AGX 2017.6.7 4196943 Bien ban hop DHDCD thuong nien 2017 AGX

AGX 2017.6.7 4196943 Bien ban hop DHDCD thuong nien 2017 AGX tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bà...

IJc lHAnn chi: s0 58 Vo

Vdn TAn, Phucmg 6, Quen 3, Tp.H6 Chf Minh, ViCt Nam.

I.

n tho4i: (84.8) 3930 4464, Fax: (84.8) 3930 3186

Website: http:i/www.agrexland.com

il : info@agrexland.com

Cdn c* Ludt Doanh nghiQp sA OAnOt+tgHI3 ngdy 26/l I/2014;

Cdn c{r Diiu l€ saa d1i ldn thu IV cita COng ty CO phdn Thqrc phiim Ndng sdn Xutit khriu Sdi Gdn dwqc Dai hAi dOnS CA d6ng C6ng ty th6ng qua ngdy 06/06/2016

Hdm nay, ngity 02 thrlng 06 ndm 2017 t1ihQi truong Kh6ch s4n Kim E6, s6 133 Nguy6n HuQ,

QuQn l, TP H6 Chi Minh, dd di6n ra cudc hgp D4i hQi d6ng Cd ddng thubng ni€n ndm 2017 (sau ddy g7i tdt ld "DHDCD ") c6ng ty c6 ph6n thpc pha* N6ng sdn Xu6t khAu Sdi Gdn (sau ddy gpi tdt ld "Cdngty").

Thirnh phAn tham dq vh tinh hqp phrip, hqp l0 cfia cuQc hgp DHDCE:

l ThdnhphAntham du:

Theo danh s6ch c6 ddng dang klf tham dU DHDCD, tinh d6n thoi di€m 09 gio 30 phrit c5 49 c6 d6ng so hiru vd it4i diQn scr hiru 10.079.116 cd phAn c6 quy6n bi€u quytlt, chiOm 93,49 % tdng s6 c6 phAn (10.800.000 CP) c6 quyOn bi€u quytSt ctra Cdng ry dA tdi tham dq DHDCD

2 Tinh hcrp ph6p" hop l€ cira cu6c hop DHDCD:

Cdn cri Khoin I EiAu 141 LuQt Doanh nghiQp vd Khoin I EiAu 18 DiAu lQ COng ty: vdi

ti lQ 93,49 % t6ng s6 c6 phAn co quyAn bi€u quy6t tham du d4i hQi, cuQc hgp EHDCD

da dt di6u ki€n aC titin hdnh

NQi dung vi chuong trinh lim viQc:

1 86o c6o cria Ban T6ng Gi6m ddc (sau ddy gqi tdt Id "Ban TGD ") vC f6t qud sdn xuAt kinh doanh ndm2Ol6 vd K6 ho4ch ho4t dQng ndm20l7;B6o c6o cira HQi ttong QuAn

tri @au ddy gqi tdt td "HEQT "), 86o c6o cria Ban kiOm sodt (sau ddy g7i tdt td ,BKS ")

2 C6c nQi dung trinh DHDCD phd duyQt:

II.

o Td trinh s6 1: 86o c6o ciaBan TGE vC t<Ct qui ho4t dQng 2016, 86o c6o cua HDQT

vd 86o c6o cira BKS n6m 2016

o Td trinh s6 2: B16o c6o tiri chinh ndm 201 6 dd duqc ki6m to6n

o Td trinh s6 3: Phucrng 6n phAn ptr6i tqi nhu4n n1m20l6

o Td trinh s6 4: K6 hopch kinh doanh ndm20I7 vd dg kiOn chi trd c6 ttc, ndm20l7

o To trinh s6 5: Uy quyOn HEQT chon dcrn vi ki6m to6n b6o c6o tdi chinh ndm2017

o Tcr trinh s6 6: Thdng qua chir trucrng dAu tu Dq 6n nhd m6y cne Ui6n thuc phAm s6 2 thay thti Du 6n xdy dpg Kho l4nh cho thu€

o Td trinh sd 7: Ch€ dQ tht lao vd chi phi ho4t <tQng cua HDQT, BKS vd Thu \f ndm 2017

o Td trinh s6 8: Th6ng qua viQc sua d6i b6 sung Ei€u l0 cria C6ng ty

3 Th6o lufln

1'

4 Bi6u quy€t thdng qua c6c To trinh

5 Th6ng qua Bi€n bAn hqp DHDCD

III Di6n ti6n il4i hQi:

A Tht tVc ti6n hinh cuQc hgp DHDCD:

l Ong Huj,nh Vdn Trai thay m{t Ban t6 chric DHDCE di€u hdnh phAn nghi thric:

+ Tuy6n UO t1i Ao;

+ Gi6i thiQu thdnh phAn tham du Dai hOi;

+ B6o c6o tinh hinh cd d6ng tham dr,r Dai hQi; vd

+ Tuydn b6 DHDCD C6ng ty dd dri di6u kign d€ ti6n hdnh

2 Ong Huj,nh V[n Trai gi6i thiQu dA cu danh s6ch Chu toa doirn gdm:

- Ba V6 Thi HuyAn Lan Chu tlch HEQT

- Ong Ngd Binh Long Thdnh vi6n HDQT - T6ng Gi6m ddc

- Otrg Pham Hdi Long ThAnh vi€n HDQT DHDCD da bi6u quyet thdng qua danh s6ch Chir tga dodn v6i tj'lC ld 100 %

3 Ong Ph4m Hdi Long - thdnh viOn Chu tga dodn gidi thi€u d€ cu Danh s6ch Ban Thu kf

dai hOi g6m:

- Ba Hodng Ddo Xudn Hi€n

- Ba Dodn Ngqc H6ng Hd

EHECD dA bi6u quy6t th6ng qua danh s6ch Ban Thu kf v6i tj'lC ld 100 %

4 Ong Phpm Hdi Long * thdnh viOn Chri tga dodn gi6i thiQu dA cir Danh s6ch Ban Ki6m

phi6u g6m:

- 6ng Cao XuAn Cucrng

- Be TrAn Nguy€n Trdn

- Be Ha Thi Thu Trang

Trucrng ban Thdnh vi6n

Thdnh vi€n

DHDCD d5 bi6u quyet th6ng qua danh s6ch Ban Ki6m phi6u v6i tj'le ld 1 00 %

5 Ong Ph4m Hdi Long thay mdt Chir tqa dodn trinh EHDCD th6ng qua quy ch6 vd chucrng trinh Eai hQi.

DHDCD da bi€u quy6t th6ng qua quy ch6 vi chuong trinh D4i hQi v6i ti le I 00 %

6 Ba VO Thf HuyAn Lan - Chri tfch HDQT Cdng ty tuy6n U6 ttrai m4c DHECD thuong

ni€n n6m 2017 cinC6ng ty C6 phAn Thpc phAm N6ng sdn Xu6t khAu Sdi Gdn

Cric brio crio vir nQi dung trinh EHDCD:

l 86o c6o k6t qui ho4t ilQng cfia Ban TGD nIm 2016 vir K6 hopch hoqt dQng nlm

20172

Ong Ngd Binh Long - TGD Cdng ty trinh bdy trudc Dai hQi nQi dung 86o c6o k6t qud sin xuAt kinh doanh ndrn2016 vd K6 ho4ch hoqt dQng n1m20l7.

Xem tdi li€u dqi hAi dinh kdm.

2 B6o c{o ho4t tlQng cfia HDQT n5m 2016:

Ba VO Thi Huy6n Lan - Chu tich HDQT trinh bdy trudc Dai hQi 86o c6o ho4t dQng cua

HEQT nim20l6

Xem tdi li€u dqi hoi dinh kDm.

