Ông Tiến- Trưởng BKS 2.8 Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung để đưa vào Nghị quyết thực hiện.. Ông Quân- Chủ tịch HĐQT 2.9 Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm và bổ sung Thành viên
Trang 1CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ
DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN TP.HCM, Ngày 16 tháng 03 năm 2016
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
hiện
- Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông
- Phát phiếu biểu quyết
- Phát tài liệu đại hội
Ban lễ tân-
Bà Lan Hải Ban tổ chức ĐH
Giám đốc
1.2 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ
(Ô Huy)
1.3 Tuyên bố lý do
Ban tổ chức ĐH
Ban tổ chức ĐH
2 Nội dung đại hội 8h30 - 11h50
2.1 Thông qua chương trình đại hội Chủ tịch HĐQT Ông Quân- 2.2 Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết Chủ tịch HĐQT Ông Quân-
(Ông Bình)
2.4 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm
2015 và kế hoạch năm 2016
Ông Giao- Giám đốc
Trang 22.5 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
và định hướng năm 2016
Ông Quân- Chủ tịch HĐQT
2.6 Báo cáo công tác tài chính:
- Báo cáo tóm tắt BCTC đã kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2015;
và Phương án trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2016;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015
Ông Bình-
Kế toán trưởng
2.7 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và
kế hoạch năm 2016
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
Ông Tiến- Trưởng BKS
2.8 Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung để đưa vào Nghị quyết thực hiện
Ông Quân- Chủ tịch HĐQT
2.9 Tờ trình phê chuẩn đơn từ nhiệm và bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát
Ông Giao- Giám đốc
3 Thông qua biên
Thư ký
4 Thông qua Nghị
Ông Quân- Chủ tịch HĐQT
Ban tổ chức ĐH
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI