BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2014

QUYETNGHl Di~u 1: Thong qua nQi dung sua d6i b6 sung Dibu l~ Cong ty cd ph~n xay l~p ill Petrolimex... + ang Cung Quang Ha giai thich trong b6i eanh suy thoai tram tr9ng hi~n nay, do anh

TAP BoAN XANG nAu VIET NAM ICQj'G MOA XA HOI CHi! NGHiA VI~T Nf ~

CONG TY CP xAY LAp III PETROLIMEX DOc I~p - Til do - H~nh phUc

S6: 129 /XL3-NQ-f)HF>CD • Tp.HCM, ngay 08 thing 04 nam 2014

PETROLIMEX

NGHJ QUYET f)~I HQI DONG CO DONG TWaNG

CONG TY CP XAY LAP m

Can eli:

- Lu(Jt Doanh nghi?p s6 60/2005/QHll aU(Jc Qu6c h(ji nuO'c C(jng hoa xCi h(ji

chu nghla Vi?t Nam khoa II thong qua ngay 29/11/2005

- [)iiu l¢ Cong ty c6 Ph6n Xdy hip lJI Petrolimex

QUYETNGHl

Di~u 1: Thong qua nQi dung sua d6i b6 sung Dibu l~ Cong ty cd ph~n xay l~p ill

Petrolimex Ty l~ c6 dong bi~u quy~t tan thanh la 100% so v' i t6ng s6

cd dong tham dlJ d~i hQi

Di~u 2: Thong qua n¢i dung Bao cao k~t qua ho~t dQng san xu~t kinh doanh,

qUEm ly di€u hanh Cong ty nam 2013 Ty 1~ cd dong bi~u quy~t tan thanh la 100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dlJ d~i h¢i

Thong qua k~ ho~ch san xu~t kinh doanh narn 2014 Ty l~ c6 dong bi~u quy~t tan thanh la 95,87% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV d~i h¢i

Di~u 3: Thong qua Baa dio hO<;1t d¢ng eua H9i d6ng quim tri nam 2013

Di~u 4: Th~ng qua Bao cao tai chinh da dtrqc kibrn toan narn 2013

Di~u 5: Thong qua Bao d.o ho~t dQng cua Ban ki~m soat va k~t qua th~m din!:

baa cao tai chLnh nam 2013 va phuong huang narn 2014

Di~u 6: Thong qua Phucmg an Phan ph6i l<)'i nhu~n niim 2013 va Phuong an Clua

c6 tuc narn 2013 Iii 12%/narn Ty 1~ cd dong bi~u quy~t tan thElI111 la

100% so v6'i tdng s6 cd dong tham dt,T d~i hQi

Di~u 7: Thong qua Quy~t toan thu lao HDQT, Ban ki€rn soat va ti~n thu6'ng Ban

quan ly di~u hanb n~lln 2013 va Phuong im tra thu lao HDQT, Ban ki€m

soat va ti~n thll6ng B1n quan ly di~u hanh nam 2014 Ty l~ 1,;0 Q,~ng l)!eL~

quy~t tan thimh lit i 00% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV d<;l.i hOI

Di~u 8: Thong qua vi~c h,ra cl19n don vi ki~m toannam

- Don vi kj~m tOlin cbinh thuc lit: Cong ty hqpdanh ki~m toan Vi~t Nam

. './ (CPA Vi~t Nam) Tn,l sa t~i 171.6 2C Khu do thi Trung Yen, Ph6 Trung

) Hoa, qu~n c~u Gi§'y , HI Noi

- Don vi kiSm toan dv phong: g6m 03 co g ty : + C6ng ty TNHH dieh Vl,l tu v§.n tai chfnh k~ toan va ki€ro toan (ASSC) + Cty ki~m toan va tll v§.n d~u tu Chau A (FADACO)

+ Cty TNHI-J Deloitte Vi~t am

T5' l~ c6 dong biSu quy~t tan thanh lit 100% s v6i t6ng 56 c6 dong tham d1,T dqj hOi

'"

Di~u 9: Thong qua m~nh gia eG phi~u la 10.000 d6ng / CP, va niem y~t toan bo

c6 phi~u Cong ty CP xay l~p ill Petrolimex tren Sa Giao djch chung khoan Hit NOi (HNX) 1'5' I~ cd dong bi~u quy€t tan thanh la 96,98% so

v6i t6ng s6 c6 dong tham dlJ d~i hOi

Di~u 10: PhS chu§.n vi~c Chu tich l-IDQT kiern Giam D6c Cong ty T5' l~ c6 dong

bi~u quy~t ta thanh I' 100% so v6i t6ng s6 c6 dong tham dV d~i hOi Di~u 11 : Phe chu§.n k~t qua b§.u cli b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri Cong ty

c6 phful xay l~p ill Petrolimex K~t qua:

