NQ DHCDTN Lan XII 2012

NQ DHCDTN Lan XII 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

SỞ GTVT TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHCĐ Mỹ Tho, ngày tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII năm 2012

Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang

-

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang đã được Đại hội cổ đông thông qua

- Căn cứ nội dung Biên bản đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII năm

2012 tổ chức ngày /5/2012 của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang

QUYẾT NGHỊ 1/- Thông qua báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình, kết quả kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính (đã được kiểm toán) cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu (tính cả DTHĐTC và TN khác): 21.970.062.729 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.203.601.100 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1.104.679.615 đồng

- Lỗ lũy kế của năm 2011 là: (574.077.235đ – 17.054.066đ) = 557.023.169 đồng

- Lợi nhuận được phân phối năm 2012: (1.104.679.615đ – 557.023.169đ)

= 547.656.446 đồng

2/- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012:

Đại hội thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông năm 2012 là: 547.656.446đ như sau:

- Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5% ;

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% ;

- Trích quỹ khen thưởng 8% ;

- Trích quỹ phúc lợi 7% ;

- Chia cổ tức cho cổ đông 75%

3/- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013

Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 21.500.000.000 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 550.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 412.500.000 đồng

4/- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013:

Đại hội thống nhất mức trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát áp dụng cho năm 2013 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 700.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 600.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT (3 TV): 500.000 đồng/tháng

- Trưởng ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS (2 TV): 400.000 đồng/tháng

5/- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Cty năm 2013

Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT Cty lựa chọn một trong các Cty Kiểm toán trong danh sách giới thiệu của Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

6/- Thông qua đề nghị bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty gồm 21 Chương, 52 điều (có Điều lệ kèm theo)

7/- Thông qua quyết định mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông Công ty đã bán (theo điều 91 Luật Doanh nghiệp qui định)

Đại hội thống nhất quyết định mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông Công ty đã bán để trừ nợ phải thu và nợ phải thu khó đ2oi của các cổ đông quản lý xe Công ty còn nợ Công ty ĐHCĐ giao cho HĐQT Cty thực hiện trong năm 2013

8/- Tổ chức thực hiện:

Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XII năm 2012 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS và các cổ đông Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện các công việc có liên quan đã nêu trong nghị quyết này

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII năm

2012 thông qua với tỷ lệ thống nhất cao theo đúng Luật DN, Điều lệ Cty qui định và có hiệu lực kể từ ngày ký./-

Nguyễn Việt Thuần