04. Bao cao HDQT 2012 SHA

04. Bao cao HDQT 2012 SHA tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực ki...

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

Kính thưa: - Quý vị đại biểu

- Quý cổ đông

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;

- Căn cứ vào quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị CTCP Sơn Hà Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài gòn (Công ty) xin trình bày

báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch năm 2013 như sau:

1 – Những sự kiện nổi bật của môi trường kinh tế vĩ mô và của Công ty:

Năm 2012, kinh tế trong nước vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế

giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa được giải quyết

Suy thoái trong khu vực đồng euro cùng với khủng hoảng tín dụng và tình trạng thất

nghiệp gia tăng tại các nước thuộc khu vực này vẫn đang tiếp diễn Hoạt động sản xuất và

thương mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp Tăng trưởng

của các nền kinh tế đầu tàu suy giảm kéo theo sự sụt giảm của các nền kinh tế khác Một số

nước và khối nước lớn có vị trí quan trọng trong quan hệ thương mại với nước ta như: Mỹ,

Trung Quốc, Nhật bản và EU đối mặt với nhiều thách thức nên tăng trưởng chậm

Năm 2012 Tăng trưởng kinh tế suy giảm, nợ xấu tăng mạnh và hàng chục nghìn doanh

nghiệp phá sản, kinh tế Việt Nam đang rơi vào giai đoạn thực sự khó khăn Tuy nhiên với

sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng với tập thể CBNV của Công ty đã vượt qua những khó

khăn và đạt được những kết quả nhất định

Kết quả thực hiện năm 2012

Đơn vị tính: tỷ đồng

1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 323,513,059,221

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,017,016,987

Trong đó: lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ

STT Chỉ tiêu Thực hiện

5 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2012) 245,049,363,474

6 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2012) 245,049,363,474

6.3 Lợi ích của cổ đông thiểu số

So với chỉ tiêu đề ra

Đơn vị: tỷ đồng

Như vậy, Công ty chỉ đạt 74.6% doanh thu và 88.4% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm 2012

Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2012, HĐQT họp theo đúng quy định, kịp thời đưa ra các định hướng để tiết kiệm chi phí, ổn định và phát triển mảng kinh doanh hiện tại :

Trong năm 2012, một số các khoản đầu tư lớn của công ty được thực hiện như:

Đầu tư thêm dây chuyền sản xuất bồn nhựa công nghệ nước ngoài sản xuất bồn nhựa cao cấp dung tích từ 300 lít đến 5000 lít trị giá 3,9 tỷ đồng

4– Kế hoạch năm 2013 của HĐQT

Năm 2013 trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhất là khu vực đồng Euro và hầu hết các nước trong khu vực Một số nước điều chỉnh giảm tăng trưởng năm 2013 do tình hình kinh tế những tháng cuối năm 2012 không được như mong đợi.Thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến sự trì trệ của nhiều nền kinh tế lớn Ở trong nước, mặc dù một số cân đối vĩ mô có những cải thiện nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Hàng tồn kho vẫn còn cao Tình trạng nợ xấu chưa được giải quyết

Do vậy, năm 2013 vẫn là một năm không dễ dàng với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn nói riêng

HĐQT tập trung vốn cho mảng kinh doanh hiện tại và đầu tư cho Xưởng sản xuất 2 với diện tích khoảng 3000 m2 để kho chứa hàng, bên cạnh việc thực thi các biện pháp quản lý rủi ro, tăng cường giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát nhằm bảo đảm việc tuân thủ Điều lệ và Quy chế hoạt động, tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đề ra Cụ thể:

- Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả đối với ngành hàng gia dụng, công nghiệp, nâng cao thị phần, mở rộng thị trường, tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ

- Cơ cấu lại nguồn vốn nhằm nâng cao tính chủ động cho hoạt động kinh doanh của Công ty

Với dự báo về tình hình năm 2013, HĐQT đặt kế hoạch cho năm tài chính 2013 với doanh

thu 388 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 8 tỷ đồng, cổ tức cho cổ đông 500 đồng/cổ phiếu.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Sơn