09492015 074943 baocao HDQT 2014

09492015 074943 baocao HDQT 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN

CTY CP TTHAO NGÔI SAO GERU

-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-

Số: /TT-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CP THỂ THAO NGÔI SAO GERU

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru quy định, HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015 như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014:

Hiện tại HĐQT gồm 7 thành viên như sau:

- Ông Đặng Quang Trung Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Văn Hạnh Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Văn Minh Thành viên HĐQT

- Ông Huỳnh Ngọc Hiếu Thành viên HĐQT

- Ông Bùi Văn Nam Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Phú Hội Thành viên HĐQT

- Ông Trương Bảo Lộc Thành viên HĐQT

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1 Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2014, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và cán bộ quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên 2014 thông qua Hoạt động sản xuất kinh doannh năm 2014 đã có chuyển biến tích cực, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 cao hơn năm 2013 và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2014

1 Vốn điều lệ 22,000,000 22,000,000 100%

2 Tổng doanh thu 106,421,000 85,479,013 80.32%

3 Lợi nhuận trước thuế 2,400,000 2,564,274 106.84%

4 Lợi nhuận sau thuế 1,872,000 1,937,807 103.52%

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014 đạt 85,47 tỷ đồng, đạt 80,32% kế hoạch, đạt 98,76% cùng kỳ năm 2013 Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 45,49 tỷ tương đương 53.22%, doanh thu nội địa đạt 37,26 tỷ tương đương 43,59%; doanh thu cao su đạt 1,63 tỷ tương đương 1,91%, còn lại là doanh thu hàng hóa thể thao khác và doanh thu quảng cáo đạt 1,10 tỷ

DỰ THẢO

Lợi nhuận trước thuế đạt 2,564 tỷ tăng 6,84% so với chỉ tiêu phấn đấu của nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014, tăng 8,64% so với cùng kỳ năm 2013

Lợi nhuận sau thuế đạt 1,937 tỷ tăng 3,52% so với chỉ tiêu phấn đấu của nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014, tăng 18,40% so với cùng kỳ (do tỷ suất thuế

TNDN giảm từ 25% xuống 22%)

2 Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 như sau:

- Trong năm các cổ đông góp vốn của Công ty đã thoái vốn theo quyết định của Tập đoàn Công nghiệp cao su Trong đó, Công ty TNHH MTV Tcty cao su Đồng nai, Cty TNHH MTV cao su Bà Rịa, Cty TNHH MTV cao su Bình Long và Cty TNHH MTV cao su Tân Biên đã thoái vốn và chuyển sang Cty CP cao su Phước Hòa

- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Đại hội đã thông qua chủ trương tham gia góp vốn vào Cty CP Thể thao Cao su Phú Riềng tuy nhiên Công ty vẫn chưa thực hiện

- Công ty chưa thực hiện chuyển thương hiệu từ GERU STAR thành VRG

- Công ty đã xây dựng phương án sử dụng mặt bằng hiện hữu sau khi bị thu hồi đất

và trình Tập đoàn phê duyệt và tiến hành sửa chữa vào cuối năm 2014

3 Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2014, HĐQT tổ chức các cuộc họp thường kỳ và ra các Nghị quyết về việc:

- Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

- Bổ nhiệm ông Trần Văn Hạnh giữ chức vụ Tổng giám đốc, thay đổi người đại diện theo Pháp luật

- Thực hiện thủ tục Đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi người đại diện Pháp luật

- Quyết định cử cán bộ tham gia đại diện phần vốn công ty CP Thể thao VRG – Bình Phước

- Quyết định cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty CP thể thao VRG – Bình Phước

- Quyết định bổ nhiệm lại chức danh PTGĐ đối với ông Trần Đại Nghĩa và Kế toán trưởng đối với bà Hoàng Thị Bích Thanh

- Đồng ý bãi nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát đối với bà Đặng Thị Ánh Tuyết

- Đề cử ông Dương Duy Phú giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Nhưng chưa làm thủ tục lấy ý kiến của cổ đông theo đúng điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

- Đồng ý chuyển từ lò hơi sử dụng dầu FO sang mua hơi - để đảm bảo môi trường

- Đồng ý ủy quyền cho ông Trần Văn Hạnh - Tổng Giám đốc - ký Hợp đồng tín dụng hạn mức 7.000.000.000 đồng của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Gia định – 1015, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5 Tp HCM

