Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1... Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Tống Giám đốc: Công ty CP Dược liệu trung ương 2 Hàng tháng các thành viên đại diện Hội đồng quản trị
Trang 1Công ty CP Dược liệu trung ương 2
PHYTOPHARMA „
CÔNG TY CỎ PHẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Số: 228 /DL2-HĐQT TP Hỗ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY
Nam 2015 (Phụ lục số II Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ
trưởng Tài chính hướng dẫn về việc Công bồ thông tin trên thị trường chứng khoán)
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2
- Địa chỉ trụ sở chính: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ
Chí Minh
- Điện thoại: 08.38323009 Fax:08.38323012
- Email: info@phytopharma.vn Website: www.phytopharma.vn
- Vốn điều lệ: 95.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: Chưa niêm yết
I Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1 Cac cudc hop của Hội đồng quan tri:
Nhiém ky III (2010-2015) két thúc ngày 12/4/2015
Thanh vién HDQT Chức vụ Số buổi họp | Tỷ lệ | Lý do không Stt tham dw (%) tham dự
1_ | Bà Trân Thị Ngà Huê Chủ tịch HĐỌT 02 100
2_ | Ông Nguyễn Công Chiến | Thành viên HĐQT 02 100
3 | Ong Nguyễn Quý Sơn Thành viên HĐQT 02 100
5 | Ong Hoang Văn Phúc Thanh vién HDQT 02 100
Nhiệm kỳ IV (2010-2015) bắt đầu từ ngày 12/4/2015
Stt Thanh viên HĐỌT Chức vụ Số buổi họp | Tỷ lệ | Lý do không
- - tham dw (%) tham dự
4 | Ông Nguyễn Tiến Thiện | Thành viên HĐQT 05 100 | :
5 | Ong Doan Đức Vinh Thành viên HĐQT 05 100 |
Trang 2
PHYTOPHARHA
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tống Giám đốc):
Công ty CP Dược liệu trung ương 2
Hàng tháng các thành viên đại diện Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp glao
ban cùng với Ban điều hành và các Trưởng phó phòng để phối hợp kiểm tra đôn đốc
triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; đồng thời Ban điều hành cũng báo cáo
việc thực hiện các chủ trương Nghị quyết của Hội đồng quản trị
3 Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
II Các Nghị quyêt/Quyêt định của Hội đông quản trị :
+ Nhiệm kỳ II (2010-2015) kết thúc ngày 12/4/2015
Số 122/DL2-HĐQT 14/ 01/2015
-Miễn nhiém Ba Nguyén Thi Thu Thanh — Ké toan
trưởng Công ty CP Dược liệu trung ương 2 kể từ
ngày 31/01/2015
-Bổ nhiệm Bà Nguyễn Khánh Chỉ giữ chức vụ
Quyền Kế toán trưởng kể từ ngày 01/02/2015
Số 277/DL2-HĐQT 02/02/2015 -Tạm ứng cô tức đợt 02 năm 2014 cho cỗ đông bằng
tiên mặt với tỷ lệ 5%
Số: 687/DL2 HĐQT 03/03/2015 Khách sạn, khu Thương mại và Dịch vụ tại 24 - Phê duyệt Dự án xây dựng Tòa nhà Văn phòng,
Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, thành phô Hô Chí Minh
Số: 688/DL2-HĐQT
20/3/2015
-Thông qua các nội dung chuân bị cho công tác tô chức ĐHCĐ 2015 ngày 12/4/2015 gồm:
1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được
kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt
Nam
2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chỉ
trả cỗ tức năm 2014
3.Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015
4.Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ (2010 — 2015) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2015 - 2020)
5.Phê chuẩn thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015 — 2020) để tiến hành bầu cử
6.Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHCĐ
theo quy định Điều lệ của Công ty
% Nhiệm kỳ IV(2015-2020) của HĐQT bắt đầu từ ngày 12/4/2015
5: 01/NQ-HDQT 12/4/2015 -Chấp thuận Ông Nguyễn Công Chiến giữ chức vụ
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược | liệu Trung ương 2 trong nhiệm ky IV (2015-2020)
5: 02/NQ-HDQT 12/4/2015 -Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT của
nhiệm kỳ IV (2015-2020) -Bố nhiệm các chức đanh quản lý thuộc thâm quyền
của HDQT
www.phytopharma.vn Trang 2
FÀ
Trang 3
Công ty CP Dược liệu trung ương 2
-Bé nhiệm Tổng giám đốc là người đại điện theo pháp luật
