Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ Đông năm 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...

c0Nc rY co pnAn

THrIol{c vtAr vA oAu ruvl NA TA BA

56: 04 /BB-'fNTB

cQNc so.q xA HeI cHU Ncnia ltpr n.Lnt

DQc lfp - Tg do - H4nh phtic

fp HO Chi Minh, ngay 29 thdng 03 ndm 2017

Cht tga Thdnh vi6n

g 03 ndm 2017, tai HQi trucmg khrlch s4n

quy6t

NQr DUNG DAr H9r GoM NHTINC VAN of S.q,U:

I Thdng qua cdc thi tgc t6 chric Dpi hQi:

1 86o c6o tlidu kiQn td chrfrc D4i hQi vir tuy6n b6 khai m4c

, thay m{t Ban ki6m brio c6o sti lugttg

63,86%ot6ng sti c6 phAn c6 quy€nbiOu quytSt Do vfly, da dt |j' lQ c6 phdn cAn thi6t dO titin hdnh Dai trQi AOng c6 dOng thuong ni6n n5m 2017 cin C6ng ty c6 phAn Thucrng m4i vd Ddu tu VI NA TA BA vd D4i hQi duo c chinh thric khai m4c

2 Danh s{ch Ban chri tga

Ong Nguy6n Th6 Tdng thay m{t Ban t6 chrlc dgc danh s6ch t16 cu Ban chir tga vd dC

nghi Dai hQi bi6u quyOt th6ng qua

/ BanChri tga du-o c <16 cri g6m c6:

Ong Nguy6n Tritit Cht tich rDQT

Ong Nguydn Dric Thudn Thdnh vi0n HDQT

Dqi h\i bi€u quyiit c6ng khai th6ng qua voi fi le 100% tdn thdnh

3 Danh sich Ban thu kf; Ban biu cft; Ban ki6m phi6u.

Ong Nguy6n Tritit, Chir tqa dai hQi dgc danh s6ch d0 cri Ban thu ky, Ban bAu cu, Ban

Ki6m phitiu tlO nghi Dai hQi bi6u quytit th6ng qua

y' Banthu ky clugc dC cri g6m c6:

Dqi hli biAu quyilt c6ng khai th6ng qua voi t-i lC 100% tdn thdnh

/ BanbAu ct dugc dO crl gdm c6:

-rim.

ung Nguyen tne long

Ons Cao Phu6c Th6i Hda

BiAn bdn hqp Dqi hQi ddng cii dang ndm 2017

Trucme ban

Dqi h\i bidu quyilt c6ng khai th6ng quavoi il le 100% tdn thdnh.

/ Banki6m phi6u dO cri gdm c6:

Ong NguySn ThC Tdng

Ong Cao Phu6c Th6i Hod

6ng Nguy6n Duy Thric

Bd Nguy6n Thi C6m Dung

6ng Ducmg Xudn Hd

Ong Dinh Qutic Dfing

Bd Vfl Thi Mai Thriy

,

' ^.1 .A

Dqi h|i biAu quyAt c6ng khai th6ng qua voi 0 le 100% tdn thdnh

4 NQi dung chucrng trinh cria D4i hQi

6ng NguySn Tri6t, Chri tgad4i hQi trinh bdy trudc Dai hQi vO nQi dung chucrng trinh

cria D4i hQi vd d0 nghi Dai hQi biOu quydt th6ng qua

, a

^ ' .:

Dqi h|i biAu quyAt c6ng khai thdng qua voi 0 le 100% tdn thdnh

5 ThO te bAu cr? cria D4i hQi

6ng Nguy6n ThC Tdng, Truong Ban bAu cri th6ng qua thO lQ bAu cu

, t n, t ,1

Dqi h|i biAu quyAt c6ng khai th6ng qua voi ti lC 100% tdn thdnh

II.Thdng qua viQc mi6n nhiQm vdr ktit qui bAu chinh thric thinh vi6n HDQT

nhiQm kj,2016-2021.