1 Ong Nguy~n Sum d~t 100 % c6 ph§n co quy~n bi~u quy6t dV hOp

2 0 g Ngu ~n Huy Nhan d t 98,5% c6 phAn co quy~n biSu quy~t d1,T hOp

Di~u 12: f)i~u khoim thi hanh

Nghi quy~t nay off dugc D~i hQi d5ng c6 dong thuOng nien Corig ty c6 phfrn xay l~p ill Petrolim~x ,nam, 2014 bi~u quy6t thopg qua bai s6 c5 dong d~i di~n cho 100% so co phan co quyen bieu quyet ti;ti Di;ti h ~ i Nghi quy~t mlY co hi~u It,rc thi hanh k€ tu ngay dugc D~i hOi d5ng c6 dong thvemg nien Cong ty c6 phful xay l~p III Petrolimex nam 2014 thong qua

Cae Ong (Ba) thanh vien HQi d6ng qufm trL Ban ki~m soM, Ban Giam d"c chiu tfach nhi~m thi hanh ghi quySt nay va t6 chuc tri~n khai eo chuc nang hoi;tt dong cua minh cho phil hqp v6i qui dlnh eua phap Iu?t

va Di~u l~ Conk ty c6 ph§.n xay l~p III Petrolirnex

- Nhu tfi~u

-CONG HOA XA HQI eHU NGHiA VI.¢T NAM

Tp.HCM, ngay 08 thang 04 nam 2014

PETROLIMEX

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DfflN TV'

Kinh gid: Uy Ban Chung Kho3n Nha NuO'c

!"'

Cong ty: CONG TYCP xAY LApIJ(-PETROLlMEX

Tn} S0: 232 Nguy~n T~t Thanh, phuong 13, qu~n 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh

f)i~n tho;;ti : (08) 39404602 Fax: (08) 39404606

Nguoi thvc hi~n c6ng b6 thong tin: ang Cung Quang Ha - Ghim d6c

Dja chi: 232 Nguy~n T~t Thanh, phuang 13, qu~n 4, Thanh ph6 H6 Chi Minh

Lo;;ti thong tin cong b6: D24h D72h 0 Yeu du 0 B~t thuang 0 Djnh ky

N(li dung thong tin cong b6:

Cang b6 thong tin v~ vi~c thay d6i nhan Sl,Y Clla HBQT thea quy djnh t;;ti kho{m 1.7

di~u 8 th6ng tu s6 52/2012/TT-BTC ngay 05/04/2012 Hu6ng d~n c6ng b6 th6ng tin ~i

tren thj truong chUng kho{m

Can CLr VaG k€t qua

nien narn 2014 cua Cty CP xay lap TIr

Dng Nguy~n Sum va ang Nguy€~

xay l~p III Petrolimex k€ tu ngay

Chung t6i xin cam k€t cac th6ng tin c6ng b6 tren day la aung Sl,Y

trach

Hm' nhan: ~ ":,. '-,~ ,~,,~ .

\- • • •.->:

Yo''/' COl ~G- r'-: f'> \'

Nlm tren .,J~/ : \ , 1.)""':" ~ r,.~ t.} /' '.::~\ :'':''.t

Bang tren Webite Penjico tv: ip1- J ·

LUll !*~" I U" :;J.!: iF~

~ ,~ '"' .,_ Vf1 \" " v ' '#/1 , .//'

';.b' :;).,;' " ' / /

'0 _;"

_-L

CHLJT1CH

7iUJlf t}bfo1nf/ (,1(1,

T ~p -DOAN xANG DAU V!tT NAM CONG HOA xX HOI CHU NGHiA vr¢T NAM

PETROLIMEX

CONG TV CO PHA.N xA Y LAP III PETROLIMEX NAM 2014

Hom nay, ngay 08/04/2014, tC;li Cong ty e6 phfm Xay l~p III Petrolimex 6232 dUOng

Nguy~n T§t Thanh, PhuOng 13, Qu~n 4, thflnh ph6 H6 Chi Minh D~i hQi d6ng c6 dong tlll!Crng nien C6ng ty c6 philn Xay l~p HI Petrolimex nam 2014 dii ti~n hfmh hQP v6i cae n(>i dung nhu sau:

1- THANH pRAN THAMDI/:

'1- Kll(ich ma.; :

~,

r

a- DC;li di~n T~p dofm xang dftu Vi~t Nam: ong TrAn NgQc Num - Ph6 TGB ,"

b- D~i di~n Cty hgp danh ki€m tm1n Vi~t Nam (CPA Vi~t Nam) - Bel Nguy€n Minh Anh

c­ D~i di~n Cong ty CP Chung khoan Sfli gon SSI- Ba Le Thi Thuy Duang

d- D~i di~n UBCK tC;li TPHCM - Dng Nguy€n Qu6e Khanh

2- rang s6 eli dong cong ty: 162 ciJ dong

rang s6 eli dong va d(li difn cD dong tham d(l' t/(li hpi : 5/ dgi biiu Trang do:

- D~i di~n phlln v5n Nha nu&c: 03 d<;1i bi~u

- DC;li di~n c6 dong khci : 48 dC;li bi~u

1I-f)~I HOI f)A NHAT TID BAu cAc BAN PHVC VV DR COM:

11 Doan Chii tic":

- Dng: Cung Quang Ha - CT HDQT kiem Giam ct5c Cong ty - Chu tQa

- Dng: D~ng Binh Th~ng - TV HDQ

- Dng: Le Huy ThllY - TV HDQT Cong ty

21 Ball tllU" ky D(1i !I{ji gam:

- Bfl: Le Thi

- Bn: Ph" m Thi Huy~n

31Blm kiim tra ttf eaclt D(1i bi€u:

1 Ba L€ Thi H6ng Mai : Twang ban

2 Dng D~u Thanh San : hfulh vien

3 Ba Hoang Tr§n Nhu Quynh : Thanh vien

2 Dng D~u Thanh Scm : Thanh vten

3 Ba Hoang Trk Nhu Quynh : Thanh vien

D<;li h9i da nghe Ban ki~rn tra ttr cach d<;li bi~u thong bao v~ tieu chuc1n d':li bi€u c6 dong tham dl)' D<;li hOi, baa cao ; k~t qua ki~m tra tu cach d<;li bi~u:

S6 c6 phful phcit hanh la: 5.000.000 CPo

- Tieu chufm tham dl)' D<;li hoi: La c6 dong ho~c d<;li di~n c6 dong eua cong ty

- Cac c6 dong va d':li di~n c6 dong e6 rn~t t<;li D<;li hOi g6m 51 d<;li bi~u, d<;li di~n So' huu cho 3.955.372 e6 ph§n, chi€rn ti 1~ 79,1 % s6 e6 phdn c6 quy~n bi8u quy€t

- K~t qua ki~rn tra tu each d<;li bi~u: T~t eft cae d<;li bi8u tham gia D~i hoi vai tu caeh e6 dong c6 dU tieu ehufin d~i bi~u theo qui dinh Nhfrng d<;li bi8u d~i di~n ho c6 dong d~u

dugc lly quy~n hgp phap b~ng van ban

Can cu cae quy dinh ella Lu~t Doanh nghi~p va f)i~u 1~ eong ty, tuyen b6: D':1i h<)i d6ng c6 dong thmJng nien Cong ty e6 phdn Xfty I~p III Petrolimex nam 2014 da hOi du cae di~u ki~n de tien hanh va cae c6 dong c6 m~t trong D~i hOi nay e6 quy~n bi~u quy€t theo 6 e6 phdn ho~e d':1i di~n s6 c6 ph§n da mua

D<;ti h<)i thong qua Th~ 1~ bi~u quy~t t':1i D':1i hOi va Quy eh€ t6 chue D<;li hoi d6ng e6 dong thuang nien Cong ty CP xay Hip TIl P trolimex narn 2014

IV D~ HOI DA NGHE cAc BAo CAO SAU:

1 Baa cao k€t qua hO<;lt dong an xUclt kinh doanh, quan 19 di€u hanh Cong ty nam :20 13 va K€ hO<;lch SXKD !lam 2014 (C6 van ban dinh kern) do ong Nguy~n NgQ Thanh­ Ph6 Giam d6e Cong ty trinh bay

2 Bao cao hO<;lt d<)ng ella H<)i d6ng quan tf! nam 2013 (C6 van ban dinh kern) do ang

Le Huy Thuy - thanh vien HDQT lrinh bay

3 Baa cao tai ehioh 16m t~t da dugc ki~m toan narn 2013 (C6 van bim dinh kem) do

Ba Nguy~n Thj Van - K~ toan truang Cang ty trinh bay

4 Ba cao ho?t dong cua Ban Ki~m Soat va k€t qua th~m dinh bao eao tai chrnh nam

2013 va phuang hLrang nam 2014 (Co van bfm dinh kem) do ba Nguy~n Thu Ha - Truang Ban kiem soat Cong ty trinh bay

