CTCP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÓNG NHÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THONG NHAT PRODUCTION THE SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM AND INVESTMENT JSC Independence
Trang 1CTCP ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÓNG NHÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THONG NHAT PRODUCTION THE SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM
AND INVESTMENT JSC Independence — Freedom - Happiness
NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT
V/v: Thoái vốn tại các Công ty con không nằm trong chiến lược phát triển của Công ty
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC About: Divestments in subsidiaries not under the development strategy of the Company
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT
THE BOARD OF DIRECTOR THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC
Căn cứ:
- _ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số
68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
-_ Điều lệ Công ty cỗ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhat;
- Bién ban họp Hội đồng quản trị ngày 30/03/2016
According to:
- Law on Enterprise No 68/2014/QH13 passed by the National Assembly dated 26 November
2014 and other documents guiding the implementation;
- Company Charter of Thong Nhat Production and Investment JSC;
- Meeting minutes of BOD dated 30 March 2016
QUYET NGHI
RESOLVED THAT Điều 1: Thoái vốn tại Các Công ty con không nằm trong chiến lược phát triển của Công ty, cụ
thé:
Artice 1: Divestments in subsidiaries not under the development strategy of the Company as
follows:
Các Công ty con nằm trong danh mục sẽ thoái vốn:
The subsidiaries in the list will be divested:
1 Công ty Cổ phần Năng lượng Thống Nhất
Thong Nhat Enegy Joint Stock Company
Trang 2Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn: Dưới 20%
Ownership after divestments: Below 20%
2 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thống Nhất Miền Trung
Thong Nhat Mien Trung Material Construction Joint Stock Company
Tý lệ sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn: Dưới 20%
Ownership after divestments: Below 20%
Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc thoái vốn, đảm bảo
các lợi ích về kinh tế và có lợi nhất cho GTN
CEO is authorised to implement the work related to the Divestment, pursued according to commercial advantegous terms, and favourable to GTN
Điều 2: Tổ chức thực hiện
Artice 2: Implemention
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai, theo dõi thực hiện Nghị quyết này theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua
This Resolution shall take effect from the signing date CEO is responsible to implement and supervise the implementation of this Resolution in accordance with the contents approved by the BOD
- Ban Kiểm soáU Swupervisory board: ra
Trang 3CONG TY CP DAU TU VA SAN XUAT CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÓNG NHÁT Độc lập — Ty do — Hạnh phúc THONG NHAT PRODUCTION AND THE SOCIALIST REPUPLIC OF VIETNAM
INVESTMENT JSC Independence — Freedom - Happiness
BIEN BAN HOP HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DAU TU VA SAN XUAT THONG NHAT V/v: Thoái vốn tại các Công ty con không nằm trong chiến lược phát triển của Công ty
MEETING MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTOR THONG NHAT PRODUCTION AND INVESTMENT JSC About: Divestments in subsidiaries not under the development strategy of the Company
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhat (Sau đây gọi tắt là Công ty
hoặc GTN)
Company’ Name: Thong Nhat Production and Investment Joint stock company
Địa chỉ: Tầng 2, tháp CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, huyệ
Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Address: 2"4 floor, CEO Tower, HH2-1 Block, Me Tri Ha Urban Area, Pham Hung Street, Nam
Tu Liem District, Ha Noi
Mã số doanh nghiệp: 0105334948 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch va Dau tu thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 30/05/2011
Registration No 0105334948 provided by Business Registration Offices - Ha Noi Department of
Planning and Investment
A Thời gian, dia diém/ Time/Place:
1 Thời gian: 08h30 ngày 30 tháng 03 năm 2016
Meeting Time: 08h30 30 March 2016
2 Dia diém: Phong họp Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất
Meeting venue: Meeting room of the company
B Thành phần tham dw/ Participants
1 Thành vién H6i déng quan tri, bao gom/ Members of The Board of Director (“BOD”), as
follow:
- Ong Nguyén Tri Thién - Chu tich HDQT
Mr Nguyen Tri Thien - Chairman of BOD
- Ong Ta Van Quyén - Thanh viên HĐQT
Mr Ta Van Quyen - Member of BOD
- Ong Hoang Manh Cuong - Thành viên HĐQT
Mr Hoang Manh Cuong - Member of BOD
- Ong La Manh Tién - Thành viên HĐQT
Mr La Manh Tien - Member of BOD
- Ong Michael Louis Rosen - Thanh vién HDQT
Dr Michael Louis Rosen - Member of BOD
Trang 42 Số lượng thành viên tham dự là 5/5 thành viên Hội đồng quản trị, tương ứng 100% tổng số
thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện để tiến hành
The number of register attendants is 5/5 members of the BOD, corresponding to 100% of the
total members of Thong Nhat Investment and Production JSC’s BOD In accordance with the
current Law on Enterprise and the Company Charter, it is eligible to hold the BOD Meeting
Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trí Thiện — Chủ tịch HĐQT
Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thuý Lợi
Host of the meeting: Mr Nguyen Tri Thien — Chairman of the Board
Secretary of the meeting: Mrs Nguyen Thi Thuy Loi
Nội dung cuộc họp:
Thoái vốn tại Các Công ty con không nằm trong chiến lược phát triển của Công ty, cụ thể: Divestments in subsidiaries not under the development strategy of the Company as follows: Các Công ty con nằm trong danh mục sẽ thoái vốn:
The subsidiaries in the list will be divested:
lL
Uy quyén cho Ban Téng Gidm déc thực hiện các công việc liên quan đến việc thoái vốn, đảm bảo
Công ty Cổ phần Năng lượng Thống Nhất
Thong Nhat Enegy Joint Stock Company
Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn: Dưới 20%
Ownership after divestments: Below 20%
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thống Nhất Miền Trung
Thong Nhat Mien Trung Material Construction Joint Stock Company
Tỷ lệ sở hữu sau khi thực hiện thoái vốn: Dưới 20%
Ownership after divestments: Below 20%
các lợi ích về kinh tế và có lợi nhất cho GTN
CEO is authorised to implement the work related to the Divestment, pursued according to commercial advantegous terms, and favourable to GTN
Biéu quyết / Voting:
Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung nêu trên với tỷ lệ biểu quyết như sau:
After discussion, members of the Board of Directors achieved consensus on the aforementioned contents with voting ratios as follows:
Số thành viên tán thành: 5 thành viên tương ứng 100% thành viên HĐQT có mặt
Number of members approved: 5 members corresponding to 100% present BOD members
Số thành viên không tán thành: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt Number of members not approved: 0 members corresponding to 0% present BOD members
Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên tương ứng 0% số thành viên HĐQT có mặt Number of members abstained: 0 members corresponding to 0% present BOD members
Trang 5D Thông qua bién ban hop / Approval of meeting minutes:
Biên bản họp Hội đồng quản trị đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua
và cùng ký tên
This meeting minutes was approved and signed by members of the Board of Directors with consensus
Biên bản được lập vào hồi 11h30 cùng ngày ngay sau khi cuộc họp kết thúc
This minutes was made on the same day at 11:30a.m shortly after the end of the meeting
Thu ky
ae Nguyễn Thị Thúy Lợi
CHU KY CUA CAC THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI
hil
Michael Louis Rosen
Veh