NGHI QUYET 04 XL3 NQ HĐQT

Di~u 6: Thong qml vi~c b6 nhi¢m ong Phan Van I lung gill' cht:rc 1I Uiam dele Chi nhanh Nh,\ e lrong thai gian Ong Nguytn Sum tham gia l.

/ TAP BOAN XANG DA VIET NAM CQi'iG n()A xA HQr CHU NGHIA VIJ!T NAM

C() GTV CP XAY LAP ill PF:fROLlMEX DQc I~p - TI;f do - H~nh plllle s6 04/XL3-NQ- HDQT Tp H M, ngay 22 thanE! 1n 118m 2012

PETROLIMEX

NGHlQUYET

HOI DONG QUAN 'fRJ CONG TY CP xAY LAP m -PETROLIMEX

Can cu f)i~u I? Cong ty CP Xdy z6p 111 - Petrolimex,

- Can cu bu6i hop thuCing kj; cua cac thanh vien HDQT va BKS nhiem kj; (2012­

2016) ngay 22/10/2012

Q1JYETNGHI

Di~u l:Thong qua bfw ca tinh hinh 6c tht,rc , hi~n 9 thang d§u naITI 2012 do Giam d6~/:"'S':-~ ~~ , , '\

cong ty trinh bay, gom cac chi tieu : f : , ' ,::J ::.' ,~

' j

{ f ::i': q!' ,,'I

• Gia tri san luqng: 238,727 tY I K~ ho"wh 337 tY d~t 71 %

• Doanh thu: 283;230 tY I K6 ho~ch 418 ty d?t 68%

• LQ'i nhu~: 12 120 tY I K~ ho?ch 14,3 ty d?t 85%

• Thu nh?P binh qwin: 5,8 tri~u I K~ ho~ch 6 tri~u d~t 97%

• BAu tu : 440 tri~u / K~ ho?ch 7,973 ty d<:lt 06%

Thong qua vi~c d~ nghj xac djnh chi tieu dfru l11 dugc thea d5i til qua trinh dfrU ttT ban d§u (chi phi do dang) khong cher d~n khi hinh thanh tai san c6 dinh , f)i~u 2: Thong qua vi~c di~u chinh tang k~ ho~ch dfru tu nam 2012 til 7,973 tY len

8 543 tY

f)i~u 3: Thong qua vi¢c chi tnl t~ ung c6 me dQ1: 2 nam 2012 h15%

f)i~u 4: Thong qua tinh hinh giao dich c6 phleu tren san chLl'I1g khoan hi~n nay chua

thu~n I<;i eho vi~c niem y~l e6 phi~u Cong ty CP xay l~p III Petrolil'l1ex

f)i~u 5: Thong qua vi~c chu truO'ng tang v6n di~u 1~ va chi tra them c6 ltrC b~ng ti~n

m~t, giao eho Ban <!i~u hfu1h cong ty tri~n khai l~p phuong an, h6 sO' tang v6n theo quy dinh d€ tTinh D~i h9i d6ng c6 dAng

\ I ,." ,,-,

Trang 1/2

Di~u 6: Thong qml vi~c b6 nhi¢m ong Phan Van I lung gill' cht:rc 1I Uiam dele Chi

nhanh Nh,\ e lrong thai gian Ong Nguytn Sum tham gia l<'rp dao t(;tu Ilgo~j

ngfr t~p trung

:Di~u 7: Thong qua vi~c lham gia dv an nghien cuu phat trien thi tnrang LNG

(Feasibility rudy)

Di~u 8: Cae Gng thanh v'en HQi d6ng quem tri, Ban ki~m saM, Ban (iiam d 1c chiu

traeh nhi~m thi harrh Ngh! quy~t nay va t6 chue tri~n khai theo chtl'C nang ho~t

dQng eua minh cha phli hQ'p voi qui dinh eua phap lu~t va Di~u I~ Cong ty c6 philn xay l~p ill Petrolimex

Nai nhdn:

NhudiJu 8

Luu VT-HDQT

Trang 2/2

CONG TY CO PHAN xAv LAp III PETROLIMEX

232 Nguy~n TM Thanh, P.13 0.4, TpHCM, Viet Nam - T (84-8)3.940 4602 - F {84-8)3.940 4606 - W www.penjico.vn