A Tbao Juan cae v~n d~ sau:

Phe ehuc1n, bftu b6 ung thanh vien HDQT; sua d6i b6 sung Dieu l~ Cong ty; thong qua

vi~c th~re h(n cae chi tieu ella k~ hOl;tch SXKD nam 2013 va phe duy~t k~ hO<;lch SXKD nam 2014; phuang an phan pheSi 19i nhu~n nam 2013, phuang an chia c6 me nam 2013; ve

vi~e quy~t toan thli lao HQi d6ng quan trj, Ban ki~m soat, va ti~n thuCmg Ban quan 19 di~u

himh nam 2013 va Phuang an tn\ ti~n thu lao HDQT, BK va ti€n thuang Ban quill1 19

di~u hallh nam 2014; Iva ehQn dan V! ki~m toan 11am 2014; thong qua m~nh gia c6 phi€u

1ft 10.000 d/C?, va niem y€t toan bo c6 phi~u Cong ty CP xay l~p 1Il Petrolimex tren So'

Giao dich chung khoan I a Noi; thang qua vi~e Chu tjch H<)i d6ng qU3n tri kiem Giam deSe cong ty

V~ viee phe chufin, bdu b6 sung thanh vien HDQT

Trang 2/9

a :

a

Gng Cung Quang Ha - Chu tich HBQT gicH thich mot s6 vdn d~ lien quan d~n cong tac

b~u cli, trong d6 T~p doan Xang d~u Vi~t Nam gi6'i thi~u ong NguySn um - ky su xfty

d~rng thay ong B~g Blnh Th~ng - thanh vien DQT dti oghi huu tham gia thanh viAn

HDQT t~i Cong ty

Gog D~ng Dinh Th~g 0 0 AU mot s6 tieu chi quy dinh s6 hiQ11g thanh vien H Ai d6ng

quan tr! doc l~p

+ Gng Dinh Quang Hi€u, c6 dong cong ty co '1 ki€n v~ v§n d€ nhful 5t,r th<\nh vien

HUQT, hi~n ang Cung Quang Ha - thanh vien HDQT la ky su tr~c dia, 2 nguai thanh

vi An HDQT con I~i lel nguai Cong ty Song Chau, ong 10 ng~i cong tac quan 1'1 va dieu

himh thien v~ ky thu~t va thi€u SlJ quan 1'1 ve tai chinh, vi v~y nen b~u thanh vi An HDQ

la nguoi am hi€u e tai chinh Do d6, v6'i tu cach la c6 dong eng khuyen ngh! D~i hoi nen

d~ Clr mot thmh vien HDQT plW tnich mang tai chfnh tham gia vilO HDQT

Gng D~ng Dinh Th~ng giai thich '1 ki~o phat bi€u cua ong Hi€u, thea do ang Cung

Quang Ha la ky su xay dt,rog

Gng Cung Quang Ha tra loi v~ nh~ dinh eua ong Dinh Quang Hi~u ngocli hai bAng d~i

hQc (mot bAng cli nhan kinh t~ va mQt bAng ky su xay dt,rng) cog con 1a th~ 51 vS xay

dVng, d6ng thai c6 St,r nh§m lfin ve vi~c hai thanh vien HDQT lam vi~c t~i Cong ty ong

Chau, trong d6 chi co eng Ky lam Cong ty Sang ehau con eng Thuy khang tham gia.Gng

Ha cling xae d!nh tru6'c khi D~i h9i di~n ra, ang B~ng Blnh Th~ng da co 5lJ n6 hlC trong

cong tac v~n d<)ug eac e6 dong (rng elf, tham gia van HDQT va trong 56 nhfrng nguai

<:hrqe v~n dong c6 ca thanh vien Ban Giam d6c va ke toan truang Cong ty nhlIng nhung

nguai duqc v~ d<)ng d~u ill eh6i, thi~t nghT ang Nhan, bi thu dang uy, duqc SlJ tin nhi~m

gi6'i thi~u cua nhom c6 dong, co du nang hIe va 5t,r t~ tam, thl cac c6 dcng elf can nh~c

eho '1 ki~n Ngoai ra, t~i De.ti hoi cac e6 dong, nh6m c6 dong hom toan co quy~n gi6'i thl

'cac (rng vien tham gia ho~c tv (rng Clr van H<)i d6ng qmin trio .,10 + Bit Tr§n Thj V~y phat bi€u '1 ki€n, thea bit nen It,ra ch9n mot nguoi vira c6 duc, v~ :' :.)

co tai, vua co quan h~ rong d€ tham gia vilO H<)i d6ng quao trj nham m\lC drch tim kiem - cac hqp d6ng dem lqi nhu~n v~ eho Cong ty trong giai do~ khung hoang kinh t€ nhu hi~o

"

.

