Công Ty Cổ Phần CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Gạch Ngói Cao Cấp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 1/02/NQ-DHBCD Tân Uyên, ngày 13 thẳng 4 năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG NĂM 20
Trang 1Công Ty Cổ Phần CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Gạch Ngói Cao Cấp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
1/02/NQ-DHBCD Tân Uyên, ngày 13 thẳng 4 năm 2013
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG NĂM 2013
Căn cứ Diễu lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Căn cứ chương trình và văn kiện Dại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua
‘Hom nay ngay 13 tháng 4 năm 2013, Công ly có phần gạch ngói Cuo Cấp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Đại hội dược tiến hành từ 8 giờ 30
đến 11 giờ cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cỏ đóng, Đoàn chủ tịch tổng
kết Nghị quyết trình ĐHIĐCD quyết nghị các vấn đề sau:
1, Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo hoạt đông
SX-KD năm 2012, báo cáo phương bướng nhiêm vụ SXKD năm 2013, bảo cáo hoạt động BKS năm 2012, báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2013 như sau:
- Gach cde loại: 40.053.000 viên
~_ Ngói các loại: 365.000 viên
-_ Đất sét các loại: 140,000 m3
-_ Giá trị SXHH: 14.749.745.000 đồng
~_ Doanh thu: 39.035.455.000 dồng
Lợi nhuận trước thuế: 7,291,029.000 đồng (7ÿ lô biểu quyết 100%)
2 oi hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2012 tại tờ trình số
01, rong đó tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 Jä 16% vả tỷ lệ phân phối lợi nhuận
sau thuế để trích lập các quỹ năm 2013 như sau:
Í_— Mức trích % thụ Đối tượng được trích
nhập ròng sau thuế
-5% L~ Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khen thưởng - phúc lợi
- Quỹ thưởng cho Ban quản jý điều hành công ty
(Tỷ lệ biểu quyết 100%)
3 Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiếm toán
để kiểm tra tài chính năm 2013 cho công ty theo nội dụng tờ trình số 02 (27 12 biểu quyốt 19094)
4 Đại hội thống nhất thông qua nội dung bản điều lệ mới theo như nội dung tờ trình số 03 của BKS đã trình bày (Tỷ lệ biểu quyết 10090
Trang 2® Đại bội thống nhất giaa HĐQT nghiên cứu đủng lóp cát kẹp tại mmỏ sét để dầu „
tư dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng không nưng (1ÿ /£ biểu guyết 100%),
6 Đại hội thống nhất Ủy quyền HĐQT công ty nghiên củ sử dụng tiền nhân rỗi
công ty để mua lại cô phiêu quỹ trong thời gian tới (Hỗ lệ biểu quyết 10094) Trên đây là Nghị quyết RHĐCĐ năm 2013 nhiệm kỳ TỊ (2011-2015), đã được DHĐCĐ đồng thuện thông qua Đề nghị các ông (bà )thành viên
HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách
nhiệm thủ hành Nghị quyếtinày
CỔNG sơ,
CỔ PHÁy NE
Nơi nhận;
- SGDCK Hà Nội
~ vIÐQT, Giám đức
‘Ban kiểm soát
~ ưu