7 Cac to trinh DHCD 2017 4 to trinh

TỜ TRÌNH Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ ph

Trang 1

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi

nhuận năm 2016, dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

- Các quy định pháp luật hiện hành,

- Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PWC)

2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Tổng số Lợi nhuận sau thuế: 82.847.952.980 đồng

 Chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt (20%): 19.570.000.000 đồng

Trong đó thanh toán:

- Tỷ lệ 20% trên Vốn 95 tỷ

- Tỷ lệ 20% trên Vốn 99,75 tỷ (phát hành ESOP)

Trình Đại hội thông qua mức cổ tức bằng tiền mặt dự kiến cho năm 2017 là 15%.

3 Ủy quyền cho HĐQT sử dụng các Quỹ thuộc Vốn chủ sở hữu phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận :

Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Trang 2

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo của HĐQT và chỉ tiêu kế hoạch 2017

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 cụ thể:

Đvt: Triệu đồng

Nơi nhận :

 Như trên;

 Lưu VT, VP HĐQT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Công Chiến

Trang 3

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Nơi nhận :

 Như trên;

CHỦ TỊCH

Trang 4

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2

Căn cứ:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược liệu trung ương 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trong danh sách các Công ty được UBCKNN chấp thuận cho việc kiểm toán đối với các Công ty đại chúng và niêm yết.

Nơi nhận :

 Như trên;

CHỦ TỊCH

Định dạng
Số trang	4
Dung lượng	95 KB