Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

cONG Ty cO pHAN

oAu ru cnAu .{ rnAl eiNH orloNc

cgxc nda x.4, ngr cnir NcniA trET NAM

DQc tgp - TF do - H4nh phric

D+r HQr DoNG CO DoNG THTIONG NrtN NAM 2016

TOn ti5 chric: C6ng ty c6 phAn E6u ru Chdu A Th6i Binh Duong

Hdm nay, ngdy 14 th6ng 04 n1m 2016, vdo h6i 14h00 tai HQi trudng t6ng 3, Tda nhd

Machinco, 444 Hointg Hoa Th6rn, Tdy H6, HN, Dai hOi d6ng c6 d6ng thudng niOn ndm

2016 cta cOng ty c6 phAn Dau tu chau A rhal ehh Ducrng duoc ti6n hantr vdi c6c n6i

dung sau:

A.KHAI MAC DAI HQI

Ban t6 chric Dai hQi co do',g cong ry c6 phAn Ddu tu ch6u A rhai ginh Du<mg thuc hiQn

nghi thric-vd tuy0n b6 ly do, gi6i thiQu d4i bi6u vd c6c thdnh ph6n tham dg Dai hQi, g6m co:

I ThAnh phAn tham dq:

- c6c 6ng bd ld thdnh vi€n HDQT, Ban kiOm so6t c6ng ty c6 phen oAu tu ctrdu A thai BirhDuong

" Cirng c6c vi dai bi€u, c6 d6ng vd dai diQn c6 d6ng.

II Th6ng qua Ban Chil tga, Ban Thu kf, Ban ki,6m tra tu c6ch c6 d6ng:

Ong Dang Dinh rhing gi6i thicu dc Eai hoi c6 d6ng th6ng qua danh s6ch Ban chi toa

vd Thu lcy E4i hQi g6m:

' lur Chfr toa:

Ong Nguy6n E6 Lang - chfr tich HDer c6ng ty c6 phan Ddu tu chdu A ttrai einrr Duong - Cht tga d4i hQi

Ong Luu Th6i DOng - rdng gi6m d6c c6ng ty c6 phan Dau tu chdu A rhai einh Duong - Thdnh vi€n Dodn chri toa

DAI Hor EONG cO DONG THrtdNc NrEN NAM 2016 re*r.ffi"fi

Ong Ddng Anh Tu6n - Thdnh vi€n HDQT C6ng ty cO phan DAu tu Chdu A fUei Sinh Duong - Thdnh vi€n EoiLn chtr toa

Ong David Roes -'fhiLnh vi6n HDQT C6ng ty c6 phan DAu tu Chdu A fnai ginh

Duong - Thirnh vi6r-r Dodn ch toa

Ti k biau quydt d6ng y : I 0 0% s6 quvin bi€u quvat tham y'tl Dqi hQi'

Ti k bi\u quydt kh6ng cling i' : 0% sA quvdn brAu quy\nham dv Dqi h1i'

Tj,k bieu quy€t c6 y kiin khdc : 0% s6 quyin bi€u quy€t rham dv Dgi hoi'

Thu hj D4i hQi:

Bd Nguy6n Hodi Giang - Truimg Ban Thu kli

Bd Nguy6n Thl Ai Van - Thdnh vi6n Ban Thu k!

Tjt lA bi€tL quyAt d6ng !: 100% sti quyin biAu quy€t tham dtr Eqi h1L

Tj, l€ bi\u quydr khdng tling i'

"

0% sii quvin bi€u quydt tham dv Dqi hAi'

Ti, I€ biau quyat ,6 y ki6rt khltc : 0% sii quyin biau quyh tham dtr Dqi h1i'

Ban ki6m tra tu cich c6 <I6ng vh ki€m phii5u:

