24012017 dlg bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2016

24012017 dlg bao cao tinh hinh quan tri cong ty nam 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CÔNG BÓ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

UY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Anh Hùng

Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593 748 367

Loại thông tin công bố L]24 giờ[]72 giờ L] bất thường [theo yêu cầu Hinh kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố báo cáo tình hình quản trị công ty

Thông tin này đã được công bô trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày o4⁄E/ 04/2017 tại đường dẫn:

'Website công ty: hf?:/Auvw.đuclonggrou).com/quan-he-co-dong

Chúng tôi xin cam kết các thông tỉn công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm: Se

Báo cáo tình hình quản trị công ty

năm 2016

Trang 2

CONG H OA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lập — Tự đo — Hạnh phúc

Gia Lai, ngay Af thang oA ndim 2017

(nim 201 6)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Dia chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, p Trà Bá, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Vốn điều lệ: 2.301.443.420.000 đồng

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị

16/04/2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty

quyết của Đại hội đồng cổ đông: Ngày

Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD 2016

- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị,

Ban Tổng giám độc và Ban kiêm soát

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội

dung của Điều lệ Công ty

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận nam 2015

- Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ

tức năm 2016

- Thông qua mức thù lao, chỉ phí năm 2015 và kế hoạch thù lao, chỉ phí năm 2016 cho HĐQT và Ban Kiểm soát

- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán

~ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung

thành viên Ban Kiêm soát

- Thông qua việc hủy Phương án chào bán cỗ

phiếu ra công chúng 2015 và thay thế bằng

Trang 3

IH Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt HDQT vu đầu là = ots là thành In HDQT tham | Ly do khéng

thanh vién HĐQT viên ey tham dự hoi dw tham dw hop

Ong DS Uy ø | thanh viên

2 Thanh viên 14/04/2012 | 16/04/2016 1/8 13% HĐQT từ ngày

6 Nam viên 27/11/2014 | 16/04/2016 1/8 13% HĐQT từ ngày

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGĐ thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút

kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT,

trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế hoạch sản xuất

kinh doanh toàn Tập đoàn

Trang 4

- HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn

thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và

—— thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm

-Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

+ Hội đồng quản trị Tập đoàn định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh đoanh tại các công ty/đơn vị thành viên; đánh giá hiệu quả công việc của Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan từng quý trong năm 2016; + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 16/04/2016 + Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện hồ sơ chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015, hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

+ Thông qua việc điều chỉnh số vốn điều lệ công ty tại Điều 5, Điều lệ công ty và ban hành theo đúng quy định

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ phân công nhiệm vụ để tham mưu Cụ thể:

- Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký công ty

- Ban Nội Chính kiêm nhiệm công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty

-_ Ban kiểm soát nội bộ thực hiện công tác kiểm soát dòng tiền và nghiệp vụ

4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

2 PLGL 23/05/2016 | ký, niêm yết bố sung 50.000.000 cổ phiếu được

chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành

năm 2015

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành

8 33/QD-HDQT- iamaeate cỗ phiéu đễ trẻ cỗ tức, phát = tụ phiếu để tăng

DLGL vôn cô phân từ nguôn vôn chủ sở hữu và chảo bán

cổ phiếu ra công chúng

Trang 5

Về việc thông qua nội dung sửa đổi điều 5 của

5 Q Q 28/06/2016 Điêu Ệ ei ty (t ay a von iéu 1é sông Tế

chuyển đổi phát hành năm 2015 thành cổ phiếu)

6 06/NQ-HDQT- 15/08/2016 về việc phê đuyệt Phương án triển khai chào bán

7 05/QD-HDQT- ney Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc

1I/NQ-HĐQT- Về việc ee tans gian phân phối cỗ phiếu

8 30/12/2016 trong dot chao ban c6 phiéu ra công chúng năm

II Ban kiểm soát

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

St Thành viên Chức Ngày bắt Ngày không | Số buổi họp Tỷ lệ Si:

- Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của công ty mẹ và các công ty thành viên

- Xem xét số sách kế toán và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính doanh nghiệp định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu Kiểm tra về Doanh thu- Chỉ phí- Lợi nhuận

4

Trang 6

——vatinh Dak Nong:

của các Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn, theo dõi, kiểm tra, hoạt động thu phí tại bốn trạm thu phí thuộc Dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT&BT tại tỉnh Gia Lai

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2016, việc chấp hành Điều lệ công ty, chấp hành Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, Quy định, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, quản

IV Đào tạo về quản trị công ty: không có

Trong năm 2016, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của công ty luôn cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật về quản trị công ty và trong thời gian tới Công ty sẽ cử các thành viên có liên quan tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận

V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định

tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan

của công ty với chính Công ty

1 Danh sách về người có liên quan của công ty:

Tên tổ khoản Chức vụ ngày cấp, nơi Địa chỉ trụ TH ời điểm hội điểm Lý do

STT chúc/cá By giao tại công soa zx cấp sở chính/ | bắt đầu là |không còn là ob yen 3 ¬ : tế (Ghi chú) eas

