NQ DHCDTN Lan XIV 2014

NQ DHCDTN Lan XIV 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\NQ_DHCDTN Lan XIV-2014.doc

1

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHCĐ Mỹ Tho, ngày 21 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2014

Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang

-

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang đã được Đại hội cổ đông thông qua

- Căn cứ nội dung Biên bản đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIV năm

QUYẾT NGHỊ 1/- Thông qua báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về

kiểm toán) cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu (tính cả DTHĐTC và TN khác): 19.280.199.000 đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 1.822.563.289 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 1.417.103.854 đồng;

- Lợi nhuận được phân phối năm 2014 là: 1.417.103.854 đồng

2/- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014:

Đại hội thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông năm 2014 là: 1.417.103.854 đồng như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 10% = 141.710.386đ;

- Trích quỹ khen thưởng 7,0% = 99.197.270đ;

- Trích quỹ phúc lợi 8,0% = 113.368.308đ;

- Chia cổ tức cho cổ đông 75% = 1.062.828.690đ

3/-Thông qua đề nghị chuyển toàn bộ Quỹ dự phòng tài chính sang Quỹ Đầu tư Phát triển

Đại hội thống nhất chuyển toàn bộ số dư Quỹ dự phòng tài chính tính đến 31/12/2014 là: 208.795.986đ sang Quỹ Đầu tư Phát triển của Công ty cho phù hợp với qui định của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

(Dự thảo)

D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2014\NQ_DHCDTN Lan XIV-2014.doc

2

4/- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 18.000.000.000 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 700.000.000 đồng

5/- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

Đại hội thống nhất mức trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát áp dụng cho năm 2015 bằng mức mức trả năm 2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 700.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 600.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT (3 TV): 500.000 đồng/tháng

- Trưởng ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS (2 TV): 400.000 đồng/tháng

6/- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Cty năm 2015:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Cty lựa chọn một trong các Cty Kiểm toán trong danh sách giới thiệu của Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7/- Tổ chức thực hiện:

Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XIV năm 2014 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS và các cổ đông Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện các công việc có liên quan đã nêu trong nghị quyết này

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIV năm

2014 thông qua với tỷ lệ thống nhất cao theo đúng Luật DN, Điều lệ Cty qui định và có hiệu lực kể từ ngày ký./-

(Đã ký)