6ng Nguy6n Vinh Phirc Trudng ban I(i6m phi6u

Bd Nguy6n Phuong Dung - Thirnh vi6n ban ki€m phiriu

Ty p biatt ED,et ding r- 100% s6 quyin bi€u quy6t tham fut Dqi h1i

Tj, k biatt qu1,6t kh6ng tting y : 0% tti quyin bi6u quy& tham dtt Eqi hAi'

7i Ie bi6tt qt'ryAt cd j' kien khdc : 0% sd quyin biatr quy€t tharn &t Dqi h1i'

III Tinh htlp phirp hg'p lQ cfra D4i hQi

Ong Ng'ry0n Vinh Phirc - l-ruring ban ki€rn tra tu c6ch cO d6ng b6o c6o K€t quA ki6m tra

tu c6ch c6 d6ng tru6c DqIi hQi :

- Tdng s6

"6 d6ng cira C6ng ty 1it902 c6 dOng' tuong ring v6i t6ng s6 c6 phdn sd hiru li

36.400.000 c6 phdn, tucmg irng v6i 364 000'000'000 d6ng v6n dii'u 16 cria Cdng ty'

- C6 dong tha*,r viL dai cliQn co d6r.rg tham du Dai hOi hQi tinh dtin 14 gid 30 phrit ngdy

1410412016 ld 26 cd d6ng, t6ng s6 cd phAn cita c6c c6 d6ng tham du Eai hQi ld

27.845362c6 ptrdn, ctricro te,sx t6ng s6 quydn bi6u quy6t cia c6ng ty c6 phAn DAu tu

irr re5tmenl

EAr HQr EONG co DoNG',rHuoNG NIfN NAM 2016

Cdn cri quy dinh cfia LuAt Doanh nghiQp 2014 vir Di€u lQ td chtic vi hoat tlqng cua Cdng

ty c6 phan Ddu tu Chau A'lhhi Binh Duong, cu6c hop Dai hQi cd il6ng thubng ni€n ndm

20l6ld ngp ld ra du dictr kien liin hanh.

B NQI DUNG LAM VIFC CUA D,A.I HQI:

I Th6ng qua Churrng trinh E4i hQi, Quy ctr6 O4l hQi, Nguy6n tic thO lO bi6u quyi5t:

B2r Nguyen Hoai Giang th6ng qua chuo"ng trinh ldm vi6c, quy ch€ t6 chirc vd Nguy6n tic

th€ lC bielr qu1'6t ci,a Dai hQi.

Ty t; bieu,tuyet ditry y; 100?o s6 quyin bieu quydr tham cttr Dqi hqi.

Ti k bieu quy& kh6rg rlottg y 0% so quyin biiu quy€t tham dur Dqi hoi.

, I y le bteu quyel c() )' kten lthoc ; u7o so quyen 0teu quyel lnam dE uat ttot.

II NQi dung chinh cfia d4i hQi:

l 86o cir-r D:ri hQi d6ng c6 dC,ng

t-I 1 Ong Luu Thai Dong ' T6ng gi6m d6c trinh bdy 86o c6o v0 tinh hinh hoat dQng kinh

doanh 2015 cirng c6c chi ti0u kinh doanh nirn 2016 trinh Eai hQi xem x6t th6ng qua.

1 .2 Ong Ngul €n D6 Liing - Chir tich HEQT trinh bdy 86o c6o cira HDQT ndm 2015 vd

dinh hutrng nitn2016

1.3 Bd La Thi Quy - Truiing Ban ki6m so6t thay m{t ban ki6rn so6t trinh bdy 86o c6o

ho4t dQng cira Ban ki0m soirt 201 5 vd dinh hu6ng 2016.