Ong Nguy6n Trii5t, Chri tsa ttai hQi cdng b6 ly do miSn nhiem 02 thanh vi6n HQi d6ng

qudn tri, bao gdm: Ong Nguy6n S! Khoa; BA Le Thi Thu NguyQt vd dgc danh s6ch tham

giatmgcri chinh thrlc thdnh vi6n HQi d6ng quin trinhiqm kj'ndm 2016-202I, bao g6m:

Truong ban Thdnh vi0n

Thdnh vi6n

Thdnh vi6n

Thdnh viOn Thdnh vi6n Gi6m s6t vi0n

I

N tf M/ A

,fl

;=

- 9"g Tr6n Trgng Tdi

- Ong LC Khe Tuy6n

Tham gia img cu

Tham gia img cri

f f6t qui mi6n nhiQm thhnh viOn IDQT nhiQm ky 2016-2021

Ong Nguy6n Th€ Tdng, Tru0ng Ban b6u crl cdng UO tet qui miSn nhiQm thdnh vi0n

HQi il6ng qu6n trf nhiQm W 2016 -202l,nhu sau:

o Ong Nguyan S! Khoa

Biiiu

T6n thdnh 7.184.3921t0ne c6 phAn tham du tuong ducrng 98,7lyo

Kh6ne t6n thdnh 65.000/t6ne cO phAn tham du tuong ducrng 0.90%

Kh6ne f ki6n 30.000/t6ne cO phAn tham du tucmg duong 0.40%

Kh6ns thu h6i duoc 90/t6ne c6 phAn tham du tuong ilucrng 0,00yo

Bd Nguydn Thi Thu NguyQt

BiAn bdn hpp Dqi h1i d6n+ ci| d6ng ndm 2017

BiAu su

T6n thdnh 6.999.4821t6n9 c6 phdn tham du tuong duong 96,20Vo

Kh6ne t6n thanh 249.9001t6ng c6 ph6n tham dU tucmg ducrng 3.40Yo

Khdns f ki6n 30.000itdns cO phan tham du tuong ducrng 0.40Vo

Kh6ne thu h6i duoc 100/t6ne c6 phan tham dq tuong ducmg 0,00Yo

2.K5t qui bAu chinh thrfrc thinh viOn HDQT nhiQm ky 2016-2021

Ong Nguy6n Th6 Tdng , Trucmg Ban bdu cir c6ng b6 k6t qu6 bdu chinh thric thdnh

vi6n HDQT nhiQm W 2016-2021, nhu sau:

Dai hQi ti6n hdnh b6 phiOu theo phuong thric bAu d6n phiiSu T6ng s6 phi6u bAu ph6t

rald 14.558.964 dai dien cho 7.279.482 cd phl tham dg

- Sd phi6u hqp l9 Iir 14.028.584 phi6u, tucrng img ti lQ 96,36% t6ng s6 phiOu

bdu ph6t ra tai dai hQi

- 56 phi6u kh6ng hqrp lQ: 499.800 phiOu, tuong img ti lQ 3,43% tdng s6 phi6u

bAu ph6t ra tai dai hOi

- 56 phi6u kh6ng thu h6i dugc: 30.580 phiOu, tucrng tmg ty lQ 0,2106 t6ng s6

phi€u bdu phdtratai clai hQi

Nhu vfly, kOt qui b6u thdnh vi6n FDQT nhu sau:

phi6u bAu phdt ra

TY lQ (%)/tdng cd

ph6n tham du

Danh sSch bAu chinh thric thdnh viOn HQi d6ng quin t i nhiQm ky 2016 - 2021 dugc

Dai hQi th6ng qua bao gdm:

1 Ons Trdn Trons Tdi

2 One L0 Kh6 Tuy0n III Thdng qua cic brio c6o trinh D4i hQi:

1 86o c6o t6ng k6t ho4t tlQng kinh doanh nim 2016 vir phuong hurfmg ho4t

tlQng kinh doanh nim 2017

Ong Nguy6n Dric Thufln, Gi6m d6c di6u hdnh C6ng ty, b6o c6o t6ng k6t ho4t clQng

kinh doanh ndm 2016, phuong hu6ng ho4t dQng kinh doanh ndm 2017 cria C6ng ty vd

thgng qua <14i hQi b6o c6o c6ng khai ciic chi tiOu tdi chfnh dd dugc kiOm to6n cria C6ng ty

t10n thoi di6m 31112/2016 (Bdo cdo d{nh kdm).

