Bao cao quan tri doanh nghiep 2013

Bao cao quan tri doanh nghiep 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

Trang 1

Cong ty CP Phát triển Nguồn nhân lực LOD Số: 63/ IBC-LOD

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI DOANH NGHIEP

NAM 2013

(Thực hiện theo Thông tư s6 52/2012/TT-BTC ngay 5/4/2012 cua B6 truéng Bé Tai chinh huéng dẫn về

việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Phát triển nguồn nhân lực LOD

LOD HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT CORPORATION LOD CORP

40.937.910.000 đ ( Bốn mươi tỷ, chín trăm ba bảy triệu, chín trăm mười

Tên tiếng anh : Tên viết tắt : Vốn điều lệ:

ngàn đồng chắn )

Trụ sở chính : Số 38 Nguyễn Phong Sắc (kéo dài),P Dịch vọng hậu, Q Cầu giấy,TP Hà

Nội Điện thoại: (84.4) 37689643 Fax : (84.4) 37689644

Mã số thuế: 01 001 09554

I Hoạt động của HDQT năm 2013

1 Các cuộc họp của HĐỌT

4 _ | Ông Phạm Ngọc Dũng Ủy viên 17/18 94% đi công tác

5 | Ông Nguyễn Đức Thanh Ủy viên 18 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT với Tổng Giám đốc

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng

nhiệm vụ trong phạm vi thâm quyền cho phép của Tổng giám đốc công ty được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của HĐQT Hội đồng quản trị qua kiểm tra, giám sát nhận thấy thấy Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc Công ty đã chỉ

đạo, nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà Nước liên quan tới hoạt động sản xuất kinh

doanh, tuân thủ chặt chẽ điều lệ của Công ty, chỉ đạo sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng thường niên 2013 cũng như quan tâm sát sao và điều hành các hoạt động kinh doanh của toàn công ty

Trang 2

<<

wrx

- Việc thực hiện Luật đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã

được Công ty chấp hành đúng chế độ quy định hiện hành, các đơn vị làm XKLĐ đã được thành lập mới, sáp nhập và thay đổi mô hình tổ chức và hoạt động để kinh doanh đạt hiệu quả

hơn

- Mở rộng, khai thác các hợp đồng cung ứng nguồn nhân lực đi làm việc có thời hạn

tại các nước như Đài Loan, Nga, UAE, Malaysia, khu vực Trung Đông và Thuyền viên đi

làm việc cho các chủ tầu Nhật Bản, thuyền viên tầu hàng Tập trung đây mạnh công tác thị trường, khai thác đơn hàng mới, cung cấp lao động xây dựng cho các chủ thầu Trung Quốc làm việc tại Trung Đông và Bắc Phi

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành đặc biệt quan tâm đến khai thác có hiệu quả cơ

sở vật chất của Công ty tại toà nhà LOD 38 Trần Thái Tông, khu vực 299 Nguyễn Khoái và

Trường LOD tại Hưng Yên Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cung ứng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước Lãnh đạo Công ty

và Lãnh đạo nhà Trường đã tiếp tục được dự án đào tạo ngoại ngữ cho Y tá và điều dưỡng viên đi làm việc tại Nhật Bản, góp phần đáng kể và kết quả hoạt động của Trường Cao đẳng

- Đã ký được hop đồng đào tạo khóa 2 cho dự án đào tạo Y tá, điều dưỡng viên đi làm

việc tại Nhật Bản niên khóa 2013 - 2014

- Củng cố tô chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tăng cường tính chuyên nghiệp trong công việc, có cách làm bài bản, nghiêm túc

- Công ty đã thành lập mới và sáp nhập một số đơn vị cung ứng nguồn nhân lực, thay

đổi mô hình tổ chức và hoạt động để kinh doanh đạt hiệu quả hơn

- Đang làm thủ tục để tiếp tục tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Du lịch

và Hợp tác quốc tế (LOD Travel) vì kinh doanh không hiệu quả

- Công ty hoàn thành tốt các nghĩa vụ thuế đối với Nhà Nước

H Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2013

Số Nghị quyết/ Ngày ban

01 01/QD- HDQT-LOD | 02.01.2013 | Ban hành Qui chế QL và phân phối qui tiền

lương của Công ty

02 |02/QĐ-HĐQT-LOD | 12.01.2013 | QD ban hành quy chế tổ chức hoạt động

của Công ty và Phân cấp quản lý CB (sửa đôi bổ sung một số điều)

