Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017

Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

Trang 1

TVSI@ CONG TYco PHAN CmJNG KHoAN TAN VI~T

Trl}so·chinh: T~ng 6,79LyThuong Ki~t, Helln KiSm, HN

DT: 04-3728.0921 - Fax: 04-3728.0920

Website: www.tvsi.com.vn CHUNG KHOAN TAN VI~T

,.'

~ 120 17IBB-DHDCD -Ha N{ji, ng ay 10 thdng 5ndm 2017

Phien hop ngay 10 thang 5 nam 2017

Can cu:

Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 diroc Quoc h9i mroc Cong hoa Xii h9i Chu nghia Vi~t Nam kh6a XIII, ky h9P tlnr 8 thong qua ngay 26 thang 11 nam 2014; Dieu l~ t6 chirc va heat d9ng Cong ty C6 phan Chung khoan Tan Viet (TVSI)

Hom nay, vaa h6i 15hOOngay 10 thdng 5 nam 2017 tai Ha N{ji:

B~I HQI BONG CO BONG Cfmg ty C8 ph § n ChUng khoan Tan Vi~t (TVSI)

Tl'\l sa chin : T~ng 6, 79 Ly Thuong Ki~t, Quan Hoan Ki~m, Ha N9i

Gifiy phep heat dong kinh doanh clnrng khoan: s6 QD 40IUBCK-GPHDKD do UBCK Nha mro c dpngay 28/12/2006

Dii tdn hanh Phien h9P DC;Zi h{ji d6ng c6 dong thuong nien nam 2017 tai Tr'{Jsa chinh TVSI theo Gidy moi h9P s6 33120 17/GM-HDQT ngay 28/4/2017 cua Hoi d6ng Quan tri (HDQT).

f)~i hQi dAng c8 dong dii thong qua vi~e err cac co quan di ~ u hanh va phuc V\1 Phien hop nhu sau:

• Dai h9i b~u Doan Chu tich Phi en h9P voi 100% dai bieu tan thanh, khong dai bieu nao c6 y kien khac, bao g6m:

.•' '.~'

Ong H6 Biru Phuong - Chu tich HDQT - Chu tea ;

Ong Nguyen Ti~n Thanh - Thanh vien HDQT, T6ng Giam d6c - Uy vien;

Ba Pham Mai Chi - Truong Ban KiSm scat: Uy vien

• Dai h9i b~u Ban Thu ky Phien h9P voi 100% dai bieu tan thanh, khong dai bieu nao c6ykien khac, bao g6m:

Ba Nguyen Thi Ha - Ph6 GD Tu vfin Tai chinh Doanh nghiep: Truong Ban;

Ba D6 Ngoc Hoang Y~n - Thanh vi en Ban kiem soat: Uy vien

• Dai h9i b~u Ban ki~m phieu va Ban KiSm tra tu e ch c6 dong voi 100% dai bieu tan thanh, khong dai biSu nao c6 yki~n khac, bao g6m:

Trang 2

Ba Bui Thi Thanh HiSn - Truong phong Tai chinh K~ toan, thanh vien Ban

Ki~m soar: Truong Ban;

Ba Nguyen Thi Bao Khanh - Truong phong HCTH CN HCM: Uy vien;

Ba Pharn Thi Van Anh - Chuyen vien Phong NS & KSNB: Uy vien,

C· '

NQI DUNG PHIEN HQP

• Ban Ki~m tra tu each c6 dong bao cao k~t qua kiem ·tra:

S6 C6 dong va dai dien C6 dong c6 quyen bieu quyet du hQP la 22 nguoi

(trong d6 c6 11 c6 dong tham du tnrc ti~p, 11 ngiroi dai dien thee uy quyen

cua c6 dong);

S6 c6 phAn c6 quyen bieu quyet cua cac C6 dong va dai dien C6 dong du hQP

la 49 494.226 c6 phan, chiem 98,99% t6ng s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet

CU9C hQP Dai h9i d6ng c6 dong la hop 1~theo quy dinh tai Khoan 1 DiSu 141

Luat Doanh nghiep nam 2014

• Ong D6 Dinh Tir - Thu ky H9i d6ng quan tri doc Quy ch~ t6 chirc Dai h9i d6ng c6

dong thuong nien 2017

• Ong H6 Biru Phuong - Chu tich HDQT, Chu toa trinh bay n9i dung chuong trinh

Dai hoi N9i dung chirong trinh phat sinh sau ngay cong b6 tai lieu Dai h9i: Thong

qua DOOCD viec mi~n nhiem tu each thanh vien H9i d6ng quan tri nhiem ky

2012-2017 d6i v oi ong Nguyen Van DUng theo Don nr nhiem diroc giri d~n

OOQT, DOOCD ngay 04/5/2017

• Ong Nguyen Ti~n Thanh - Thanh vien OOQT, T6ng Giam d6c trinh bay Bao cao

K~t qua kinh doanh nam 2016 va K~ hoach hoat dong kinh doanh nam 2017

• Ong Nguyen Viet Cirong - Thanh vien OOQT, Ph6 T6ng Giam d6c trinh bay bao

cao Hoat d9ng cua H9i d6ng quan tri nam 2016 va nhiern k 2 12-2017

.- · if OOQT trinh DH thong qua viec mi~n nhiem tu each Thanh vien HQi d6ng qulin tri

TVSI cua Ong Nguyen Van DUng theo nguyen vong ca nhan tai Don ur nhiem

• Ba Pham Mai Chi - Truong Ban Ki~m scat bao cao hoat d9ng cua Ban Ki~m soat

ky heat d9ng 2016-2017, nhiem ky 2012-2017 va k~ hoach bAu Ban Ki~m scat

nhiem ky 2017-2022

• Ong Nguyen Vi~t Cirong - Thanh vien OOQT kiem Ph6 T6ng Giam d6c trinh bay

TO'trinh hoat d9ng cua H9i d6ng quan tri nhiem ky 2012-2017 va k~ hoach bAu

H9i d6ng quan tri nhiem ky 2017-2022

• Ba Bui Thi Thanh HiSn - Truong phong Tai chinh K~ toan trinh bay truce Dai h9i

cac to ' trinh cua OOQT, bao g6m:

2

Trang 3

To trinh Phuong an phan phci 19i nhuan 2016;

To trinh Muc thu lao lIDQT, BKS 2017-2018;

To trinh Lua chon don vi kiem toan BCTC nam 2017

I·'

hQi: To trinh Sua d6i Dieu l~ cong ty

Dai hpi biiu quy~t: 100% dai biiu thong qua ThJ l¢ bieu quy et, khong coy kiJn khdc.

Theo kit qua kiim philu, B{li hpi dJng cJ dong dii biiu qu ylt va thong qua cdc

npi dung n h u' sau :

T6ng tai san:

Doanh thu thuan:

Loi nhuan sau thue:

849,85 tYd6ng

175,48 tYd6ng

.~ " :-.

quyen biSu quyet cua C6 dong du h9P;

quyen bieu quyet cua C6 dong du hop,

3

Trang 4

2 K~ hoach kinh doanh nam 2017:

Doanh thu thu§.n

Trong do: Doanh thu moi gioi chung khodn:

,

quyen bieu quyet cua C6 dong du h9P;

co quyen bieu quyet cua C6 dong du h9P;

3 Bao cao hoat dQng cua HQi dAng quan tr] nam 2 0 6 va nhiem k y 2012·2017:

4 Bao cao hoat dQngcua Ban Ki~m soat nam 2016 v a nhiem k y 2012·2017:

5 Phuong an phan ph8i lQi nhu~n 2016

=

o

~ PH

31<

' 1V TIr.

4

Trang 5

• K~t qua bieu quyet:

~ Ty l~ c6 phdn co quyen bieu quyet tan thanh: 100% t6 g s6 c6 phftn co quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP;

~ Ty l~ c6 phftn co quyen bieu quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phftn

co quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP;

~ Ty l~ c6 phftn co quyen bieu quyet khong co·y kien: 0% t6ng s6 c6 phftn co

quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP;

.-6 Thu lao HDQT va BKS kyhoat dQng 2017-2018

• Thu lao OOQT: 02 trieu d6ng/thanh vien/thang;

• Thu lao BKS: Truong Ban Ki€m soat: 02 trieu d6ng/thang;

