Điều 2: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện việc lập da
Trang 1NG CONg 1
CO PHAN
Trụ sở: 183 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Mã DN: 0101376672, cấp đổi lần 1 ngày
30/07/2010
sé: AZ /NQ.HDQT-HABECO
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI
(V%: triệu tập DHDCD phién bat thường lần thứ nhất năm 2012)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cỗ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;
Căn cứ công văn số 8961/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ ngày 07/11/2012 gửi Bộ Công thương về việc bán phần vốn Nhà nước tại Habeco cho Tập đoàn Carlsberg Breweries A/S;
Căn cứ công văn số 10779/BCT-CNN của Bộ Công thương ngày 08/11/2012 gửi Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội về
việc bán phần vốn Nhà nước tại Habeco cho Tập đoàn Carlsberg Breweries;
Căn cứ Thư yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của đại diện Tập đoàn Carlsberg Breweries A/S ngày 15/11/2012 gửi các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/11/2012, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thống nhất quyết nghị
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông phiên bất thường
lần thứ nhất năm 2012, cụ thể như sau:
Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bán tiếp phần vốn Nhà nước tại Habeco tương đương 13% vốn điều lệ cho Tập đoàn Carlsberg Breweries A/S với giá bán là giá đấu giá bình quân khi Habeco bán đấu giá lần đầu ra công chúng (50.015 déng/cé phan)
-_ Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 22/11/2012
Thời gian tổ chức Đại hội: 07/12/2012
Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Habeco, 183 Hoàng Hoa Thám
Trang 2
Điều 2: Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Giao cho Chủ tịch Hội
đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo các cá nhân, bộ phận có liên quan triển khai thực hiện việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp, gửi thông báo mời họp, chuẩn bị tài liệu họp và tổ chức cuộc họp theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và phù hợp với các quy định
của pháp luật./
TM HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
- HĐQT;
- Ban TGD; BKS;
- Céng bé trén website Habeco;
- Luu VP, Tky