CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thời gian: 8h30, Chủ nhật ngày 10 tháng 01 năm 2016
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 tại văn phòng giao dịch của Công ty lô F6-F7 Khu đô
thị mới Ngô Thì Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
8h30 –9h00
Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu đại hội của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
9h00 – 9h15
Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu 9h15-9h30
Phát biểu khai mạc Đại hội Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội Thông qua chương trình Đại hội
9h30 – 10h00
Thông qua các tờ trình:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng và phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ
2016 – 2021;
- Tờ trình việc niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất
và Thương mại HCD trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn
- Các vấn đề khác (nếu có)
10h00 – 10h10 Thảo luận tại đại hội về các tờ trình
10h10- 10h20 - Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
Trang 2- Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 10h20 – 10h25 Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết
10h25 – 10h30
Phát biểu của chủ tịch HĐQT Thư ký trình bày Biên bản cuộc họp, và xin Đại hội thông qua Biên bản
Bế mạc Đại hội