03 |03/QĐÐ-HĐQT-LOD |12.012013 | Công nhận danh hiệu và thưởng cho cá

nhân tiêu biểu trong HDSX KD năm 2012

Trang 3

—

04

05

06

07

08

09

10

II

12

13

14

15

16

17

04/QD-HDQT-LOD

05/QD-HDQT-LOD

06/QD-HDQT-LOD 07/QD-HDQT-LOD 08/QD-HDQT-LOD 08b/QD-HDQT-LOD 08a/QD-HDQT-LOD 09/QD-HDQT-LOD 10/QĐ-HĐQT-LOD 11/QĐ-HĐQT-LOD 12/QĐ-HĐQT-LOD

13/QB-HDQT-LOD

14/QD-HDQT-LOD

15/QD-HDQT-LOD

12.01.2013

23.01.2013

23.01.2015

28.02.2013

09.02.2015

22.02.2013

10.3.2012

04.03.2013

25.03.2013

Công nhận danh hiệu và thưởng cho cá nhân xuất sắc trong HDSX KD năm 2012

Công nhận danh hiệu và thưởng cho cá nhân có tinh thần trách nhiệm và có nhiều

cố gắng trong HDSX KD năm 2012

Công nhận danh hiệu và thưởng cho tập thể

tiêu biểu trong HDSX KD năm 2012 Công nhận danh hiệu và thưởng cho tập thể xuất sắc trong HDSX KD năm 2012

Chấm dứt HĐLĐ với CBQL đơn vị trực thuộc Công ty

Giao KHSXKD năm 2013 cho Công ty

Chấm dứt HĐLĐ với CBQL đơn vị trực

thuộc Công ty

Về việc chuyển xếp lương kinh doanh

Điều động và bố nhiệm CBQL trong Công

ty

Cử cán bộ đi công tác nuoc ngoài

Cử cán bộ đi công tác nước ngoài

Triệu tập ĐHCĐ thường niên lần thứ năm

2013 Giao nhiệm vụ BCQL trong Công ty

Giao nhiệm vụ BCQL trong Công ty

Trang 4

uenb gD eno WdTYyU Wry Yup ony IO]

Á1 8uo5 ÁJ ượnb ôq ượo o9 ủA uiộrqu 08IÐ)

'Á) 8uo2

TOMO CYo HA wgTYU ovISs BA Suộp nẹt(

'Á} đuo5

TOMO Yo HA wWgTYU ORI vA SuOP NgIG

'Á) 8u02 TOAD Oyo ñA tệïqu ovIs vA Suộp nạrŒ

'Á 8uQD sony} on iA Uop dey yuRYL,

Ay 8u9D TOO weryu og

Á1 8uo2 Á[ ượnb ỏq y9 0o ñA uiệrqự 061)

Á1 8uo2 ÁT ưẹnb q g9 o9 ñA tiện 0812)

"AY

8u02) ôn) 9Ä) 1A uop te) rọp BA dyyu deg

Te0Øu oonu 9ÿ} 39 Ip Oq URS ND

'Tpo8u oon o0} SUQD IP Oq URS ND

‘TROSU on OF} BUQO 1p Oq URS ND

"WIQIYU Wgry YUP ONYO LOY} 9gIA 9A

‘Ay Budd BU0T) TOO ủA u1$1ïqu 061D

‘Ay 8U0D BU0T) TOO ủA u1$1qu 0812

cI00//8 ELOC/L/8

€107°90°81

€107 90°81

€10¢°90'81

€100°90°81

cI0£S0 1E

cI0£€0 1E

ElOc SO'TE

cloc rr cl

€cI0đ/S0 té

€10c S001

CT0đ?0 ST cI0ct0 01

cI0c0 01

cI0c£0 €sé

GOT-LOGH-GO/TE CGOT-LOGH-GO/0€

dOT-LOGH-GO/6Z đqO 1-LÒGŒH-đÒ/§£

đqO 1-LÒGH-đÒ//£ | GOT-LOGH-GO/9Z GOT-LOGH-GO/SZ GOT-LOGH-GO/?Z CGOT-LOGH-GO/€Z dOT-LOGH-dO/7Z GOT-LOGH-GO/IZ dOT-LOGH-G0O/0Z GOT-LOGH-GO/61 GOT-LOGH-GO/81 dGOT-LOGH-GO/LI dGOT-LOGH-GO/91I

ce I£

0£

6é

8C

L

9¢

Sc

té

có

CC

1é

0

6T

81

Trang 5

33

34

35

36

37

38

39

40

4

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

32/QD-HDQT-LOD

33/QD-HDQT-LOD

34/QD-HDQT-LOD

35/ QD-HDQT-LOD

36/ QD-HDQT-LOD

37/ QĐ-HĐQT-LOD

38/ QD-HDQT-LOD

39/ QD-HDQT-LOD

40/ QĐ-HĐQT-LOD

41/ QD-HDQT-LOD

42/QD-HDQT-LOD

43/ QD-HDQT-LOD

44/ QĐ-HĐQT-LOD

45/QĐ-HĐQT-LOD

46/QĐ-HĐQT-LOD

47/QD-HDQT-LOD

48/QD-HDQT-LOD

49/QD-HDQT-LOD

50/QD-HDQT-LOD

8/7/2013

9/7/2013 09/7/2013 9/7/2013

9/7/2013

17/7/2013

22/7/2013

23/7/2013 23/7/2013 2/8/2013

7/8/2013 8/8/2013 8/8/2013 8/8/2013 12/9/2013 12/9/2013 27/9/2013 11/10/2013

lý Công ty V/v Giao nhiệm vụ cho Cán bộ quản lý Công ty

VV Sáp nhập đơn vị trực thuộc Công ty

V/v Giao nhiệm vụ cho Cán bộ quản lý Công ty

V/v Điều động và giao nhiệm vụ cho Cán

bộ quản lý Công ty

V/v Điều động và giao nhiệm vụ cho Cán

bộ quản lý Công ty V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm Cán bộ quản lý Công ty

Nâng lương cơ bản cho cán bộ quản lý

Giao cho đơn vị trực thuộc Công ty quản lý

và kinh doanh bất động sản của Công ty tại

299 Nguyễn Khoái

Bồ sung ngành nghề kinh doanh

Cử CB đi công tác nước ngoài Ban hành quy chế quản lý và sử dụng xe ô

tô của Công ty

V/v Thay đôi nội dung đăng ký kinh doanh

Cử CB đi công tác nước ngoài

Trang 6

xưng

32

53

54

33

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

51/QD-HDQT-LOD 52/QD-HDQT-LOD 53/QD-HDQT-LOD 54/QD-HDQT-LOD 55/QD-HDQT-LOD 56/QD-HDQT-LOD 57/QD-HDQT-LOD 58/TT-HDQT-LOD

59/ QD-HDQT-LOD 60/QD-HDQT-LOD

01/BB-HDQT-LOD

'02/BB-HĐQT-LOD 03/BB-HĐQT-LOD 04/NQ-HĐQT-LOD 01/NQ/HĐQT

02/QN-HDQT-LOD

03/BB-HDQT-LOD

04/BB-HDQT-LOD

25/10/2013 05/11/2013 08/11/2013 08/11/2013 12/11/2013 19/11/2013 19/11/2013 19/11/2013

16/11/2013

25/11/2013

25.02.2013

12.01.2013

01.03.2013

08.04.2013

07.04.2013

08.04.2013

10.04.2013

12.04.2013

Cử CB đi công tác nước ngoài

Cử CB đi công tác nước ngoải

Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm

2013 của Công ty

QD tiếp tục tạm ngừng hoạt động đơn vị

trực thuộc

QÐ cử CB đi công tác nước ngoài

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông

Biên bản họp thông qua quy chế Tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý cán bộ

