuong todn b6 s6 c6 phidu Cdng t) CP Vfln tii Xnng ddu VITACO (Ma chung khorin; VTO) trong thfng 712016 Doi voi c6

phiilu cia C6ng ty CP An Phri, Tdng gidm doc xi1 dung phuong xn chio brin trinh llQi

oong qurn t{ xern }.et qu}et dlnn

Di6u 5 C6c Ong thinh vi€n HDQT,'l6ng girim cltic, c6c don vi vd c6 nhin c6 li6n

quan trong Cdng ty chiu trAch nhiem thi hAnh Nghi c1uyet niiy

Ndi hhi!:

- Nhu Di6u 5;

- Ban ki6m sodt;

- Luu BTII, VT.

T/M HOI

//a7 o\c\\

:f ;ltn