NGHI QUYET 302A XL3 HĐQT

NGHI QUYET 302A XL3 HĐQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

/ CTY CP XLIII - PETROLIMEX CONG RoA XA H(H CHU NGHiA VIET AM

s6: .}Q?,AjXL3-HfJQT DQc l~p - T\f do - H~nh

-000 ­

Hom nay, ngayJl thang 1- nam 2012, t;;ti tq.1 sa Cong ty C6 phan Xay l~p III ­

Petrolimex, 232 Nguy~n Tdt Thanh, QU?n 4, TPHCM, cae thanh vien h<)i dang quan tri gam:

1 Gng: CUNG QUANG HA

CMND s6: 023752023 do CA.TPHCM cdp ngay

- Dia chi: 391A/12 Tr~n Hung D;;to - qu~n

2 Gng: DANG DINH T lANG

- CMND s6: 020255384 do CA.TP.I CM d.p ngay

- Dia chi: 39 D Huynh T~n Phat -; qu~n

3 Gng: NGUYEN HONG KY - Sinh nam: 1959

- CMND s6: 022010870 do CA.TP.HCM dp ngay Dja chi: 24B Trk QU6c Thao, qu~n

4 Gng: LE HUY THUY

- CMND s6: 100832178 do CA.Quang Ninh c~p ngay

-5 Gng: HOANG MANH DVONG - Sinh nam: 1965

CMND s6: 022674775 do CA.TP.HCM dp ngay

- Dia chi: 356/10/31

Sau khi bfm b;;tc va thao lu~n tlnh hlnh hO;;tt d<)ng kinh doanh cua Cong ty; H9i dang quim tri Cong ty nh§t tri quy~t dinh nhu sau :

H<)i dang quim tri Cong ty dang y ti ~p tl)c yay v6n t;;ti Ngan hang D~u tu va Phat

- H;;tn muc yay v6n va bao lanh : 80.000.000.000 VND (b~ng chu: Tam muai tY dang I.)

M~c dich yay : B6 sung v6n luu d<)ng ho;;tt d<)ng xay l~p, ma LC , bilO lanh

- Dam bao nq yay :

Petrolimex (5.500.000 CP)

* The hap 01 xe din tr~c banh lop hi~u Samsung SC25H - Bien so: 50LA-0463;

* Th ~ ch~p 0 I xe tai g~n du hi~u Hyundai - Bi~n s6: 57K-8517

dfit s6 85, to bim da s6 6- 16/8 Huynh T§n Phat ,Phu Xuan , Nha Be - DT : 3671,2 ill 2

* Toan be> s6 du tai khow ti€n gfri t;;ti cac Ngan hang, cac khoan phai thu cua doanh nghi~p theo cac hqp dang thi cong doanh nghi~p da, dang va se thl,lc hi~n d~ bao

dam cho cac khoim vay

I IQi d6ng Quan tri uy guy~n cho Gng Cllng ( '" mg lIe1' CMND s6:Q?:,3.7)2()}~ un

CA.TP.JJ~M_dp naay 2.8/().~n().Q_8_ - Ch(l'c V\J I i_?_J.11 P.9~_ auQ'c toan quye.n di;1i dl~n

Cong ty quy~t dinh h?n muc vay v6n, ky k~l l.\C hQ']J d6ng tin dl)ng hQ'p d6ng the

ch~p v<'Yi Ngan hang

Tn ng truang hQ']J di v~ng ho~c oi cong 1~IC On~ tung Quang Hi c6 1h~ uy quy~n rho 1- Ong Nguy~n NgQc Thanh Chue VI) : PI1\' (iiaITI a6c c6 CMND s6 024056944 ngay cAp 06/11/2002 nai cAp CA TP.HCM

2- Ong B?ng DJnh Thfu,g - Chuc VI) : Phe) (; iam d6c c6 C ND s6: 020255384

La hai nguai thuQc Ban Giam nbc Cong Ty CP Xay L~p III Petrolimex dugc Gng Cung Quang Ha uy quy~n ky Idt cac hQ'p d6ng tin dung ,baolanh ,chlrng tl1 vay v6n ,baa 1811h l?i Ngan hang TM P 8<1u Tu & Phar Tri~n li~t Nam Chi nhanh Sai Gon

Bien ban nay c6 hi~u h,rc kb tu ngay 3l /1 /2012 cho d~n khi C6ng ty thl,Ic hi~n xong nghTa V\l cua minh trong quan h~ vay v6n giua Cong ty v6i Ngan hang TMep D~u tu

va Phat tri6n Vi~t Nam - Chi nhanh Sid Jon ­

cHir KY cAc THANH veE HDQ.J­

<Jog D~ng Dinh~ng

p~

Oug Nguye oug Ki'

<Jog Le Huy Thuy

ang Hoang M~oh Du'O'ng