Biên bản họp HĐQT chuẩn bị ĐHCĐ thường niên lần thứ 7

Nghị quyết ĐHCĐ lần thứ 7

Bầu và thông qua chức vụ Chủ tịch và P

Chủ tịch HĐQT và quyết định các chức danh trong Ban lãnh đạo Công ty

Về việc thông qua bầu chức danh Chủ tịch, P.Chủ tịch HĐQT

Thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công

ty

Về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ

SXKD quy I, ban về cơ cấu mô hình tổ

chức, thành lập mới, sáp nhận một số đơn

Trang 7

;r

70

71

72

13

74

75

05/BB-HDQT-LOD

06/BB-HDQT-LOD

07/BB-HDQT-LOD

08/BB-HDQT-LOD

09/BB-HDQT-LOD

10/BB-HDQT-LOD

20.05.2013

29.06.2013

17/7/2013

20/8/2013

10/11/2013

15/11/2013

vị trực thuộc Công ty

Xem xét tình hình hoạt động của các đơn

vị, đưa ra định hướng và biện pháp thực hiện KH SXKD và một số cơ chế quản lý

điều hành nội bộ

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

V/v Sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu

năm và KH 6 tháng cuối năm 2013

V/v Bàn về phương án khai thác, sử dụng tòa nhà 38 Trần Thái Tông và quy hoạch tổng thể khu vựy 299 Nguyễn Khoái và

924 Bạch Đằng và Trường LOD tại Hưng

Yên

V/v xin ý kiến cỗ đông để lựa chọn Công

ty kiểm toán BC Tài chính 2013 V/v tiếp tục tạm ngừng hoạt động của Chỉ nhánh Trung tâm Du lịch và Hợp tác Quốc

II Thay đỗi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo Quy định tại khoản 34, Điều 6 luật chứng khoán (báo cáo năm 2013):

St

Tên tổ | Tài khoản

chức/ cá | giao dịch

khoán (nếu có)

Chức | Số

vụtại | CMT

công ty | /DK (nu | KD có)

Ngày | Nơi Địa | Thời Thời

CMT/ | CMT/ bắt đầu | không

có liên | có liên quan quan

do

Trang 8

Stipes:

IV Thông tin cổ đông và Quản trị công ty

1 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Thành viên, cơ cấu của HĐQT và Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã đươc Đại hội đồng cổ đông ngày 7 tháng 4 năm

2013 bầu gồm các ông bà có tên dưới đây:

HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

kiêm Tổng Giám đốc

BAN KIEM SOAT

V/ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

1 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ:

a x ; 2 ` z

' CỔ BONG LA CBCNV

~ A 5 —e P7, N7, TT 59 Ngoc khanh,

1 1 Vũ Công Bình 012580177 | 25/02/2003 | Hà nội Ba đình, Hà nội 471,350

2 9 | Do Thu Huong 012039466 | 18/08/1997 | Hà nội nổi 61,042

# 4 wee Phuong Mai- Déng Da- Ha

3 11 | Dang Ngoc Hoang 011499412 | 19/09/2000 | Hà nội nội 17,472

4 | 26 | Lê Nhật Tân 012528627 | 16/07/2002 | Hà nội “hành 146,474

Trang 9

TET

5 | 29 | Cao Hoàng Cầm 012255178 | 13/08/2003 | Hànội | 70 Võ Thi Sáu, Hà Nội 300

6 | 30 | Vũ Hà Hải 011572659 | 10/07/2002 | Hanoi | 7° a een Hoan "

7 | 33 | Trần Hải Đăng 011395293 | 21/08/2001 | Hanoi | P!% TỶ " 14.976

8 | 34 | Nguyén Thuy Phuong | 011757467 | 11/05/1992 | Hanoi | 18 Eee te isa 4914

9 | 37 | Nguyễn Việt Hà 011887851 | 25/02/2003 | Hangi | P10! “>>| i, a = 806

30, Ngánh 2/47 Nguyễn

10 |-42 | Dao Thị Nghĩa 011877735 | 30/05/1995 | Handi | Van Cu, Bo De Long biên, 8,320 |

ội

11 | 59 | Phan Thị Vy 012475304 | 06/11/2001 | Hanoi | Tổ ee 4,940

12 | 80 | Tạ Thị thu Tâm 012465563 | 08/10/2001 | Hanội | "SỐ A) tố lò Cowgan 2.184

13 | 81 | Phan Diệu Hiền 011743401 | 05/2/2007 | Hanoi | 13A Lý Thường Kiệt Hà Nội ae

14 | 85 | Lưu Văn Toàn 183030272 | 26/05/1995 | Hanoi | > Nee = Định, 2/730

15 | 86 | Nguyễn Trung Kiên 012524605 | 20/06/2002 | Hà nội ati ea =1 15,564

16 | 96 | Nguyễn Thành Chung | 012299251 | 10/11/1999 | Hanoi | | ey eee _“ 2,834

17 | 102 | Lê Thị Vân Anh 031074385 | 08/08/1996 tice 6405 — Pinky Hint 5,460

18 | 150 | Nguyễn Hữu Long 030226796 | 24/7/1999 đêm Số 1/63 Cầu đất, Hải phòng 20,202

19 | 153 | Nguyễn Thị Bích Thuỷ | 011268523 | 29/10/2002 | Hanoi | 7#N6 ? tre, en ee 2,260

20 | 155 | Va Thi Kim Minh 011726144 | 2/11/2007 | Hanoi | ?° gà oa 600

21 | 157 | Phan ThịThanh Hoà | 012928810 | 26/1/2007 | Hanội | SỐ TH Hi 50

22 | 159 | Pham Hùng 011175015 | 23/1/1992 | Handi a a 2,600

Trang 10

NES

Wx

124 Minh Khai, Hai Bà

23 | 161 | Nguyễn Ngọc Tuấn 011729111 | 19/10/1999 | Hà nội trưng, Hà nội 13,000

TP 91/13 Trần Quang Diệu,

24 | 167 | Ngô Thị Thu Hà 024704722 21/6/2007 HCM Phường 13, Q3, TP Hồ Chí Minh - 2,600

Không Thị Thanh ~ | P406 - nhà N3, khu đô thị

25 | 175 Huyễn 013314698 | 04/10/2010 | Hà nội Dịch vọng, cầu giấy, Hà nội 1,638

26 | 182 | Nguyên Thị Hoài Thu 3,900

111512489 | 14/7/2012 Nội Khanh, TX Sơn Tây, Hà Nội a

s x TP P7, N7, TT 59 Ngoc khánh,

28 | 184 | Dang Thu Ha 023284824 | 30/9/2011 HCM Ba đình, Hà nội 1,620,765

29 | 192 | Nguyên Quôc Bình 012166337 | 03/10/1998 | Hà Nội 20,000

TT ` 7/N7 59 ngọc Khánh, Ba

30 | 193 | Vũ Việt Hùng 012602234 31/5/2005 | Hà Nội Đình, Hà Nội 61,000

W Cổ đông không là

3 ; >.a: | B6 TT Công an, Ngõ 100 Đội

31 2_ | Nguyễn Quân 01126043 3/5/2004 Hà nội cấn, Hà nội 13,000

32 | 4 Nguyễn Quốc Sự én Qué 012854974 30/3/2006 Hà nội à nộ : HN : 99,398

33 6 | Nguyén Ngoc Hanh 011430917 6/8/2004 Hà nội Hà, 16,380

: _— Số 2 Ngõ 145 Ng Hoang

34 7 | Tran Thi Diém Tôn, Tây Hồ 5,000

35 | 8 | Dé Thi Kim Lien 011632745 | 3/1989 | Hanoi | 478 Vink Phuc- Ba Dinh- Ha : nội 13,104

36 | 12 | Nguyễn Thanh Tùng 010241699 | 18/08/2003 | Hà nội 12 ngõ 60 Ngọc Hà- Hà nội 13.650

37 | 15 | Nguyén Dang Thé 011685764 | 26/06/1990 | Hà nội kiếm Hà nội 4,368

0913235267 ? arms ty 8 ae P7- I5, Thành công 2, Đống

39 | 18 | Ngô Thị Hồng Hạnh 011708898 | 02/04/1991 | Hà nội Đa, Hà nội 3,406

Định dạng
Số trang	16
Dung lượng	8,26 MB