Thanh vien Ban Ki€m soat: 01trieu d6ng/thitnh vien/thang

• K~t qua bieu quyet:

~ Ty l~ c6 phan co quyen bi€u quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan co

~ Ty l~ c6 phftn co quyen bieu quyet khong tan thanh: 0 % t6ng s6 c6 phftn

co quyen bieu quyet cua C6 dong du hop;

~ Ty l~c6 phan co quyen bieu quyet khong co y ki~n: 0% t6ng s6 c6 phftn co

quyen bi€u quyet cua C6 dong dirhQP

• Dai h9i d6ng c6 dong Uy quyen cho H9i d6ng quan tri hra chon cong ty kiem

toan bao cao tai chinh nam 2017 nhu dff neu tai To trinh

• K~t qua bi€u quyet:

~ Ty l~ c6 phan co quyen bieu quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan co

~ Ty l~ c6 phftn co quyen bieu quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phdn

co quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP;

~ Ty l~ c6 phan co quyen bieu quyet khong co y kien: 0 % t6ng s6 c6 phftn co

quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP

• Dai h9i d6ng c6 dong nhat tri phuong an hoat d9ng cua OOQT nhiern Icy

2012-2017 va k~ hoach bftu OOQT nhiern Icy · 2017-20 22 nhu sau:

- OOQT nhiem Icy 2012-2017 ti~p tuc hoat d9ng sau DOOCD thuong nien

nam 2017 theo lu~t dinh cho d~n khi bftu duoc OOQT nhiem Icymoi;

5

Trang 6

- HDQT chiu trach nhiem trieu t~p DHDCD b~t thuong bdu OOQT nhiem

ky 2017-2022 trong nam 2017

• K€t qua bieu quyet:

c

o-~ Ty 1~ c6 phan co quyen bieu quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan co quyen biSu quyet cua C6 dong du h9P;_

~ Ty 1~ c6 phan co quyen bieu quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phan

~ Ty 1~c6 phan co quyen bieu quyet khong co ykien: 0% t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet cua C6 dong dir hop,

• Dai hQi d6ng c6 dong nh~t tri phuong an heat dQng cua Ban KiSm soat nhiem

ky 2012-2017 va k€hoach bdu Ban KiSm scat nhiem ky 2017-2022 nhu sau:

- Ban KiSm soat nhiem ky 2012-2017 ti€p tuc hoat dong sau DOOCD thirong nien nam 2017 thee 1u~t dinh cho d€n khi bdu diroc Ban KiSm soat nhiem ky moi tai DOOCD b~t tlnrong bau HDQT nhiem ky 20

17-2022 trong nam 2017

~ Ty 1~c6 phan co quyen biSu quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet cua C6 dong du h9P;

~ Ty 1~c6 p dn co quyen bieu quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phan

~ Ty 1~c6 phan coquyen bieu quyet khong co y kien : 0% t6ng s6 c6phan co quyen bieu quyet cua C6 dong dir hop,

• Dai hQi da:nh~t tri thong qua ban du thao Di~u 1~Cong ty sua d6i

•..., ~.

~ Ty 1~ c6 phan co quyen bieu quyet tan thanh: 100% t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet cua C6 dong du h9P;

~ Ty 1~ c6 phdn co quyen bieu quyet khong tan thanh: 0% t6ng s6 c6 phdn

co quyen bien quyet cua C6 dong dir h9P;

~ Ty 1~c6 phan co quyen bieu quyet khong coykien: 0% t6ng s6 c6 phdn co quyen bieu quyet cua C6 dong du hop,

6

Trang 7

11 Thong qua mi~n nhiem tu each Thanh vien HQi d a n g quan tr] TVSI nhiem ky

2012-2017 d6i vOi ong Nguy~n Van Dung theo D o n tir nhiem trinh D~i hQi.

, '

quyen bieu quyet cua C6 dong du hQP

Dai hoi bi i u quyet: 100% dai biiu thong qua Bie n ban c U9C h9P va Ngh i qu yet

dai h9i , khong co y kiin khdc.

I

TH U KY D~ I HQI

• :-.

7

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	4,37 MB