NGHI QUYET 320 XL3 HĐQT

NGHI QUYET 320 XL3 HĐQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

T~P DOAN' xANG DAU Vl.¢T AM C<)NG HOA xA H<)I CHU GHIA IltT AM CONG TY CP xAY LAP III PETROLIMEX DQc I~p - T,! do ­ H~nb phu

S6: 320 IXL3- 1lDQT Tp.HCM, ngay 13 thang 08 nam 2014

PETROLIMEX

IH)l DONG QUA.N T~ CO G TY CP xAY LAP III - PETROLlMEX

Can Clf Di~u !? C6ng ty CP Xay hip [[I - Petrolimex;

- Can Clr Iii Irinh vi vifc b6 sung kJ hoqch tiJn luong ngay 09/04/2014, kd hot;lch eMu tu ngay 22/07/2014 cua C6ng ty CP xay llip JlfPetrolimex '

QUVET GIIJ

Di~u 1: hong qua k~ ho~ch ti~n luang va quy h~ tra luang nam 2014

Di~u 2: Thong qua vi~c di~u chinh b6 sung k~ ho~ch d§u tu nam 2014 s6 ti~n 3 ty 245 tri~u dong ( Ba If hai tram b6n muai lam tri?u d6ng) thea danh ml,lC t:;li to' trinh ngay 22/07/2014

Dieu 3: Cac Ong thanh vien Hoi d6ng quan tri, Ban ki~m soil, Ban Giam ct6c chiu

trach nhi~m thi himh Nghi quy~t nay va t6 chuc tri~n khai thea chuc nang hOc;tt dong

Clla minh ch phu hqp vai qui dinh cua phap lu~t va Di~u I~ Cong ty c6 phful xay I~p

III Petrol imex

Nai nhdn:

Nhuiiidu3

TO G CONG TY XANG DAU VrJ;:T NAM CONG HOA XA 1101 CI n) NGHIA VIeT NAM CONG TY CP XAY LAp Tn PETROLIMEX E}6c lap - TV' do - Hanh phuc

TP f/6 Chi Minh ngay 22 thOng 7 nam 2014

•

TO'TRINH

"V/v di~u chinh k~ ho~ch dAu tU' nam 2014"

- Can Clr f)i~u I~ Cong ty c6 ph§n xay I~p III

- Can Clr qui che d§u tu oQi bQ ella Cong ty c6 ph§n xay lAp III

Hi~n t~i nhit xlIang, co sa v~t ch§t t~i xuaog co khi kho B da dlIgc cong ty d§u

tu hoim chinh (g6m nhit di~u hanh, nhit xu6ng, h~ th6ng thoM nuae, nhit d~ xe may thiet bi thi cong, m{it b~ng san bai gia cong trang khuon vien 5000m2) Cac oam truac cong ty da dfru tu may u6n tot, may u6n thep hinh, may him 1\r dQng

D~ nang caD nang I~rc c~nh tranh, dap (rng yeu du san xu§t tnrac mAt va (au dai, tung buck chuyen man hoa, nang cao nang su§t lao dong, h~ gia thanh san ph~m gia cong co khi, tang Iqi nhu~n b~n vCing cho cong ty

Giim d6c Coog ty kinh trinh HQi d6ng quan tri Cong ty phe duy~t di8u ehinh k~

ho~ch dfru tu b;:' sung nhu sau:

K~ ho~ch d~u to' b3 sung cho nam 2014

f)VT T'~nyU d~ong

STT H~ng ml}c d~u tir Ml}c tieu

d~t duQ'C

Mll'C v~n

A

dan tU' Ghi chu

May moe thiet bi d\lng CI) thi

2 May chan tol thuy h,rc (Nh~t) Phl,1c VI,1

3 May ti~n da nang (Dai loan) Phl,1cvl,1

4 May khoan can 1 tq.lC (Nh~t) Ph\lc V\.l

5 May gia cong chom elip (Dai loan) Phl,1c VI,1

6 May cat CNC (giuOng 2m x 9m) CDai

loan)

Ph\lc VI,1

7 May phun bi dam 800x 1800 tv dQng

(1 rung qu6c)

Phl,1c VI,1

KS ho~ch c1~u tu b6 sung: 4ry745; K~ h ;;tch d~u tLf nam 2014 da phc dUYf;t: 1 tjS.