Gng D~ng Dlnh Th~ng cam on y kien phat bi€u ve It,ra chQn thanh vien HDQ Cang ty

va ti€p thu '1 ki~n eua bfl V§y

Gng B?ng Blah Th~g thay m~t Chu tich doan bao cao th€ l~ b~u Clr b§u b6 sung

thanh vien HDQ ,va cong van 6 1521/PLX-HOQT cua T~p Boan Xang d§u Vi) Nam

gi6'i thi ~u ong NguySn um tham gia HDQT cung sa y~u Ii ljch trich ngang, va dan d~ Clr

thanh vien Hf>QT eua nh6m c6 dong Nguy~n Thi Phugng, Tr~n Ng9c H~ti n~m giu 7,375

% v6n di~u I~ Cang ty

T~i D~i hOi th6ng nhAt 100% b§u b6 ung 2 thanh vien HDQ la ong Nguy~n urn va

ang Nguy~n Huy Nhan

ve to' trlnh thuc hi~n cac chi tieu Clla k€ hoach SXKD nam 2013 va k€ hoach

SXKD nam 2014

+ Gng Oinh Quang Hi€u, c5 dang Ccng ty 6 Yki€n v~ gift tri san lugng SXKO nam

2013 lhfip chi de.tt 68% k~ ho~ch trong khi do k~t qua t<;li eng ty Xay I~p Iia 8001)', d6ng

thai c6 tlre 12% Chll y~u tu cong trinh Van Phong con l<;1i, di~u nay eho thfty trach nhi~m

clla HDQ va BOD khong hOa11 thanh nhi~m V\l duqc giao Qua mot 56 thong tin n~m b~t

ong co y ki€n v~ vi~c kinh doanh t<;1i 38 D6ng Kh&i vi nam 2013 va quy V2014 khong d<;1t

duqc ngu6n thu c§n thi€t; cung v6'i khu dftt Ba IIom gia tbue m~it b~ng Nha nuClc tang len

nhieu I~n so v6'i gift cu VI v~y thea oog vi~c kinh doanh t~i 38 fJ6ng khai va khu dAt Ba

Hom, e6 tile t~i PO bank, trang nam tai la khong kha thi, ~ ho~ h gia tri san luqng nam

2014 din nang len khoang 300 ty, chia e6 mc it nh~t la 8% d~ dam bao quy~n IQ'I eha c6 dong

+ ang Cung Quang Ha giai thich trong b6i eanh suy thoai tram tr9ng hi~n nay, do anh huang khung hoang kinh t~ toan cAu nen hO<;1t d(>ng san xu~t kinh doanh eua Cong ty Sl,It giam thea thong tin nh~n du'lc trong thai gian tai T~p doan nAu Khi Vi~t Nam sAp ban 4

kho xang d§.u va T~p doan Xang dAu Vi~t nam cung co k~ hO<;1eh ban bat m(>t s6 kho, vai d~c thu ehuyen ngimh v€ xay lAp trong Hnh V\IC xang dau, Cong ty g~p r~t nhi€u kho khan Mu6n th\Il: hi~n duCJc cae eong trinh nhu eong trinh Van phong, cong ty phAi ne> I~re ph~n d~u, hi~n nay I'll nhu~n tU eong trinh Van phong dil chia c6 tire eho e6 dong nhung kh~u hao va cae khoan nq khac clla eong trinh nay van phai ti~p tl,lC th\Ic hi~n, d6ng thai e6 tirc nhung nam twac nh~n dugc tu Ngan hang PO bank dft chia h~t eho cac 6 dong Do do,

ang cho r~ng kharig nen so sanh va cAn phai nhin VaG th\IC t~ b6i canh hi~n nay U6i vai vi~c kinh doanh t<;1i 38 D6ng khai, m~e du khang thu~n I<;>,i nhung d6i tac dAu tu v~n th\fe

