Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và kết quả thực hiện việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng Container VIPCO Đình Vũ chuyển nhượng từ Cảng Hóa dầu, ngày
Trang 1TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- -
Số: 106/VP-BC-HĐQT
Hải phòng, ngày 10 tháng 4 năm 2015
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
Kính thưa các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu !
Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và một số định hướng trong năm 2015 như sau:
Năm 2014, kinh tế Việt nam vẫn trên đà phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn và rủi
ro, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế và tình hình chính trị trên thế giới
Giá xăng dầu biến động khó lường, tăng lên mức đỉnh vào tháng 7/2014, sau đó liên tục giảm mạnh đến cuối năm 2014 tạo ra những thuận lợi và khó khăn đan xen cho nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp vận tải nói riêng
Cạnh tranh trên thị trường vận tải biển ngày càng gay gắt, nhu cầu vận tải có xu hướng giảm do thay đổi cơ cấu nguồn hàng, tuyến vận chuyển, tồn kho ; giá thuê tàu và giá cước vận tải vẫn ở mức thấp
Hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục khó khăn do cơ chế, chính sách thay đổi, biến động của giá xăng dầu; Thị trường bất động sản vẫn rất trầm lắng, thanh khoản thấp, nhu cầu văn phòng cho thuê không tăng trưởng
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và kết quả thực hiện việc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng Container VIPCO Đình Vũ (chuyển nhượng từ Cảng Hóa dầu), ngày 03/12/2014, Hội đồng quản trị đã điều chỉnh kế hoạch năm 2014 Kết quả thực hiện năm 2014 như sau:
so với thực hiện năm 2013
Trang 2Lợi nhuận trước thuế tăng cao so với thực hiện năm 2013 và vượt kế hoạch là do khoản lợi nhuận từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng Container Đình Vũ và hoạt động vận tải đạt hiệu quả cao do tiết giảm tối đa các chi phí
1.2 Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
Sau khi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua ngày 22/4/2014, Hội đồng quản trị đã lập
hồ sơ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và triển khai phương án sau khi có thông báo của UBCKNN
Ngày 06/6/2014 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần theo phương án
Ngày 30/6/2014, thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung 4.185.615 cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam và Sở Giao dịch Chứng khoán
TP Hồ Chí Minh
Ngày 17/7/2014, thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung Điều lệ Công ty, theo đó vốn điều lệ tăng từ 598.077.850.000 đồng lên 639.934.000.000 đồng
1.3 Về Dự án Cảng Container VIPCO Đình Vũ (chuyển đổi từ Cảng Hóa dầu):
Hội đồng quản trị đã thành lập Tiểu ban chỉ đạo triển khai Dự án Cảng Container VIPCO Đình Vũ để triển khai tìm đối tác liên doanh liên kết Sau một thời gian lựa chọn, ngày 15/10/2014, Hội đồng quản trị đã phê duyệt biên bản hợp tác đầu tư xây dựng Cảng Container với Công ty CP Container Việt Nam; ngày 22/10/2014, tiến hành ĐHĐCĐ thành lập Công ty CP Cảng Xanh VIP với vốn điều lệ 450 tỷ đồng, trong đó Công ty nắm giữ 30% vốn điều lệ
Hội đồng quản trị đã phê duyệt giá bán tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng Container VIPCO Đình Vũ và hợp đồng mua bán tài sản giữa Công ty và Công ty CP Cảng Xanh VIP Ngày 19/11/2014 đã hoàn tất việc chuyển nhượng
1.4 Công tác rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống Quy chế quản lý:
Trên cơ sở Ban chỉ đạo rà soát quy chế quản lý (được thành lập từ tháng 7/2013), Trưởng ban chỉ đạo đã thành lập các tiểu ban để thực hiện rà sát, sửa đổi bổ sung từng Quy chế đảm bảo phù hợp với Pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình thực tế
Ngày 01/7/2014 Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành các quy chế quản lý, cụ thể: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế quản lý kế hoạch; Quy chế thi đua và khen thưởng
Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản được thực hiện theo đúng Điều
lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Tổng thù lao đã chi năm 2014 là: 679.230.376 đồng
Trang 33 Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:
Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 11 phiên họp (phiên 25 đến phiên 35) và 10 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để thảo luận và thông qua các quyết định quan trọng, cụ thể:
Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013, điều động quỹ khen thưởng cho các đơn vị;
Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty
Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Hiển giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015; Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty; Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Phó Bán quản lý các dự án; Bổ nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO, Thuyền viên VIPCO;
Cử, bổ nhiệm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO và Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long;
Thống nhất chỉ đạo công tác cán bộ chuẩn bị lực lượng cán bộ quản lý đủ năng lực
để thay thế các cán bộ lãnh đạo nghỉ chế độ năm 2014-2015
Giao/ chấp thuận giao kế hoạch chính thức năm 2014 cho Công ty mẹ và các Công
ty TNHH MTV;
Phê duyệt quyết toán gói thầu XL5 thi công đường trục tuyến 2,3; gói thầu XL 6 thi công đắp đê vây và san lấp mặt bằng giai đoạn 3 dự án Cụm cảng Hóa dầu Container VIPCO;
Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo đánh giá tổng thể, rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, các gói thầu dự án tòa nhà VIPCO TOWER;
Rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý;
Phê duyệt cơ cấu tổ chức của Phòng ban công ty mẹ gồm 01 Trưởng Phòng và 01 phó phòng
Đồng ý với phương án tiết giảm chi phí tài chính nhằm nâng cao hiệu quả của Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP
Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2013; Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 25%; triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
Chỉ đạo thực hiện việc lưu ký, niêm yết bổ sung 4.185.615 cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam và Sở GDCK TP Hồ chí minh
Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Cao ốc văn phòng 17 tầng - VIPCO TOWER - 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng;
Phê duyệt giá bán tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng Container VIPCO Đình Vũ; Phê duyệt Dự thảo hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất thuê; thông qua việc triển khai thành lập Công ty CP Cảng;
Trang 4Một số nội dung khác
4 Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý:
Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động, cụ thể:
Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;
Yêu cầu Tổng giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và hoàn thiện xây dựng kế hoạch năm 2015
Chỉ đạo và giao Nhóm đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
Nhìn chung năm 2014, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị
III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:
Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt nam, dựa trên định hướng chiến lược của VIPCO giai đoạn 2011-2015, Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:
1 Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2015;
2 Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng
quyền hạn và trách nhiệm của mình, hoàn thiện tổ chức bộ máy Hội đồng quản trị làm việc chuyên nghiệp và nâng cao tinh thần trách nhiệm;
3 Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt của Công ty
mẹ và đơn vị thành viên; củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
4 Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình
thực tế và các quy định của Pháp luật;
5 Tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin tới công chúng một
cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông Kính thưa các Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu !
Dù tình hình kinh tế thế giới cũng như tại Việt nam còn nhiều thách thức, kinh doanh vận tải nói chung và vận tải xăng dầu nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, Hội đồng quản trị đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đảm bảo tuân thủ đúng Quy định, Quy chế
Trang 5Phát huy những thành tích đã đạt được cộng với kinh nghiệm quản lý, với tâm huyết
và trách nhiệm cao, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể quý cổ đông, các đối tác và CBCNV, Công ty sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm
2015 đưa Công ty ngày càng ổn định và không ngừng phát triển
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các đối tác
và toàn thể CBCNV Công ty, chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGUYỄN ANH DŨNG