27102017 03 Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2017

27102017 03 Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

DAr HQr DONG CO OONC

coNc ry c0 puAN cAr rgr

cgNG HoA xA Hgr cHU Ncuia vrEr NAM

DQc l$p - Tqr do - Hgnh phric S6: 6d( AJQ-cPCL TP H6 Chi Minh, ngdy 26 thdng I0 ndm 2017

NGHI QUYET DAr HQr oONC C6 OoNC ai

PHIEN HOP gAT THUONG NAM 2OI7

Cdn cri Lu4t Doanh nghiCp s6 OSUZOl4leHt3 ngdy 26fi1t2014;

Cdn cu Lu4t Chung kho6n sa IO\ZOOO/QHl I ngdy 2910612006, Lu4t sira d6i, bo sung mQt s6 di6u cria Luat chring kho6n s6 oztzolOleH t2 ngity 24ltU20t0;

Cln cu Di€u 16 t6 chric vd ho4t dQng cira C6ng ty c6 phAn Ct$Lgi;

hop bdt thuong ndm 2017 ngity

aA rl 'L.^

uo pnreu pno tnong

CLC 10.000 ddng/c6 phitfu.

Cin cu nQi dung chuong trinh ti6n hdnh Eai hQi d6ng cd dOng b6t thuong nim 2017

C[n cf vdo Bi6n bdn Eai h6i ddng c6 ddng phiOn

261r0t20t7

DAr HQr DONG C6 DONC c6Nc TY Co PHAN cAr IoT

QUYET NGHI:

Di6u 1 Th6ng qua Phucrng 6n phit hinh cd phi6u ting vdn eti6u lQ cua C6ng ty:

l NQi dung phuong 6n ph6t hirnh cd phi6u

- T€n c6 phitiu

x ,,^

- LOal co pnleu

- T6ng s6 luqng c6 phi6u phat hdnh: 13.103.830 cd phi6u (Mudi ba triQu mQt

trdm l€ ba ngdn tdm trdm ba muoi co phi€u), bao gim:

1.1 Phft hhnh c6 phiiiu a6 teng viin c6 phAn fi'ngu6n viin chu s& hou

- 56 lugng c6 phitiu ph6t hdnh: 6.55 L9l 5 cd phieu

- T6ng giatri phdt hdnh theo mQnh gia: 65.519.150.000 d6ng.

2:1 (tqi ngdy oh6t quydn, cO ddng so h0u 2 co

c t,r'

" phieu s0 duoc nhdn I cd phi€u moi cta dot phet

- Ti lQ thuc hiQn quyOn:

- Ngudn vdn ph6t hdnh:

hinh ndy).

Tu ngudn lgi nhu4n chua phdn ptrOi tuy k6 cira

c6c ndm tdi chinh trudc ndrh 2017, dC lpi d6n

cuoi t<1, kti toan 301612017 ld 48.202.655.060

d6ng vd ph0n con lai l6y tir nguOn Qu! d6u tu

tht ce c6 d6ng c6 t6n trong Danh sdch t6ng hqp

pli6n bo quydn do Trung tdm luu ky chung kho6n ViQt Narn lap tai ngay ddng k! cu6i ctrng

Sau khi dugc Dpi hQi d6ng cd d6ng thdng qua

phuong 6nphdthdnh

Cd phit5u phit hanh tir ngu6n v6n chri sd hiru kh6ng bf han ch6 chuydn nl-ruqmg;

Ddi tugng phdt hdnh:

- Nguy0n tic phdn ph6i:

+ 56 luqng cd phi6u m5i cO d6ng dugc nhdn theo tj' lQ thqc hiQn quy6n tir nguorr

vdn chfi s0 hfl'u clugc ldm tron xu6ng d6n hdng don vi;

+ Nguoi s0 hiru cO phitiu dugc quy"dn nh4n cO phitiu ph6t hinh tir ngudn vdn chu

sd hiru vd khdng dugc ph6p chuytin nhugng quy€n nhfln cd phitiu cua minh cho nguoi

kh6c;

- Phuong 6n xri ly c6 phitiu 16: Sd cO phi6u phat hdnh thOm dugc chia theo tj' lQ sC dugc ldm tron xu6ng hdng dcrn vi, phAn 16 thap ph6n phdt sinh n6u co sO hriy b6.

