Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
Trang 1
CONG TY CP TAP Đị DABACO VIET NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ~ Tự do = Hạnh phúc
BẢO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
~ Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam
~ Địa chỉ trụ sở chính: Số 35 Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
~ Điện thoại: 0241 3895] I 1/3896000Ắ Fax: 0241 3825496/3896000
Email: contact@dabaco.com.vn
- Vốn điều 18: 627.419.230.000 ding
~ Mã chứng khoán: DBC
1 Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1, Các cuộc họp của HĐQT:
Số buổi Lý do khôn
St | Thành viên HĐQT Chức vụ họp tham ¡ Tỷ lệ dự tham dự _
1_ | Ông Nguyễn Như So Chủ tịch HĐQT 9 | 100%
3_ | Ông Nguyễn Văn Tuần Phó Chủ tịch HĐQT 9 | 100% | |
4 | Ông Nguyễn Khác Thảo Ủy viên HĐQT 9 100%
5 | Ong Nguyén Van Manh | Ủy viên HĐQT | 9 100%
6 | Ba Nguyén Thi Thu Huong | Ủy viên HĐQT [9 100%
7 | Ong Nguyễn Hoàng Nguyên | Ủy viên HĐQT 9 100%
8 | Ong Nguyễn Thế Tường Ủy viên HĐQT 9 100% |
‘Vang 01 budi
3 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:
HĐQT theo dõi, giám sát và định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điểu hành hoạt động
của Tổng Giám đốc thông qua:
* HĐQT đã thực hiện tốt vai trở định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động
SXKD, hoạt động đầu tư của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ theo đúng
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua, tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo tính
Trang 2mình bạch và tạo điều kiện thuận lợi dé cỗ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể
thực hiện tốt được chức năng giám sắt, thanh tra,
* Thông báo đẩy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đến các thành viên HĐQT, Ban kiếm soát, Tổng Giám đốc và chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nội
dung đã được thông qua
* Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT duy trì chế độ họp giao ban sản xuất định kỳ 1 tháng I lần với Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các Công ty
TNHH một thành viên và đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kỉnh
doanh của các đơn vị, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc hop
Sau mỗi cuộc họp, các thông báo kết luận giao ban được gửi trực tiếp đến các phòng ban, các
đơn vị để triển khai thực hiện
3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban
thuộc Hội đồng quản trị Các hoạt động chuyên môn được thực hiện bởi các phòng, ban chuyên
môn Công ty và do các thành viên Hội đồng quản trị được phân công phụ trách trực tiếp
1I Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
m soát của mình
1 Số 01/2013/NQ- 04/01/2013 | Thông qua việc thực hiện phương án chuyển đổi trái phiếu
am ~ Phê duyệt bổ sung hạn mức vay vốn lưu động tai VPBank
2 oe 10/01/2013 | phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2013
- Xét thưởng năm 2012 cho CBCNV
~ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế
hoạch đến nãm 2015
| lạ |Số08/2013/NQ- | s1p/sọs, | - Thông qua việc vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm
~ Thành lập chỉ nhánh Công ty TNHH Chế biến thực phẩm
Dabaco tại Hà Nội
- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty lên
627.419.230.000 déng
- Đăng ký thay đổi địa chỉ của Nhà máy chế biến thức ăn
la Số 04/2013/NQ- 19/02/2013 | “hân nuôi cao cấp Khang tỉ Vina `
HĐQT ~ Thông qua phương án đầu tư dây chuyền thiết bị chăn
nuôi gà
~ Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nghiên cứu và
phát triển giống gà Sơn Tỉnh
~ Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công