2 Cric to trinh D4i lrQi tl6ng cO ddng

Ong D4ng Dinh Thing trinh bhy v0 To trinh vO c6c n6i dung xin 1i ki€n D4i hQi ddng

c6 d6ng thu o-ng nidn niun 20 l 6 vdi nhtng nQi dung nhu sau :

e Th6ng qr-ra 86o chc tAi chinh n[m 2015 vd Bdo cdo tai chinh hqp nhit ndm 2015

-'; '

I lh6ng qLra Ke hoach kinh doanh ndm 2016 cira C6ng ty

Th6ng qua B6o cao cfra I{DQT ndm 2015

o fh6ng qua 86o ciio cua Ban kidrn soet nam 2015

lh0ng qua Chi phi hoat dQng ciia HEQT vd BKS ndrn 2015, K6 hoach chi phi

ndm 2016 cho HDQT vd BKS

fh6ng qua vi6c luir chon don vi ki6m toan cho ndm tdi chinh 2016

I

/

_j

\

4

\

iiv€:itirent

o Th6ng qua vi6c nang ty 16 s6 hiru nu6c ngoei t4i C6ng ry

o Thdng qua vi€c thay d6i dia chi vdn phdng ldm vi€c

.Thdng qua viQc s6p nh{p C6ng ty C6 phAn DAu tu IDJ ViQt Nam vdo C6ng ty C6 phan Diu ru Chdu A Thdi Binh Duong

o Th6ng qua vi.c riy quy6n cho HDQT quy6t dinh m6t s6 vdn da thu6c tham quvcn

cLia DHDCD

o Thong qua td trirh b6 sung v6 vi€c ti6p tuc tri6n khai ph6t hdnh ri€ng 16

15.600.000 c6 phieu cho d6i t6c chi6n luoc

o Thong qua don tir nhiQrn thdnh vi6n HDer vd kt5t qu6 bau b6 sung thdnh vi€n HDQT

3 Dai h6i th:io lu{n v6 c6c B:io c:io, Td trinh DAi hQi d6ng c6 O6ng

Dai hdi da ti6n hdnh th6o ludn n6i dung ciic b6o c6o va to trinh nhu sau:

MOt cd d6ng c6 i; kiCn nhu sau:

- v0 vi0c phrit hdnh ri6ng le dd duoc th6ng qua t4i EHCD ndm 20 l5 md chua titin

hdnh duoc v6y nirn nav ti6n hdnh co khA thi kh6ns?

- Thi gi6 hi.n tai cira ApI ld du6i 10.000 d6ng/cp md lai phrit hdnh gi6 10.000 d6ng v6.y c6 duoc kh6ne?

- KC ho4ch kinh doanh crdt ra cho du iin Azura Hu€ vd c6ng ty n6m 2016 c6 kh6

thi hay kh6ng? Vi sao?

Ban Chii tga tri ldi:

6ng Nguy6n O6 Lang rhay rnat rtoan chrl toa tr6 loi:

- V0 r'i6c phdt hdnh ri6'g ld trong ndm 20i5 thi c6ng ty cflng crd rdrn vi€c vdi cdc

c16i t6c nhung chua hodn thi0n duoc c6 mQt so aoi tac (qu!, nhd dau tu chitin luo-c trong nuoc, nudc ngodi) c6 quan t6m vd ti6p xLic vdi c6c C6ng ty nhung vin

chua th6 thuc hi€n dtr<rc.

- VC rhi gi6 c6 phi€u thi giri hi€n tai dang du6i gi6 10.000 d6ng vd theo quy dinh cta phrip luAt thi cling kh6ng th6 phrir hdnh gi6 10.000 cr6ng du<rc Nhung giii trr tiry thu6c vdo c6ch nhir.r crra nhd dau tu vd thi giri c6 phi6u chi rnang tinh nh6t

thoi Gid c6 phi6'oira ApI cring dd rOn tdi 17.000 -1g.000 cr6ng trong na'r 201s

& in.restrnent

C6c nhd clAu tu l6n, nhd dAu tu t6 chuc ho nhin nhdn tidm nang cua Cong fy r-di

thdi gian tt 3-5 ndrn.

