Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành …….%.. Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành …
Trang 1Đây chỉ là mẫu để doanh nghiệp tham khảo, vận dụng cho phù hợp với điều kiện
cụ thể của công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN
-Số: /BBĐHĐCĐ-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
(V/v Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)
PHẦN………
Mã số doanh nghiệp: ……… Địa chỉ trụ sở chính: ……… …………
……
I THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:
Thời gian: …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ………
Địa điểm: Trụ sở công ty cổ phần……
II CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:
1. Ông (bà):………
Số cổ phần nắm giữ … cổ phần, tương ứng ….VNĐ, chiếm …… % tổng vốn điều lệ của Công ty; Số phiếu biểu quyết tương ứng là … phiếu
2. Ông (bà):………
Số cổ phần nắm giữ … cổ phần, tương ứng ….VNĐ, chiếm …… % tổng vốn điều lệ của Công ty; Số phiếu biểu quyết tương ứng là … phiếu
3. Ông (bà):………
Số cổ phần nắm giữ … cổ phần, tương ứng ….VNĐ, chiếm …… % tổng vốn điều lệ của Công ty; Số phiếu biểu quyết tương ứng là … phiếu
Như vậy:
Tổng số cổ đông tham dự cuộc họp: …… cổ đông với số cổ phần nắm giữ
là… cổ phần, tương ứng ….VNĐ, chiếm 100% tổng số cổ phần được quyền dự họp với số phiếu biểu quyết là…… phiếu
Trang 2Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.
………
IV CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ
- Chủ tọa: Ông (bà)……… - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông (bà)……… - Cổ đông công ty
V CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
Sau khi nghe ông (bà)…… - chủ tọa cuộc họp tuyên bố lý do tổ chức cuộc họp, các cổ đông công ty cùng nhau bàn bạc, thống nhất như sau:
1 Bổ sung (thay đổi) ngành nghề kinh doanh: (ghi mã tên ngành và mã ngành cấp 4 trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh)
1
2
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết nhất trí: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không nhất trí: phiếu, bằng
cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
2 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:
Địa trụ sở chính của công ty chuyển đến: Số nhà(Xóm) , phố (thôn) , phường (xã) , thành phố (huyện) , tỉnh Hải Dương
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, bằng cổ phần
Trang 3- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết nhất trí: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không nhất trí: phiếu, bằng
cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
3 Thay đổi tên công ty:
- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN
………
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
- Tên công ty viết tắt:
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết nhất trí: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không nhất trí: phiếu, bằng
cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
4 Phát hành và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ:
Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án về việc phát hành thêm cổ phần để chào bán cho các cổ đông hiện hữu của công ty và tăng vốn điều lệ từ
… đồng (bằng chữ) lên … đồng (bằng chữ) với một số nội dung chính như sau:
- Số cổ phần phát hành và chào bán: ……… cổ phần (Bằng chữ), trong đó: cổ phần phổ thông: cổ phần (bằng chữ)
- Mệnh giá …… đồng (bằng chữ)
Do một số cổ đông của công ty không có nhu cầu mua thêm cổ phần và đồng ý chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho cổ đông khác Vì vậy,
Trang 4sau khi thống nhất số cổ phần phát hành nêu trên được các cổ đông công ty mua như sau:
- Ông (bà)……… mua … cổ phần (bằng chữ), trị giá …… đồng (bằng chữ)
- Ông (bà)……… mua … cổ phần (bằng chữ), trị giá …… đồng (bằng chữ)
Thời điểm thanh toán: Ngày …./… /…………
Tổng số vốn điều lệ của công ty sau khi số cổ phần chào bán được thanh toán đầy đủ là: ……… đồng (bằng chữ)
Tổng số cổ phần: ………… cổ phần
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết nhất trí: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không nhất trí: phiếu, bằng
cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
5 Chuyển nhượng cổ phần, thay đổi thông tin cổ đông sáng lập:
- Ông (bà) là cổ đông sáng lập công ty hiện đang nắm giữ
cổ phần (bằng chữ) sáng lập; trong đó cổ phần phổ thông: cổ phần (bằng chữ), cổ phần ưu đãi : cổ phần (Bằng chữ) có đơn xin chuyển nhượng một phần (hoặc toàn bộ số cổ phần sáng lập hiện đang nắm giữ là ……… cổ phần (bằng chữ) theo giá đồng/ một cổ phần
Số cổ phần chào bán của ông (bà) trên được chào bán theo thứ tự ưu tiên sau:
- Chào bán cho các cổ đông sáng lập còn lại hoặc người được nhận quyền
ưu tiên mua mua theo tỷ lệ cổ phần sáng lập hiện đang nắm giữ
- Nếu các cổ đông sáng lập còn lại hoặc người được nhận quyền ưu tiên mua không mua hết, số cổ phần còn lại được chào bán cho các cổ đông còn lại hoặc người được nhận quyền ưu tiên mua không theo tỷ lệ cổ phần phổ thông sáng lập hiện đang nắm giữ
- Nếu các cổ đông hoặc người được nhận quyền ưu tiên mua vẫn không mua hết, số cổ phần còn lại được chuyển nhượng cho người ngoài công ty
Trang 5Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chấp thuận cho ông (bà) được chào bán số cổ phần sáng lập trên như sau:
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết nhất trí: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không nhất trí: phiếu, bằng
cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
(Lưu ý: người có đơn xin chuyển nhượng không được tham gia bỏ phiếu)
Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%.
