Tai lieu DHCD 2016 26 3

1.3 Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu,

Trang 1

2016

CÔNG TY CỔ PHẦN Đ

Tầng 3, Tòa nhà Machinco, s Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

TÀI LI ĐẠI H

TH

N ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH D

òa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP H i: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

Trang 2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Tòa nhà Machinco, số 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

MỤC LỤC TÀI LIỆU

MỤC LỤC TÀI LIỆU 1

CHƯƠNG TRÌNH 2

QUY CHẾ 3

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG 10

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 8

BÁO CÁO 15

BÁO CÁO 26

BÁO CÁO 31

TỜ TRÌNH 01 35

TỜ TRÌNH 02 36

TỜ TRÌNH 03 37

TỜ TRÌNH 04 38

TỜ TRÌNH 05 39

TỜ TRÌNH 06 40

TỜ TRÌNH 07 41

TỜ TRÌNH 08 42

Trang 3

Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHẤU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

14h00 – 14h20 Đón tiếp Đại biểu

Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội 14h20 – 14h45 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016

Tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

Tờ trình thay đổi trụ sở Công ty

Tờ trình thông qua chủ trương sáp nhập IDJ vào API

Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thNm quyền của ĐHĐCĐ

15h30 – 15h40 Nghỉ giải lao

15h40 – 16h30 Thảo luận và thông qua các Tờ trình

16h30 - 16h45 Công bố kết quả bầu cử

16h45 – 17h00 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

17h00 Bế mạc Đại hội

Trang 4

Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐNNH CHUNG Điều 1 Phạm vi áp dụng:

1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là

“Công ty”)

2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội

Điều 2 Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3 Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội

Điều 4 Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

1.1 Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thNm quyền của Đại hội đồng cổ đông

1.2 Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thNm quyền của mình Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

Trang 5

1.3 Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự

1.4 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng

2 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1 Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng; 2.2 Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3 Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4 Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

2.5 Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

Điều 5 Trách nhiệm và quyền của Chủ tọa Đại hội:

1 Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

2 Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm và quyền sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự; b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý,

có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của

đa số người dự họp;

Trang 6

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

• Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

• Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp

• Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc

Điều 6 Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

1 Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diến biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;

2 Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội

Điều 7 Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua Đại hội, có trách nhiệm:

a) Nhận giấy tờ của cổ đông và đại diện cổ đông đến họp;

b) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 8 Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 9 Cách thức tiến hành Đại hội

1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông

2 Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Trang 7

Điều 10 Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

1 Các Nghị quyết, Biên bản, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông

có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

2 Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo

Điều 11 Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành

2 Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số quyềnbiểu quyết của Công ty Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2

3 Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2016

Điều 12 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐNNH KHÁC Điều 13 Một số quy định khác:

1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua Chủ tọa

Trang 8

Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi

cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 14 Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 6 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công

ty Cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 14 tháng 04 năm 2016 và có hiệu lực thi hành

ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRN

CHỦ TNCH

(đã ký)

Nguyễn Đỗ Lăng

Trang 9

Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết”

- Phiếu biếu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số biểu quyết của các phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp

II Thể lệ biểu quyết:

1 Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội

và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội

2 Cách thức biểu quyết

- Khi biểu quyết thông qua từng vấn đề tại Đại hội, các Cổ đông/đại diện cổ đông tán thành thì giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của thẻ hướng về phía Chủ tọa Đại hội

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các Cổ đông không tán thành hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết”

3 Tổng hợp kết quả

Trang 10

- Sau mỗi lần biểu quyết xong, Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ

lệ biểu quyết Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông

III Thông qua kết quả biểu quyết

1 Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở

hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ

sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi

cơ cấu tổ chức quản lý hay giải thể Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Trang 11

Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRN NHIỆM KỲ 2016 - 2019

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Điều 1 Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông

sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội

Điều 2 Tiêu chu7n và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuNn và điều kiện sau đây:

a Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp

b Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty

c Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác

Điều 3.Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu

1 Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

a Các thành viên Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập để cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị

b Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với

Trang 12

nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 (bốn) ứng viên từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên

c Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do công ty quy định Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố

rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

2 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 người

Điều 4 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1 Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

b Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số

tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

d Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống

của ứng cử viên đó trên phiếu bầu Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền),

người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết

3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

a Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;

b Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành

bỏ phiếu;

c Phiếu có tổng số quyền bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền

Điều 5 Phương thức bầu cử

1 Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

Trang 13

2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầutương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

3 Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền bầu cho một hoặc một số ứng viên

Điều 6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1 Ban Kiểm phiếu:

a Ban Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình bày quy chế bầu cử để đại hội thông qua;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

c Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào làm thành viên Hội đồng quản trị

2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b Việc bỏ phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công

bố trước Đại hội

Điều 7 Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

1 Nguyên tắc bầu dồn phiếu theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này

Trang 14

c Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên Hội đồng quản trị theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo

Điều 8 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1 Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

2 Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội Những khiếu nại

về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Điều 9 Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRN

CHỦ TNCH

Nguyễn Đỗ Lăng

Trang 15

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên bks trong tổng số 3 ứng viên

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 3.000 cổ phần có

quyền biểu quyết Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: 3.000

x 1 = 3.000 quyền biểu quyết

1 Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

a Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng viên thành viên BKS

b Chia đều 3.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng viên thành viên BKS (tương đương

mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A)

c Dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên thành viên BKS bằng cách chia nhỏ 3.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 3 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 3.000 quyền biểu quyết

2 Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

a Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty

b Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 3.000 quyền biểu quyết

c Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 3 người

d Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả

e Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử

Trang 16

Điện thoại: (844) 35771983 Fax: (844) 357719185

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 &KẾ HOẠCH NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHẤU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Kính gửi: Qúy vị Cổ đông

Ban điều hành Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Duơng (APECI) trân trọng báo cáo

về kết quả hoạt động Đầu tư - Kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

PHẦN I: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I TÌNH HÌNH CHUNG

Nhìn lại năm 2015, kinh tế thế giới chưa thật sự ổn định và khởi sắc như dự báo do chịu tác động mạnh mẽ bởi các biến động về chính trị, an ninh, khó khăn về tài chính, nợ công tồn tại ở nhiều quốc gia, tăng trưởng toàn cầu khoảng 2,4% Nền kinh tế Mỹ đã phục hồi, nhưng các nền kinh tế lớn khác như Trung quốc, Châu Âu, Nhật bản, các nước trong khối BRICS vẫn còn chưa ổn định, thiếu bền vững, sản xuất vẫn còn trì trệ và thất nghiệp vẫn đang ở mức cao

Kinh tế Việt Nam năm 2015 tăng trưởng 6,68% là kết quả của sự phục hồi đáng được khích lệ trong điều kiện tình hình bên ngoài đất nước vẫn còn nhiều bất ổn và rủi ro, kinh

tế vĩ mô ổn định hơn Tình hình phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp nhìn chung

ổn định, nhưng tăng trưởng còn chậm Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị có giảm nhưng tỷ lệ thất nghiệp chung vẫn còn ở mức cao(khoảng 8,12%) Đời sống của nhân dân

có phần ổn định, mức tiêu dùng tăng Năng suất lao động có tăng nhưng vẫn còn thấp so với các nước phát triển tốt trong khu vực

Thị trường bất động sản năm 2015 đã có những yếu tố thuận lợi hơn để ổn định và phát triển sau 2 năm giảm giá và trầm lắng: Luật nhà ở cho phép người nước ngoài và Việt kiều sở hữu nhà ở; thị trường vàng, chứng khoán và ngoại hối và lãi suất tiền gửi giảm tạo động lực cho dòng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản với mục đích để ở và đầu

cơ Vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm trong năm 2015: 22,76 tỷ USD (tăng 12,5 % so với năm 2014), trong đó vốn FDI ngành kinh doanh bất động sản đạt 2,4 tỷ USD(chiếm 10,5%); vốn FDI thực hiện đạt 14,5 tỷ USD (tăng 17,4% so với năm trước)

Nhu cầu cho thuê văn phòng và bán lẻ tăng trưởng tốt nhờ sự mở rộng và phát triển hoạt động của các hệ thống bán lẻ, nhưng nguồn cung cũng tăng đã tạo ra áp lực cạnh tranh

Trang 17

cạnh phân khúc giá rẻ, nhu cầu về nhà ở trung và cao cấp bắt đầu trở lại, sức mua tăng, thị trường bắt đầu sôi động hơn và ngày càng chuyên nghiệp; lợi thế cạnh tranh trên thị trường này ngày càng chuyển sang cho các nhà phát triển bất động sản uy tín, nhiều kinh nghiệm và năng lực tài chính Các nhà đầu tư nhỏ hơn với vị trí dự án tốt, biết tận dụng thời cơ và chiến lược kinh doanh phù hợp vẫn tạo khả năng cạnh tranh, thu được lợi nhuận đáng kể từ thị trường

Tình hình đầu tư và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp năm 2015 vẫn có chuyển biến tích cực, tăng trưởng khá, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục được mở rộng và ổn định hơn, đem lại việc làm và đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước Đặc biệt trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã tạo cơ hội cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong việc bán và cho thuê cơ sở hạ tầng Thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2015, Công ty tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại của các dự án dở dang như: đNy mạnh hoàn thành các thủ tục pháp lý, quyết toán các công trình, tiếp tục thi công xây dựng hạ tầng của các dự án khu công nghiệp, khu dân cư/đô thị đưa vào kinh doanh khai thác; hợp tác với nhà đầu tư thứ cấp, thực hiện chuyển nhượng hạ tầng khu công nghiệp đã đầu tư cho đối tác để thu hồi vốn; hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 264 tỷ đồng lên 364 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, hợp tác với các ngân hàng ký hợp đồng vay vốn đầu tư cho các dự án; nghiên cứu đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực thương mại, dịch vụ như: kinh doanh nội thất, dịch vụ nhà hàng ; thanh lý một số cổ phiếu tồn kho và đầu tư giới hạn một số cổ phiếu tiềm năng; tham gia kiểm soát, quản lý các công ty con, công ty liên kết để kiểm soát dòng tiền và tài sản

Kết quả kinh doanh năm 2015, Công ty lãi: 9,85 tỷ đồng(trong đó: lợi nhuận của Công ty: 9,81 tỷ đồng, lợi nhuận từ đầu tư vào Công ty liên kết: 0,04 tỷ đồng); Tổng doanh thu bán hàng và hoạt động tài chính: 68,31 tỷ đồng Một số khoảng huy động vốn của khách hàng

từ các dự án Khu dân cư và Trung tâm thương mại chưa hoàn thành thủ tục pháp lý nên vẫn chưa ghi nhận trong năm 2015, sẽ thực hiện ghi nhận trong thời gian tới

Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015 chưa đạt được mục tiêu đề ra, doanh thu và lợi nhuận đạt thấp so với kế hoạch do: một số dự án còn chậm tiến độ do điều chỉnh quy hoạch; công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn; thủ tục pháp lý để ghi nhận doanh thu đã huy động vốn khách hàng chưa hoàn thành

II TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN 2015

Trang 18

1 Dự án Trung tâm Thương mại, Văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên:

Dự án có vị trí tại ngã 3 Bắc Nam, thành phố Thái Nguyên có diện tích 5,2ha được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1849/UBND-TH ngày 18/11/2008 Quy hoạch xây dựng các công trình bao gồm:

Tiến độ đầu tư:

Hiện nay, Giai đoạn 1 (2,2ha) đã hoàn thành 100% việc đền bù, giải phóng mặt bằng; xây dựng hoàn thành 90% các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình cảnh quan; quy hoạch phân lô 66 căn nhà liền kề và biệt thự

Hoàn thành cơ chế về giá đất, tiền sử dụng đất phải nộp cho nhà nước, đang tiếp tục làm các thủ tục để chuyển giao quyền sử dụng đất cho người mua nhà, đất ở trong khu vực dự

án Đã thực hiện huy động vốn phần lớn các lô đất, sẽ thực hiện ghi nhận doanh thu sau khi hoàn thành thủ tục pháp lý về đất

Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cục bộ một số công trình; thực hiện điều chỉnh kế hoạch tiến độ đầu tư xây dựng dự án đối với các công trình: Tòa nhà căn hộ, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thương mại

Trang 19

2 Dự án khu công nghiệp Nhỏ và Vừa Đa Hội – Khu số 2 – Tp Bắc Ninh:

Diện tích dự án đựơc cấp phép đầu tư 34,5ha, trong đó diện tích đất kinh doanh hạ tầng: 21,5ha, tổng mức đầu tư dự kiến 465 tỷ đồng Dự án thuộc khu vực các làng nghề truyền thống lâu năm về sản xuất Thép, Đồ gỗ nội thất : Đồng Kỵ, Phù Khê, Thiết Úng ; sản xuất bao bì, nông sản : Đình Bảng, Ninh Hiệp… ; vị trí gần tuyến quốc lộ 1A, đường sắt

Hà Nội Lạng Sơn, cách Hà Nội 14km

Hiện tại, đã hoàn thiện đền bù 21 ha (trên tổng số 34,5 ha được cấp phép đầu tư); trong năm 2016 Công ty đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho khu 7,8 ha (giai đoạn 1) đồng thời sẽ tiền hành hoàn thiện các thủ tục bàn giao đất cho các khách hàng góp vốn và cho thuê các diện tích thương mại Đồng thời sẽ tiếp tục triển khai đầu tư một số công trình hạ tầng kỹ thuật khu 12ha giai đoạn 2

ChuNn bị hoàn thành các thủ tục để triển khai chuyển nhượng, cho thuê hạ tầng KCN cho các doanh nghiệp và hộ gia đình có nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh nghề truyền thống và các ngành sản xuất khác

3 Dự án Trung tâm Thương mại - Tài chính Bắc Ninh:

Dự án nằm ở trung tâm thành phố Bắc Ninh, cạnh trung tâm văn hóa Kinh Bắc, phía sau văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh, diện tích 7.571m2 Dự án, gồm 2 tòa nhà thương mại

có diện tích 1500 - 8000m2, chiều cao xây dựng 8tầng và 15 tầng Tổng mức đầu tư dự kiến: 300 tỷ đồng

Năm 2016: Thực hiện phương án điều chỉnh thiết kế quy hoạch, thiết kế các công trình, điều chỉnh tổng mức đầu tư, kế hoạch tiến độ đầu tư trình cấp có thNm quyền thNm định, phê duyệt(đang thực hiện)

Trang 20

Dự kiến, trong quý III-2016, sẽ khởi công tòa nhà thương mại 8 tầng với thiết kế của tòa nhà Khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cho thuê Sau khi hoàn thiện,

dự án sẽ cung cấp khoảng 58 shophouse, 400 căn hộ cho thuê đa dạng về diện tích

4 Dự án Khu Phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn I – đô thị mới An Vân Dương – Tp Huế(Khu đô thị Azura Garden)

Dự án đã đựơc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép đầu tư cho Công ty CP Apec Land Huế(Công ty con) theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 03/05/2012 và Quyết định điều chỉnh số 434/QĐ-UBND ngày 03/03/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy

mô dự án: 34,7 ha

Tiến độ đầu tư :

Đã hoàn thành đền bù 12ha - giai đoạn 1; tiến hành thi công san lấp mặt bằng, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật Trong năm 2015 thực hiện điều chỉnh quy hoach chi tiết

TL 1/500 để đảm bảo xây dựng đô thị theo tiêu chuNn hiện đại, đầy đủ các tiện ích, chức năng sử dụng, thiết kế lại không gian cảnh quan, quy hoạch phân lô/phân khu phù hợp cho nhu cầu khách hàng từ phổ thông đến trung – cao cấp; hoàn thành hồ sơ pháp lý điều chỉnh quy hoạch, ký phụ lục điều chỉnh thực hiện dự án với cấp có thNm quyền Triển khai thiết kế thi công các công trình: nhà ở, công viên, dải phân cách, các công trình dịch

vụ, công trình nhà ở xã hội; lập phương án tài chính, phương án kinh doanh và nguồn vốn đầu tư

Năm 2016: Công ty đang tiến hành thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 (12 ha)

Dự kiến, T7/2016 sẽ hoàn thành khu 5.5 ha và triển khai bán hàng Đồng thời tiếp tục đầu

tư hoàn thiện giai đoạn 1

Trang 21

5 Dự án Quản lý, khai thác chợ Tam Đa, thành phố Hà Nội:

Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội cấp phép đầu tư, ký hợp đồng thuê đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, bàn giao tài sản trên đất Diện tích đầu tư xây dựng/kinh doanh: 783m2, tổng mức đầu tư dự kiến: 50 tỷ đồng

Tiến độ đầu tư :

Hiện đang lập thủ tục đầu tư dự án: phương án thiết kế trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; tiến độ đầu tư; phương án kinh doanh, dự kiến khởi công sau khi có phê duyệt

của UBND thành phố Hà Nội

III KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2015

Chỉ tiêu Thực hiện 2015

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.238.926.568

2 Doanh thu hoạt động tài chính 66.075.647.206

3 Chi phí tài chính 38.657.162.980

4 Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 39.080.155

5 Chi phí bán hàng -

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 16.855.275.206

7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10.683.286.568

8 Lợi nhuận khác (439.463.346)

9 Lợi nhuận trước thuế 10.243.823.222

10 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9.860.527.087

Định dạng
Số trang	43
Dung lượng	1,44 MB