NQ DHCDTN Lan XIII 2013

NQ DHCDTN Lan XIII 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2013\NQ_DHCDTN Lan XIII-2013.doc

1

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 62 /NQ-ĐHCĐ Mỹ Tho, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2013

Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang

-

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang đã được Đại hội cổ đông thông qua

- Căn cứ nội dung Biên bản đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm

2013 tổ chức ngày 24/4/2014 của Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang

QUYẾT NGHỊ 1/- Thông qua báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về

kiểm toán) cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu (tính cả DTHĐTC và TN khác): 19.835.326.096 đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 388.653.025 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 266.209.735 đồng;

- Lợi nhuận được phân phối năm 2013 là: 266.209.735 đồng

2/- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013:

Đại hội thống nhất phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông năm 2013 là: 266.209.735 đồng như sau:

- Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5% = 13.310.500đ;

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% = 13.310.500đ;

- Trích quỹ khen thưởng 5,2% = 13.846.967,5đ;

- Trích quỹ phúc lợi 5,2% = 13.846.967,5đ;

- Chia cổ tức cho cổ đông 79,6% = 211.894.800đ

3/- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014

D:\Luu-tu-SKYPE\QHCD\QHCD\NAM 2013\NQ_DHCDTN Lan XIII-2013.doc

2

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 20.000.000.000 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 500.000.000 đồng

4/- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:

Đại hội thống nhất mức trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát áp dụng cho năm 2014 bằng mức mức trả năm 2013 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 700.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch HĐQT: 600.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT (3 TV): 500.000 đồng/tháng

- Trưởng ban kiểm soát: 500.000 đồng/tháng

- Thành viên BKS (2 TV): 400.000 đồng/tháng

5/- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Cty năm 2014:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Cty lựa chọn một trong các Cty Kiểm toán trong danh sách giới thiệu của Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

6/- Tổ chức thực hiện:

Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2013 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS và các cổ đông Công ty Cổ phần vận tải ô tô Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện các công việc có liên quan đã nêu trong nghị quyết này

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIII năm

2013 thông qua với tỷ lệ thống nhất cao theo đúng Luật DN, Điều lệ Cty qui định và có hiệu lực kể từ ngày ký./-