- VC kC ho4ch 2016 Ban lanh clao tin tudng ld khi quan Vi du nhu du 6n Azura

,, i

Hud, diQn tich I 16 dAt trung binh kho6ng 120 m2 vd gid bdn du ki6n kho6ng 1.000.000.000 d6ng/16 Vqry u6c tinh ndm tdi c6 100 khdch hdng vd lgi su6t 30%

thi C6ng ty ciing co thO ghi nhan dugc toi nhudn hon 30 tj' Th0m vdo d6 Cdng ty

.,i ,

cung dang tien harh triOn khai 2 dv 6n tiOm ndng ld KCN Ea hQi vd TTTM Bdc

Ninh NOu ldm t6t cri 3 du 6n thi thdm chi c6 th6 vuot ci kt5 hoach doanh thu vd

lol nnullr ot daI rc.

4 Bi6u quy6t thdng qua c/rc Brio cr{o, Td trinh Eai hQi tl6ng c6 et6ng:

Tren co sd c6c B6o ciio, Td trinh vd qua qud trinh thio luAn Dai hQi da ti6n hdnh

,.i ; , ^

bieu qu1 dt thong qua ciic noi dung sau ddy:

4.1 Thdng qua B6o c6o tiii chinh ndm 2015 vd 86o cdo tdi chinh hqp nhat nam 2015 dd duoc ki6rn to6n bdi Cdne tv TNHH Ki6m to6n vd Tu v6n A&C

2 Nq phdi trd 19 I 82t 93 s 47 4

4 T6ng doanh thu thudr-r 2.238.926.568

5 Dorrrh thu tu hort (long tai chinh 66.075.647.206

7 Tdng lgi nhudn trucic thu6 r0.243 823 2:-2

Ty te bidu quydt tiuttg i t0090 s6 quyin bieu quyer tham cla Dai hoi

^, ,^ ,.; ; ,, ^

Ty ls bieu quydr kltong dongy : 0% s6 quy€n bi€u quyAt tham dtr Eqi hpi.

Ti G biAu tluydt co 1\ kiAn khdc : 0% si5 quyin bi6u quy6t tham dtr Dqi hAi.

4.2 Th6ng qua K6 hoach kinh doanh ndm2016 cria Cong ty

DAIHQIDONGCODONGTHIIONGNTtNNAM20T6 ll|!!,,!re$!!net1t

5

I Du 6n Azura Park Th6i Nguy€n(Trung tdm TM - Th6i Nguy€n) 10

2 Du an APEC Complex Bdc Ninh (Royal Palace) 30

3 Dy 6n Eiu tu Xdy dqng vd Kinh doanh Hp tAng KCN Da HQi - Khu

s62-BIcNinh

52

4 Dg 6n Aana Gar<ten Huti(Khu d6 tlri Azura Garderi Tp.Hut5) 105

I Gi6 v6n hdng b6n (ghi nhdn khi hoan thanh thri tqc ph6p lf) 137.9

Ti l€ bi€u q uy& dong i, I 00% s6 quyin bi6u quy* tham dt Dqi hdi

Iy le Dteu quyel Knong aong y : U7o So quyen Drcu quyet tnam aV Dqt nQ|.

Ti k biau quyiit ,6 y ki€n khdc 0% s6 quyin biilu quy& tham &,r Eqi hoi.

4.3 Thdng qua b6o c6o cira HQi ddng qu6n tri ndm 2015

Ty le bi€u quy€t dong y: 100% s6 quy4n bi1u quy€t tham dv Dqi hai

fi rc bi/u quyAt khdng ding j, : 0% s6 quyin biAu quyet tham dr Dqi h,i.

^' '^'',: / , ' : r, , aaz 't ;

'.,i : ,,

ly tq bteu quyel co y kten khac : U7o so quyen brcu quyel tkam AV Aqt nQt.

a.4 Thdng qua Bdo cdo cira Ban ki6m so6t ndm 2015

^" ,^,.: ! ti ' a.