: 03/NQ-HĐQT 13/4/2015 -Quyết toán cô tức năm 2014 cho cô đông Công ty CP Dược liệu trung ương 2 dưới hình thức thanh toán
băng tiên mặt với tỷ lệ 3%
5: 04/NQ-HĐQT 25/6/2015
-Thông qua báo cáo ước tính việc thực hiện kế hoạch
kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 toàn Công ty và
giao kế hoạch Sản xuất kinh doanh chỉ tiết và đơn giá tiền lương năm 2015 cho toàn Công ty
-Phê duyệt hạn mức tín dụng tai Ngan hang TMCP
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2015 là
100ty ding
-Quy dinh quyén han trong viéc phé duyét cac khoan chỉ tiêu, giao dịch của Tổng Giám đốc, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch/ giám đốc Công ty con
§: 05 /NQ-HDQT 20/7/2015 Thanh toán tạm ứng cô tức đợt 01 năm 2015 cho cô
đông Công ty dưới hình thức thanh toán băng tiên
mặt với tỷ lệ 8%
10 5: 06 /NQ-HDQT 26/6/2015
Phat hanh standby L/C va thuc hién cac giao dich liên quan tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt
Nam với số tiền là: 15,000,000 USD (Băng chữ:
Mười lăm triệu đô la Mỹ)
11 5: 07 /NQ-HDQT 03/08/2015 Mua 01 xe ô tô 8 chỗ ngồi phục vụ cho hoạt động
Công ty
12 5: 08 /NQ-HDQT 10/11/2015
-Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh 09 tháng đâu năm 2015
-Lựa chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers
Việt Nam (PWC) thực hiện kiểm toán BCTC năm |
2015 của toàn Công ty
-Bố nhiệm Ông Vũ Minh Tín giữ chức vụ Phó Tổng
giám đốc
-Thống nhất đề xuất của Ban điều hành về phương
thức trả lương và mức lương của các chức danh quản
lý
-Thống nhất số lượng, hình thức con dấu của Công
ty
13 : 09/NQ-HĐQT 22/12/2015 Mua 01 xe ô tô 8 chỗ ngôi phục vụ cho hoạt động của Công ty TNHH MTV Dược liệu TW2 ( Phytopharma
Hà Nội)
14 5: 10 /NQ-HDQT 21/12/2015 Thong qua dé nghi Ngan hang TMCP K¥ Thuong Việt Nam phé duyệt hạn mức bảo lãnh nộp thuê Hải
quan với sô tiên là: 17,000,000,000 Việt Nam đồng
15 : 11/NQ-HĐQT 22/12/2015 Điều chỉnh phát hành Standby L/C, bảo lãnh, vay vốn
và thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng
TMCP Kỹ Thương Việt Nam với số tiền đối với
Standby L/C là: 15,000,000 USD (Băng chữ: Mười lăm triệu đô la Mỹ chẵn)
www.phytopharma.vn Trang 3
Trang 4
PHYTOPHARMA
HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo
Y Công ty CP Dược liệu trung ương 2
quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
Tên tô | Chức | SếCMND/ | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ Thời điểm | Thời điểm | Lý do
STT | chức/cá |vụ tại ĐKKD CMND/ | CMND/ bắt đầu là không
nhân công fy ĐKKD ĐKKD người có còn là
(nếu liên quan | người có có) liên quan
1 Hoàng | Thanh | 024521475 | 23/5/2006 |CA.IP | 168/78 12/4/2015 | Hết
Văn viên HCM Binh Tri nhiém
Phúc HĐỌT Đông, P, kỳ
Bình Trị HĐỌT Đồng,
Quận Bình Tân
2 Nguyễn | Thành 120838576 | 24/11/2009 | CA Thôn Phật | 12/4/2015 Được
Tiến viên Tỉnh Tích, Xã bầu vào
Thiện HDQT Bac Phat Tich, HDQT
Ninh Huyén
Tién Du,
Tinh Bac
Ninh
3 Doan Thanh 010333635 | 29/5/2012 CA TP | Té 16, 12/4/2015 Được
Hồ, Hà
Nội
IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan:
1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan
St| Têntổ | giao dịch | vụ tại Số Ngày cấp | Nơi cấp | Địa | phiếu | hữu cổ | Ghi
chức/cá | chứng | côngty | CMND/ | CMND/ | CMND/ | chỉ | sởhữu | phiếu | chú
nhân khoán (nu | ĐKKD | ĐKKD | ĐKKD cuối kỳ | cuối kỳ
(nếu có) có)
2 Giao dịch cỗ phiếu:
Stt Người Quan hệ với cỗ | Số cổ phiếu sở | Số cỗ phiếu sở Lý do tăng, giảm
thực hiện đông nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ (mua, bán, chuyển
phiếu phiếu
www.phytopharma.vn Trang 4
|
|
|
|
|
:
Trang 5
PRYTOPHARMA
3 Các giao dich khác: (các giao dịch của cô đông nội bộ/ cô đông lớn và người liên
quan với chính Công ty)
Stt | Người thực | Quan hệ với cô | Số cô phiếu sở | Số cô phiếu sở Lý do tăng, giảm
hiện giao đông nội bộ hữu đầu kỳ hữu cuối kỳ (mua, bán, chuyển
phiêu phiêu
Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP HĐQT
www.phytopharma.vn
V Cac van đề cần lưu ý khác: Không có
Trang 5