l0s

BiAn bdn hpp Dqi h1i d6n+ cO dAng ndm 2017

2 Bi6o c6o ho4t tlQng cria HQi tldng quin tri nIm 2016.

Ong Th6i Hoang Long thay mflt thanh vi6n FIDQT C6ng ty brlo c6o d6nh gi6 c}ngtac

quan ly kinh doanh ndm2016 (Bdo cdo dinh kdm)

3 Br[o c6o ho4t tlQng cria Ban ki6m sodt nIm 2016

Ba Vt Thi Mai Thty thay m(tBan ki6m so6t trinh bdy b6o c6o nQi dung ki5t qu6 ho4t

dQng cria Ban ki6m so6t ndm 2016 (Bdo cdo dinh kdm)

IV Bi6u quytit th6ng qua cfc nQi dung xin f ki6n Dai hQi

Ong NguySn Tritit, Chir top Dai hQi b6o c6o c6c nQi dung xin y kitin Dai h6i nhu

sau:

1 C6c b6o c6o dfl duqc trinh bdry truric D4i hQi, bao gdm:

, A

- 86o c6o tdng k6t ho4t <lQng s6n xudt kinh doanh ndm 2016 vd phucng hucrng ho4t

dQng kinh doanh ndm2017.

- 86o c6o ciaHDQT vO viQc danh gi6 c6ng tiic qu6n ly sin xu6t kinh doanh ndm 2016

vd phucnrg huong ho4t ilQng ndm201.7

- Brlo c6o ciaBan ki6m so6t v0 hoat d6ne kiOm so6t ndm20I6.

Bi6u

Kh6ne tan thdnh 0 /t6ns c6 phAn tham du tucmg cluong 0,00yo

Kh6ne V ki6n 0 /tdne c6 phdn tham du tuong duong 0,00Yo

Kh6ne thu h6i duqc 50.374 /t6ne c6 ohAn tham du tucrng ducrng 0,690

2 B6o crio tiri chinh tle ki6m tofn n6m 2016:

Cdn cri B6o c6o tdi chinh ndm 2016 t16 ilugc ki6m to6n bcri C6ng ty kiOm to6n

Bi6u quyih:

co

vt Hl

RSM

sn Di6n siii Dvt KG hoach 2016 Thuc hi6n 2016 IA THTKII

I

2

a

4

Doanh flru

A

Lolnruan saumue

VOn chri s0 hiiu

-,^ -.i

von orcu F muc gop

Ddng DOng

EOng

Edng

4s7.928.000.000 9.032.400.000 12r.849.084.640 114.000.000.000

1.005.110.645.581 14.863.077.755 r29.792.162.39s 1r4.000.000.000

219,49 r64,55

106,52 100,00

T6n thdnh 7.229.108/t6ne c6 phdn tham dU tucrng ducmg 99,3106

Kh6ns trin thdnh 0/t6ne c6 ph6n tham dU tuong ducmg 0,00Yo

Kh6ns f ki6n 0 lt6ns,cO ph6t tham du tucrng duong 0,00yo

Kh6ne thu h6i duqc 50.374 /t6ne c6 phdn tham du tucrng ducmg 0.69%

Bi€n bdn hop Dqi h1i ding cii dAng ndm 2017

3: Mrfrc t6ng thi lao HQi ddng quin tri, Ban ki6m so6t nIm 2016; mric thir tao

HQi {I6ng quin tri vdr Thu kf nilm2017.

