9 BC QUAN TRI CONG TY NAM 2016 BBC 170120

9 BC QUAN TRI CONG TY NAM 2016 BBC 170120 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

Trang 1

CONG TY CP BIBICA CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

sóAo D00329 29, 7/BBC-BCQT Tp.HCM, ngày 19 thắng 01 năm 2017

Ho Chi Minh City, January 19" 2017,

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NIEM YET

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

(Nam/ Year 2016) Kính gửi: — Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

— Sở Giao dịch Chứng khoán

To: — The State Securities Commission

— The Stock Exchange

— Tên công ty niêm yét: CONG TY CO PHAN BIBICA

Name of listing company: BIBICA CORPORATION

— Dia chỉ trụ sở chính: 443 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Binh, TP.HCM

Address of headoffice: 443 Ly Thuong Kiet, Ward 08, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

— Điện thoại: 08 - 39717920 Fax: 08 - 39717922 Email: bbcinfo@bibica.com.vn Phone: 08 - 39717920 Fax: 08 - 39717922 Email: bbcinfo@bibica.com.vn

— Vốn điều lệ: 154.207.820.000 ding Charter capital: 154.207.820.000 dong

— Mã chứng khoán: BBC Security code: BBC

1 Hoạt động của Đại hi dong c6 déng/ Activities of the General Meeting of Shareholders:

Thông tin về các cuge hop va Nghj quyét/Quyét định của Đại hội đồng cỗ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cô đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions ofthe General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

"Se | SéNghi quyé/Quyét

Ge " Resolution/Decision định Ngày Nội dung

| Date Content

No

— Báo cáo Hội đồng quản trị và Tổng Giám

Đốc năm 2015/ 20/5 BOD and General Director Report

— Báo cáo tài chỉnh năm 2015 đã kiểm toán/

ï Nghị quyết fe Resolution 25/05/2016 —— Phân phối lợi nhuận năm 2015/ 2015 Profit

— Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dy kién phan |

| phối lợi nhuận năm 2016/ 2016 business plan and expected profit distribution

— Ké hoach dau tu nam 2016/ 2016 business

Ww

Trang 2

— Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/

Election to replace the member of BOD

— Tạm hoãn sửa đổi Điều lệ công ty/

Posponing the admention of Bibica's charter

— Chọn công ty kiểm toán TNHH ERNST &

YOUNG VIET NAM/ Choosing audited company: ERNST & YOUNG VIET NAM

— Thù lao Hội đồng quản trị/ BOD remuneration

— Thù lao Ban kiểm soáU BÓC remureration

— Thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và

Ban điều hành/ Bonus for BOD, BOC, Board

of Management

II Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)/ Board of Management (2016 report):

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HQT) Information about the members of the

Board of Management:

No | member Position Management the Board of Number of | pf2P) | _hePl hop! hop/

attendance age _| for absence

2_ Trương Phú Chiến Chairman Vice March 26" 2011 04 100%

ảnh Viên Ngày27/03/2010

4 | Nguyễn Khác HA | sember October 24” 2015 s 199% fl

Bồ nhiệm

5 Kim Jun Yeon Thanh Vien | Ngày 04/05/2016 iên ( Ngày x 4580 6 1

Member May 04" 2016 3 Te | Apgbuy ai,

May 4"

2016

Jeong Hoon Che | "Member | From March 28" to May 04" 2016 ở 0 | Resienan |

May 4"

| | | 2016 |

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám dée/ Supervision by the BOD over the Director (General Director)

we

Trang 3

— Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Hiện có 01 trong 5 thành viên tham gia điều hành Công ty, Việc cung cắp thông tin và báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thuong xuyén va day di/ Supervision by the BOD over the Director (General Director): Currently there is 01 member in BOD join in the operation of the company The provision of information and report for other members is done regularly and in full

— Tổng giám đốc báo cáo HĐQT vẻ tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty Từ những thông tin này HĐQT có điều kiện tham gia giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tr, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/ The Board oƒ Direefor make the report to the BOD about financial situation, investment and business of the company Based on this information, BOD can supervise closely the implementation of project investment as well as production and business of the company

3 Hoạt động của các tiéu ban thuge HDQT: Khong c6/ Activities of the Board of Directors’

committees: No,

4 Các Nghị quyết / Quyết định của HĐQT (Nam 2016)/ Resolution/ Decision of BOD (2016):

1

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định

N Resolution/ Dec’

n No

005048/2016/QĐBN-HĐQT

Ngày/

Date Nội dung/ Content

Giao nhiệm vụ cho Ông Vũ Văn Thức phụ trách Khối 04/01/2016 | Tài chính Kế toán của Công ty Cô phần Bibiea/

Tasked t0 Mr Vu Van Thue in charge of Financial &

Accounting dept

000386/2016/ NQ-HĐQT

Tạm ứng cô tức đợt 01 năm 2015 bằng tiền: mức chỉ

12%/01 cỏ phiếu, ngày thực hiện 31/03/2016./ The 02/03/2016 | 01" of 2015 dividend in advance by cash