Tj, lQ bi6u quy€t d6ng j,; 100% s6 quydn bi€u quyet mam atr Dqr net.

-Ti

le bidu quy€t khong dongj, : 0% s6 quyAn bi2u quy2t tham &t Dqi h1i.

Tj, l€ bidu quy& cd i, kidn khdc : 0% sii quyin bidu quy& tham dv Dai hAi.

4.5 Th6ng qua Chi phi ho4t dQng cria HEQT vd BKS ndm 2015, K6 hoach chi phi ndm

2016 cho HDQT vd BKS

- Th6ng qua muc chi phi ho4t dQng cia HEQT vd BKS nim 2015

6

EAr Her DONG cO DoNG rriltctNc NrtN NAM 2016

T6ng chi phi, thir lao thuc t6 cria HEQT, BKS trong ndm 2015 ld: 1,121,740,000 d'

cl6ng (MQt ty mdt tldn hai m6t triQu biy trdm b6n muni nghirl d6ng) bing 7 4,'78 o/o so voi

phuong an trx thu llo clu kidn cho n[m 2015 (da dugc DHDCE 2015 thdng qua)

- Th6ng qua pl.ruong 6n tla lr.Loug, thi lao cho HEQT vd Ban ki6tn so6t 2016:

DFIECD phO duygt phr"rcrng dn trd thir lao cho HDQT viL BKS trong ndm 2016 ld: i.500.000.000 dong (Mot t! nilTl trdm triQu d6ng).

Ty li biAt quydr dittg i t00% so quyin bidu quyet thotn dry Dqi hqi

Tl k bi7u qttydt lch6ng ,ling y ;00 c, t,i quyt, bidu quyh tham du Eqi hoi.

Ty tQ bieu quyet co y kicn khdc 0% sri quyin bi,iu quyet thom dr Dqi hpi

4.6 Th6lrg qua vi6c llLa chon don vi ki6rn to6n cho nAm tdi chinh 2016

U1 .1u1 en cho H DQ I lua chon Cong ty kiern to6n cloc lip du dieu kien theo quy dinh dC rhUc hi€n ki6rn to6n Bho c6o tdi chinh ndm 2016 vd so6t xdt B5o c6o tdi chinh brin ni6n ndm 2016.

Ty Il bilu quy& J,)ng .i l00% sii quyin bidu quy€t thant dr'r Eai h6i.

Ty lq biPu ,1uyir kh,,na ,lirte 1' ; 0? o sd quyin bieu quydt rltanr du'Dai hoi.

! , t : tt' j I r.r

I y le bieu ttuyel cu )

^tt

n l(hoc ; U7o so quyetl Dteu qltyct Inom du Dot ttot.

4.7 Thdng qua vi6c nAng ty lQ sd htu nudc ngodi t4i C6ng ty

Kinh trinh Dqi h6i d6ng co ddng thong nh6t thong qua ch0 truong nAng ti lQ sd hiLu crra Nhd clitr tu ruoc ngoii ldrr toi ,.la l00o'o trong thoi gian tui rreu qul <lirrh cho phep.

U1 quydn clio I-IDQT xeu xdt co cAu l4i ngdnh ngh6 kinh doanh phir hqp nh6t vdi

quy ilinh d6 nAng tj' lQ so hlru theo clirng quy dinh cria ph6p ludt

j 'r " : ; ' ' lt lham dtrDai hoi.

Iy la bieu quyel do1t,2.v; lttu"o so quyen oteu Qulr

- ,; , ^., .a ; ,.-'

Tj, lQ biAu quyit lrhdng clotry | : 090 so quytn bi1u quyAt tham dtt Dqi hAi.

:I:I

{y ly biiu ,tuydr ci .r' l,it n lchac : 0?o si quydn bidtt quS'er rhan dtr Dai lni.