3 Br[o crio ho4t tlQng cia BKS nim 2016:

Ong LO Minh Tu6n - Trucrng BKS trinh bdy B5o c6o ho4t dQng cira BKS n6m 2016

Xem tdi liQu dqi h1i dinh kdm.

4 NQi dung crfc tir trinh DHDCD ph6 duyQt:

Ong Pham HAi Long Long trinh bdy nQi dung c6c td trinh:

- Td trinh sd l: 86o c6o cira Ban TGD ve t€t qu6 ho4t dQng 2016, 86o cdo cira HDQT

vd 86o c6o cira BKS ndm 2016

- Td trinh s6 2: Bito c6o tdi chinh ndm 2016 dd dugc ki6m to6n

- Td trinh s6 3: Phucrng 6n ph6n pfrOi tqi nhu$n n1m2016

cni rltu

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

4

5

Lqi nhufn sau thu6

Cii nrc ndm 2016 t* c6ng ty con AGF

Lqi nhuQn ndm 2016 do cong ty mq AGR th+rc hi€n

Trich lflp cric qui

Tr{ch khen thtrdng CB-CNV (5% LN do Cty *e thuc hi€n)

Trich qui philc lqi CB-CNV (2% LN do Cty me thqrc hi€n)

Trlch khen thftng HDQT vd BKS (2% LN do Cty *e thvc hi€n)

Lqi nhufn sau khi dfl trich lfp cic qui

Cd ttc nim 2016 bing ti6n m{t:20Yo mQnh giri c6 phi6u

51,593,671,761

3 t ,507,2 5 3,27 1

20,086,418,490

1,807,777,665

1,004,320,925

401,728,370

401,728,370

49,785,894,096

21,600,000,000

10,800,000,000

J'

a')

IJ

SI

fl

(dd tam irng 10% mQnh gi6 cd phitiu)

O fi l€ dqr ki€n chi trd cii ttlc ndm 2017 nhiim mwc d{ch ld co sd tqm {rng c6 ttrc

trong ndm 2017 theo quy dinh cua UBCWN Tj,l€ chi tra c6 tttc ndm 2017 cu th€ sd do DHECD thacrng niAn ndm 2018 bi€u quyet thdng qua

To trinh s6 5: Uy quydn HEQT c6ng ty chgn dcrn vi ki6m to6n b6o c6o tdi chinh

ndm2017

To trinh sO 6: Th6ng qua chu truong dAu tu Dg 6n nhd m6y ctr6 UiCn thpc phAm s6 2

thay th6 Dy 6n xdy dpg Kho l4nh cho thu€ nhu sau (Xem tdi li€u dqi h|i dinh

kdm.):

a Tdng diQn tich x6y dpg:

Xadng sdn xudt sa z ; 6.628 *2 1Dr nhd xwong 4.428 *t * 2 tdng vd DT sdn

bdi 2.200 m')

Kho tqnh phttc v4 sdn *rilr 6tlc chtla khodng 1.000 dn) 1.230 m2

,

-A i -l

b T6ng v6n ddu tu: 227,8 tj' d6ng, phAn kj' ddu tu 2 grai do4n:

' Giai doan l: 172,2 ry d1ng

Giai doqn 2 &e fu ndm tha 3 bdt ddu dtr dn hoqt d\ng); 55,6 ri' d6ng

c Ngu6n v6n dAu tu:

V6n tu c6: 50%

To trinh s5 +: fe hoach kinh doanh vd dy ki6n chi trA c6 tuc nim2017

STT Khoin muc EVT K6 ho4ch ndm2017

2 Lgi nhu4n tru6c thu6 (hqp nhdt) '\rNE 49.430,000.000

3 DU ki6n chi trd cd trlc ndm2017

r6i tnieu fiYolmQnh gi6 (tucrng ung 1.000 d6ng/cd phdn)

d :,JHT; ::':,,,,, an,hang

e

:'*T;::,!* ,, ,r, r4s 4 rl,aang rRR (%):20%

r'r,r{ur' f"";:";' -i::

:

- Td trinh s6 7: Chd d0 thu lao vd chi phi ho4t dQng cira HDQT, BKS vd Thu kj ndm 2017

Ki5t quA thyc hiQn chi thir lao vd chi phi ho4t dQng cua HDQT, Ban ki6m so6t vir Thu ky ndm 2016 nhu sau:

^: ,;

+ 56 ri€n &rqc phA duyQt: 7 I4.000.0000 d6ng/ndm

+ Sii nin dd chi trd; 7I4.000.0000 d6ng/ndm

Th6ng qua mric chi thu lao vd chi phf ho4t dQng cria HDQT, BKS vd Thu $

ndm 2017 : 7 | 4.000.000 ddng/ndm

- Td trinh s6 8: Thdng qua viQc sua d6i bd sung Di6u lp cira Cdng ty

ry C6 O6ng th6o lufn cfc nQi dung trinh bhy t4i E4i hQi:

Chri tqa dodn cho Eai hQi ti6n hdnh th6o luQn C6 rdt nhi6u y kiCn thAo luAn t4i DHDCD,

sau ddy ld trich dAn mQt s6 nQi dung chinh:

x*^

Cric cd tl6ng cri f ki6n nhu sau:

l Ghi nhfln vd ddnh gi6 cao n6 luc ctra Ban T6ng gi6m d6c vd todn th6 c6c c6n b6

c6ng nhAn vi€n C6ng ty trong c6ng t6c quin tri, sin xuAt t4i C6ng ty

2 Lqi nhu?n tri thanh lj tdi san, ttr cho thu6 BAt dQng sdn kh6ng 6n ctinh do chi phi

tdng kh6ng thiS xem ld ngudn lgi nhufn co b6n Do d6, lgi nhufn tu ngdnh sin

xu6t/ch6 bi6n thgc phAm phii dugc xem ld ngudn lgi nhu4n co b6n, chir trucrng dAu

tu Dg tn xdy dpg nhd m6y ch6 biOn thqc phAm sO Z ta dring hudng, phir hqp v6i

thqc t6 (so v6i dAu tu kho l4nh nhu dg ki€n trudc d6)

3 C6 dOng d6ng f rdng chi truong dAu tu Dp 6n xdy dpg nhd m6y ch6 bi6n thgc

ri phdm sd 2 ld dring ddn vi c6ng suAt nhh m6y il6 qu6 tdi Chir trucrng xdy dmg nhd m6y chtl bi6n thgc phAm si5 2 theo dinh hucrng ddy chuy€n sAn xu6t hi6n dai d6 gidm nh6n c6ng,rC lau dai la mQt dinh hucrng r5't hcr,p lj vi dring din.

4 C6 ph6t hdnh cd phAn tdng v6n ctra C6ng ty kh6ng?

- , r

5 Ngu6n v6n d€ thgc hiQn Dp 6n nhd m6y chd bi6n thqc phdm sd 2?

6 Khi ndo khoi c6ng Dg 6n nhd m6y ctr0 Ui6n thgc phAm sd 2?

7 DA nghi HDQT chri ;f d6n viQc ph6t tri€n c6c chinh s6ch v€ nhdn sp d€ c6i thiQn doi

A.

sdng cira c6n bQ cdng vi6n ctra Cdng ty vi tinh chdt c6ng viQc chd bi6n thgc phdm r6t

ndng nhgc, cang thdng Ydu t6 nhan sg ld rAt quan trgng, then ch6t Do d6, HDeT

phdi chri trong b6n canh viQc chrit trong vd viQc ph6t tri€n hien dai h6a m6y m6c,

ddy chuy6n sdn xuAt

8 D€ nghi HDQT c6 chri trucrng x6y dpg Dg 6n ctr6 Uitin theo quy trinh khdp kin hiQn

d4i, tdng th€m loi ich cho c6 cl6ng vir coi trgng <t6i ngf, c6n bQ c6ng nhdn viOn cua