Ke ho~ch xin d~u tu bo ung them 1ft 3tj24S •

Giam d6c C6ng ty xin y ki8n IIQi d6ng qufm trj xem xet quy~t nghi thong qua

2: Ong Nguy~n um , ~

3: Ong Le IIuy ThUY"~"':':""~_:_'~1"'"'' M~ (~f(1l :Jl l i l t .' t'4t

4:0ngNguyenH6ngK "','" ,0///&/

\/ J,"I I' /'

l

Ap III PETROLIMEX~

TAp DOAN XANG oAu VIST NAM cO G H~A XA HOI HU NGHIA VIST NAM

CONG TY CP XAY LAp HI PETROLIMEX Doe Uip- u' do- Hanb phlie

Tp H6 Chi Minh, nga){l.1 thang4nam 2014

TO TRINH

" V/v ph A duy?t kd hoc;zch tiJn lucmg nam 2014 "

Kinh g~'ri: H(H DONG QUAN TRJ CONG TY CP XA Y LAP III

- Gin elr Quyet dinh s6: 072111999/QD/BTM ngay 08/6/l999 ella B~ Thuong M~i

v/v chuy~n doanh nghi~p Cong ty xfLy lip nI thinh Cong ty CP xfLy lip In Petrolimex;

- Can clr Diell I~ Cong ty CP xfLy I~p III petrolirnex;

- Can cli Quy6t dinh 56 330 IXL3-QD ngay 05 thting 12 nam 20 II "v/v ban hfmh Quy ch6 tien llIang Cong ty CP XfLy lip III Petrolimex"

I)~ co ca s6' tra IlIang cho nguai lao dQng, Cong ty da xay d\l'ng k~ ho~ch ti~n luang nam 20 L4 (kern thea k~ ho~ch ti~n ltrcrng num 2014)

Krnh d~ nghi HQi d6ng quan tri C6ng ty xem xet va phe duy~t

Tran trQng kinh trinh

Cae thaoh vien HDQT: I fJ

~ ~

-Le lIuy Thuy : 'r~~~~

TAp OOAN XANG oAu VIJ;,T NAM CONG II' /\ XA HOI CHU NOIIT/\ Vr€T NAM CTY CP XA Y LAP III PETROLfMEX DOc Iii -Tu do - Hanh h lie

Kin" glri: GIAM DOC CONG TY P XAY LAp 111

"V/v xdy d(mg!cd hogch li~n IUV71!{ l1am 2014"

'an CI,t ki h (leh scm xuiIl kinh dOQnh nam 2014

- Gin CIt quyil dinh s6 330/XLJ-QD ngay 05 lhang 12 nam 20J 1 v/v ban hanh Quy chi liJn luO'ng

Cong ty CP xdy lap lit Petrolimex

Phimg TCNS kinh trinh Giam dde Cong ty kd hogch tidn lucmg nam 2014 nhu 'au:

1.2 - Kinh doanh tl uang m~i Tri~u d6ng 19,144

1.3 - Oich V~I khac Tri~u d6ng 5,856

2.1 - Lao dong djnh bien

2,2 - Lao dong thue ngoai

(lao dong thai Vl,l)

3 Tang qiiy IU'o'ng

3.1 San IUQ'ng xay lip: Ty l~

28.5%

3.2 San IUQ'ng djch vv: Ty I~

25%

3.3 San IUQng thu011g m~j: Ty

l~ 5%

4 Quy cb~ tnlllfo'ng

Nguai LUQtINguai Tri~u d6ng Tri~u d6ng Tri~u d6ng Tri~ll d6ng

243 1,000 60,846 58,425 1,464

957

4.1 Ti~n ItrO'Dg thang

4.1.1 - Lao dong gian li€p

(H8 Luong CD x Luong 16i lhi~u Clla Cty)/86 ngay lieu chu~n lrong thing

x S6 ngay lam vi~c th,!c t~

Llrcmg t6i thi~u ella Cty ngay

01104/2011 la: 1.450.000 d

a - Lao dong gian li€p lam

vi~e tl;li van phong

86 ngay tieu chu~n va ngay lam vi~c th,!c t~ trong thimg kh6ng t[nh ngay tht! 7 va ngay ehu nh~t

b - Lao dong gian ti~p lam

vi9C t~i eong tnrallg

S6 ngay lieu chu~n va ngay lam vi~e lhllC le (rong thang kh6ng tinh ngay chu nh?l

- Lao dQllg lflfe ti6p Dinh

4.1.2

bien clia Cty)

- Thai gian nghi h& vi~c

a (do rnl1a baa, nh~r xang,

rhiSu NVL)

j2:=Ca + b +c)!

