BM09.DV2 Bo sung thong tin khach hang(AML) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất c...
Trang 1Dành cho khách hàng pháp nhân/For Legal Entity
Giấy bổ sung thông tin khách hàng (AML)
Additional Form
Đơn vị kinh doanh/Branch: _
Mã CIF/CIF No: _
I.THÔNG TIN KHÁCH HÀNG/Customer Information
Tên pháp nhân*:
Legal Entity's Full Name
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: _
Business Registration Certificate No.
Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo doanh thu chính _
The production, business or service line that generates most of the legal entity's revenue
Tổng doanh thu trong 2 (hai) năm gần nhất _
The total revenue in the last 2 (two) years
The list of members of the Board of Directors or Members' Council
ST
T
No
Họ và tên
Full name
Địa chỉ thường trú
Permanent address
1
2
3
4
5
3.Danh sách thành viên Ban điều hành The list of members of the Executive Board STT No Họ và tên Full name Địa chỉ thường trú Permanent address 1
2
3
4
5
Trang 24.Kế toán trưởng/người phụ trách kế toán
The list of members of the Chief accountant/person in charge of accounting
STT
No
Họ và tên
Full name
Địa chỉ thường trú
Permanent address
1
2
3
5 Thông tin của chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện (nếu khách hàng là công ty mẹ) Information of the branches, subsidiary companies and representative offices (if the client is a parent Company) A Chi nhánh/Branches B Công ty con/Subsidiary companies C Văn phòng đại diện/Representative offices STT No Loại đối tượng (A,B,C) Type Tên pháp nhân Name Địa chỉ Address Người đại diện theo pháp luật hoặc ủy quyền At-law or proxy representative 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II.XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG/Customer Commitments
Tôi/Chúng tôi xác nhận và cam kết rằng:
I/we confirm that:
• Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và đúng sự thật của những thông tin
đã cung cấp
I am/We are fully responsible for the accuracy and the truth in the information provided above.
• Tôi/chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu khi được Ngân hàng yêu cầu
và đồng ý cho Ngân hàng toàn quyền sử dụng và quyết định việc cung cấp thông tin và tài liệu của tôi/chúng tôi nhằm phục vụ cho hoạt động của Ngân hàng
We have the obligation to provide any information and documents requested by the Bank and agree that the Bank has the right to use and provide all my/our information and documents for activities of the Bank.
• Tôi/chúng tôi có nghĩa vụ cập nhật các thông tin của tôi/chúng tôi định kỳ ít nhất 01 (một) năm một lần hoặc khi có yêu cầu từ Ngân hàng
I/we have the obligation to update my/our information at least once (01) a year or when requested by the Bank.
Trang 3Xác nhận của Chủ tài khoản
Confirmation of Account Holder
Ngày
Date (dd/mm/yyyy)
Chữ ký
Signature
Ghi rõ họ tên và đóng dấu
Full Name and Stamp
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT/FOR VIET CAPITAL BANK
Ngày tiếp nhận
Date of Receipt (dd/mm/yyyy)
Ngày hiệu lực
Date of Validity (dd/mm/yyyy)
Giao dịch viên
Director
Họ và tên
Full Name
Họ và tên
Full Name
Họ và tên
Full Name