ty TNHH Xây dựng Hồ Điều Hòa Văn Miếu Bắc Ninh
5 Số 05/2013/NQ- 06/03/2013 | Chuyển địa điểm của Sản giao dịch bất động sản Dabaco
HĐQT ~ Giải thể Công ty CP Thủy sin CSC Dabaco và chuyển
Trang 3
5 ~ Thông qua hạn mức vay vốn ngắn hạn phục vụ sàn xuất
Số 06/2013/NQ-
Cals HĐQT ‘© 2770372013 | kinh doanh nim 2013,
Số 07/2013/NQ- ae Thong qua vige t6 chite Dai hi c déng thuémg nién nam |
- Thông qua việc nhận chuyển nhượng tài sản gắn liễn
Số 08/2013 quyền sử dụng đất của Công ty An Dương
8: lhu, QT : 10/05/2013 | - Dang ky điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án Đầu tư
xây dựng hạ tằng kỹ thuật Khu công nghiệp Quế Vo III -
giai đoạn 1,
° na 11/06/2013 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013, |
IIL Thay đối danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản
34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Bổ sung các đối tượng người có liên quan hiện không sở hữu cổ
phiếu của công ty (Mục [V.1)
TV Giao địch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:
1 Đanh sách cỄ đông nội bộ và người có liên quan
Tỷ lệ sỡ hữu | Gy,
4 Chức vụ tại công ty Số cỗ phiếu sở 4
Stt | Tên tổ chức/cá nhân (nếu có) hữu cuối kỳ sl ie chú
1 | Nguyễn Như So Chủ tịch HDQT-TGD 8.962.087 | 1428%
2 | Nguyễn Văn Quân | PhóCTHĐQT-PhóTGĐ 259100) 041% |
Wa
Trang 4
Nguyễn Văn Tuấn Phó CT HĐQT - Phó TGĐ 63.000 0,19%
Nguyễn Hoàng Nguyên Uỷ viên HĐQT 71.400 011%
'Nguyễn Thị Hương Chị gái Không có |
Trang 5
8 | Nguyén Khic Thio Uỷ viên HĐQT-PhốTGĐ, 102.900 | 0,16%
Nguyễn Thị Trâm Anh _ | Con gái | _ Khôngeó
¡9 | Nguyễn Văn Mạnh Uỷ viên HĐQT - Phó TGĐ 27.598 0,04%
10 | Nguyễn Thị Huệ Ninh | đường quận CHYP 100/000 | 0,16%
Nguyễn Xuân Lộc Bố đẻ | Không có
Nguyễn Thị ThuHềng | Em gái Không có
11 | Nguyễn Văn Lĩnh Trưởng Ban kiểm soát 26.000 | 0,04%
Trang 6
Ngô Thị Sang
2 Giao dịch cỗ phiểu (giao dịch của cỗ đông nội bộ/người có liên quan/cỗ đông lớn):
Số cổ phiếu sở hữu | Số cổ phiếu sở hữu | rý a
ieee HbgT | 6296800 | 13019 | 6513466 | 13,450 | nã
Gongs eH
6 aig 235.022 tri phiếu
2 |ấm Nguyễn | Chisich | 6515,466| 10.38%] 8.312.057) 13,250 | thinh L798391 cổ
ee ; Q phiếu tại ngày Mua 650.000 14/02/2013 CP a | (**)
3 Oa Nay | Ghatich | 3.312.057] 13,25%| 8.962.057 ngày 28/02/2013 -
Gian, 38 — [G5
Ông Nguyễn | Ủy viên š 3 ø, | trái phiểu thành
«SVE | poor 28.685 | 0.061%] 22488 00445 | TS Re
ngày 14/02/2013 Conga Chuydn a 5.151) BaNguyén | ong als oy, | t8 phigu thành
5 | taitan Hoa | Neuyéa | 208492} 033%) Như So 247.911) 04% | 3 41a số phiếu gi ngày 14/02/2013
Con gái Chu i 500
Bà Ngụ ông is | tai piu than
€6 [TmHn |Ngyện | 222585] 035%) 264675| 042% | 12m dd nhi
Như So ngày 14/02/2013
Công ty ; H
2 |TNHH Quản a 0| 0%] 3.711.680) 5,92% | thành 3.711.640 cỗ
14/02/2013 Côn 5 Ban 588.100 CP |
8 [TNH Quin [C8402 | 5711,650) 9006] 3.123540] 498% | nety 20022013
9 | Equity Fore | 2.047.471| 3.26% | 3310.19 | 528% | thành 1262.722 cổ
Holdit Tủ phiếu tại ngây 14/02/2013
Vietnam Cổ đôn s„ | Bán 226.100 CP Cy
10 | Equity fon | 3.259.893] 52%| 34053793) 4,84% | Nha
Holding =
BS iver chả: ở đôn fe 5 ae 3024310 trái phiền die
ni Holding lớn 3.038.499 | 803% | 7.352036 | 11,72% | thành 2313.537 cổ | Mã up
| 14/02/2013
Trang 7
Số cổ phiếu sở hữu (Số cỗ phiếu sở hữu
chú
ic bộ phiếu Tỷ lệ phiếu Tỷ lệ thưởng )
Ghi chi: (*): Ty 1é % được tính trên vốn điều lệ 484.099.600.000 đồng
(**): Tỷ lệ % được tỉnh trên vễn điều lệ 627.419.230.000 đồng
3 Các giao dịch khác (các giao dịch của cô đông nội bộ/cỗ đông lớn và người có liên quan với
chính Công ty)
V Các vấn đề cần lưu ý khác
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP.HĐQT
ˆ
e “%
*
gs