hi ~n dAy dll cae nghla V\l d6i vai Cong ty D6i vai khu d~t Ba lorn, khi ang Dinh Quang Hi~lI con duemg nhi~m, vi~c kinh doanh t<;1i chi nhimh Ba Hom chi thu duge 200tri~1I/nam, nhung ngay khi giao sang cho ong D?ng Dinh Th&ng quan Iy dft d~t muc tim tren 2 tY dbnglnam, di~u do chung t6 Cong ty dft t~n d~mg hSt nhung khfl nang stin co cua minh d~

co kSt qua cao nh~t lIi~n nay Sa Tai chinh ail dinh gia 10 d~t tren kha cao nen cong ty se

xem xet I~i cac phLr<rng an phu hqp vai ITIl,IC dich st'r dVng d~t trong thai gian tai Ngoai ra, vftn con cac khoan ng kh6 doi dil co quySt dinh eua Toa an nhung Cong ty van chua thu duQ'c do d6i tac m~t kha nang chi tra M~c dAu BOD Cong ty eung dil co nhi€u c6 g~ng nhung thai th~ va ca h9i trong kinh doanh dil thay d6i, va ang Ha cung cam em nhUng y

- V~ viec thong qua m ~nh gia c6 phiSu Iii '10.000 d/CP, va niem y~t toim b6 c6 phi~ll tong ty CP xay lAp lIT P trolimex tren Sa Giao dich chung khoan Ha Noi (HNX)

+ ang D~ng Dinh Th~ng co y kiSn trong giai dO/;1n hi~n nay Cong ty khong nen niem y~t c6 phi€u tren san giao dich do co th~ g~p phai mQt s6 b~t Igi nh~t dinh

+ ang Hfl co y ki€n nen niem y~t tren san giao dich chung khoan d~ minh b/;1ch trong ho~t d9ng quan ly kinh doanh va t/;10 tinh thanh khoan cao la vi~c lam co Iqi cho toan th~ c6 dong M~t khae, vi~c niem y~t h(mg khoan tren Sa giao dich chung khoiln I Ia N9i th\Ic hi~n thea quy dinh (cong ty d~i chung b~t bUQc phai niem ySt tren 1ll9t an co t6 chuc)

B Cac v§n d~ da dUQ'c thong qua va bi~u quy~t:

1 Thong qua i~c sua d6i b6 sung Dieu I~ Cong ty (Do Ba Le Thi H6ng Mai, thu ky Tan thanh 1r 10-0-%-' Khong tan thanh I 0% Yki€n khac I

Chuemg IV Di€u 5 Khmln 5

5 Co phan pho thong phai dugc uu tien chao ban cho cac c6 dong hi~n huu thea ty I~ lU011g ung vai ty I~ sa

huu .,6 ph§n ph6 thong clla h9 trong Cong ty, tm trucrng bqp D<;1i h9i d6ng c6 dong quy~t dinh khac S6 c6 ph~n c6 dong khong dang kY mua hSt se do H(>i d6ng quim tri clla Cong ty quy~t

5 Co phan pho thong phai duqc uu tien chao ban ho cae c6 dong hi~n huu thea tY I~ tuang ung v6'i t5' 1~ sa huu e6 phan ph6 thong clla 119 trong Cong ty tru twang hqp D~i

h9i ctbn& c6, d6n& qUY,€t dinh khae So co phan co dong

Trang 4/9

djnh H(>1 dong qUaD tri co the phan khong dang IcY mua h€t se do ph5i 55 c6 phAn do cho cac d5i tugog HQi d6ng quim tri Clta Cong ty thea cae di~u ki~o va each thu rna H(>i quy~t dinh HQi d6ng quan tri

d6ng quan trt thAy III phil hgp, nhung co th~ phan ph6i 56 c6 phAo khong dugc ban s6 c6 phful do thea do eho· cac doi tm;m.g thea cac cac di~u ki ~n tl1U~n lqi han so v6i di~u ki~n va cach thuc rna H(>i nhCrng di;'u ki ~n da chao ban ho cac d6ng quao tri th~y Ii phil hqp, c6 d6~g hi ~~ huu, tnl truang hgp Di.ti

1I"·tlA QIOBg eooog e Atl" 11,( 0I3U~O{ til " I h 'oe

nhung khong dl1gc ball 6 c6 ph§o do thea cac di€u ki~n lIo~e troog fru'frog hQ'13 c6 phAn dug thu~ 19i han so v6'i nhfrng ban qua So' Giao dich Chung khoan di~u ki~n da chao ban eho cac thea phuang thirc d~u gia c6 dong hi~n hOu, trir tru<m.g

bqp c6 phkn du9'c ban qua So'