Ngoài các cuộc họp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức điện thoại, qua đó nâng cao và phát huy sức mạnh tập thể của HĐQT HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT

Ngoài ra, HĐQT cũng đã ra các Nghị quyết/ Quyết định các vấn đề thuộc thầm quyền và phê duyệt tờ trình của Ban điều hành

4 Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành

Trong năm 2014, các thành viên trong HĐQT công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp HĐQT quý để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban để hoạt động hiệu quả hơn

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường

5 Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành và cán bộ qlý

Ban điều hành Công ty đã cố gắng trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mặc dù không đạt được một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

đã đề ra, tuy nhiên kết quả kinh doanh lợi nhuận năm nay vẫn cao hơn năm trước và cao hơn kế hoạch đề ra – đây là một kết quả đáng ghi nhận

6 Thù lao của Hội đồng quản trị

Tình hình thanh toán các khoản thù lao của các thành viên HĐQT như sau:

Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ

2014

Thanh toán theo NQ ĐHĐCĐ

2014 Ghi chú

1 Đặng Quang Trung Chủ tịch 18,000,000 18,000,000 CK Tập đoàn CSVN

2 Trần Văn Hạnh Thành viên 18,000,000 18,000,000

3 Bùi Văn Nam Thành viên 18,000,000 18,000,000 CK Cty Bình Long

4 Nguyễn Văn Minh Thành viên 18,000,000 18,000,000 CK Cty Đồng Nai

5 Trương Bảo Lộc Thành viên 18,000,000 18,000,000 CK Cty Tân Biên

6 Nguyễn Phú Hội Thành viên 18,000,000 18,000,000 CK Cty Phước Hòa

7 Huỳnh Ngọc Hiếu Thành viên 18,000,000 18,000,000 CK Cty Bà Rịa

8 Trần Đình Mai Nguyên chủ tịch 6,000,000 6,000,000

II/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1 Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Năm 2014 Năm 2015 (kiểm toán) (kế hoạch)

1 Vốn điều lệ 22,000,000 22,000,000 100%

2 Tổng doanh thu 85,479,013 93,199,000 109.03%

3 Lợi nhuận trước thuế 2,564,274 2,568,000 100.15%

4 Lợi nhuận sau thuế 1,937,807 2,003,040 103.37%

2 Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015

Năm 2015 được nhận định nền kinh tế trong và ngoài nước có nhiều tín hiệu tích cực để phục hồi Tuy nhiên, ngoài các chính sách vĩ mô, các doanh nghiệp tiếp tục nhận được nhiều ưu đãi từ các chính sách của Nhà nước Trong bối cảnh đó, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo, đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban điều hành Công ty tháo gỡ những vướng mắc, tồn đọng để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, cụ thề:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT

- Tăng trách nhiệm của bộ máy điều hành Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất, giảm phế phẩm, tăng năng suất lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục phát triển thương hiệu GERU, mở rộng thị trường (quảng cáo, tiếp thị …) củng cố bộ phận bán hàng, tích cực tìm kiếm đơn hàng để tăng cường sản xuất kinh doanh

- Thực hiện đổi mới thiết bị, cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất trong dây chuyền sản xuất, đề nghị Ban điều hành cần thực hiện theo đúng trình tự do Nhà nước quy định

- Tiếp tục lộ trình chuyển thương hiệu GERU thành VRG

- Quan tâm sâu sát đến đời sống người lao động, tiếp tục phát huy các phong trào, chương trình của Công đoàn công ty theo chiều hướng có ích cho người lao động tạo điều kiện làm việc, nghỉ ngơi, vui chơi cho toàn thề CBCNV trong Công ty

3 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2015

STT CHỈ TIÊU Thù lao 2015 Số người Thành tiền

A Thù lao Hội đồng quản trị 7 132,000,000

1 Chủ tịch HĐQT 1 24,000,000 24,000,000

2 Thành viên HĐQT 6 18,000,000 108,000,000

B Thù lao Ban kiểm soát 4 60,000,000

1 Trưởng ban kiểm soát 1 18,000,000 18,000,000

2 Thành viên BKS 2 12,000,000 24,000,000

3 Thư ký HĐQT 1 18,000,000 18,000,000

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động sản suất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 HĐQT xin báo cáo Đại hội cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng công ty cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru phát triển theo định hướng và chiến lực đã đề ra HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước

Trân trọng cảm ơn

- Lưu: HĐQT, VT

ĐẶNG QUANG TRUNG