- Luu ky vd ni€m y6t cd phi6u: Cd phi6u ph6t hdnh th6m dugc luu ki t4i Trung tAm

luu ky chfng kho6n Viet Nam (VSD) vd ni6m yet bd sung t4i Sd Giao dich chring kho6n

TP HO Chi Minh (HOSE)

1.2 Ph6t hhnh cd phitiu chiro b6n cho cd cl6ng hiQn hiru theo fi' lQ th$c hiQn

quyen:

- SO lugng cd phitiu dang ky chiro b6n: 6.551.915 cd phi€u

20.000 d6ng/cd phi6u

Tfu ch cO d6ng co t6n trong Danh s6ch tdng

hcr,p phAn bd quyOn do Trung t6m luu ky chring

kho6n Viqt Nam l{p tai ngdy dang ky cudi

mua c6 phitiu: 2:l (t4ingdy ch6t quyAn, cO d6ng so hfiu 02 cd

phi6u dugc hucrng quyOn mua 01 c6 phi6u moi

" Suu khi dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua

- Thdi gian thqc hiQn :

- Han chtl chuyOn nhugng:

-l

- Tong gia tr! chiro b6n:

- Hinh thric chdo b6n:

- DOi tugng chdo b6n:

Ty lO thwc hiqn quyAn

- Thdi gian chdo b6n:

phucrng an phft hdnh vd duoc UBCI(NN chAp thuQn.

- H?n chti chuy6n nhugng cO phi6u C6 phitiu c6 dOng thgc hiQ mua theo ty lQ

sO kh6ng bi h4n chtl chuy€n nhuong .

- Nguy6n tic phdn phOi:

+ 36 lugng c6 phitiu m6l cO d6ng dugc quydn mua sO ducyc liun rron xu6ng d6n

hdng don vf

minh cho ngudi kh6c, ngudi nhdn chuy6n nhuqng quyOn mua se kh6ng dugc chuyen

nhuong cho ngudi thri ba.

- Phuong 6n xri lli cd phi5u 16 vd c6 phi6u tir ch6i mua:

+ Dai hdi tl6ng c6 ddng iry quy6n cho HEQT quytft dinh phdn phdi, chdo b6n cho

c6c ddi tugng kh6c phAn c6 phitlu chua phdn ptrOi trtlt (g6m: l- Sd c6 phidu 16 ph6t sinh

do lam tron xu6ng khi tfnh quyOn mua cho tung cd d6ng; 2- Sd c6 phitlu c6 d6ng tu ch6i

quyen mua), vdi nguy6 n tic gia chdo b6n kh6ng thAp hon gi6 chdo b6n cho c6 d6ng hien

hDu.

+ S5 c6 phi6u chua phdn ptr6i ntft cho q6 ddng hi0n hiru khi duoc chdo ban cho

nhd dAu tu khdc se b! h4n chO chuytin nhuong 0l ndm ne tu ngdy hodn thdnh dqr phat

+ Truong hop nhd dAu tu (bao g6m cA cd ddng hiQn h[u) mua cd phitiu chua phdn

pn6i n6t d6n tdi viQc ty l0 so htu c6 phit5u vugt quii tj' 16 ph6i chdo rnua c6ng khai theo

quy dinh cira phrip ludt, thi kh6ng phii thgc hiQn thri tuc chdo mua c6ng khai,

- Luu ky vd ni€m yt5t cO phi6u: C6 phieu ph6t hdnh th€m dugc luu ky tai Trung

tdm luu kii chfng kho6n ViQt Nam (VSD) vd ni6m y6t UO sung t4i So Giao dich chfng

Muc dich vn k6 ho4ch sfr dr;ng v5n thu tluqc tt phu,ong 6n ph6t hinh c6

ty

- Tang cuong su g6n ktft cria CO OOng v6i C6ng ty, giatAng kh6i lugng c6 phitiu

| , I -^

cho cdc c6 dong vd tdng tfnh thanh khodn cria c6 phi6u rr6n thi truong

2.2 Kii ho4ch sir dqng v6n:

tzi r I a

^^ l .l

t

)

phi6u:

2.1

,3Cr(

-<eO

.,G PH

!T

l3 I .038.300.000 d6ng, dugc str dqng nhu sau:

Gi6 tri

(D6ng)

Thcri iti6m giii

, i ngan oF K|en DAu tu tdi sin c0 dinh:

Mua sirn 02 ddy chuy6n thiCt bi sin xu6t

cdy ddu lgc

Trd ng vay tdi chinh ngin hqn

T6ng CQng

3 Uy quydn thqc hiQn phuong rin ph6t hhnh cd phitiu ting v6n di6u lQ

Dai h6i dong .6 ddng riy quyAn cho HQi ddng quin tri C6ng ty Cd phAn C6t Lqi

quy0t dinh c6c vdn dO sau:

^

r, r I i ,r : - t -. ,^- !-^ -^l^:+ L

- Quy0t dinh viQc hodn thiQn phuong 6n phdt hdnh c6 phi€u

thuc hiqn c6c thir tr,rc cAn thi6t li6n quan d6 hodn thanh phucrng 6n

" ^.:

quy dinh cira Di€u lQ Cdng ty vd ph6p luflt hiqn hdnh;

- PhAn ptr6i va quytit dlnh gi6 b6n ddi vdi sd cd phAn khdng b6n h6t trOn nguy€n

- LUa chgn thay th6 mUc dich sir dqng v6n n6u xdt th6y cAn ttri€t Oe viQc sir dUng

- Lua chgn thoi ditim ph6t hdnh thich hqp;

- ThUc hiQn ddng ky luu ky b6 sung tai Trung t6m luu ky Chung kho6n ViQt

Nam, ni€m ytit b6 sung tai So Giao dich Chirng kho6n Tp H6 Chi Minh OOi vOi todn b0

sO lugng c6 phitiu ph6 th6ng theo k6t qui dd ph6t hdnh th6m

- Sria d$i, bd sung nh0ng nQi dung liOn quan dtfn vi6c tang vOn trong DiOu lq t6 chuc vd ho4t dQng ctra Cdng ty theo quy md v6n diAu lQ mdi tang thOm theo quy dinh

- Thqc hiQn cdc thri tqc thay d6i Gi6y chring nh4n dang ky doanh nghiQp dC tang

- Cdc c6ng viQc kh6c c6 li6n quan di5 hoan tAt dqt ph6t hdnh theo dirng quy dinh cira ph6p luflt hiqn hdnh.

Di6u 2 Th6ng qua viQc tlidu chinh k6 ho4ch c6 tr?c nim 2017:

- Ti l0 chi trA cd tttc 2017: 2}%ltinh trOn v6n diAu lQ sau khi ph6t hdnh cd phi6u

- Hinh thuc chi tr6: Bing ti6n

- Thdi di,5m vd sO tAn chi tr6: Uy quy6n cho HQi ddng quin trf cdng ty quytit dfnh.

Didu 3 T6 chr?c thqc hiQn

- Nghi quytit co hiQu lgc tir ngily 2611012017 '

HOi ddng Quin tri C6ng ty c6 phAn C6t Lgi c6 tr6ch nhiQm chi d4o Cdng ty

41.038.300.000,

Nam 2018

tang vdn chi ti6t vd

phdt hdnh theo dring

thpc hiQn c6c nQi dung cria bin Nghi quyiSt nAy.

Nghi quy6t ndy dusc Dai hqi rl6ng co dong cta C6ng ty C6 phAn ! lgi tltiit oj

th6ng qua iodn vdn tpi cuQc hqp-ngdy 2611012017, voi ti' lp t6n thdnh ld 9 89% t6ng s0 phi€u bieu quy6t cfia t6t ch circ cO ddng dVhqp.l 'tgg

TM DAr HQI DONG CO OoNC

CHU TQA

Noi nhQn:

- Sd CDCK TPHCM;

.l r^

- uac co oong;

- Luu:VT,HDQT

'3i(

.d*;i,

t\c

PHAN VAN T4O