4.8 Th6ng qua vi€c thay doi ilir chi vin phong l2rrn viOc

Ul quyen cho I{DQT chir c16ng lua chon dia di6rn tru sd thich ho p vdi tinh hinh hoat d6ng cua c6ng ty vd ti6n hinh cfc thir tuo cAn thii5t v6i co quan qunn lli cl€ lhay d6i t4r str

hoat d6ng cfra c6ng ty, cldng thni iry quydn cho HEQT sria dOi diOu lQ phn hqp v6i vi€c

cnuyen tru so mol

DAr HQr D6NG cO DONG rHrloT{c NIfN NAM 2016

:r| /es!trtetrI

Tj, tQ bi€u quydt ding y: t 0a% sii quyin bidu quy\t tham dv Eqi hQi.

Tj, IQ bieu quyilt kh6ng d6ngy : 0% sii quyin brdu qtrydt tham du Dqi h6i.

fi ry lidu quyet c6 y ki€n khdc : 0% sti quydn bi€u quyet tham dw Dqi hfui.

4.9 Thdng qua chri truong s6p nhQp c6ng ty c6 ph6n dau tu IDJ vict Nam vdo cOng ty

c6 phAn dAu tu Ch6u A Th6i Binh Duong

Th6ng qua phd duyQt chri truong sap nh{p c6ng fy c6 phan Dau tu IDJ vi€t Nam

vdo c6ng ty cP Dau tu chdu A thai einh Duong HDer sc nghi€n cr?u phutrng rin s6p

Ti t€ bieu quy€t d6ng y: I00% si5 quyin bidu quy€t tham dw Eqi hAi.

fi Q bidu quyet kh6ng d6ng y ; 0% s6 quyin bidu quydt tham &.r Dqi h6i.

Tj, lQ biAu quydt c6 i, ki6n khdc : 0% sti quyin bi€u quy€t tham dqr Dqi hQi.

cia EHDCD

- Uy quy0n cho HDQT ddu tu hodc b6n tdi s6n c6 giA tri bdng hohc 10n hcrn 35%

i

A

G

.t

t

DAr Her DoNG c6 odNc rrrUoNG NrnN n.lnr zore

t6ng gi6 tri tdi sin duoc ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn nh6t cria c6ng ty

Uy quydn cho HOi dOng qu6n trl quy6t einn co c6u t6 chric b0 mriy quan g; vd diAu

hanh cria cdng ty: Quy chO nhdn vi6n, bi6n chi5, qu! luong thi lao cho m6i thdnh vien

cria HDQT vd Ban ki6m so6t.

doanh, li€n k6t, gOp v6n, mua c6 phAn, quytit Ointr t! lQ v6n g6p, quy6t dinh gi6 mua c6

phdn vdo ciic Cdng ty kh6c.

- uy.quydn cho HDer cOng ty ti6n hanh c6c thri tuc vd quyrit dinh c6c v6n dd licn

quan trong vicc thdnh lQp cric c6ng ty con, chi nh6nh tryc thuQc phir hqp vdi k6 ho4ch vd

chi6n luoc phdt tri6n cta C6ng ty

Tj, l€ bi€u q uyiit ding j'; 100% s6 quy€n bidu quydt tham du Dqi hai.

' fi tC bi€u quydt kh6ng ding !, : 0% s6 quyin biAu quydt tham dv Dqi hQi.

T! k bi€u quy& c6 y ki€n lrhdc : 0% si| quyin bi€u quyiit tham du Eqi h6i.

4' I I ' Thdng qua td trinh b6 sung vd viQc ti6p tqc tri0n khai phrit hdnh ri6ng le r 5.600.000

c6 phi6u cho d0i t6c chi6n luoc

fi le bi€u quy1t d6ng y: 100% si5 quyin bi\u quy6r tham dv Dqi hoi.

ry,*ffiffi$.

T,t.t.: /: ,i ; ,-; '

ly le bieu quyet khonq dortgy 0%o s6 quy€n biduquy4t tham dr Dai h6i.