Giao djch Chung khmin thea phuang thuc dau gia

Chuang V

f)i~u 10

Ca cau to chuc qufm Iy CO' cau to chuc quan ly va

kiim soot

Chuang Vl 4 Theo tle ogh! Cllu tQo D~j h~i 4 Chi co Dai hoi dong co

f)i~u 18 tl60g eli tloog co quy€n thay d6i dOllg mui 0 quy~n tbay d6i

Khoan4 chuang trlnh hQP da dugc gui kem

thea thong bao mai hQP thea quy dinh

t~i f)i~u 17.3 cliaf)i~u l~ nay

chuang trinh h<;>p da duqc glii kem th 0 thong bao ffiai h<;>p thea quy dinh t~i f)i~u 17.3

cua f)i~u I~ nay

Chuang VI

f)i~u 19

Khoan 4

4 D~i hQi dong co dong se do Chu tich HQi d6ng qmin tri hu tri, tnrang bqp Chu ttch HQi d6ng quan td v~ng m~t

thi cac thfulh vi An HQi d6ng quan tri con IC;li b~u mot nguai trang 56 bO la chu toa cUQ hOp Truang hqp khong

ai trong s6 hO co th~ lam chu t<;>a cu<)c h<;>p, thcinh vien H(>i d6ng quan trj chtic VI,J a nh~t co m~t s- t6 chuc hQp de belU ra Chu toa cua f)~i h<)i d6ng c6

dong, Chu tQa khong nhAt thi~t phai la thanh vien HQi d6ng quan trio Chu tich

ho~c Chu toa duqc D~i hQi d6ng c6

dong b~u ra d~ cli rn<)t thu IcY de l~p

bien ban d~i hQi Truang hqp bfru Chu toa, ten Chli t a duqc d~ cli va 6

phi€u b~u cho Chu toa phai duqc cong

b6

Chu tlch H<)i d6ng quan tri chu tri, truang hqp Chu tich H<)i dong quan tri v~ng m~t

thi cac thcinh vien H<)i d6ng quan trl con l~i bAu m(>t nguai

trang s6 hQ la chu t9a cu<)c hQP ru<m.g hqp khong al trang s6 hO co the him chu t9a cUQc hQP, thanh vien Hl)i d6ng quan tri chuc Vl) cao nhAt co m~t se t6 chuc hOp d~

bku ra Chu toa cua f)~i h<)i d6ng c6 dong lro"g s8 II/Ufflg nglcu; dlC /zop va flgld)'; co

plz;ill ball eao "hiIt lam chi,

toa elloe hop Chu t<;>a khong nhfit thi~t phai lit thanh viAn H(>i d6ng quan trj ChD tich

d6ng c6 dong bfru ra d~ cu

mQt thu ky dS l~p bien ban d~j

.' ,

(

hQi TruOng hgp bau Chu t9a, ten Chu t9a dugc d6 lr va s6

phi~u b~u eho Chu t9a phai dUQ'e eong b6

Chuang VI 4 Phieu lay y kien dil dUQ'e tra lai phai 4, Phieu lay y kien dil duge tra

Di~u 21 co ehu ky ella e6 dong la ea nhan eua lai phai co ehu ky ella c6 dong Khoan4 nguai dC;li di~n theo uy quy:'n ho~e la ea nhan, eua nguai d~i di ~n

nguai d~i di~n thea phap lu~t ella e6 thea uy quy~n ho~e nguai dC;li dong hi t6 ehue di~n thea phap lu~t eua c6

I Phi':u Ifty y ki':n gl'ri v~ cong ty phai dong la t6 clule

duge dVng trong phong bi dan kin va Phi~u lfiy y ki':n gui v:' khong ai duge quy~n ma tmae khi eong ty phai dugc dlJng trong

ki~rn phi~u Cae phi':u lc1y y ki~n gui phong bi dan kin va khong ai

v~ eong ty sau thai hC;ln dil Xclc dinh tC;li dUQ'e quy~n rna tmae khi nQi dung phi~u lc1y y ki~n ho~e oil bi ki~m phi€u Cae phi~u lAy y

ma d~u khong hqp I~; kien gui v€ cong ty au thai TrM'irng IIQ'p sau tho~ h~n do x~e h(;ln dil xac dinh tC;li nQi dung