3.1 Th6ng qua mfc thi lao HQi <16ng quin trf vd Ban kiOm so6t ndm20l6:

- T6ng thir lao TV FDQT vd Thu ky FDQT : 420.500.000 d6ng

- T6ng thir lao thdnh viOn Ban ki6m so6t : 34.500.000 tl6ng

3.2 Th6ng qua mric tht lao HQi <16ng quin trivd Ban ki6m so6t ndm2017:

- T6ng tht lao TV IDQT vd Thu ky FDQT

- T6ng thir lao thdnh vi6n Ban ki6m sorlt

:2,7%ollginhufln sau thu6 2017

:0,3Yollginhu4n sau thu6 2017

:

:tr

1\5

)H

il \/l trt

-.< HO

Bidu quyAt

T6n thanh 7.184.108/t6ne c6 phdn tham du tucmg duong 98,69Yo

Kh6ns t6n thenh 30.000/t6ne cO phAn tham du tuong duong 0.4t%

Kh6ne V kiOn 15.000/t6ne c6 phAn tham du tuong duong 0.2r%

Kh6ne thu h6i duoc 50.374 /t6ne cd phAn tham du tuong duong 0.69%

4.Ke ho3ch phfln chia lgi nhu$n nim 2016

, 1 A.

Cdn cri kOt qud ho4t dQng kinh doanh ndm 2016, th6ng qua k0 ho4ch phdn chia lgi

nhuAn ndm20l6 nhu sau:

1

2

a

J

4

5

A

B

c",

D

E

F

Quy thuo'ng thanh viOn IDQT

W nhuQn sau khifich l4p c6c Qul

DU kdn chira 16 t'r .O AOng bing ti6n

LE nhuAn cdn laisau khichia cO tuc bing tiAn

Dy ki6n chb cd tnc c6 dOng bing cd phi,5u

(Ty p: 12 c6 phii5u s0 htru tlugc chia I c0 phft5u)

= 1 I 400.000 cp I 12 gp,= 950.000cp

i-L.0l nnuan con 4l cnuyen sang nam sau

Vdn diAu K thavd6i

,,i 3.1

'^ .,

Vdn tli6u lQ tt4rc g6p tfn tai

V5n diAu g bd sung

D6ng

^l uong

14.863.077.755 148.630.778 1.040.41s.443 600.000.000 320.000.000

12.7 54.031.535

12.7 54.031.535 9.500.000.000

3.254.03t.535

123.500.000.000 114.000.000.000 9.500.000.000

O%NDL thq'c g6p

8,3%NDL thu'c g6p

7%

Bi€n bdn hpp Dqi hQi d6ng c6 il6ng ndm 2017

Uy quyAn cho HQi d6ng qudn tri:

- Thpc hiQn c6c thtr tgc theo quy dinh d6 thyc hiQn viQc phdn chia c6 tric bdng

c6 phi6u; lgc chgn ngdy cht5t danh s6ch vd chi trt c6 tuc cho c6 d6ng

- Quy6t dinh phuong rln phdn chia c6 phitiu 16 (ni5u c6)

6 K6 ho4ch ho4t ttQng kinh doanh nlm 2017

TrOn co so ktit qua ho4t dQng kinh doanh ndm2016; cdn cri dinh huong kti ho4ch san

xu6t kinh doanh ndm 2017, Dai hQi th6ng qua cilc chi tiOu k6 ho4ch kinh doanh ndm 2017

nhu sau:

Bi6u quyift:

Kh6ne t6n thdnh 65.000/t6ne c6 phan tham du tuong duong 0,8904

Kh6ne f ki6n 8.000/t6ne c6 phan tham du tucmg ducmg 0,lryo

Kh6ne thu hdi du-oc 50.3l4it6ne c6 phdn tham du tuong duong 0,6904

5 Ting viin tlidu lQ C6ng ty sau khi chia c6 tric.

Cdn cri nhu cAu cho hoat <10ng kinh doanh, d6ng thoi kO hoach phdn chia c6 tuc battg

A t.l ^ rl

c6 phi6u, HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hQi th6ng qua:

- V6n tli6u lQ sau khi thUc hien viQc phdn chia c6 tric bing c6 phi6u h

123.500.000 d6ng (MQt trdm hai muoi batj,, n6m trdm triQu d6ng), trong d6:

Vdn di6u lQ thqc g6p hiQn tai ld I 14 tS,, v6n di0u lQ bd sung bing c6 tric ld 9,5 ti,

rl

oong

- T6ng sti cO phql sa.u khi <liOu chinh v6n di6u lQ : 12.350.000 c6 phAn, mOnh gi6

10.000 <16ng/ cO ph6n

- Uy quy€n cho HQi d6ng qu6n tri thgc hiQn cric thri t.uc theo quy dinh dO cli6u

chinh v6n di6u lQ voi Sd K6 hoach DAu tu, Uy ban Chtmg khoiin; So Giao dich

Chimg khodn; Trung tdm luu ky ;

Bi1u quyift:

T6n thdnh 7.166.108/t6ne c6 phdn tham du tucrng ducrng 98.44%

Kh6ns trin thdnh 45.000/t6ne c6 phdn tham du tucrng duong 0.62%

Kh6ns V ki6n 18.000/t6ne cO phan tham du tucmg ducng 0,2504

Kh6ne thu h6i duoc 50.374 /t6ne c6 phdn tham du tucrng duong 0,69yo

j

\

r\

A.

lt

-d

6

T6ng doanh thu

-l

T6ng lgi nhu4n sau thu6

: 1.082.463.000.000 d6ng

: 15.856.000.000 it6ne

Bi€n bdn hpp Dqi h1i ddne cii dAng ndm 2017

C6 trfrc nilm20l7N6n tlidu 16 8,5o .

Ndm 2017 ti6p tgc ld ndm c6 nhiOu kh6 khin vd th5ch thric, do d6 C6ng ty cdntQp

t.

trung moi nd lgc thgc hiQn chiOn lugc kinh doanh sau:

- Xdy dpg Cdng ty trb thanh nhd phdn phtSi chuyOn nghiQp trong linh vqc hdng ti6u dung nhanh, 6y thu6c 16 bao ldm nOn ting, d6ng thoi ph6t tri6n vd da d4ng h6a cdc s6n

phdm phdn ph6i, nghiOn cr?u v?r t4n dpng co hQi dAu tu tiri chinh, M&A cilc doanh nghiQp li6n quan dO md rQng ho4t tlQng kinh doanh

- BOn canh dg C6ng ty sE timki(lm co hQi ee tnoai v6n ra kh6i c6c ming kinh doanh ,^ ^ " -l

bdt dQng sdn vd ddu tu tdi chinh nhdm cdn t16i l4i co cdu tdi sin, tdng tinh thanh khoAn cria C6ng ty vd chuAn bi ngudn v6n d0 dAu tu cilc ho4t <lQng kh6c khi cAn thi6t

Bi6u quyift:

7 ily quydn cho HQi tldng quin tr! Cdng ty nghiOn crim, bd sung chric ning kinh doanh mrfi cria Cdng fy phn hqp vrfd quy ilinh cria phfp luflt.

Cdn crl "Quyin hqn vd nhi€m \U cila Dqi h\i d6ng c6 dQnS" tlugq quy dinh tai Di0u lq C6ng ty c6 ph6n Thuong m4i vd DAu tu VI NA TA BA, nhim t4o diOu kiQn thuQn lgi cho c6ng t6c chuyi5n hucmg chitin lugc kinh doanh cira C6ng ty, HOi <t6ng quin tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua viQc ($ quyin cho HQi it6ng qudn tr! ituqc xem xdt, nghihn c*u vd bO sung cdc chrbc ndng hogt ttQng kinh doanh mdi cria COng ty nhdm mang lqi hipu qud trong cdc ndm t6,L

HQi d6ng quin trf s€ thgc hiQn c6c thri tUc theo quy dinh cria ph6p luat d0 tii5n hanh d6ng ky b6 sung chirc n5.ng kinh doanh m6i cria Q6rg ty Sau khi thgc hien, HQi d6ng qu6n tr! s0 b5o c6o l4i tru6c cd d6ng trong phi6n hqp gdn nhdt

