Ông BẠCH VŨ HẢI Trần Công Thanh Bạch Vũ Hải Nguyễn Thành Phúc Phạm Thị Thanh Vân Bùi Việt Trương Nguyễn Thiên Kim... Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản
Trang 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
Phiên họp thứ 5, Nhiệm kỳ 2012 – 2017
(Ngày 26 tháng 4 năm 2013)
đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/5/2012, tại Sở Kế
hoạch và Đầu tư TP.HCM
I THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP:
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
II CHỦ TỌA, THƯ KÝ:
(Được các thành viên HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch
HĐQT ngay trước phiên họp này)
III THÀNH PHẦN THAM DỰ:
Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017, bao gồm:
2 Ông BẠCH VŨ HẢI
Trần Công Thanh Bạch Vũ Hải Nguyễn Thành Phúc Phạm Thị Thanh Vân Bùi Việt Trương Nguyễn Thiên Kim
Trang 23 Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC
4 Bà PHẠM THỊ THANH VÂN
6 Bà TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM
Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham dự phiên họp
là 6/6 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức
và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
IV CHƯƠNG TRÌNH HỌP:
1 Thông qua việc xếp lương cho Ông Trần Công Thanh – Chủ tịch HĐQT
(chuyên trách) Công ty;
2 Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty và xếp lương theo chức
vụ;
3 Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty và xếp lương theo chức
vụ
V DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:
1 Thông qua việc xếp lương cho Ông Trần Công Thanh – Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Công ty:
Các thành viên HĐQT đã nghe Ông Nguyễn Thành Phúc trình bày về việc xếp lương cho Ông Trần Công Thanh – Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) Công ty
Căn cứ phần trình bày của Ông Nguyễn Thành Phúc, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:
Với tổng số phiếu đồng ý là 6/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, HĐQT đã
thống nhất thông qua việc xếp lương cho Ông Trần Công Thanh – Chủ tịch HĐQT
(chuyên trách) Công ty như sau:
- Thời gian xếp lương kể từ ngày 26/4/2013;
- Mốc thời gian để tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo (nếu có) được tính từ tháng 5/2013
2
Trang 3Biên bản họp HĐQT, Phiên họp thứ 5 – Nhiệm kỳ 2012 - 2017 (Ngày 26/4/2013)
2 Thơng qua việc bổ nhiệm Phĩ Giám đốc Cơng ty và xếp lương theo chức vụ:
Các thành viên dự họp đã nghe Ơng Nguyễn Thành Phúc – Người đại diện vốn gĩp Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn, thành viên HĐQT, Giám đốc Cơng ty
trình bày Tờ trình số 1009/CNBT-TCHC ngày 26/4/2013 của Cơng ty về việc bổ
nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Vân giữ chức vụ Phĩ Giám đốc Cơng ty và xếp lương
theo chức vụ
Căn cứ các nội dung vừa trình bày, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:
Với tổng số phiếu đồng ý là 6/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, Hội đồng quản trị đã thống nhất:
1 Chấp thuận cho Bà Phạm Thị Thanh Vân thơi giữ chức vụ Kế tốn trưởng,
Trưởng phịng Kế tốn – Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phĩ Giám đốc Cơng ty, kể
từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 – 2017
2 Xếp lương cho Bà Phạm Thị Thanh Vân:
- Thời gian xếp lương kể từ ngày 02/5/2013;
- Mốc thời gian để tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo (nếu cĩ) được tính từ tháng 01/2011
3 Thơng qua việc bổ nhiệm Kế tốn trưởng Cơng ty và xếp lương theo chức vụ:
Các thành viên dự họp đã nghe Ơng Nguyễn Thành Phúc – Người đại diện vốn gĩp Tổng Cơng ty Cấp nước Sài Gịn, thành viên HĐQT, Giám đốc Cơng ty
trình bày Tờ trình số 1010/CNBT-TCHC ngày 26/4/2013 của Cơng ty về việc bổ
nhiệm Ơng Nguyễn Hữu Cường giữ chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty và xếp lương
theo chức vụ
Căn cứ các nội dung vừa trình bày, các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:
Với tổng số phiếu đồng ý là 6/6 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu đồng ý, Hội đồng quản trị đã thống nhất:
1 Bổ nhiệm Ơng Nguyễn Hữu Cường – Phĩ Trưởng phịng Kế tốn – Tài chính giữ
chức vụ Kế tốn trưởng Cơng ty, kể từ ngày 02/5/2013, nhiệm kỳ 2012 - 2017
Trần Cơng Thanh Bạch Vũ Hải Nguyễn Thành Phúc Phạm Thị Thanh Vân Bùi Việt Trương Nguyễn Thiên Kim 3
Trang 42 Xếp lương cho Ông Nguyễn Hữu Cường:
- Thời gian xếp lương kể từ ngày 02/5/2013;
- Mốc thời gian để tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo (nếu có) được tính từ tháng 5/2013
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày
TRẦN CÔNG THANH HUỲNH ĐỨC THÀNH
CÁC THÀNH VIÊN H QT THAM D PHIÊN H PĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP Ự PHIÊN HỌP ỌP
(Đã ký)
BẠCH VŨ HẢI
(Đã ký)
NGUYỄN THÀNH PHÚC
(Đã ký)
PHẠM THỊ THANH VÂN
(Đã ký)
BÙI VIỆT
(Đã ký)
TRƯƠNG NGUYỄN THIÊN KIM
4