04. Bao cao HDQT SHA_r

04. Bao cao HDQT SHA_r tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Kính thưa: - Quý vị đại biểu

- Quý cổ đông

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;

- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị CTCP Sơn Hà Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài gòn (Công ty) xin trình bày

báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch năm 2014 như sau:

1/ Những sự kiện nổi bật của môi trường kinh tế vĩ mô :

Năm 2013, kinh tế thế giới bắt đầu bước ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo

dài từ năm 2008 Các nước gánh chịu hậu quả nặng nề nhất, như Mỹ, châu Âu, đặc biệt là

Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone ) đang bắt đầu tìm lại sự phục hồi nền kinh tế

sau khủng hoảng Các nền kinh tế mới nổi vẫn gặp nhiều thách thức do thị trường trầm

lắng, sức mua của người dân giảm, vốn thiếu… Tuy nhiên, sự hồi phục này vẫn chưa thực

sự vững chắc, theo đánh giá của các tổ chức kinh tế thế giới , Năm 2013, kinh tế thế giới

“thiếu động lực”, nên vẫn chưa thể phục hồi nhanh chóng, thậm chí có bước thụt lùi hơn

năm 2012 về một số mặt, ở một số nước Nguyên nhân dẫn đến thực tế này là do mức tăng

trưởng kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN… bị

chậm lại

Tiếp nối năm 2012 , năm 2013 vẫn là một năm khó khăn chung của thị trường kinh tế Việt

Nam , một năm không mấy sáng sủa về tình hình hoạt động của các tổ chức kinh tế , các

doanh nghiệp Trong năm 2013 theo thống kê của Tổng Cục thống kế , cả nước có khoản

hơn 60.700 doanh nghiệp giải thể, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 76.955 Cả

năm 2013, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 132,2 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu hàng

hóa đạt 131,3 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 10,5 tỷ USD, kim ngạch nhập

khẩu dịch vụ ước đạt 13,2 tỷ USD Chỉ số VNIndex tăng từ 413.73 ngày 28/12/2012 lên

mức 504,63 ngày 31/12/2013 Dấu hiệu thoát đáy của nền kinh tế trở nên rõ hơn nhưng

việc đưa nền kinh tế về quỹ đạo tăng trưởng cao vẫn chưa thể khi sức cầu trong nước còn

yếu Những vấn đề còn tồn tại của nền kinh tế chưa được giải quyết làm cản trở quá trình

tăng trưởng: đầu tư tăng trưởng thấp do tín dụng co lại vì vấn đề nợ xấu; tiêu dùng giảm sút

do hậu quả của việc đóng cửa, giải thể hàng loạt doanh nghiệp trong 2 năm qua làm ảnh

hưởng đến thu nhập của người lao động; tăng trưởng GDP được duy trì do chi tiêu công

tăng; đóng góp của xuất khẩu ròng giảm trong nửa đầu năm 2013

Năm 2013, ngành sản xuất sản phẩm từ thép không gỉ trong nước chứng kiến một số vụ

kiện chống bán phá giá liên quan đến nguyên liệu và sản phẩm từ thép không gỉ Những sự

kiện này, một mặt thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực thép không gỉ, mặt khác đánh dấu sự hội nhập ngày càng sâu rộng với thị trường quốc tế

Là một Công ty sản xuất và kinh doanh các mặt hàng từ thép không gỉ, mặc dù đã dự liệu được những biến cố bất lợi và có sự chuẩn bị, những sự kiện trên đang và sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đòi hỏi những quyết định đúng đắn để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng và vị thế trong và ngoài nước của Công ty Tuy nhiên với sự nỗ lực của HĐQT cùng Ban lãnh đạo và với tập thể CBNV của Công ty đã vượt qua những khó khăn và đạt được những kết quả nhất định

2/ Kết quả thực hiện báo cáo hợp nhất năm 2013

Đơn vị tính: đồng

1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 344,091,025,544

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 7,522,893,585

Trong đó: lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ

5 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2013) 213,787,448,716

6 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2012) 213,787,448,716

6.3 Lợi ích của cổ đông thiểu số

So với chỉ tiêu đề ra

Đơn vị: đồng

Như vậy, Công ty chỉ đạt 89.3% doanh thu và 69% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm 2013

3/ Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2013, HĐQT họp theo đúng quy định, kịp thời đưa ra các định hướng để tiết kiệm chi phí, ổn định và phát triển mảng kinh doanh hiện tại :

Trong năm 2013 , HĐQT ra quyết định bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám Đốc nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh hơn

Trong năm 2013 cũng đánh dấu lần đầu tiên Cổ Phiếu của Công ty đã chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 21/01/2013 với mã Cổ Phiếu

là SHA

Các quyết định của Hội đồng Quản trị

Các quyết định của HĐQT được liệt kê chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty 2013 Tóm tắt một số quyết định quan trọng như sau:

1 77/2013/NQ-HĐQT 04/03/2013 Triệu tập đại hội Cổ Đông thường niên

2 134/2013/NQ-SH/2013 29/03/2013 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc KD

3 135/2013/NQ-SH/2013 29/03/2013 Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Tài Chính kiêm Kế Toán Trưởng

4 243/2013/NQ-HĐQT 13/05/2013 Nghị quyết phân công công việc trong HĐQT

5 201302/QĐ-SH 10/10/2013 Thành Lập Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Sơn

Hà Sài Gòn

Trong năm 2013, một số các khoản đầu tư lớn của công ty được thực hiện như:

Đầu tư thêm dây chuyền sản xuất bồn nhựa công nghệ nước ngoài sản xuất bồn nhựa cao cấp dung tích từ 300 lít đến 5000 lít trị giá 3,9 tỷ đồng

Đầu tư thêm 4 xe ôt ô tải bằng hình thức thuê tài chính với tổng giá trị đầu tư là 2.07 tỷ đồng

4/ Kế hoạch năm 2014 của HĐQT

Năm 2013 trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhất là khu vực đồng Euro và hầu hết các nước trong khu vực Một số nước điều chỉnh giảm tăng trưởng năm 2014 do tình hình kinh tế những tháng cuối năm 2013 không được như mong đợi.Thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến sự trì trệ của nhiều nền kinh tế lớn Ở trong nước, mặc dù một số cân đối vĩ mô có những cải thiện nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Hàng tồn kho vẫn còn cao Tình trạng nợ xấu chưa được giải quyết

Do vậy, năm 2014 vẫn là một năm không dễ dàng với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn nói riêng

Trước những thách thức này, HĐQT thống nhất đưa ra chiến lược cho năm tài chính 2014

cụ thể như sau:

- Thực hiện chính sách đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và thị trường sản phẩm

- Xây dựng và triển khai các chính sách tiết kiệm trong quá trình sản xuất: cải tiến dây chuyền sản xuất, hợp lý hóa quy trình sản xuất theo hướng tiết kiệm năng lượng, chi phí nhân công

- Xây dựng chính sách lương hợp lý nhằm thu hút đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, nâng cao năng suất lao động, xây dựng hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp hiệu quả

- HĐQT tập trung vốn cho mảng kinh doanh hiện tại, đầu tư cho Xưởng sản xuất 2 với diện tích khoảng 3000 m2 để kho chứa hàng

- Đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động nhà máy tại Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Sơn Hà tại KCN Chu Lai Quảng Nam để đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực và giảm chi phí vận chuyển sản phẩm

- Bên cạnh việc thực thi các biện pháp quản lý rủi ro, tăng cường giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát nhằm bảo đảm việc tuân thủ Điều lệ

và Quy chế hoạt động, tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đề ra Cụ thể:

+Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả đối với ngành hàng gia dụng, công nghiệp, nâng cao thị phần, mở rộng thị trường, tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ

+Cơ cấu lại nguồn vốn nhằm nâng cao tính chủ động cho hoạt động kinh doanh của Công ty

Với dự báo về tình hình năm 2014, HĐQT đặt kế hoạch cho năm tài chính 2014 với doanh thu 417 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8 tỷ đồng, cổ tức cho cổ đông 500 đồng/cổ phiếu.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Vĩnh Sơn