(HS luang Nt> 205 x Luong chuc danh x 75%)/26 x s6 ngiiy I1ghi

Ll1011g t6i thi~u ella Cty ngay 01/06/20 II Iii: 1.300.000 d6ng S6 ngay nghi kJ10ng linh ngay Chll

nh~t

~

b

- Thai gian nghi do di

c!lUy~n d~n nai lam vi¢e

mO'i

(HS IlIang ND 205 x LlJang ehtre danh)/26 x 56 ngay nghi

S6 ngay nghi khong t inh ngay chu nh?l

(HS Itrang ND 205 x luang t6i thi~ll

e - Ngay lam vi~c tlwe t~ ella Cly)/26 x s6 ngay Ian vi~c; Ho~c IS6 ngay lim vi~c <=26 ngay

kh011n thea dan gia thoa thu?n

4 [.3 - Laa dOng thue ngaai Dan gia ngay eong thea thoa lhu~n

s6 ngay [am vi~e

x

4.1.4 - PhI,! dp

- PhI) d p kiem nhi~m

ellLIe VI,I

a Lao d9ng gian ti~p lam

vj~c t;;li van phong

Mlic ti~n an ca t6i da da NhiJ nuO'c quy dinh 122 x S6 ngay lam vi~c trang thang

- S6 ngay lam vi~c trong lhang khOng tinh ngay thu 7, chu nh~t

- Muc ti~n an ca t6i da tt'r thang

6/2012 la 680.000 d6ng

b

Lao d9ng gian tiSp lam

vi~c t;;li eong tnrang va lao

d9ng lr\lC ti~p

Muc tiSn an ea t6i da do Nha nlIO'c quy dinh 126 x S6 ngay lam vi~c trang thang

- S6 ngay lam vi~c trang thling khong tinh ngay chll nh~t

- Muc ti€n an ca t6i da tt'r thang

612012 la 680.000 cl6ng

Thea quy djoh ua Nha ouO'c

4.1.8 -Ti~n xang xe Ngay eong tht,re t~ x Dan gin I lit

xang elsa thai diSm tinh luang

Ngay cong thllc t~ t6i cia Iii 22 ngay (khOng tinh ngay th(r 7 chu nh~t)

4.2 Ti~n ItrO'ng titling l3

(BS Luang CD x Luang t;' i thiSu eua 4.2.1 - Lao d(mg giin ti~p

DN)/12 x 56 thang lam vi~c (liS luang ND 205 x luang tbi thi~u

- Lao dOng If\TC ti~p (Dlnh

4.2.2

bi"o eua Cty) ella DN)/12 x s6 !hang lam vi~c

4.3 Ti~n ba sung quy Itro'og oban cae noay L~ 16'0 troDg Dam

(A x 56 rhang lam vi~c) + (B x H NSLD trang quy)

- Lao c10ng giim ti8p

hO;;lt c1Qng SXKD trang ky cry d~ ra - Can eLI vao tinh hinh XKD ella h~ 56 A,B eho tt'rng dC)1 chi) Cty trong kYo GO quy8t d!nh h~ s6

A,B

(A x s6 thang lam vi~c) + (B x HS - H NSLD: can eli vao k~t qua eua

N LO lrang quy) hOi d6ng khen t1mcrng !hi c1ua

- Lao dQng tr~rc ti~p (8j011

bien ct'la Cty)

h :;it dong XKD trong ky ety d~ fa h~ s6 A,B cha tt'rng dot chi)

4.4 Ti~n hr<tng b& sung quy IU'O'ng I1han dip ~t Nguyen Dan

4.3.1 - Lao d ~ ng gian ti~p (C x HS /12) x s6 lhang lam vi~c L1we

t~

- HS: h~ '6 N LD binJl quan nam

'1.3.2 - Lao dong lr~rc li~p (Dinh

bien ella Cty)

(0 x HS /12) x s6 thang I~m vi~c thl/c t6

Ghi ehu : Can elf wio finh hinh 5/111 Xl/af kinh doanh cua Cong /y Giom d6e quyit dfnh mtfc tian A, E, C {rang do :

A, B : 56 fidll dung lam C(J sci chi 66 sung quy hrcmg nhan ale nglIy Ii l&n trong nam

c: s6 lidn dzing /Qm ()' SO' chi 66

D' s6 fidn dZlng lam (J sa chi b6

Ngay ~ thang 4 nam 20J4