12%/share, the implementation date: March 31",

2016

Ban tong hop y kién TV

HBQT/ Summary comments report

000953/NQ-HĐQT

001530/2016/BC-HĐQT

Bản tổng hợp ý kiến TV

report

003184/2016/NQ-HDQT

| Théng qua phương án phân thưởng vượt lợi nhuận năm 2015 cho Ban Điều Hành: mức thưởng vượt lợi nhuận bằng 20% phần vượt lợi nhuận, tối đa, 09/03/2016 | 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng)/ Approval of the

excess profit bonus plan in 2015 for the Board of | Management : the bonus equal 10 20% the excess profit, maximum 2.000.000.000 (two billion)

Thông qua thời gian họp ĐHĐCĐTN năm 2016 vào 05/04/2016 | 25/05/2016/ Decided the time for AGM meeting

minute in 2016 on May 25th 2016 | Thông qua việc miễn nhiệm chức danh TV HĐQT

| đối với Ong Jong Hoon Cho và bỗ nhiệm Ông Kim

Jun Yeon giữ chức danh TV HĐQT từ ngày 04/05/2016 | 04/05/2016/ Approval of resigning the BOD member

title of Mr Jong Hoon Cho and appointing Mr Kim

Jun Yeon hold the BOD member title from May 04th

2016

¡ Đầu tư máy định hình trung thu cho Nhà máy Biên

HDQT/ Summary comments | 10/05/2016 Hoa - Chi nhanh Công ty Cé phan Bibica/ Invested

| forming moon cake machine for Bien Hoa factory — Bibica Corporation Branch

|

Tạm ứng cô tức đợt 01 năm 2016 bằng tiền: mức chỉ

06/08/2016 06%⁄/01 cỗ phiếu/ 20/6 0ï” Dividend in advance: | 0626/1 share

3

tứ

Trang 4

8 005260/2016/NQ-HDQT 26/11/2016 |

Thông qua dự án Cracker! Approval for Cracker

project

isory Board (2016):

soat (BKS)/ Information about members of Supervisory

III Ban kiểm soát (Naim 2016)/ Supe

1 Thông tin về thành viên Ban Ki

Board:

BKS/Day | BKS | Percentage | tham dy

‘ member of the | Number Supervisory becoming | tham du/ of Reasons họp/

‘for

« |

1 | Ong/ Mr Va Cudng Member" | 2802013 | 04 100%

2 |Ôw/MrNgyễnVăn | Thmhvin | „uy, | ọ, Giang Member 100%

100% (UQcho |G

Ông Mr Hư linKook | TAM VER oengp013 | g fember a eth „ Í— nhân/ oris sô

Mr Nguyen | Person

2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/

Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

— HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông BOD plays an important role in supervising the Board of Management activities, BOD has organized the meeting to direct the operational strategy and support the Board of Management

in the implementation of GMS resolution

— HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ quy định của pháp luật trong quản lý điều hành Các thành viên HĐQT, Ban Tỏng giám đốc và cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Dai hội đồng cỏ đông

Board of Director, Board of Management have complied with the provisions of law in operation and management The Board of Director members, Board of Management members and managerial staff have complied with the functions and duties assigned under the Company's Charter and GMS resolution

— Ngoai ra Ban điều hành đã thực hiện tốt chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, đảm bảo việc làm và ôn định thu nhập của người lao động

In addition, The Board of Management has implemented well the policy of the State, pay attention to the Human Resources policy, ensure stability of employment and income of workers

— HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ và thực hiện công bồ thông tin theo đúng quy định tai Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Trang 5

The Board of Director, the Board of Management has abided and implemented the disclosure in accordance based on the provisions of Circular 1355/2015 / TT-BTC dated 06/10/2015 about information disclosure on the securities market

— Đối với Cổ đông: Trong năm 2016, BKS công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại

của Cổ đông hay Nhóm Cô đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty

For Shareholders: In 2016, the company Supervisory Board did not receive any petition or complaint by shareholders or shareholder group who has rates and time share ownership as defined in the Company's Charter

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành

và các cán bộ quản lý khác/ The coordination among the Supervisory Board with the Board

of Management, Board of Directors and different managers:

— BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tham gia đầy đủ các cuộc họp của HQT Công ty nhằm nâng cao tính độc lập của BKS; Supervisory Board were closely coordinated with Board of Director and Board of Management, participated fully in BOD Meeting Minutes to enhance the independence of the Supervisory Board;

— HDQT, Ban Téng giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập tài liệu, thông tin liên quan đền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty The BOD, the BOM has created the conditions for the Supervisory Board in collecting documents and information related to production and business operations of the Company