C6ng ty, t4o diAu ki€n d€ circ cdn bQ nh6n vi6n dugc tham dr,r c6c chucrng trinh vdn

th6 m! cria C6ng ty, ctti thi6n chdt lugng bira dn cua c6n bQ cOng nhdn vi€n

9 D6nh gi6 cao vd cdm crn nhirng n6 lgc cua HDQT, Ban t6ng gi6m d6c trong thoi

gian qua trong c6ng t6c qudn tri vd quan tdm d6n ctoi s6ng c6n bQ c6ng nhdn vi€n

Y t<i6n phric ttdp cfia Cht tga doirn:

l HEQT cfing dua tr0n c6c y ki6n cira c6 d6ng, ct6nh gi6 lai thi trucrng vd nhu cAu

kh6ch hdng, tu d6 c6 dfnh hucrng thay d6i chri trucrng dAu tu cria Du dn nhd m6y chti

bitln thqc phAm s5 2 thay Dp 6n kho l4nh cho thu6 nhu dU dinh trudc do

2 ViQc c6 ph6t hdnh c6 phAn d0 tang vdn ctra COng ty hay kh6ng, HDQT sE cdn nhic

tuy vdo tinh hinh thuc t6, n6u thuc hiQn thi sE co m6t lQ trinh nhAt dinh theo timg

thoi di6m vd ph6i do DHECE th6ng qua

3 Khoi c6ng Dy 6n nhd m6y cn6 bi6n thpc phAm sO Z AU ki6n vdo th6ng 812017 Ds 6n

ndy cfing dya tr€n mQt s6 ha tAng c6 s6n tir trong qu6 trinh xAy dpg kho l4nh, dd

dugc ti6n hdnh kh6o s6t dfa ctr6t Oe sin sirng cho vigc khoi c6ng

4 p5i vOi vAn d0 vC ngu6n v6n dO thuc hiQn Dg 6n nhd m6y cn5 Uien thyc phAm s6 2:

50% vdn ty c6 vd 50o/o vay ng6n hdng ld hqp lf Cdng ty s€ sir dung v6n tg c6 d6

ti6n hdnh truoc vdo cu6i nam 2017

5 HDQT ghi nhfln vd cdm cm y ki6n cira c6 d6ng khi quan tAm d6n c6c chinh s6ch cho

nhAn su cua COng ty HDQT dd trmg bu6c thuc hiQn c6c chuong trinh dd khuytln

khich nguoi lao dQng vi du nhu: tdng dfnh mric don gi6 kho6n, c6i thiQn bdo hi6m,

cai thi€n chAt luqng bira 6n, tdng ti6n tdng ca cho c6ng nhAn, t6 chirc di€u kiQn m6i

trubng ldm vi€c t6t hcrn, dfnh hucrng thgc hiQn co gi6i h6a sE ti6t kiQm dugc c6ng

sric cia nhdn c6ng, nhu vdy ndng suAt lao dQng tdng, theo ct6 thu nhdp cua ngudi lao

dQng cfrng tdng

6 HDQT vAn s0 ti6p tpc chri trong xdy d1mg, cai thien nhimg chinh srlch nh6n sU dO

gia tang dugc viQc tuy6n dpng nhdn cdng DOng thcri cfrng timg bu6c n6 lyc h€t sric

d6 tdng c6c qu! phric lqi-khen thucrng vi chdm lo thdm cho doi s6ng v4t chat vd tinh

j

t

t

l

thdn ctra c6n b0 c6ng nhAn vi6n Cdng ty Vi dq nhu: cho c6n bQ c6ng nh6n vi6n di

du lich, nAng cao ch6t lucr,ng bta 5n .theo nhu c6c ki6n nghi cua cO d6ng

7 Chu tga dodn cim on c6c ! kien vdr trdn trong su ghi nh4n ciachc cO ddng cho c6ng

viQc cira HDQT vd Ban T6ng gi6m ddc vd cira todn th6 can bQ c6ng nhdn vi€n ctra

COng ty

V K6t qui bi6u quyiit cic Td trinh:

Ong Cao Xudn Cudng, Trucrng ban Ban ki6m phi€u cdng b6 k6t qud bi6u quy6t c6c Td trinh

l Td trinh s6 1: Brio c6o k(it qui ho4t tlQng cria Ban TGD nim 2016, 86o c6o ho4t ilQng I

Ddng y 10.097.l l6 cP Chi€m ti lQ 100% t6ng s6 cd phdn

c6 quydn bi6u quy€t tai dai hqi

Kh6ng d6ng y OCP Chi€mlj'l6 I % t6ng s6 c6 phdn

c6 quy6n bi6u quy6t tai dai hQi

Kh6ng co 1f ki€n OCP Chi6mtj' lQ I % t6ng sd c6 ph6n

c6 quy6n bi€u quy6t tai dei hQi

2 Td trinh sii 2: 86o crio thi chinh nim 2016 tlfl tlugc ki6m toin bfii Cdng fy TNHH

Ki6m torin vlr Tuvdn A&C

D6ng y 10.097 I l6 cP Chi6mij'19"100% tdng s6 c6 phdn

c6 quydn biOu quy6t tai dai hOi

Kh6ng d6ng y OCP Chi6mlj, rc I % t6ng sd c6 ph6n

c6 quy€n bi€u quy€t t4i dai hdi

Kh6ng co 1f kiOn OCP Chi6mtj'lQ I % t6ng s6 cO phdn

c6 quyen bieu quyet tai dai hoi

3 Td trinh s6 3: Phuong rin phfln ptriii tqi nhugn nim 2016

D6ng yf 10.092.976 CP Chi6mtj' lQ 99,96 Yo tbng s6 c6 ph6n

c6 quy€n biOu quydt tai dai hQi

Kh6ng d6ng 1i OCP Chi6mlj'rc I % t6ng sO c6 phdn

c6 quy6n bi6u quv€t tai dai hdi Khdng c6 y ki6n 4.140 CP Chi0m ti lC 0,04 %o tbng s6 cd phdn

co quydn bi6u quvdt tai dai hOi

4 Td trinh sii l: f6 hoach kinh doanh vi du ki6n chi tri c6 tric nim 2017

D6ng 1f t0.094.716 cP Chi€mtj' le 99,98 Yo tdng s6 c6 phdn

c6 quy€n bi€u quydt tai dai hOi

Kh6ng d6ng j OCP Chi0mlj'\q^.0 % t6ng s6 cd phdn

c6 quy€n bi€u quy€t tai dai hOi

Kh6ng c6 j ki6n 2.400 cP Chi6mlj'190,02 Yoteng sd c6 phdn

c6 quy6n bi€u quv6t tai dai h6i

5 Td trinh sii 5: Uy quydn HDQT cdng fy chgn don vi ki0m torin br{o c6o tdri chinh nlm

2017

Ddng;f 10.097.116 CP Chi0mtj'19.100% t6ng s6 cd phdn

co quydn bi6u quy6t tai dai hdi Kh6ng d6ng;i OCP Chi0mlj'le I % t6ng s6 c6 phdn

c6 quy0n biOu quydt tai dai hdi

Khdng c6 f ki€n OCP Chi0mtj'19 I % t6ng sO cd phdn

c6 quy0n bi€u quyOt tai dai hOi

Td trinh s6 6: Th6ng qua chfr truong tIAu tu Dq rln nhir mriy ch6 bi6n thryc ptrim sii 2 thay th5 Dq rin xiy dgng Kho l4nh cho thu6

Ddng y t0.094.716 CP Chi6m tj' l9 99,98 o/o t6ng sd c6 ph6n

c6 quy€n bi€u quy6t t4i dai hQi

Khdng d6ng;f OCP Chi6m ti 19 0 o/o t6ng s6 cO phdn

I r l A.

