NGHI QUYET 02 XL3 NQ HĐQT tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...
Trang 11", '-I "
,./.U
T!P DoAN ~AN~ DAu Vl¢T NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM CONG TY CP XAY LAP III PETROLIMEX DQc I~p - Til do - Hlolnh phuc
A
PETROLIMEX
HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CP XAY LAP III - PETROLIMEX
- Can cu DiJu l¢ C6ng ty CP Xay lap III - Petrolimex;
- Can cu bu6i h9P thuCrng IcY clla cac thanh vien HDQT va BKS nhi¢m IcY (2012
2016) ngay 04/07/2012
QUYETNGHI
Di~u l:Thong qua bao cao tinh hinh u6c thlJc hi~n 6 thang dfru nam 2012 do Giam
d6c cong ty trinh bay, g6m cac chi tieu :
• Gia tri san luQ'ng: 190,550 ty / K€ ho~ch 337 ty d~t 57%
• Doanh thu: 237,989 ty / K€ ho~ch 418 ty d~t 57%
• LQ'i nhu~n: 9,149 ty / K€ ho~ch 14,3 ty d~t 64%
• Thu nh~p binh quan: 5,5 tri~u / K€ ho~ch 6 tri~u d~t 92%,
• Bfru tu : 440 tri~u / K€ ho~ch 7,973 ty d~t 06%
Thong qua vi~c d€ nghi phan b6 va phan tich chi phi thea tung lo~i hinh kinh
doanh trong cac ky hQp sau
Di~u 2: Thong qua chu truong tang v6n di€u 1~ len 80 ty d6ng, va giao cho Ban di€u
hanh cong ty tri€n khai l~p phuong an, h6 sa tang v6n thea quy dinh
Di~u 3: Thong qua vi~c chi tra t~m irng c6 tirc dqt 1 nam 2012 la 10%
Di~u 4: Thong qua vi~c giai th€ phong Kinh t€ ky thu~t; thanh l~p phong Ky thu~t thi
cong va phong Kinh t€ dlJ an
Di~u 5: Thong qua vi~c k€t thuc quan ly cua Ban di€u hanh cong ty, Giam d6c cac chi
nhanh va k€ toan tru6'ng cong ty nhi~m ky 2007-2011
Di~u 6: Thong qua vi~c b6 nhi~m Ban di€u hanh cong ty, Giam d6c cac chi nhanh va
k€ toan tru6'ng cong ty nhi~m ky 2012-2016
G6m cac ong ba co ten sau :
Trang 1/2
Trang 2O Nguy~n NgQc Thanh
O L€ Trung Dilng
O Nguy~n Sum,
Ba Nguy~n Thi Van
O Binh Xuan Giao
o Nguy:::'n Van Chinh
O Truong Dang Canh
O Nguy~n Huy Nhfin
O Nguy~n Dinh Thi~u
giu chuc V\l Ph6 Giam d6c cong ty gill chtl'c V\l Ph6 Giam d6c cong ty
gift chtJ'c V\l Ph6 Gi<irn d6c cong ty giu chll'cV\l Ph6 Giam d6c cong ty kiem Giam d6c Chi nhanh Nh<l Be
gift chuc V\l K~ tmin truang cong ty
gift chuc V\l Giam d6c Chi nhanh cAn Tho
giG' chuc V\l Giam d6c Chi nhanh Da N~ng giu chuc Y\l Giam d6c Chi nhanh Ha N(>i gilt cht'rc V\l Giaffi d6c Chi nhanh 3~, D6ng Kh6i
giG' chuc Vl,l Giam d6c Chi nhfmh Ba Hom
Di~u 7: Cae Ong thilnh vien HQi d6ng qufm tri, Ban kii~m soat, Ban Giam d6c chiu
teach nhi~m thi hfmh Nghi quy€t nay va t6 chue tri~n khai thea chue nang ho<;\t
dQng cua mlnh cho phu hqp v6i qui dinh cua phap lu~t va Di€u l~ Cong ty c6
Wai nht'in-'
Lim VT-HDQT
rdunfl rJ.bJll!llfj :Jea
Trang 2/2
232 Nguy~n TAt Thanh, 13.13, a.4, Tp.HCM, VI~t Nam - T (84-8)3.9404602 - F (84-8)3.940 4606 - W www.penJlco.vn