Tj, lQ bieu quy€t c6 y kien khac 7oto so quytn bieu quy€t tham dqr Dai h6i.

5 Th6ng qua don tir nhiQm vi biu bd sung thirnh vi6n HEQT Cdng ty c6 phin

DAu tr Chiu A Th:ii Ilinh Duo'ng

5.1 Th6ng qua don til nhiOrn thdnh vi€n FDQT

Th6ng qua clyn tu nhi6m chr-lrc danh thdnh vi6n HQi dong qudn tri doi vdi 6ng

,, l

^ r ,,1 ,.

Ngrryen Duy Khanh ke tir thdi c1i6ni kdt thirc Dpi hQi d6ng cd d6ng ngiq' 141041201.6.

Tj' tQ bieu quy€t ding .,) 100% sii quyin bidu quyAt thatn dr Dqi h\i.

Ty le bidu quyet khong d6ng i : 0% s6 quy€n bi€u quy€t tham dqt Dqi hQi.

' - '.,.i !

'."' : ; ,,,:

1y k bieu quydt cu y kien khac : 0% so quydn bi€u quydr tham dr Eai hoi.

5.2 Dqi hQi ti6n hdnh bAu b6 sung thdnh vi6n H6i d6ng quan tri

,, !

5.3 Thong qua Kdt qLrdr biiu b6 sung thdnh vi€n hQi d6ng quan tri

STT Ho t6n ri'ng viOn Tdng s6 quy6n bi6u

^ - i

quyet ouqc Dau

Ty lQ % tr6n t6ng s6

i , i

^ .,

quyen Dreu quyet tnam

du Dai h6i

Ngu10n lloArrg Linh 27 845.262 99,99%

Tr ti hiiu ,'uait rliro '^^" i : ' : '

i I()0o a sd quyin bieu quydt thatn dtr 'Dai hoi.

Ti, t€ bieu quy€t kh6ng d1ng i, 0% sti quyin bieu quy€t tham &t Dai h6i.

! , -,.! ,, i : ,.: '

1y l? bieu tluyAt co )1 kidn khuc : 0u o so quyen bieu qu.vir rham dtr Dqi hoi.

6 D4i hdi th6ng qua BiOn bin vi Nghi quyet Oai tr6i

Bd Nguvt'n Honi Giang thiry r dt Ban thu k! dai hQi doc du thio Bi6n brin E4i hdi d6ng

c6 d6ng thudng ni6n ndm 2016 Cdng ty cd phAn DAu tu Chau A tfrai ginh Duong

Ty Q biAu q uy/r d6ng y | 00% s6 quy€n bi€u quyAt tham dtr Dqi hoi.

Iy le bidu qtryer kltint' tlottg 1' : 0o4 so quydn biiu quydt rltam du Dai hoi.

Tj, ft bidu q uyAt cd ), kiin klnc ; 00 o s6 quvin bieu quyA tham dtt Dai I'toi.

c.BB lvrac DAr HQr

rilve5tlltent

\ :

: ')

EAI HOI DONG CO DONG THLTONG NIEN NAM 2016

Bi€n b6n ndy gdm l0 trang, duo.c IQp vdo h6i 16:30 ngdy 14/0412016 ngay sau khi

Duong kt5t thric chuong trinh nghi sg.

Bi6n bin ndy dugc thu ky Epi hQi ghi lai day dn, rung thuc,

rrgc r4i tru6c toan thii

D4i hQi vd dugc s6 c6 d6ng dai diQn cho r00% s6 quycn gitiu quytlt tham d* Dai hQi bitlu

quy6t thdng qua.

TM BAN THIIKV

I

,{"tluy6n Honi Giang'

l

ffi

3V 1

D4l rr-Qr DoNG cO n6Nc rnuonc rrrtN NAvr zoro

ffi*r3*f.S.*