co quy6n bi€u quy€t tai dai hQi

Khdng c6 ;f kiOn 2.400 cP Chi6mtj'190,02Yot6ng s6 c6 phdn

c6 quyOn bi0u quy6t tai dai hQi

7 Td trinh sd 7: ch6 d0 thn lao vdr chi phi ho4t tlQng cria HEQT, BKS vi Thu kf nim

2017

D6ng y 10.092.976 CP Chi6mtj' rc 99,96 Yo t6ng s6 c6 phAn

c6 quydn bi6u quy0t tai dai hOi

Kh6ng d6ng f OCP c6 quydn bi€u quy0t Chi6mtj'le' I % t6ng s6 cd tai dai hQiphAn

Kh6ng c6 y ki6n 4.140 cP Chi6m ti lC 0,04 o/o t6ng sd c6 phAn

c6 quydn bi6u quy6t tai dai hQi

8 Td trinh s6 8: Thdng qua viQc sira OOi nO sung Eidu IQ cta Cdng ty

D6ng f 10.097.1l6 cP Chi6mlj'lC.l00% t6ng s6 cd phdn

c6 quy€n bi6u quy€t tai dai hQi

Kh6ng d6ng 1i OCP Chi6mtf lQ 9 % tdng s6 cd phAn

c6 quydn bi€u quydt tai dai hOi

Khdng c6 y ki€n OCP Chi€mlj'le' I % t6ng s6 cd phAn

c6 quyOn bi6u quydr tai dai h6i

Cric nQi dung tlf, duqc Dai hQi tlilng c0 ddng thdng qua:

Theo khodn 1 Di€u 20 Di€u 1€ COng ty, cfrc nQi dung sau ddy dugc DHDCD thdng qua:

L To trinh si5 l: Bao c6o ktSt quA hoat dQng cua BTGD ndm2016, 86o c6o hoat d6ng ctra HQi HDQT vd BKS ndm2016

^, '^

J;

Tj, lQ d6ng y: 100 % t6ng s6 c6 phdn c6 quy€n biAu quy€t tqi dqi h|i.

2 Td trinh sd 2: Brio c6o tdi chinh ndrn20l6 dd dugc kitim to6n boi C6ng ty TNHH KiOm to6n vd Tu v6n A&C.

^, 1^ r^

Tj, IQ d6ng y: 100 % t6ng s6 cO phdn c6 quy€n bi€u quy€t tqi dqi h\i.

3 To trinh s6 3: Phucrng 6n phdn phdi lqi nhupn ndm2016

STT CHI TIEU sii ti6n (vND)

I

)

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

4

f,

6

Viin rli6u 16

Lqi nhufn sau thui-i

C6 twc ndm 2016 tir c6ng ty con AGF

Loi nhudn ndm 2016 do c6ng ty me AGR thttc hiQn

Trfch l4p cfc qui

Trfch khen thuong CB-CNV (5% LN do Cty me thErc hi€n)

Trich qu! phric lqi CB-CNV (2% LN do Cty *e thrc hi€n)

Trtch khen thuong HDQT vd BKS (2% LN do Cty me thwc hi€n)

Lqi nhufln sau khi di trfch lfp cic quf

C6 trfc nim 2016 bnng ti€n m{t:20o/o mQnh giri c0 phi6u

(cl6 tam ftng 10Yo m€nh gi6 cd phi6u)

Lqi nhu6n eiir Iai

108,000,000,000

51,593,671,761

3t,507,253,271 20,086,418,490

1,807,777,665

r,004,320,925 40t,728,370 40I,728,370 49,785,994,096

21,600,000,000

10,800,000,000

28.185.894.096

\

t

\

iUr

5s

4

rj, rc dong j,; 99,96% r6ng sd cd phdn c6 quyin bi€u quy€r tqi dqi h\i.

4 To trinh sO +: f6 hoach kinh doanh vd dU ki0n chi trd c6 tuc ndm2017

A) fi rc dt kiijn chi trq c(jnlc ndm 2017 nhdm myc dlch ld co so tqm trng co tuc trong ndm 20t7 theo

quy dinh cua UBCKNN Ty lQ chi tra cd ni,c ndm 2017 cqt th€ sd do DHECD thudng ni€n ndm 20t8 bi(iu

quy,h thong qua.

fj, rc d6n7 r,; gg,g8 % ting sO c6 phdn c6 quyin bi€u quy€t tqi dai h\i.

5 To trinh s6 5: Uy quyAn HDQT c6ng ty chon dcrn vi ki6m to6n 86o c6o tdi chinh ndm

2017

fj, rc d1ng y; 100 % t6ng sti c6 phdn cd quy€n bi€u quy€t tqi dqi h\i.

6 To trinh sO 6: Th6ng qua chri trucrng dAu tu Dp 6n nhd mdy cn6 UiCn thpc phAm sd 2

thay th6 Dy 6n xdy dpg Kho lqnh cho thu€

^, 1^ J;

Ty lQ d6ngy: 99,98% t1ng sd cO phdn c6 quy€n bi€u quy€t tqi dai hQi.

7 Td trinh sO 7: Th6ng qua chd d0 thir lao vd chi phi ho4t dQng cua HDQT, BKS vd Thu

ky nim2017

, A.

Th6ng qua kdt qud thuc hiOn chi thir lao vd chi phf hogt d6ng cria HEQT, Ban ki6m so6t

vd Thu ky ndm 2016 nhu sau:

STT Khoin mgc DVT K6 hoSch ndm2017

2 Lqi nhuan tru6c thu6 ftqp nhat) \TND 49.430.000.000

a

J DU ki€n chi tri cO tric nltm2017

T6i thi6u l}%lmQt$ gi6 (tuong ung L000 <l6ng/cd phAn)

- SO tiin daqc phA duy€r; 7I4.000.0000 ding/ndm

- SO tiAn dd chi td: 714.000.0000 ddng/ndm

Thdng qua mirc chi thu lao vir chi phi ho4t dQng cria HEQT, BKS vd Thu ky ndm 2017:

714.000.000 ddng/nam

T!, lQ ddng l: 99,96 % t6ng s6 c6 phdn cd quydn biAu quyAt Qi dqi h\i.

8 T<y trinh sO 8: Th6ng qua viQc sira d6i b6 sung Ei0u lQ cira C6ng ty

Th6ng qua vi6c sr?a d6i b6 sung mQt s6 di€u khodn cira Di€u l9 C6ng ty (nhu tdi lieu dinh kdm)

-

,^ J^

Tj, lQ d6ng y I 00 % tdng s6 c6 phdn cd quy€n biAu quy€t tqi dqi h\i.

Ban thu ky trinh biry Bi6n bin hgp DHDCD thuimg ni6n nim 2017:

Ban thu hf trinh bdy nQi dung Bi0n ban hgp DHECD.

Dai hQi da nhat ffi bi6u quyet th6ng qua Bi6n bdn hgp DHDCD thucrng ni6n ndm 2017 v6i

-\ \1

Dai hQi di diSn ra thanh c6ng t6t dgp vi t<6t tfrfc hic 11 gio 45 phirt cung ngdy

Bi6n bdn g6m 10 (10) trang dugc dugc lap thdnh b6n (0a) bin, c6 gi6 trf nhu nhau vd dugc luu git t4i Vdn phdng COng ty C6c tdi liQu ctra DHDCD, phi6u bi€u quytit, bi6n ban ki6m

phi6u bi6u quy6t ld mQt b0 phQn kh6ng t6ch roi cira Bi6n ban ndy

VIII.

NGO EINH LONG

/!

CHU TQA DOAN

4**""""

PHAM HAI LONG

THII r.f oar uQr

VO THI HUYEN LAN

HOANG DAO XUAN HIEN

10

DOAN NGQC HONG HA

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN DN: email=info@agrexland.com, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:03

01042973, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN, l=TPHCM, c=VN Date: 2017.06.02 17:58:13 +07'00'