13472015 074746 baocao BANTGD 2014

Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thể thao Ngôi sao

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY CP TT NGÔI SAO GERU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm

vụ năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

Tình hình chung

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục chậm sau suy thoái kinh tế toàn cầu Các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ Trong khi đó, nhiều nền kinh tế mới nổi gặp trở ngại từ việc thực hiện chính sách thắt chặt để giảm áp lực tiền tệ Bên cạnh đó, khu vực đồng EURO bị ảnh hưởng mạnh bỡi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực do tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, nhất là khu vực châu Âu Những tháng cuối năm giá dầu mỏ trên thị trường thế giới giảm sâu

và vẫn đang tiếp tục giảm đã tác động đến kinh tế theo chiều hướng thuận lợi và khó khăn đan xen nhau

Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hàng hóa tiêu thụ trong nước còn chậm; năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp

Với những tác động của các yếu tố trên, công ty còn phải chịu sự cạnh tranh mạnh của các nhà sản xuất trong nước và các sản phẩm nhập khẩu cùng loại; giá một số dung môi, hóa chất thiếu ổn định đã làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty Ngoài ra, việc thu hồi đất để làm dự án đường giao thông của quận Tân Phú cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Hội đồng quản trị công ty, cùng với sự nổ lực, quyết tâm của ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động công ty phấn đấu trong sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ được giao Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

1 Công tác sản xuất

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình và các công đoạn trong quá trình sản xuất, ổn định trọng lượng bóng ở mức tối thiểu và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật cho từng đơn hàng đúng theo quy định và đơn hàng

- Nghiên cứu và thay thế một số nguyên vật liệu sản xuất trong nước thay cho nhập khẩu có giá rẻ hơn và nguồn cung cấp ổn định

- Áp dụng in nhãn sản phẩm bằng máy thay thế cho in lụa thủ công truyền thống và thực hiện cải tiến thành công công nghệ in chuyển thay cho in lụa trên một số sản phẩm bóng da để nâng cao chất lượng sản phẩm

- Rà soát việc sử dụng khuôn mẫu và thay thế mới một số khuôn lưu hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm bóng cao su

- Hợp tác với Công ty sản xuất Lò hơi, chuyển đổi công nghệ từ đốt Lò hơi dầu FO sang đốt Lò hơi bằng trấu để đảm bảo môi trường và giảm giá thành sản phẩm trong sản xuất

- Thực hiện việc giảm thời gian lưu hóa vỏ bóng trên một sản phẩm nhằm tăng năng suất và sản lượng sản xuất góp phần giảm giá thành sản phẩm

- Chuyển một số công đoạn sản xuất bóng dán và bóng khâu đi các tỉnh gia công đáp ứng yêu cầu về tiến độ của khách hang, giảm giá thành sản phẩm và giải quyết tình trạng mặt bằng nhà xưởng tại công ty bị hạn chế

- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tăng cường công tác KCS để giám sát các công đoạn sản xuất, điều chỉnh kịp thời nhằm giảm tỷ lệ hư xì ruột bóng và sản phẩm hỏng Tỷ lệ hư xì ruột bóng trong năm 2014: 3,58%; ruột bóng hủy sau khắc phục 1,98%; Bóng cao su hư hỏng 1,56%

* Sản lượng sản xuất:

1 Bóng Cao su Quả 1,179,125 1,345,000 1,298,911 97 110

So sánh (%)

Tổng cộng

Chủng loại

Năm 2014

Tổng sản lượng sản xuất năm 2014: 1.544.675 quả, đạt 96% kế hoạch năm,

bằng 108% so với năm 2013 Sản lượng sản xuất bình quân: 128.723 quả/tháng

2 Công tác kinh doanh

Do tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước nên thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty có nhiều biến động, công ty đã điều chỉnh về cơ cấu chủng loại sản phẩm để đáp ứng yêu cầu khách hàng và phù hợp với từng thị trường Sản lượng tiêu thụ bóng năm 2014 chỉ đạt 95% kế hoạch năm, bằng 107%

so với năm 2013

+ Về thị trường nội địa: chịu sự cạnh tranh mạnh giữa các đơn vị sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu Để đáp ứng yêu cầu thị trường trong năm

2014, công ty thực hiện điều chỉnh cơ cấu chủng loại sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bóng futsal và bóng rổ nên sản lượng tiêu thụ đạt 104% kế hoạch năm,

bằng 112% so với năm 2013 Hệ thống bán hàng, phân phối sản phẩm nội địa của công ty ngày càng được củng cố và mở rộng, đến nay đã có hơn 100 đại lý trên toàn quốc

+ Về thị trường xuất khẩu: luôn bị cạnh tranh mạnh và thiếu ổn định trong các tháng đầu năm Trong các tháng đầu năm một số khách hàng truyền thống khu vực nam Mỹ giảm số lượng đặt hàng do sức mua yếu và hàng tồn kho nhiều làm ảnh hưởng đến kế hoạch tiêu thụ chung của công ty Thị trường xuất khẩu của công ty chủ yếu ở các nước nam Mỹ, châu Âu, chấu Á, Nam Phi, Mỹ… sản phẩm công ty

có mặt trên 20 nước và vùng lãnh thổ Sản lượng tiêu thụ bóng xuất khẩu chỉ đạt 91% kế hoạch năm và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2013

Hoạt động kinh doanh mủ cao su của công ty giảm sút so với các năm do thị trường tiêu thụ gặp khó khăn Doanh thu thực hiện chỉ được 1,632 tỷ đồng, đạt 8%

kế hoạch năm, bằng 20% so với cùng kỳ năm 2013 nên ảnh hưởng lớn đến tổng doanh thu thực hiện so với doanh thu kế hoạch năm

Để quảng bá thương hiệu công ty, giữ thị phần và mở rộng thị trường tiêu thụ ngày càng sâu rộng, công ty tổ chức và tham gia tài trợ quảng cáo các giải Bóng rổ thuộc hệ thống giải thi đấu của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Liên đoàn Bóng rổ TP.HCM tổ chức; giải bóng đá BTV cúp number one, giải bóng đá cúp truyền hình Bình Phước; giải Bóng đá cúp Hồ Gươm; giải bóng đá mini cúp Geru Star lần 3, giải bóng đá cúp doanh nhân…

* Sản lượng tiêu thụ và doanh thu:

I Sản lượng tiêu thụ Quả 1,425,299 1,618,200 1,531,362 95 107

1 Bóng Xuất khẩu " 1,004,315 1,167,000 1,061,903 91 106

2 Bóng Nội địa " 420,984 451,200 469,459 104 112

1.1 Bóng Xuất khẩu " 43,359 48,083 45,494 95 105 1.2 Bóng Nội địa " 34,005 37,138 37,897 102 111

So sánh (%)

Chủng loại

Năm 2014

Tổng sản lượng Bóng tiêu thụ trong năm 2014: 1.531.362 quả, đạt 95% kế

hoạch năm, bằng 107% so với năm 2013 Sản lượng tiêu thụ bình quân: 127.614 quả/tháng

3 Công tác đầu tư XDCB

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và khắc phục tình rạng xuống cấp nhà xưởng và máy móc thiết bị Căn cứ kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 đã được phê duyệt và tình hình tài chính của công ty Trong năm

2014 công ty chủ yếu thực hiện việc sửa chữa máy móc thiết bị để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất và đầu tư các hạng mục cải tạo, nâng cấp nhà xưởng với tổng trị

giá: 266.700.000 đồng, đạt 24% kế hoạch năm

Công ty đang tiến hành thực hiện quy hoạch lại mặt bằng, sửa chữa, cải tạo lại nhà xưởng theo kế hoạch đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các cơ quan phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất thường xuyên, liên tục sau khi giao hết phần đất còn lại cho quận Tân Phú làm đường giao thông

4 Công tác lao động – tiền lương

08 người so với năm 2013

Trong đó:

- Lao động chuyên môn, phục vụ: 29 người

- Lao động trực tiếp sản xuất KD: 216 người

với công nhân trực tiếp ở Xưởng Sản xuất và Xưởng Cơ khí; khoán đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với bộ phận Văn phòng, Kinh doanh, Chi nhánh; khoán lương cố định cho bộ phận bảo vệ và tạp vụ

Tiền lương bình quân năm 2014: 4.998.700 đồng/người/tháng, đạt 102% kế

hoạch năm, bằng 114% so với năm 2013

Trong đó:

- Tiền lương chuyên môn, phục vụ: 6.175.000 đồng/người/tháng

- Tiền lương trực tiếp SX kinh doanh: 4.513.000 đồng/người/tháng

5 Công tác tổ chức

- Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, công ty đã thực hiện việc giải thể Chi nhánh miền Trung tại Hà Tĩnh và tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và định biên lao động phù hợp với tình hình của công ty Hiện nay, công ty có

04 Phòng chức năng (Phòng TCHC, phòng TCKT, phòng KHKT, Phòng KD), 01 Xưởng Sản xuất, 01 Xưởng Cơ khí và 01 Chi nhánh tại Hà Nội

- Công ty thực hiện xong các thủ tục theo quy định về bổ nhiệm lại 2 cán bộ quản lý chủ chốt (01 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng) trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công

ty giai đoạn 2016 – 2020 theo yêu cầu của Tập đoàn

6 Công tác khác

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ốm đau, thai sản, khám sức khỏe định kỳ… Tổ chức bữa ăn giữa ca tại công ty, một suất ăn 20.000 đồng/người/ca Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật theo đúng quy định và các chế độ chính sách khác cho người lao động

- Công đoàn và Đoàn Thanh niên luôn gương mẫu trong việc thực hiện các phong trào của Công ty, Tập đoàn Tích cực cùng tham gia quản lý trong hoạt động của công ty, thăm hỏi động viên đoàn viên khi gặp khó khăn

- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao góp phần làm tăng đời sống tinh thần cho CBCNV công ty

7 Kết quả sản xuất kinh doanh

8 Những tồn tại, hạn chế

Trong năm 2014 tuy cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch đề ra (lợi nhuận; sản lượng và doanh thu tiêu thụ bóng nội địa) nhưng xét về hiệu quả kinh tế vẫn còn thấp, một số công đoạn sản xuất phát sinh chi phí vẫn còn cao so với kỳ vọng của công ty Những tồn tại, hạn chế thể hiện chủ yếu các nguyên nhân chính sau đây:

- Dây chuyền sản xuất thiếu đồng bộ, lạc hậu, chỉ một vài công đoạn và một số thời điểm hoạt động đúng công suất còn đại đa số hoạt động chỉ đạt 80% công suất nên còn lãng phí điện, hơi…

- Tỷ lệ sản phẩm hư hỏng trong sản xuất vẫn còn ở mức cao (Ruột bóng hư xì 3,58%; Bóng cao su 1,56%)

Tóm lại, trong năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tuy gặp

không ít khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo và người lao động đã chung sức chung long, khắc phục những khó khăn để đạt được các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra Đồng thời cũng nhận thấy được những tồn tại, hạn chế để đề ra biện pháp khắc phục trong năm 2015

II/ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015

Năm 2015 có những thuận lợi như: giá Cao su đang ở mức thấp so với các năm trước đây, lãi suất ngân hàng cho vay giảm, thị trường xuất khẩu đang hồi phục và có chiều hướng tăng trở lại

Với những thuận lợi trên, nhưng dự báo trong năm 2015 tình hình thị trường vẫn còn biến động của kinh tế thế giới, giá cả một số nguyên vật liệu không được

ổn định Mặt khác, công ty thực hiện việc giải tỏa một phần nhà xưởng để giao đất cho quận Tân Phú làm đường giao thông nên gặp phải một số khăn trong sản xuất Công ty sẽ chủ động đối phó với mọi tình huống và đề ra những giải pháp thích hợp để thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 như sau:

1 Các chỉ tiêu

2014 Kế hoạch 2015 KH 2015/ TH 2014

I Sản lượng sản xuất Qủa 1.544.675 1.723.000 111%

II Sản lượng tiêu thụ Qủa 1.531.362 1.723.000 112%

IV Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 2.564 2.568 100%

VII Tiền lương b/q (người/tháng) Đồng 4.998.700 5.100.000 102%

2 Kế hoạch đầu tư XDCB

Để công tác sản xuất kinh doanh được thường xuyên liên tục, ổn định nhằm đạt được hiệu quả và khắc phục tình trạng hư hỏng máy móc thiết bị và cải tạo lại mặt bằng, nhà xưởng sau khi bàn giao đất cho quận Tân Phú làm đường giao thông Trong năm 2015 công ty tiến hành đầu tư các hạng mục với tổng giá trị:

5.636.293.074 đồng

Trong đó:

- Máy móc thiết bị: 2.000.000.000 đồng

- Cải tạo mặt bằng, nhà xưởng: 3.636.293.074 đồng

đền bù giải tỏa mặt bằng tại công ty do UBND TP.HCM chi trả

3 Một số biện pháp chủ yếu

3.1 Công tác sản xuất

- Xây dựng tốt ý thức tiết kiệm, chống lãng phí cho từng người lao động trên mọi lĩnh vực nhằm kiểm soát giá thành sản phẩm

- Rà soát lại quy trình sản xuất, điều chỉnh định mức lao động một số công

đoạn phù hợp với tình hình sản xuất thực tế

- Áp dụng mọi biện pháp để giảm tỷ lệ hư hỏng sản phẩm Bóng cao su xuống dưới 1%; công đoạn ruột hư xì trước khi vá thấp hơn 3% và ruột bóng hủy dưới 1,5%

- Nâng cao chất lượng sản phẩm Bóng dán và nâng năng lực các điểm gia công đáp ứng yêu cầu đơn hàng

- Tiếp tục cải tiến công nghệ, giảm thời gian lưu hóa vỏ trên sản phẩm Bóng cao su

3.2 Công tác kinh doanh

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng xuất khẩu (Bóng dán và Bóng khâu), tiến hành ký kết hợp đồng dài hạn với một số khách hàng truyền thống nhằm ổn định sản xuất chia đều các tháng trong năm

- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đa dạng mẫu mã sản phẩm phù hợp thị hiếu khách hàng

- Đăng ký chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng FIBA cho Bóng rổ và tiêu chuẩn chất lượng FIFA cho Bóng đá

3.3 Công tác khác

- Thực hiện sắp xếp lại mặt bằng nhà xưởng đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được liên tục và ổn định theo kế hoạch thu hồi đất của quận Tân Phú

- Tổ chức sắp xếp lại nhân sự các đơn vị để đảm bảo hiệu quả kinh doanh

- Duy trì giải bóng đá cup GERU STAR thường niên (lần 4) nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm cho công ty

- Tăng cường công tác quảng bá sản phẩm trên Website công ty và liên kết với các đơn vị huấn luyện, tổ chức thi đấu thể thao có liên quan

Trên đây là các nội dung cơ bản về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

TRẦN VĂN HẠNH