4, Hoat ding khác của BKS (nếu có): Không có

Other activities of the Supervisory Board (if any): No

1V Đào tạo vé quan trj cdng ty/ Training on corporate governance:

1 Khóa đào tạo cho Tổng Giám Đốc tham gia về "Tang Ốc độ, răng năng suất, tăng phối gp véi chu

trink PDCA & HORENSO tir Nhgt Ban" do JAPAN CIRCLE té chitc

Training course for General Director named " Increase speed, productivity, coordination with PDCA & HORENSO process from Japan" organized by JAPAN CIRCLE

2 Khéa dao tạo về quy chế công bố thông tin và quy chế niêm yết cho cán bộ công bố thông tin

Training course for Disclosure staff named information disclosure and listing regulation

Y Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Year 2015) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1, Danh sich vé ngudi cé liên quan của công ty/ Lisf of affiliated persons of the Company;

Nơi Tỷ lệ

Tên tổ chức/ cá |_ CK nếu Quanhệ | SỐCMND/ | pkp | p hữu cuối | (%) | 15

shares | share | ®e@

the end of | hip at the period | the end registra| sẽ bênh tion | registr ‘ation vn

pelod

2 Giao dich giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cô đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Trasactions beheen the company and the affiliated

5

wy

Trang 6

persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of

internal person

Name of công ty cấp, nơi cấp , Địa chỉ liên | với công ty | Quyết định | cổ phiếu sau | Nores

organization/ | Relationship | No.*, date hệ Number of của khi giao

individual place of ofissue, | Address transaction | DHDCD/ HĐQT | Number, dich

issue thong qua | ownership

(nêu cổ) | proportion

Number of of

resolutions | shares/fund

/decisions | certificates ofthe hold after AGM/ the

BOM | transaction

any,

specify

date of

| issue)

1 | Congtyed phản thực Cổđônglớn | 0313041011 | 236/43/2 | 26/10/2016 6.742.930

phim PAN Shareholder Phủ,

PAN Food Phường 17,

JSC., Quận Bình

TP.HCM

Dien Bien | Phu Street,

Ward 17, Binh Thanh Dist

| | HCMC |

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niềm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công

ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có/Transaction between internal ‘person of listed

company and company’s subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power :

No,

Giao dịch giữa công ty với các đối tuong khéc/ Transactions between the company and other

objects

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tông Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có

Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or

members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): No

4

J ụ Ww

Trang 7

4.2 Giao dich giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): No

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đói với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board Director (CEO):No

VI Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2016 ) Transactions of internal persons and related person of internal person (Year 2016)

1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người ndi bd /List of internal persons and their

affiliated persons

ye

at the He registrati | Busine mg registr end of ang period | mde me | tthe

d Jung Woo Lee

Representative

| cuisbon, tee : Mel Mother 0

P.CT HĐQT

Chiến vie

118,078 | 0.77 Director

_| ie

Trang 8

FES

5,

"Trương Bảo

0

Chi Od

Truong Thị Sỹ ye 0

E

TN

ned

Gui in, Kim Màng 0

Mewes Thập Ích Bối Father 0

Nguyễn Thị

Child

Trang 9

BoD Net member

‘Kim Man Tak BO/ Father 9

Park Ju Yeon Vo! Wife a

Kim Kyung

dong a °

Kim Min 7

Kyung Con/ Child 0

TV BKS

Vũ Cường BOS 0

member Trân Thị Mỹ Linh Vợ Wife 0

Con

Vũ Bảo Châu ca o

Vũ Huy Lân Nguyễn Thị Tây Cha Mẹ 0 0

Vũ Giang Lâm Va Huy Anh, ‘Anh 0 0

TV BKS

8 | Hur Jin Kook Bos 0

member

as member

MN P.TGD 1507

Directtor July

= 05th Nguyễn Ngọc vợ

\ nụ Wee 1403 | 0009

Thanh Trúc Child

Nguyễn Ngọc Chị v

"Xuân Lạn Old sister

P.TGD Phan Van Thiện Vice 30447 | 02

General

7 Director

Tran Thanh vợ

" Phan Thank Tiệc tr 1300 | 0.008

Trúc Uyên Q

Phan Huy Thông i

MN 19/09

12 | LêVõAn dee 0 ĐH

Director noi

Trang 10

19th

Ta Thị Kim Oanh

You Yai Hyung Tài Chính Giám Đốc Chief

0 Financial

Officer

Father

Wife

You Seo Jun anes 0

Phụ trách K.TCKT

In charge

9

Va Van Thức n.ư 1341 | 0,009

and Accountin

Vũ Chí Kiên a 0

VII Cae van dé cin

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có Transactions Other significant issue: No of internal persons and affiliated persons on shares of the listed comapny: No lưu ý khác: Không có

TM.HQI DONG QUAN TRỊ,

ON BEHALF OF BOD (I

PHO CHU TICH HDQT

RUONG PHU CHIEN

10

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	1,27 MB