Nghi quyet HDQT phien hop II.21

Nghi quyet HDQT phien hop II.21 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

TAp DOAN HoA CHAT vETNAM CQNG HOA xA nQt CHU Ncnia vIDT NAM C$nC Ty CO pnAN THIET KE DQc lgp - Tg do - H4nh phric

cONc NGHIpP HoA cHAr

s6: /4 AIQ-CTTK Hd N|| ngdy 13 thdng 0l ndm 2014

NGHI QUYET

Hgp HQi tl6ng Quin tri phi6n lL2l

HQI DONG QUAN TRI

coNc rY co PHAN THIEr XilCoNG NGHIEP HOA CHAr

Cdn cri Luet Doanh nghiQp dd dugc Qu5c hQi kho6 XI nudc CQng hda Xa hQi

Chri nghia ViQt Nam thdng qua ngdy 2911112005;

Cdn cr? Luflt Chtmg kho6n s6IOIZOO6/QH11 dd tlugc Qudc hQi nudc CQng hod

Xa h6i Chy ng|ia ViQt Nam th.Qng qua ngdy 2910612006 vd Lu0t sd 6212010/QHl2.v€

lu{t sira AOi, UO sung mQt sO ei€u cta Luflt Chring kho6n ndm 2006 dd dugc Qu6c hOi

thdng qua ngdy 24/Il/2010;

Cdn cri DiCu lQ Cdng ry qO phAn ThiCt kti C6ng nghiQp H6a ch6t (CECO) dusc

HQi nghi thudmg ni6n D4i hQi <16ng cO dfing thdng qua ngiry 201412013;

C6n cri Nghi quy6t hQi nghi Dai hOi tl6ng cO d6ng (DHDCD) thulng ni6n 2013 cria C6ng ty CO phAn rhi6t t6 COng nghiQp H6a ch6t ngey 20/412013;

Cdn cri BiQn bftn hqp HQi il6ng Quan triphi€n II.2l ngiry l3l0ll20l4,

QUYET NGH!:

Did;u 1 Hgi tl6ng Quan tri bi6u quytit th6ng qua c6c v6n d6 sau:

1 03 quy ch6 g6m: Q"V *6 Qq* ly tai chinh; Quy chi5 Luong; Quy ch€ b6

nhiQm, UO nfriem l4i, ludn chuy6n, mi6n n iery, c6ch chric c6c chric vg quin ly cria

Cdng ty Cd phAn Thitit ki5 COng nghiQp H6a ch6t.

2 Quy€t rlinh k6o dei thdi gian thu tiAn cta nhd dAu-tu chitln lugc trong <lgt chdo ban c6 ptra" ri6ng 16 tdng v6n di6lr le ft 29.885.180.000 ttdng 16n 31.385.180'000 cl6ng

3 Nghipm thu sAn phdm "Dg 6n dAu tu xdy dpg vdn phdng ldm viQc cria Cdng

ry tAi Xudn Phuong, Tir LiCm, Hd Nai" do Chi nh6nh-Hd NQi.lap HQi tl6ng Quin tri

Ditiu 2 Hgi tt6ng Qu6n trith6ng nh6t cac nQi dung chi d4o:

l V c6ng t6c cdn b0: Ti6n hdnh c6c thri tuc bO nhiQm l4i 6ng Dinh Dric BQ git

chric vg Kti to6n tru&ng Cdng ty theo dring quy trinh

hi dao c6c Chi

t4i phi6n hqp

3 VA vi€c lflp chck| ho4ch cho ndm 2014: HQi tl6ng Qu6n tri thdng qua so bQ

^A

- TOng gi6 tri sdn xudt cdng nghiQp: 490 ry etdng

- Doanh thu: 485 tj'ddng, trong d6:

i'

+'l'u vdn thi6t k€: 70 fj il6ng

+ Thi c6ng, m.ra s6-; 405|y tt6ng

+ Dlch w khlc: \S ty dbng

- Lqi nhudn tru6c thu6: 18 tj'ddng

^X 1 n ," -\

- Ddu tu xdy d1mg: 6,745 tj'etdng

4 VC viQc phdi hqrp ho4t clQng vdi Ban ki0m so6t: Ban ki6m soiit cdn ph6i hqrp

chflt chE hon nta vdi ban tliOu hdnh trong viQc girim s6t thgc hign c6c ch6 dQ, chinh

^ r ,

o

so6t viro gita ndm dd Ban ki6m so6t d6nh gi6 ho4t dQng cria HQi tl6ng Quin tri vd Gi6m d\c C6ngty (danh giebanky)

5 Trgng tdm ho4t tlQng cia HQi etdng Quin tri ndm 2014:

:.

- DOi moi phuong thuc s6n xudt

- Ndng cao ndng lgc qu6n tri C6ng ty

^" x ,

- Cai fi€n cdng thc ti€n lucrng, tdng cudmg chfnh s6ch ddi ngQ nhdn vi6n

- Chi d4o hodn thinh 2 ilt arrTEPC l6n ld dp inDAP2 vd dp 6n d4m Hd Bic

^l

- Ddy m?nh c6ng t6c ti€p th! cic hgp d6ng cho ndm 2015 (gi6 tr! khoing 500 ti

dOng)

A,

- T6i cdu truc C0ng ty (trgng tdm ld sdp x€p 14i c6c Chi nh6nh)

Didiu 3 Nghi quytSt ndy c6 hiqu luc te tt ngdy ky C6c thdnh vi€n HDQT, Gi6m

tl6c C6ng ty vd ctrc cd nhdn li6n quan c6 trrlch nhiQm thi hanh Nghi quy€t niry.l

Noi nhQn:

- Ban KiiSm so6t;