Bi6u quyiit:

Kh6ns t6n thdnh 0/tdne c6 phAn tham dp tuong duong 0.00% Kh6ne V kiOn 0/t6ns c6 ohdn tham du tucrng duorrg 0,00oh Kh6ns thu hdi cluoc 50.374 /t6ne c6 phdn tham du tucmg duong 0,690

Trln thdnh 7.229.108it6ng cd phAn tham dg tuong ducrng 99.3r% Kh6ns tdn thenh 0lt6ns c6 phdn tham du tucrng duong 0.00% Kh6ne f ki6n 0/t6ne c6 phdn tham du tuong ducrng 0.00% Kh6ng thu hdi tlugc 50.374 /t6ns c6 ph6n tham du tuong ducvng 0.69%

8 Chgn tlcrn vi ki6m torln ni6n dO tdi chfnh 2017

x6t drinh gi5, kinhdd xu6t D4i hQi <16ng c6 ddng th6ng qua viQc try quy6n cho HQi d6ng

BiAn bdn hep Dqi hQi ding c6 d6rg ndm 2017

quin tri c6ng ty du-o c lqa chgn mQt trong hai C6ng ty kiOm to6n sau 0C ti6m toan BCTC

ndm2017 cria C6ng ty c6 ph6n Thuong m4i vd DAu tu VI NA TA BA nhu sau:

- C6ng ty TNHH kidm tudn vd tu vdn RSM Viet Nam

- C6ng ty TNHH kiAm bdn vd ta vtin A&C.

BiAu quydt:

Kh6ne t6n thdnh 0/t6ne c6 phAn tham du tuons ducmg 0.00%

Kh6ne f ki6n 0/t6ne cd phdn tham du tucrng ducrng 0,00yo

Kh6ne thu h6i duoc 50.374 /t6ne c6 phAn tham du tuong ducrng 0.69%

Kh6ns t6n thdnh 0it6ne c6 phAn tham du tucrng ducmg 0.00%

Kh6ne v ki6n 0/tdne c6 phAn tham du tuong duong 0.00%

Kh6ng thu h6i <lugc 50.374 /t6ne c6 phAn tham du tuong ducmg 0.69%

9 Uy quydn cho HQi tl6ng quin tri nghiOn criu, lqa chgn dia di6m kinh doanh

mri,i cria Cdng fy.

Cdn cri 13 ngdy 18 th6ng 06 ndm 2012 ve: viQc phong ch6ngtdc

hai cria thu6c c6 quy dinh vC ph?m vi cira cdc co sq kinh doanh thu6c

l6.phti chch" sinh, trung tdm y t0 dg phong, trpm y tO x6, phudrng, thi

trdn trong pham vi 100m tinh tu ranh gi6i khu6n vi6n gAn nh6t cria co s0 d6"

Cdn cri theo Quyt5t dinh sO ZnZtqD-BCT ngity 12 t\6ng 04 ndm 2013 vO viQc phO

duyQt Quy ho4ch mAng lu6i kinh doanh brln bu6n sdn phdm thu6c 16 tr€n pham vi toirn

A.ttA

qu6c giai doq.n d6n ndm2020, c6 x6t d6n ndm 2025,hiQn nay, dia iliOm kinh doanh cria

Th6ng Hai, phudng 07, Qufln 11, tp H6 Chi Minh Do sau sinh s6n cria tp H6 Chi Minh nim c6ch dia di6m khoing hcrn 30 mdt.nOn ve lau dei thi dia di6m hiQn t4i ndy chua phu hgrp vcri quy hoach mang lu6i mua b6n sin phAm thu6c 16.

Tt tinh thAn tr6n, kinh trinh Dai hQi xem x6t th6ng qua:

- u.y quyen cho HOi ddng quin tr! du-o c nghiOn cr?u, lga chgn m{t bdng, thUc hiQn

dAu tu dia di6m kinh doanh mcri phir hgp v6i c6c quy dinh cria Luflt phdng ch6ng

tdch4ithu6c h vd ho4t tlQng kinh doanh l6u ddi cria C6ng ty

- ViQc di ddi, chuyOn eOi Cia tliOm s€ du-o c thgc hiQn vdo mQt thoi <ti6m thich hqp,

tr6nh khdng 6nh hucmg d6n ho4t <lQng kinh doanh hiQn nay cria Cdng ty

^ - Ui quyOn cho HQi d6ng quan tri thUc hiQn c6c thri tpc <ldng h-f thay d6i dia di6m

kinh doanh cria C6ng ty vdi cdc co quan theo quy dfnh

Bi6u quyiit:

0trtc

ri pt

G[1AiI

IdA T

050

/.P llr

Bi€n bdn hpp Dqi h1i d6ns c6 dOng ndm 2017

10 Chuy6n nhugmg quydn thu6 ddi h4n t4i toi nhdr S3A Ly Thulng Kiet, H)r

N0i.

Nhdm menh dpn trong viQc tim kitim co hQi, chuyOn hucmg chii5n lugc, cdn tlOi lei co

^;.ir).

cau nguon von qau tu, tlng tinh thanh khoin cria Cdng ty.HQi d6ng quin tri kinh dC ngh!

Dai hQi d6ng c6 tt6ng tiiip tuc th6ng qua viQc ty quy6n cho HQi d6ng qu6n tri dugc xem

x6t vd q"y6tdiqh viQc chuy6n nhugng-quy6n thuO ddi h4n (thoi h4n cdn lai ctra dU 6n d6n

nFm 2057) tqi tdng 1,2,3 (diQn tich xdy dpg 2.180 ]72m2) cria tod nhe 83A Ly Thuong

Kiet, Hd NQi vdi Eia t i kh6ng th6p hon hoac bdng 37,5yo (Ba muoi bdy ch6m nim phAn

A-trdm) so vdi gi6 v6n ddu tu ban ddu

ViQc xin f kiOn chuyOn nhugng quy6n thu6 dAi h4n (thdi h4n cdn l4i cua dU 6n) t4i tod

nha 83A Ly Thuong Kiet, Ha NQi de du-o c c6 d6ng thdng qua trong c5c kj,Dai hQi tu ndm

2013 d€n2016 fuy ntri0n, do tinh hinhlhi trudng b6t dQng sin cdn gAp quh nhi6u kh6

khln nOn C6ng ty chua tim dugc ddi trlc dd thUc hiQn viQc chuy6n nhugng ndy

Trong trucrng hgp.gi6 tri chuyrSn nhugng quydn.thu6 ddi \an tai toa nhd.83A L)?

Thucrng KiQt, HA NQi thdp hon37,5%o (Ba muoi piy chAm ndm phdn trdm), HQi d6ng quAn

tri phii triQu tQp Dai hQi cd <16ng d0 xin y ki0n biOu quy6t

BiAu quytft:

e.

-{

rl iA i.

1L

c

Trin thdnh 6.g8g.208ltOng cO phAn tham dU tuong duong 96.0t%

Kh6ne trin thdnh 239.9001t6n9 c6 phdn tham du tucrng dufilg 3.30%

Kh6ne f ki6n 0/tdne c6 phdn tham du tucrns ducrne 0,00yo

Kh6ng thu h6i dugc 50.374 /t6ne c6 phdn tham du tucrng duong 0,69yo

11 Thinh l$p crlc Ti6u ban trgc thuQc HQi tl6ng quin tri.

DO ph6t huy ho4t dQng cria c6c thdnh vi0n HDQT trong l6nh vgc dugc phdn c6ng,

IDQT dO nghi Dai hQi ph€ duyQt viQc thdnh lQp 5 Ti6u ban thuQc FDQT nhu sau:

- Ti0u Ban Ch6nh s6ch - Ph6t Tri0n

- Ti0u Ban DAu Tu - Tdi Chinh

- Ti6u Ban Ti0u ThU - Thitrucmg.

- Ti6u Ban Qu6n Tri NOi b0

- Ti6u Ban D6i Ngo4i

Thoi <1i6m thdnh lQp cdc Ti0u ban sO cdn cri vdo tinh hinh ho4t dQng kinh doanh, nhu

cAu cAn thi6t, Hgi d6ng qu6n tri sE ra quy6t dinh thenh bp.

Cin cri vdo dlnh hucrng ph6t triiSn, HQi tl6ng quin tri sO c6 k6 ho4ch ph6n c6ng cu

th6 c6c thAnh vi6n tham gia cic Ti0u ban trong tirng thoi tti0m thich hqp

Bi€n bdn hpp Dqi hQi d6ng c6 d6ng ndm 2017

BiAu quyAt

Trin thdnh 7 .049.0141t6ne cO phAn tham dq tucrns duong 96,83Yo

Kh6ne t6n thdnh 155.000/t6ne c6 phan tham du tuong duong 2.r30h

Kh6ne f kiOn 15.094it6ne c6 phdn tham du tucrng duong 0.2ryo

Khdnethu hdiduoc 60.374 /t6ne c6 phAn tham du tucrng duong 0.83%

12 ily quy6n cho HQi tldng quin tri thqc hiQn cdng tfc chuy6n sin ni6m yiSt

IINX.

NhIm tdng cucrng tinh minh b4ch trong viQc c6ng bd thdng tin, qu6n tri c6ng ty,

tdng tinh thanh khodn, md ra co hQi titip xric c6c ngu6n v5n c6 chi phi hqp ly, ndng cao uy

tin vd hinh anh C6ng ty kinh trinh D4i hQi th6ng qua viOc iry quy0n cho HQi d6ng quAn

tri thgc hiQn cric c6ng viQc sau:

I Lua chgn thoi di6m thich hgp dC ti6n hdnh viQc htry giao dich c6 phitiu cria C6ng

ty tai Sdn giao dich ciic cdng ty dai chring chua ni6m yOt (UPCoM).

2 Th6ng qua ki5 ho4ch thlrc hiQn ni6m y6t c6 phiiSu cria C0ng U tai So Giao dich

Chrmg kho6n He NQi (ril{X).

3 Lqa chgn thdi diOm thich hqp vd thgc hiQn crlc tht tuc cAn tfri0t AC ddng kj ni6m

A A ,.4

yOt c6 phi6u C6ng ty t4i So Giao dich Chimg kho6n Hd NQt

Bihu quyift:

TAn thdnh 7.139.108/t6ne c6 phdn tham dU tuong duong 98.07%

Kh6ns t6n thanh 0/t6ne c6 phdn tham du tucrng ducmg 0.00%

Khdne V ki6n 0/tdne c6 phdn tham du tucrng ducmg 0,00yo

Khdns thu h6i tluoc 140.374 /tdng c6 ph6n tham du tucrns ducvng r,93yo

V NOi dung xin f ki6n tl4i hQi b6 sung vio chuong trinh tl4i hQi:

MQt s6 c6 d6ng tham dg dai hQi dd c5 y kiiSn: Thgc hiQn <l6u giri c6ng khai viQc chuyOn

nhyVnS guy6n thuO ddi h4n tda nha 83A Llf Thuong Kiet, Hd NQi dugc thOm vdo n6i dung

biOu quy6t <lai hQi

Ban chri tga dd xin f ki6n dai hQi vC viQc b6 sung nQi dung tr6n vdo ciic v6n dO bi6u quydt

,

^ 1 A "

tai dai hQi, k6t qui nhu sau:

Khdns t6n thdnh 6.624.6001t6ne c6 phAn tham du tucmg ducxtg 9r.00%

Khdne V ki6n 0/t6ne c6 phdn tham du tucmg ducmg 0.00%

Kh6nethu h6iduoc lIl.5l4lt6ns c6 phAn tham du tuurg ducrng r.54%

Do d6, dai hQi quyet dinh kh ng dua nQi dung tr6n vdo biOu quytit cric nQi dung t4i tlai h6i

\1.Yl

?r

\

i'rrt

t

& >l

BiAn bdn hop Dai hAi d6n7 cii dAng ndm 2017