Việc chuyển nhượng diễn ra như sau:
6 Thay đổi thành viên HĐQT, ban kiểm soát
Bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:
- Chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị/ban kiểm soát của ông
………… và nêu lý do thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/ban kiểm soát
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ban kiểm soát thay ông ………
Danh sách bầu vào Hội đồng quản trị/ban kiểm soát gồm các ông (bà) sau:
+ Các cá nhân tự ứng cử: (ghi rõ họ tên của từng người)
+ Các cá nhân được đề cử: (ghi rõ họ tên của từng người).
- Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu bầu ban kiểm phiếu (ghi rõ họ và tên, chức danh trong ban kiểm phiếu).
Kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết bầu Hội
đồng quản trị/ban kiểm soát như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, bằng cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết nhất trí: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
Trang 6- Tổng số phiếu biểu quyết không nhất trí: phiếu, bằng
cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: phiếu, bằng cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần dự họp
Căn cứ kết quả bầu cử, các Ông (bà) (ghi rõ họ, tên từng cá nhân,
số cổ phần bầu) đã trúng cử vào danh sách thành viên HĐQT/ban kiểm soát
thay ông ………
Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông
qua với tỷ lệ tán thành …….%
Lưu ý: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu đuợc quy định tại khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014)
7 Sửa đổi điều lệ công ty:
- Sửa đổi/bổ sung khoản … điều … trong điều lệ công ty cổ phần…… cho phù hợp với nội dung thay đổi tại điểm … trên đây về …
- Sửa đổi/bổ sung khoản … điều … trong điều lệ công ty cổ phần…… cho phù hợp với nội dung thay đổi tại điểm … trên đây về …
……
Như vậy nội dung này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành …….%
Biên bản lập xong hồi giờ, ngày tháng năm 200 đã được các cổ đông Công ty có mặt thông qua, nhất trí 100% tất cả các nội dung và ký tên dưới đây Tất cả các cổ đông Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm hành toàn trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung và chữ ký trong biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
CHỦ TOẠ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trang 7CÔNG TY CỔ PHẦN
-Số: /BBHĐQT-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
V/v thay đổi vốn điều lệ của Công ty
PHẦN………
Mã số doanh nghiệp: ……… Địa chỉ trụ sở chính: ……… …………
……
I THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:
Thời gian: …… giờ …… ngày …… tháng …… năm ………
Địa điểm: Trụ sở công ty cổ phần……
II THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DỰ HỌP:
1 Ông (bà):………
2 Ông (bà):………
3 Ông (bà):………
Như vậy:
- Tổng số thành viên hội đồng quản trị tham dự cuộc họp: …… thành viên
- Số thành viên hội đồng quản trị vắng mặt: ………
Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.
III CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ
- Chủ tọa: Ông (bà)……… - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông (bà)………
IV CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
Đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty để thông qua việc xác định vốn điều lệ công ty sau khi chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty, cụ thể như sau:
Trang 8- Số cổ phần đã phát hành ………… cổ phần (bằng chữ) theo Biên bản họp và Quyết định của đại hội đồng cổ đông ngày …… về việc phát hành và chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
- Số cổ phần đã được các cổ đông, người nhận quyền ưu tiên mua, cổ đông riêng lẻ khác mua là ……… cổ phần, trị giá ……… đồng (bằng chữ)
Trong đó:
+ Ông (bà)… mua… cổ phần, tương ứng… đồng (bằng chữ)
+ Ông (bà)… mua… cổ phần, tương ứng… đồng (bằng chữ)
Như vậy, đến ngày …… (Ngày kết thúc của đợt phát hành và chào bán
cổ phần hoặc ngày các cổ đông đã nộp hết tiền mua số cổ phát đã phát hành)
vốn điều lệ của Công ty là ……… Đồng (Bằng chữ) tương ứng với ……… cổ phần
Hội đồng quản trị đã ghi vào sổ đăng ký cổ đông, thu cổ phiếu (hoặc giấy xác nhận sở hữu cổ phần) cũ và trao cổ phiếu (hoặc giấy xác nhận sở hữu cổ phần) mới cho các cổ đông tương ứng với số cổ phần của các cổ đông sau khi
phát cổ phần
Biên bản lập xong hồi giờ, ngày tháng năm 200 đã được từng thành viên hội đồng quản trị Công ty tự đọc, nhất trí thông qua 100% tất cả các nội dung và ký tên dưới đây Tất cả các thành viên hội đồng quản trị Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung và chữ ký trong biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật
THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ tên)
CHỦ TOẠ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC