Mẫu Biên bản họp hội đồng quản trị là mẫu biên bản được lập ra khi có cuộc họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần được diễn ra. Mẫu biên bản ghi lại nội dung, diễn biến của cuộc họp, chủ tọa cuộc họp, thành phần tham dự, những ý kiến thảo luận của các thành viên, biểu quyết bỏ phiếu... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!
Trang 1(Tên doanh nghi p ệ )
S : ………ố
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p T do H nh phúcộ ậ ự ạ
…, ngày tháng năm …
BIÊN B N H P H I Đ NG QU N TR Ả Ọ Ộ Ồ Ả Ị
……… (Tên doanh nghi p) ệ
V vi c … ề ệ b u/ mi n nhi m/ bãi nhi m ầ ễ ệ ệ ch t ch h i đ ng qu n tr c aủ ị ộ ồ ả ị ủ công ty
Hôm nay, vào h i … gi … phút, ngày tháng năm ……, t i Công ty …………. (ồ ờ ạ Tên doanh nghi p ệ ) [(Gi y ch ng nh n đăng ký doanh nghi p s do c p l n đ uấ ứ ậ ệ ố ấ ầ ầ ngày tháng năm , có đ a ch t i ị ỉ ạ (“sau đây g i t t là ọ ắ Công ty”)] đã tổ
ch c cu c h p H i đ ng qu n tr (sau đây g i t t là “ứ ộ ọ ộ ồ ả ị ọ ắ Cu c h pộ ọ ”) v i các n i dung chính nhớ ộ ư sau:
I. Thành ph n tham gia Cu c h pầ ộ ọ
1. Thành viên H i đ ng qu n tr tham gia Cu c H p:ộ ồ ả ị ộ ọ
01 Ch t ch H i đ ng qu n tr ủ ị ộ ồ ả ị
02 Thành viên H i đ ng qu n trộ ồ ả ị
03 Thành viên H i đ ng qu n trộ ồ ả ị
Ngoài ra g m có:ồ
(Các thành viên ban ki m soát; thành viên khác đ ể ượ c m i tham d N u có) ờ ự ế
2. Ch to Cu c h p:ủ ạ ộ ọ Ông/ bà Ch t ch H i đ ng qu n trủ ị ộ ồ ả ị
3. Th ký cu c h p:ư ộ ọ Ông/ bà
II. M c đích, chụ ương trình ngh s và các n i dung cu c h p ị ự ộ ộ ọ
Cu c h p này độ ọ ược tri u t p đ th o lu n và quy t đ nh các v n đ sau đây: ệ ậ ể ả ậ ế ị ấ ề
Trang 21. V n đ th nh tấ ề ứ ấ : … b u/ bãi nhi m/ mi n nhi m ầ ệ ễ ệ ch t ch h i đ ng qu n tr c aủ ị ộ ồ ả ị ủ công ty
v i n i dung c th nh sau:ớ ộ ụ ể ư
1. B u/ bãi nhi m/ mi n nhi m ầ ệ ễ ệ ch t ch h i đ ng qu n trủ ị ộ ồ ả ị c a công tyủ
B u/ bãi nhi m/ mi n nhi m ầ ệ ễ ệ Ông/ Bà v i thông tin c th sau đây ớ ụ ể gi / thôi gi ữ ữ
ch c v t i công ty k t ngày tháng năm :ứ ụ ạ ể ừ
H và tênọ : ……… Gi i tính: … ớ
Sinh ngày : / / Dân t c: Kinh Qu c t ch: Vi t Namộ ố ị ệ CMND số : do c p ngày / / ấ
N i đăng ký Hơ ộ
kh u thẩ ường trú :
Ch hi n t iỗ ở ệ ạ :
2. V n đ th haiấ ề ứ : y quy nỦ ề
H i đ ng qu n tr th o lu n và quy t đ nh u quy n cho ngộ ồ ả ị ả ậ ế ị ỷ ề ườ ại đ i di n theo pháp lu t c aệ ậ ủ Công ty (Ông/ bà ………) được thay m t Công ty ký các tài li u, gi y t và th c hi n t t cặ ệ ấ ờ ự ệ ấ ả các th t c khác có liên quan đ n vi c ủ ụ ế ệ b u/ bãi nhi m/ mi n nhi m ầ ệ ễ ệ ch t ch h i đ ng qu n trủ ị ộ ồ ả ị
c a Công ty t i c quan Nhà nủ ạ ơ ước có th m quy n.ẩ ề
Ông/ bà … được quy n u quy n cho m t bên th ba th c hi n các n i dung công vi c liênề ỷ ề ộ ứ ự ệ ộ ệ quan đ n vi c ế ệ b u/ bãi nhi m/ mi n nhi m ầ ệ ễ ệ ch t ch h i đ ng qu n tr c a Công ty v i củ ị ộ ồ ả ị ủ ớ ơ quan Nhà nước có th m quy n.ẩ ề
3. V n đ th ba:ấ ề ứ S a đ i Đi u l Công tyử ổ ề ệ
Đ i h i đã th o lu n, xem xét và thông qua ạ ộ ả ậ vi c s a đ i Đi u … (ệ ử ổ ề Đi u lu t có n i dung quy ề ậ ộ
đ nh v b u/ bãi nhi m/ mi n nhi m ị ề ầ ệ ễ ệ ch t ch h i đ ng qu n tr ) c a Đi u l Công ty đ ghiủ ị ộ ồ ả ị ủ ề ệ ể
nh n n i dung ậ ộ b u/ bãi nhi m/ mi n nhi m ầ ệ ễ ệ ch t ch h i đ ng qu n tr c aủ ị ộ ồ ả ị ủ Công ty trên đây
III. Di n bi n cu c h pễ ế ộ ọ
Trên c s th o lu n và xem xét k lơ ở ả ậ ỹ ưỡng, t t c các thành viên tham gia đ u có ý ki n nh tấ ả ề ế ấ trí v i các n i dung đớ ộ ược nêu ra t i Cu c h p. Vi c quy t đ nh v n đ này là thu c th mạ ộ ọ ệ ế ị ấ ề ộ ẩ quy n c a ề ủ H i đ ng qu n tr ộ ồ ả ị Công ty theo Đi u l c a Công ty và pháp lu t Vi t Nam.ề ệ ủ ậ ệ
Vì v y, ậ H i đ ng qu n tr ộ ồ ả ị c a Công ty c n bi u quy t thông qua các v n đ trên. ủ ầ ể ế ấ ề
IV. Bi u quy t và các quy t đ nh thông qua t i Cu c h pể ế ế ị ạ ộ ọ
Các thành viên H i đ ng qu n tr ộ ồ ả ị tham gia Cu c h p đã nh t trí thông qua n i dung t i M c IIộ ọ ấ ộ ạ ụ trên đây v i n i dung c th nh sau:ớ ộ ụ ể ư
Trang 3STT N I DUNGỘ Đ NG ÝỒ KHÔNG
Đ NG ÝỒ PHI UẾ
TR NGẮ
01 B u/ bãi nhi m/ mi n nhi m đ ng qu n trồầ ả ệị ễ ệ ch t ch h iủ ị ộ …/… phi uế …/…
phi uế …/… phi uế
phi uế …/… phi uế
03 S a đ i đi u l c a Công tyử ổ ề ệ ủ …/… phi uế …/…
phi uế …/… phi uế
Cùng v i Biên b n này, Cu c H p cũng đã nh t trí thông qua các Quy t đ nh c a ớ ả ộ ọ ấ ế ị ủ H i đ ngộ ồ
qu n tr ả ị quy t đ nh v các n i dung nêu trên đây.ế ị ề ộ
Trước khi k t thúc Cu c h p, biên b n Cu c h p đã đế ộ ọ ả ộ ọ ược Th ký đ c trư ọ ước cu c h p c aộ ọ ủ
H i đ ng qu n trộ ồ ả ị và các thành viên đã nh t trí v i n i dung c a Biên b n. ấ ớ ộ ủ ả
Cu c h p k t thúc vào h i ………. gi ………… phút ngày …/…/….ộ ọ ế ồ ờ
Biên b n này là c s đ ban hành quy t đ nh c a ả ơ ở ể ế ị ủ H i đ ng qu n trộ ồ ả ị. Biên b n này đả ượ ậ c l p thành … (…) b n có giá tr pháp lý nh nhau.ả ị ư
CH T AỦ Ọ
(Ký, ghi rõ h và tên) ọ
TH KÝƯ
(Ký, ghi rõ h và tên) ọ
CH KÝ C A CÁC THÀNH VIÊN H I Đ NG QU N TR D H PỮ Ủ Ộ Ồ Ả Ị Ự Ọ
(Ký, ghi rõ h và tên) ọ