Đại hội đông

thông qua

Trang 7

Miễn nhiệm tại

6 | DO Thanh 6 Than! HĐQT 14/04/2012 | 16/04/2016 cổ đông thường i

niên năm 2016

Miễn nhiệm tại

Nguyễn Đăng Ủy viên Đại hội đồng

niên năm 20 l6 Miễn nhiệm tại

II | Ban kiểm soát

Trưởng Đại hội cổ

1 Trần Cao Châu Ban kiểm 16/04/2016 đông thường

soát niên năm 2016

6

Trang 8

a Thanh Đại hội cô

kiêm soát niên năm 2013

kiểm soát cô đông thường

Uy viên a a

18 Giây ủy quyên

1 Trac Neat được 05/09/2016 TG, gay

1,2 | Xây dựng Đức 28/10/2009 | 30/04/2016 | ty nhận đầu tư Long Gia Lai kể từ ngày

30/04/2016 CTCP Trồng

Long Gia Lai

7

Trang 9

dịch —|_—* Š [gã - Địa chỉ liên|người có liên |người có liên| —*”””"

nhân A ty «x |Ngay| Noi A

e bà feu 4 Trong năm 2016 phát % ý

phát triên dịch | Công ty x ¬¬ ‘ không năm

7 An HÀ sinh các giao dịch bao te Rk

1 |wụ công trình |nhận đầu Ạ x À nae og giữ cô phiêu

i gom: cho thué tai san, công cộng Đức _ tư # Su DLG

thuê xe, trả lãi vay Long Gia Lai

Trang 10

- Moi quan ti Se - Quyết tỷ lệ năm

thông qua| `

DLG

ai

Đâu tư và xây | Công ty E ma Ð a a ae:

hiện hoạt động xây dựng giữ cô phiêu

cung ứng vật tư wn hiện giao dịch: bán thành week vk

Inguyén ligu Tay guyên liệ kết ine phẩm, hàng hóa, mua đá ham, | , BP 66 gHiểu DLG

Inguyên các loại

Công ty " Công ty Trong nam 2016 thực không nấm

KT Khoáng sản | nhận đâu MS hiện giao dịch mua bán 6 Bể Dt peat „-/ẤI giữ cô phiêu re ky ok

- Ngày 27/05/2016 sở

hữu 47.500.000 cổ

phiếu DLG sau khi

chuyển đổi trước hạn

Thăng Long còn là cổ lông lớn từ 46.500.000 cổ phiếu nai lo

DLG (Công ty cổ phần ee

dịch trả tài sản cho

khách hàng ủy thác quản lý danh mục đầu

tư)

Trang 11

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội

bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

——4._ Giao dịch giữa công ty với các đối tượng Khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc

thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.1.1 Các giao dịch trong năm 2014:

- Hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với các công ty:

+ Công ty cỗ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai;

CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Công ty cổ phần BOT va BT Đức Long Gia Lai;

Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;

Công ty cỗ phần dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc;

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên;

Công ty cỗ phần khoáng sản luyện kim Tây Nguyên;

Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Đức Sang Gia Lai;

+ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên;

- Hoạt động mua hàng và nhận dịch vụ với các công ty:

+ Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai;

+ CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

+ Công ty cé phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;

+ Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên;

+ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên;

+ Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Đức Sang Gia Lai;

(Chi tiết xem tại báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2014 của công ty được đăng tải chỉ tiết tại đường dẫn: www.duclongeroup com/quan-he-co-dong )

4.1.2 Các giao dịch trong năm 2015:

- Cho thuê tài sản:

+ Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;

+ Công ty cỗ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;

+ Công ty cỗ phần BOT và BT Đức Long Đăk Nông:

- Bán thành phẩm, hàng hóa:

+ Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Đức Long Gia Lai;

10

Trang 12

+ Công ty TNHH cung ứng vật tu nguyên liệu Tây nguyên;

+ Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai;

+ Công ty cổ phần Trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai;

+ Công ty cỗ phần Đầu tư và phát triển điện năng Đức Long Gia Lai;

- Mua hàng, nhận dịch vụ:

+ CTCP đầu tư phát triển địch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

+ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;

+ Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đăk Nông;

+ Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên;

+ Công ty cỗ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên;

+ Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai

+ Công ty cỗ phần Trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai;

(Chỉ tiết xem tại báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2015 của công ty được đăng tải chỉ tiết tại đường dẫn: www.duclongsroup com/quan-he-co-dong )

4.1.3 Cac giao dich nim 2016:

- Hoạt động cho thuê tài sản với các công ty:

+ Công ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng;

+ Công ty cỗ phần dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc;

- Hoạt động xây lắp với các công ty:

+ Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;

+ Công ty cỗ phần dau tư và phát triển điện năng Đức Long Gia Lai;

- Hoạt động bán thành phẩm, hàng hóa với các công ty:

+ Công ty cô phần Đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai;

+ Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây nguyên;

- Hoạt động mua hàng, nhận dịch vụ với các công ty:

+ Công ty cỗ phần Đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai;

+ Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai

+ SHINE PROFIT DEVELOPMENT LIMITED;

(Chỉ tiết xem tại báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2016 được đăng tải chỉ tiết tại dwong dan: www.duclonggroup, com/quan-he-co-dong )

4.2.Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành

viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đóc) điều hành: không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng

Giám đốc) điều hành: không có

11

Định dạng
Số trang	22
Dung lượng	8,44 MB