II u!n 4 - ' dill nQI tlung p HeMay yuen phieu lc1y A ' A • • " II , I'" y kiSn ho~e dll: bi

ma eo tlong yanuong gM'lyuen ve rna d~u k.hong hgp I~;

eang ty thi dU'Q'e eoi nhM' 18 e~ dong

A - A " , "4-1 4­ ' A'A " ' :

uft uong )' VOl at: ea nQI tiling eanfty

I .1

yueR Chuang VII 1 So luqng thanh vien HQi dong quim 1 So lugng thanh vien HQi

Di~u 24 tri it nhAt lit ba (03) nguai d6ng quan tri it nhc1t la lIam

Chuang VIII b Lam bien ban cae cUQc h9P; b Thorn dlf va lam bien ban

Di~m b

Chuang XIII 7 Can cu Lu~t Doanh ngh(p, H('>i 7 Can eu Lu~t Doanh nghi~p,

Di~u 39 d6ng quim tri 0 th€ thong qua nghi Luli! ellIl'ng klIOU", HQi d6ng Khoan 7 quy~t quy dinh mQt ngay e\l th~ lam qwin tri c6 th~ thong qua ngh!

ngay khoa s6 hOC;lt dQng kinh doanh quy~t quy dinh mot ngay ql

ua Cong ty Can eu theo ngay do, th€ di el,a, d(lIIh sach cJ nhung nguoi dang ky vai tu each c6 dong Can eu thea ngay d6, dong ho~c nguai sa hlN cae chUng nhung nguai dang kY vai tu khoan khae duqc quy:'n nh~n c6 rue, caeh c6 dong ho~c nguai a

Uii sufit, phan chia lqi nhu~n, nh~n c6 hiiu cac chung khoan khae

phi~u, nh~n thong bao ho~c tai li~u dugc quy~n nh~n e6 ruc, lfii

khae Ngay khoa s6 nay co th€ vao sufit phau ehia 19i nhu~n,

, eung ngay ho~c vim thai di~m truae nh~n e6 phieu nh~n thong bao

khi cae quy~n Iqi do dugc Lhve hi~n ho~e tai li~u khac

Di€u nay khong anh huang tai quy~n

Iqi eua hai ben trang giao dich chuy€n nhuqng e6 phi~u ho~c chung khoan

lien quan

Chuang XIV H~ th&ng ke toan Chi iii! ke toan

Trang 6/9

IDi~u

2 Thong qua ta trinh th\lc hi~n cac chi lieu ella K~ ho~ h SXKD nam 2013 va phe duy~t k~ hoach SXKD nam 2014 do ong B~ng Blnh Th~ng trinh bay theo d6:

Tan thanh I '00% I Khong tan thitnh [ % Y ki~n kha 0%

* Bi~u quydt Ki hoach SXKD, KH adu tu niim 2014 tal ta trinh ngqy 13/03/2014

Tan thanh I95.87% I Khong tan thanh I4.13% Y ki~n khac I 0%

3 Thong qua phuang an phau ph6i 19i nhu~n nam 2013 do ong D~ng Binh Th~ng trinh bay

Tan thauh I 100% I Khong tan thanh 0% 1 y ki~n khac 0%

4 Thong qua phuong an chia c6 hlC nam 2013 lei 12 %/nam do ong B~ng Binh Th~ng

tdnh bay:

0%

Tall thanh 1 100% I Khong tan thanh I 0% I y ki~n khac

"

5 Thong qua quy~t toan thi! lao H¢i d6ng qufm tri, Ban ki~m soat, va ti~n thuang Ban qufm 1y di8u hanh nam 2013 va Phuong an tnt ti8n thi! lao HDQT, BKS va ti8n thuCmg Ban quan ly di8u hilnh nam 2014 do ong Le Huy Thuy - thanh vien HDQT trinh bay:

Tan th3.nh I 100% I Khong tan thanh 0% Ykien khac 0%

6 Thong qua ta trinh ngay 13/03/2014 v/v IiJa ch9n don vi ki€m toan nam 2014 do ong Le Buy Thuy- thanh vien HDQT Cong ty tdnh bay:

- Dan vj ki~m tocin chfnh thuc la: Cong ty hgp danh ki~m to(1n Vi~t Nam (CPA V(t

- Dan vi ki~m to{m d\l ph6ng: gbm 03

+ Cty TNHII dich Vl,1 tu vAn tiIi chinh k~ toan va ki~m toan (ASSC)

+ Cty ki~m toan va tu veln dftu tll Chfru A(FADACO)

+ Cty TNHH Deloitte Vi~t Nam

7 hong qua l11~nh gia c6 phi~u la 10.000 d/CP va niem y~t toan b¢ c6 phi~u Cong ty CP

xay Hip ill Petrolimcx trcn aGiao dich chung khoan Ha NQi (I-INX) do Ban thu ky, ba

Le Thi H6ng Mai trinh bay: